Определение Арбитражного суда Брянской области от 27 июня 2019 года №А09-3664/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 27 июня 2019 года Дело N А09-3664/2018
Резолютивная часть определения объявлена 24.06.2019.
Определение в полном объеме изготовлено 27.06.2019.
Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Артемьевой О.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сиваковой Л.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление временного управляющего ООО "Дерюгино" Долотина Д.А.
к Москаленко Евгению Николаевичу
об истребовании документов должника,
по делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Нива", с. Госома Брянского района Брянской области,
о признании общества с ограниченной ответственностью "Дерюгино", с. Быхово Комаричского района Брянской области, несостоятельным должником (банкротом),
при участии представителей:
от заявителя: не явились;
иные лица, участвующие в деле: не явились;
УСТАНОВИЛ:
Заявление рассмотрено 24.06.2019 после перерыва, объявленного в судебном заседании 20.06.2019 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью "Нива" (далее - ООО "Нива") обратилось в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Дерюгино" (далее - ООО "Дерюгино") несостоятельным должником (банкротом).
Определением арбитражного суда от 16.04.2018 указанное заявление оставлено без движения.
Определением суда от 26.04.2018 в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, заявление ООО "Нива" принято к производству, назначено судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику.
Определением Арбитражного суда Брянской области от 15.11.2018 (резолютивная часть определения оглашена 08.11.2018) заявление кредитора признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Долотин Дмитрий Анатольевич.
25.01.2019 в арбитражный суд поступило заявление временного управляющего должника Долотина Д.А. об истребовании у должника следующие документы:
1. учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);
2. выписку из ЕГРЮЛ;
3. документы, подтверждающие права ООО "Дерюгино" на недвижимое имущество, земельные участки, технические и кадастровые паспорта;
4. документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма N 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;
5. расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
6. расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
7. расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
8. учетную политику и документы утвердившие ее;
9. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
10. расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
11. локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;
12. протоколы собраний руководящих органов за период с 26.04.2015 года по настоящее время;
13. приказы и распоряжения директора за период с 26.04.2015 года по настоящее время;
14. ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
15. договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
16. номера расчетного и иных счетов ООО "Дерюгино", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
17. документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Дерюгино" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
18. справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
19. лицензии;
20. сертификаты;
21. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
22. сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
23. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;
24. сведения о внутренней структуре ООО "Дерюгино" перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
25. сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих, сведения о работниках уволенных с 26.04.2015 года по настоящее время;
26. сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;
27. наименование и адреса организаций, в которых ООО "Дерюгино" является учредителем (участником), сведения о доле участия;
28. нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО "Дерюгино", его функций и видов деятельности;
29. сведения об ООО "Дерюгино", и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
а также о выдаче исполнительного листа.
Определением суда от 01.02.2019 назначено судебное заседание по рассмотрению указанного заявления.
Определением от 20.05.2019 произведена замена ответчика с ООО "Дерюгино" на Москаленко Евгения Николаевича.
Этим же определением принято уточнение заявленных требований, в соответствии с которым временный управляющий просит выдать исполнительный лист об обязании бывшего руководителя должника ООО "Дерюгино" Москаленко Евгения Николаевича (11.01.1984 года рождения, место рождения гор. Брянск, адрес места жительства: г. Брянск, Советский район, ул. 22 съезда КППС, д. 10, кв. 52.) передать исполняющему обязанности конкурсного управляющего ООО "Дерюгино" Долотину Дмитрию Анатольевичу следующие документы, касающиеся деятельности ООО "Дерюгино":
I. Юридические документы.
1. Свидетельство о регистрации в качестве юридического лица, о постановке на налоговый учет, учредительные документы организации. Печати, Штампы.
2. Документы, удостоверяющие право на занимающие помещения и земельные участки.
4. Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг.
5. Договоры по отчуждению имущества (в том числе купля-продажа, сдача имущества в аренду, любая форма лизинга) за период с 26.04.2015 по настоящее время.
6. Договоры займа, цессии, залога имущества, а также иных договоров, влияющих на изменение материальных активов организации, за период с 26.04.2015 г. по настоящее время.
7. Иные договоры за период с 26.04.2015 г. по настоящее время.
II. Бухгалтерские документы.
1. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.
2. Документы, подтверждающие кредиторскую задолженность должника.
3. Документы, подтверждающие дебиторскую задолженность должника.
4. Сведения о задолженности по оплате труда на последнюю дату (с указанием точных паспортных данных и адресов работников).
5. Сведения по задолженности по увечьям, возмещению морального вреда, по авторским договорам.
6. Структура выручки от реализации за 3 последних года (денежные средства, зачет, бартер и т.д.).
7. Документы по поставщикам (60 счет), акты выполненных работ; товарные накладные за период с 26.04.2015 по настоящее время.
8. Документы по покупателям (62 счет), акты выполненных работ, товарные накладные за период с 26.04.2015 по настоящий момент.
9. Документы по заработной плате за весь период деятельности предприятия (платежные ведомости, лицевые счета по заработной плате).
10. Отчетность в фонды ФСС и ПФ за период с 26.04.2015 по настоящий момент.
11. Бухгалтерский баланс с расшифровками за 2015, 2016, 2017, 2018 годы.
12. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам (01, 02, 10, 41, 51, 50, 58, 62, 60, 66, 67, 76) за 2017 и 2018 год.
13. Кассовая книга и отчет кассира за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы.
14. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2016, 2017 и 2018 годы с расшифровкой полученных внереализационных доходов.
15. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2014, 2015, 2016 и 2017 годы с расшифровкой состава имущества.
16. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период с 01.01.2017 по настоящий момент.
III. Кадровые документы.
1. Личные карточки работников (ф. Т-2) за весь период деятельности предприятия.
2. Трудовые договоры работников за весь период деятельности предприятия.
3. Приказы по личному составу за весь период деятельности предприятия.
4. Сведения о работниках (наименование отдела, ФИО и должность, номера телефона, факса, электронная почта, паспортные данные работников, подлежащих включению в реестр).
Лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом, извещены о месте и времени судебного заседания, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на интернет-сайтах Верховного Суда Российской Федерации (http://vsrf.ru/) и Арбитражного суда Брянской области (http://www.bryansk.arbitr.ru/).
В силу части 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.
В случае, если место нахождения или место жительства ответчика неизвестно, надлежащим извещением считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика (части 4 - 5 статьи 123 АПК РФ).
Согласно части 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.
Определением суда от 20.05.2019 произведена замена ненадлежащего ответчика - ООО "Дерюгино" на надлежащего - Москаленко Е.Н.
Согласно адресной справке, составленной отделом адресно-справочной работы УВМ УМВД России по Брянской области, Москаленко Евгений Николаевич, зарегистрирован по адресу: г. Брянск, ул. 22 Съезда КППС, д. 10, кв. 52 (л.д. 115).
Судебное извещение, направленное ответчику по вышеуказанному адресу, вернулось в суд с отметкой органа почтовой связи об истечении срока хранения.
В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо представителю. При этом необходимо учитывать, что гражданин несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по указанным выше, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.
По положениям пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.
Как было указано ранее, если копия судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему известному суду месту нахождения лица, не вручена в связи с неявкой адресата за почтовым отправлением, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд, лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными арбитражным судом надлежащим образом.
Лица, участвующие в деле, несут риск совершения или несовершения ими определенных процессуальных действий (статья 9 АПК РФ).
Таким образом, ответчик считается надлежащим образом извещенным о рассмотрении настоящего обособленного спора.
От исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО "Дерюгино" Долотина Д.А. поступило ходатайство о проведении судебного заседания в его отсутствие.
Суд счел возможным провести судебное заседание в отсутствие не явившихся представителей в соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Рассмотрев доводы заявленного временным управляющим ходатайства, изучив материалы дела, арбитражный суд полагает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Временный управляющий Долотин Д.А., обращаясь с ходатайством об истребовании документации должника, указал, что 15.11.2018 в адрес руководителя ООО "Дерюгино" (242410, Брянская область, Комаричский район, с. Быхово, ул. Молодежная, д. 18) был направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для исполнения полномочий временного управляющего, в том числе с целью проведения анализа финансового состояния должника (л.д. 8-12).
10.12.2018 временный управляющий ООО "Дерюгино" Долотин Д.А. повторно обратился в адрес руководителя ООО "Дерюгино" по указанному адресу с требованием о предоставлении ранее испрашиваемых документов и информации (л.д. 21-25).
Поскольку апелляционным определением Брянского областного суда N 33-2548/2018 от 16.10.2018 по делу N 2-7/18 в должности директора ООО "Дерюгино" восстановлен Горин Николай Дмитриевич, соответствующий запрос о предоставлении информации и документов 23.11.2018 был направлен также в адрес указанного лица, обозначенного в запросе как "Горюн Николай Дмитриевич" (л.д. 62).
Вместе с тем, указанное обращение временного управляющего оставлено без исполнения.
Неисполнение руководителем предприятия-должника обязанности по своевременной передаче временному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, послужило основанием для обращения арбитражного управляющего Долотина Д.А. в суд с настоящим заявлением.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Последствия вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения установлены статьей 63 Закона о банкротстве.
В соответствии подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.
Данная норма закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса представить временному управляющему перечисленные документы.
Из содержания пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве следует, что процедура передачи и принятия бухгалтерской и иной документации, является двухсторонней и должна сопровождаться составлением соответствующего документа.
Наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у руководителя должника предполагается и является обязательным требованием закона.
Доказательств передачи истребуемых документов временному управляющему руководителем должника, в материалы дела не представлено (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).
Согласно представленной в материалы дела выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.01.2019 N ЮЭ9965-19-7165311 в отношении ООО "Дерюгино", лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является генеральный директор Москаленко Евгений Николаевич (л.д.26-32).
Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице - 12.12.2018 (ГРН 2183256495277).
Решением Арбитражного суда Брянской области от 03.04.2019 (резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 01.04.2019) ООО "Дерюгино" признано несостоятельным должником (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Долотина Д.А.
В силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).
Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
09.04.2019 исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО "Дерюгино" Долотин Д.А. обратился в адрес бывшего руководителя должника Москаленко Е.Н. с требованием о передаче бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей согласно перечню.
Указанное обращение конкурсного управляющего со стороны Москаленко Е.Н. оставлено без исполнения.
Исходя из разъяснений, данных в пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.
В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.
Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.
При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.
При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.
Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.
Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.
По смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства (пункты 22, 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").
Как следует из текста заявленного ходатайства, временным управляющим ООО "Дерюгино", исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника, были предприняты действия для самостоятельного получения документации должника. Однако истребуемые документы арбитражному управляющему предоставлены не были.
Согласно пункта 2 статьи 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании, по предъявлению возражений относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.
Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией.
Согласно пункту 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Обязанности арбитражного управляющего определены в статьях 67, 129 Закона о банкротстве.
При этом необходимо принимать во внимание, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию.
В частности, разумный управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника (в частности, недвижимого имущества, долей в уставном капитале, автомобилей и т.д.), а также имевшихся счетах в кредитных организациях и осуществлявшихся по ним операциям и т.п.
Таким образом, действия управляющего по истребованию документов у руководителя должника являются разумными и необходимыми, запрашиваемые документы необходимы управляющему для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Порядок и сроки хранения бухгалтерской и иной финансовой документации юридического лица предусмотрены в статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ).
В этой же статье Закона N 402-ФЗ указано, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.
На случай утраты финансовых и иных документов, как например, разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 информационного письма от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ", общество обязано их восстановить.
Поскольку доказательств отсутствия или невозможности представления запрашиваемых документов Москаленко Е.Н. в материалы дела не представлено, суд приходит к выводу о наличии оснований для обязания бывшего руководителя ООО "Дерюгино" Москаленко Е.Н. передать временному управляющему должника, исполняющему обязанности конкурсного управляющего, документацию общества.
Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
ходатайство временного управляющего общества с ограниченной ответственностью ООО "Дерюгино" Долотина Д.А.удовлетворить.
Истребовать у Москаленко Евгения Николаевича (11 01 1984 года рождения, уроженец г.Брянска, зарегистрирован по адресу: г.Брянск, ул.22 съезда КПСС, д.10, кв.52) следующие документы:
I. Юридические документы.
1. Свидетельство о регистрации в качестве юридического лица, о постановке на налоговый учет, учредительные документы организации. Печати, Штампы.
2. Документы, удостоверяющие право на занимаемые помещения и земельные участки.
4. Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг.
5. Договоры по отчуждению имущества (в том числе купля-продажа, сдача имущества в аренду, любая форма лизинга) за период с 26.04.2015.
6. Договоры займа, цессии, залога имущества, а также иных договоров, влияющих на изменение материальных активов организации, за период с 26.04.2015 г.
7. Иные договоры за период с 26.04.2015 г.
II. Бухгалтерские документы.
1. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.
2. Документы, подтверждающие кредиторскую задолженность должника.
3. Документы, подтверждающие дебиторскую задолженность должника.
4. Сведения о задолженности по оплате труда на последнюю дату (с указанием точных паспортных данных и адресов работников).
5. Сведения по задолженности по увечьям, возмещению морального вреда, по авторским договорам.
6. Структура выручки от реализации за 3 последние года (денежные средства, зачет, бартер и т.д.).
7. Документы по поставщикам (60 счет), акты выполненных работ; товарные накладные за период с 26.04.2015.
8. Документы по покупателям (62 счет), акты выполненных работ, товарные накладные за период с 26.04.2015.
9. Документы по заработной плате за весь период деятельности предприятия (платежные ведомости, лицевые счета по заработной плате).
10. Отчетность в фонды ФСС и ПФ за период с 26.04.2015.
11. Бухгалтерский баланс с расшифровками за 2015, 2016, 2017, 2018 годы.
12. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам (01, 02, 10, 41, 51, 50, 58, 62, 60, 66, 67, 76) за 2017 и 2018 год.
13. Кассовая книга и отчет кассира за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы.
14. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2016, 2017 и 2018 годы с расшифровкой полученных внереализационных доходов.
15. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2014, 2015, 2016 и 2017 годы с расшифровкой состава имущества.
16. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период с 01.01.2017.
III. Кадровые документы.
1. Личные карточки работников (ф. Т-2) за весь период деятельности предприятия.
2. Трудовые договоры работников за весь период деятельности предприятия.
3. Приказы по личному составу за весь период деятельности предприятия.
4. Сведения о работниках (наименование отдела, ФИО и должность, номера телефона, факса, электронная почта, паспортные данные работников, подлежащих включению в реестр).
Обязать Москаленко Евгения Николаевича передать указанные документы и сведения временному управляющему общества с ограниченной ответственностью "Дерюгино" Долотину Дмитрию Анатольевичу.
Настоящее определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Тула, в течение десяти дней с момента его вынесения. Подача жалобы осуществляется через Арбитражный суд Брянской области.
Судья О.А.Артемьева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка