Определение Арбитражного суда Брянской области от 16 мая 2019 года №А09-13824/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 16 мая 2019 года Дело N А09-13824/2018
Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Супроненко В.А., рассмотрел ходатайство временного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоФрио" Халезина Валерия Юрьевича об истребовании документов.
Суд
установил:
Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области 27.12.2018 обратилась в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоФрио" несостоятельным должником (банкротом).
Регистрационные данные должника:
- государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1103256005775;
- идентификационный номер налогоплательщика 3250519362;
- адрес: 241521, Брянская область, Брянский район, д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 1А, оф. 4.
Определением Арбитражного суда Брянкой области от 11.01.2019 заявление о признании должника банкротом принято к производству суда.
Определением Арбитражного суда Брянской области от 20.03.2019 в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоФрио" введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён Халезин Валерий Юрьевича, член Ассоциации "Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Единство".
Объявление N 77032944824 о введении в отношении должника процедуры банкротства - наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" N56(6536) от 30.03.2019.
Временный управляющий Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоФрио" Халезин Валерий Юрьевич 08.05.2019 обратился в Арбитражный суд Брянской области с ходатайством, в котором просит обязать директора Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоФрио" Ровнова Сергея Игоревича предоставить документы:
1. Сведения о контактном телефоне предприятия, электронном адресе (е мэйл), почтовом адресе для корреспонденции
2. Полную выписку из ЕГРЮЛ
3. Копии учредительных документов (Устав, все протоколы, решения, приказы)
4. Документы, подтверждающие права компании на недвижимое имущество, земельные участки
5. Перечень объектов недвижимости, которыми компания владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования и по другим договорам и основаниям. Приложить копии документов, подтверждающих право владения, пользования т.д. Копии планов земельных участков.
6. Технические паспорта
7. Договоры, на основании которых за последние 3 года производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности
8. Перечень дебиторов компании с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который должен содержать по каждому дебитору:
а) наименование дебитора, его юридический и фактический адрес, контактные телефоны
б) Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера
в) сумма задолженности, с выделением суммы основного долга и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности
г) основания, по которым дебиторы предъявляют требования те же, что у кредиторов
9. Сведения об аффилированных лицах компании
10. Сведения о наличии открытых (закрытых) расчетных счетов за последние 3 года. Сообщать так же обо всех расчетных счетах, открытых компанией в период наблюдения
11. Справки из банков об остатках денежных средств на счете по всем счетам.
12. Полные выписки из банков по всем расчетным счетам(открытым и закртым) по всем операциям на счете за последние 3 года
13. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года: прошу предоставить поквартально, так как согласно правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа должника, он обязан высчитывать коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника в динамике, по кварталам, руководствуясь квартальной отчетностью
13.1. Бухгалтерские балансы за последние 3 года (поквартально) - форма 1
13.2. Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за последние 3 года (поквартально) (справка к форме 1)
13.3. Отчеты о прибылях и убытках за последние 3 года(поквартально) - форма 2
13.4. Расшифровка строк Формы N2 (поквартально)
13.5. Отчеты о движении капитала за последние 3 года(годовой) - форма 3
13.6. Отчеты о движении денежных средств за последние 3 года(годовой) - форма 4
13.7. Приложение к бухгалтерским балансам (расшифровка статей баланса) форма 5
13.8. Расшифровку имущества, числящего на балансе предприятия (поквартально) за последние 3 года
13.9. Расшифровка выручки, прибыли по видам деятельности (поквартально) за последние 3 года
13.10. Сведения о наличии финансовых вложений(вклады в уставные капиталы других организаций, в т. ч. дочерних и зависимых, ценные бумаги, депозиты, предоставленные займы) за последние 3 года
13.11. Сведения о наличии нематериальных активов за последние 3 года
13.12. Сведения об амортизации за последние 3 года
13.13. Результаты от переоценки объектов основных средств за последние 3 года
13.14. Сведения о расходах на НИОКР за последние 3 года
13.15. Сведения о расходах на освоение природных ресурсов за последние 3 года
13.16. Отчеты о бюджетном финансировании за последние 3 года(государственная помощь), бюджетные кредиты - форма 6
13.17. Налоговые декларации за последние 3 года
13.18. Декларация по НДС за последние 3 года
13.19. Справки о среднесписочной численности (поквартально) за последние 3 года
13.20. Отчеты для ФСС за последние 3 года (Форма 4-ФСС)
13.21. Декларации для Пенсионного фонда по форме КНД за последние 3 года
13.22. справки по форме 2-НДФЛ за последние 3 года
14. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах
15. Сведения об руководителе компании, учредителях и участниках
15.1. Адрес регистрации руководителя, учредителей, участников, почтовый адрес, ИНН руководителя должника, контактный телефон
15.2. Сведения об участии руководителя компании, учредителей, участников
15.2.1. в иных юридических лицах
15.2.2. а так же сведения об участии руководителя, учредителей, участников в других ЮЛ в качестве руководителей, учредителей, участников
15.2.3. В случае регистрации руководителя, учредителей, участников в качестве индивидуальных предпринимателей - сведения о такой регистрации
16. Сведения о проведении налоговых проверок за последние 5 лет, сведения о результатах этих проверок. Копии документов по этим проверкам
17. Сведения о наличии имущества предприятия (его стоимость, местонахождение), в том числе сведения о дебиторской задолженности
18. Сведения о имуществе предприятия, снятом с учета за 3 года до настоящего момента, проданном, сведения о переуступленных правах
19. Сведения о наличии арендуемого предприятием муниципального и государственного имущества и муниципальных и государственных земельных участков в Брянской области, а так же в других субъектах РФ
20. Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество
21. Информация о прошедших сделках с недвижимым имуществом за 3 года до настоящего момента
22. Сведения о том, когда и какое имущество было снято с учёта и по каким причинам.
23. Сведения об обременениях на земельные участки
24. Сведения об участии Предприятия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов.
25. Сведения о зарегистрированных за предприятием правах на автомототранспорт
26. Сведения о снятых предприятием с регистрации за последние 3 года автомототранспортных средствах
27. Сведения о зарегистрированных правах на самоходные машины и другие виды техники
28. Сведения о том, когда и какая техника была снята с учёта и по каким причинам
29. Сведения о зарегистрированных правах на опасные объекты и оборудование
30. Сведения о том, когда и какие опасные объекты и оборудование были сняты с учёта и по каким причинам
31. Сведения о наличии исполнительных производств по взысканию в пользу компании(с указанием наименования и адреса должника)
32. Сведения о наличии исполнительных производств о взыскании с компании (с указанием наименования и адреса взыскателя)
33. Сведения о наложении в рамках исполнительных производств арестов и запрещений на принадлежащее Предприятию имущество и расчетные счета.
34. Копии статистической отчетности Предприятия
35. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям"
36. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов
37. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений
38. Отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника
39. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам
40. Внутренние документы компании подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем)
41. Протоколы собраний руководящих органов компании за последние 3 года
42. Приказы и распоряжения директора за последние 3 года
43. Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, имеющих место на предприятии за последние 3 года
44. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года
45. Договоры, соглашения, контракты, заключенные компании со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года
46. Номера расчетного и иных счетов компании, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений, банков
47. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении компанией денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.)
48. Сведения обо всех лицензиях, сертификатах компании
49. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки
50. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы
51. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.)
52. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.
53. Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием должника. Приложить копии исковых заявлений и имеющихся судебных актов;
54. Перечень всех судебных дел, решения по которым вступили в законную силу. Приложить копии решений и исполнительных листов. Копии инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу
55. Сведения о внутренней структуре компании, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств
56. Сведения о фактической численности работников компании в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку работах
57. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей
58. Наименование и адреса организаций, в которых компания является учредителем (участником), сведения о доле участия
59. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся компании, ее функций и видов деятельности
60. Сведения о компании, функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов
61. Информацию в виде справок/писем (сводной справки/письма) по состоянию на настоящий момент:
61.1. о наличии/отсутствии государственного оборонного заказа
61.2. о наличии/отсутствии мобилизационных мощностей
61.3. о наличии/отсутствии имущества ограниченного оборота
61.4. о наличии/отсутствии необходимости осуществления каких-либо природоохранных мероприятий
61.5. о наличии/отсутствии каких-либо торговых ограничений, финансового стимулирования, дотаций
61.6. о наличии/отсутствии сезонных факторов в деятельности компании (если "да", то их влияние на деятельность компании)
61.7. схема и характеристика организационно-производственной структуры компании;
61.8. основные направления деятельности компании
61.9. основные виды выпускаемой компанией продукции
61.10. текущие и планируемые объёмы производства/продаж компании
61.11. состав основного и вспомогательного производства компании (или отсутствие такового)
61.12. загрузка производственных мощностей компании (или отсутствие таковых)
61.13. объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание (или отсутствие таковых)
61.14. объекгы незавершённого строительства
61.15. все направления (виды) деятельности, осуществляемые компанией за последние 3 года, их соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным;
61.16. данные по основным поставщикам сырья/продукции/материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объёмам поставок за последние 3 года;
61.17. данные по срокам и формам расчётов за поставленную продукцию;
61.18. балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе;
61.19. балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе;
61.20. наличие и краткая характеристика (в случае наличия) мобилизационных и законсервированных основных средств;
61.21. степень износа основных средств;
61.22. наличие и краткая характеристика обременённых основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведённые ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения);
61.23. размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс
61.24. останавливается;
61.25. размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;
61.26. обоснованность цен, по которым приобретались сырьё/материалы/продукция;
61.27. причины задержки реализации готовой продукции;
61.28. обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов;
61.29. потенциальные оборотные активы к возврату - списанная в убыток сумма дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств, возможность получения денежных средств за отгруженные товары;
61.30. запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;
61.31. сумма дебиторской задолженности, невозможной к взысканию;
61.32. эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений;
61.33. имущество, внесённое в качестве краткосрочных финансовых вложений;
61.34. возможность возврата имущества, внесённого в качестве краткосрочных финансовых вложений;
61.35. наличие и размер фондов социальной сферы;
61.36. возможность и обоснованность деления обязательств на основной ДОЛГ и санкции;
61.37. обязательства, возникновение которых может быть оспорено;
61.38. обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;
61.39. долгосрочные обязательства должника - сумма займов и кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих долгосрочных
61.40. "Обязательств;
61.41. мероприятия, целенаправленно проводимые на предприятии за последние 3 года, направленные на снижение расходов и эффект от их реализации;
61.42. выручка нетто за последние 3 года (разбивка по годам) - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей;
61.43. валовая выручка за за последние 3 года (разбивка по годам) - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов;
61.44. среднемесячная выручка за последние 3 года (разбивка по годам)- отношение величины валовой выручки, полученной за определенный период, как в денежной форме, так и в форме взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде.
Руководствуясь статьями 127, 137, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
1. Ходатайство временного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоФрио" Халезина Валерия Юрьевича об истребовании документов принять к производству Арбитражного суда Брянской области.
2. Назначить судебное разбирательство по рассмотрению ходатайства по делу N А09-13824/2018 на 09 часов 30 минут 29 мая 2019 года. Заседание суда состоится в здании суда по адресу: город Брянск, переулок Трудовой, дом 6, кабинет 901. Телефон помощника судьи 77-09-82, факс суда 77-09-58.
3. Должнику представить в суд и направить в адрес арбитражного управляющего истребуемые документы.
4. Явка руководителя должника - Ровнова С.И. в судебное заседание обязательна.
В случае неявки Ровнова С.И. в судебное заседание судом, на основании положений статей 16, 119, 120, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, будет рассмотрен вопрос о наложении судебного штрафа на Роснова С.И., в связи с допущенным неуважением в адрес суда.
5. Разъяснить участникам процесса:
- информация о движении дела может быть получена на официальном сайте Картотеки арбитражных дел в сети Интернет: www.kad.arbitr.ru., а также по контактным телефонам: (4832) 77-09-47, факс (4832) 77-09-58.
Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.
С момента первого уведомления лиц, участвующих в деле, все последующие уведомления о судебных заседаниях, а также направление окончательных судебных актов осуществляются посредством размещения этих судебных актов (подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью) на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (без направления по почте или уведомления иными способами). Копии судебных актов на бумажных носителях могут быть направлены на основании заявлений участвующих в деле лиц (абз.2 ч.1 ст. 122 АПК РФ, ч .1 ст. 177 и ч. 1 ст. 186 АПК РФ в редакции ФЗ от 23.06.2016 N 220-ФЗ).
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.
Судья В. А. Супроненко
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка