Определение Арбитражного суда Брянской области от 15 ноября 2019 года №А09-12211/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 15 ноября 2019 года Дело N А09-12211/2017
Резолютивная часть определения объявлена 07.11.2019.
Определение в полном объеме изготовлено 15.11.2019.
Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Артемьевой О.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Косарлуковой Л.Н., помощником судьи Сиваковой Л.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление временного управляющего ООО "Евро-Строй" Меркулова Ярослава Викторовича
к Супруну Александру Александровичу
об истребовании документов,
и заявление временного управляющего ООО "Евро-Строй" Меркулова Ярослава Викторовича, исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО "Евро Строй",
к Супруну Александру Александровичу
об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, имущества и других материальных ценностей должника
по делу по заявлению Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области, г. Брянск,
о признании общества с ограниченной ответственностью "Евро Строй" несостоятельным должником (банкротом),
при участии представителей:
лица, участвующие в деле: до и после перерыва - не явились;
УСТАНОВИЛ:
Заявление рассмотрено 07.11.2019 после перерыва, объявленного в судебном заседании 31.10.2019 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
01.09.2017 Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области (далее - УФНС России по Брянской области, уполномоченный орган) обратилась в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Евро Строй" (241050, г. Брянск, ул. Ямская, д. 19, офис 10; ИНН 3250515520, ОГРН 1103254011816) (далее - ООО "Евро Строй") несостоятельным должником (банкротом).
Определением арбитражного суда от 08.09.2017 заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом принято к производству, назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.
Определением Арбитражного суда Брянской области от 13.09.2018 (резолютивная часть решения оглашена 05.09.2018) в отношении должника - общества с ограниченной ответственностью "Евро Строй" введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Меркулов Ярослав Викторович.
09.11.2018 в адрес арбитражного суда поступило заявление временного управляющего ООО "Евро-Строй" Меркулова Ярослава Викторовича об истребовании у Супруна Александра Александровича документов, информации, касающихся деятельности ООО "Евро-Строй":
- учредительные документы предприятия (устав, договор о создании, свидетельство о регистрации, свидетельство о присвоении ИНН, свидетельства, подтверждающие регистрацию внесения изменений в учредительные документы, свидетельства, подтверждающие регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, протоколы);
- документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт (свидетельства о государственной регистрации, паспорта БТИ);
- документы, подтверждающие наличие автотранспортных средств за ООО "Евро-Строй" (тех паспорта);
- внутренние документы предприятия, подтверждающие полномочия руководящих органов (трудовой договор и протокол об избрании);
- протоколы собраний руководящих органов;
- приказы и распоряжения руководителя;
- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние два года;
- договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми юридическими и физическими лицами;
- номера расчетного и иных счетов предприятия, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "ЕвроСтрой" обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за последние три года;
- документы первичной бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы взысканиюстики, с соответствующими отметками о принятии, приказ о принятии учетной политики, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за последние три года;
- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности ООО "ЕвроСтрой" (с указанием полных наименований и точных юридических и почтовых адресов кредиторов и дебиторов) по состоянию на 05.09.2018;
- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- лицензии;
- сертификаты;
- сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг);
- сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок);
- последние инвентаризационные описи и ведомости активов ООО "Евро-Строй", акты списания имущества за последние три года;
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) с документальным подтверждением;
- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) предприятия (судебные споры, решения судов, действия судебных приставов -исполнителей и т.п.) - исполнительные листы, акты описи и ареста и т.д.;
- сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств (документы, подтверждающие создание и регистрацию);
- сведения о фактической численности работников предприятия, утвержденное штатное расписание по состоянию на 05.09.2018;
- сведения о выданных за последние три года доверенностях (журнал выданных доверенностей);
- наименование и адреса организаций, в которых предприятие является учредителем (участником), сведения о доле участия (документы, подтверждающие участие);
- нормативно-правовые акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, принятые с момента создания ООО "Евро-Строй", касающиеся предприятия, его функций и видов деятельности;
- сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов и договоров.
Определением Арбитражного суда Брянской области от 25.01.2019 ходатайство временного управляющего ООО "Евро Строй" Меркулова Ярослава Викторовича удовлетворено.
Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2019 определение Арбитражного суда Брянской области от 25.01.2019 оставлено без изменения.
Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 05.08.2019 определение Арбитражного суда Брянской области от 25.01.2019 и Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2019 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.
Определением от 23.08.2019 назначено судебное заседание по рассмотрению данного заявления (приложение N 2).
10.09.2019 от конкурсного управляющего Запрягаева А.С. поступил отзыв по требованиям временного управляющего ООО "Евро Строй" Меркулова Я.В., в соответствии с которым, ссылаясь на то, что конкурсный управляющий ООО "Евро Строй" выступает процессуальным правопреемником временного управляющего ООО "Евро Строй", просит истребовать у бывшего руководителя ООО "Евро Строй" Супруна А.А. следующую документацию:
- учредительные документы предприятия (устав, договор о создании, свидетельство о регистрации, свидетельство о присвоении ИНН, свидетельства, подтверждающие регистрацию внесения изменений в учредительные документы, свидетельства, подтверждающие регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, протоколы);
- приказы и распоряжения руководителя,
- договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми юридическими и физическими лицами,
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Евро Строй" обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за последние три года,
- документы первичной бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы взысканиюстики, с соответствующими отметками о принятии, приказ о принятии учетной политики, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за последние три года,
- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности ООО "Евро Строй" (с указанием: полных наименований и точных юридических и почтовых адресов (для юридических лиц); ФИО, место жительства (для физических лиц), контактные телефоны, суммы задолженности ( с выделением основной задолженности и суммы задолженности по пеням и штрафам), основания возникновения задолженности, дату образования задолженности (по каждому кредитору (дебитору)) по состоянию на дату введения в отношении Должника процедуры наблюдения;
- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- последние по дате проведения инвентаризационные описи и ведомости активов ООО "Евро Строй", акты списания имущества за последние три года;
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) с документальным подтверждением;
- сведения о фактической численности работников предприятия, утвержденное штатное расписание по состоянию на дату введения в отношении Должника процедуры наблюдения;
- сведения о выданных за последние три года доверенностях (журнал выданных доверенностей);
- электронную базу "1С: Бухгалтерия";
- всю документацию, имеющую отношение к осуществлению ООО "Евро Строй" функций застройщика и позволяющую проанализировать степень готовности строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых выступал ООО "Евро Строй" (в том числе, договоры с подрядчиками и субподрядчиками с приложением актов по форме КС-2, КС-3, доказательства внесения дольщиками долевого взноса, разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, договоры аренды земельных участков, на которых осуществляется постройка многоквартирных жилых домов либо иная документация, подтверждающая право ООО "Евро Строй" на земельные участки, акты скрытых работ в отношении строительно-монтажных работ, заказчиком которых являлось ООО "Евро Строй" при строительстве многоквартирных жилых домов, технические условия, справки о выполнении технических условий, кадастровые паспорта и технические паспорта в отношении объектов, застройщиком которых выступало ООО "Евро Строй").
06.03.2019 в адрес арбитражного суда поступило заявление исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО "Евро-Строй" Меркулова Ярослава Викторовича об истребовании у руководителя ООО "Евро Строй" Супруна Александра Александровича бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, имущества и других материальных ценностей должника ООО "Евро-Строй".
Определением суда от 13.03.2019 назначено судебное заседание по рассмотрению настоящего заявления (приложение N 13).
Впоследствии временный управляющего Меркулов Я.В. уточнил заявленные требования, просил суд истребовать у руководителя ООО "Евро-Строй" Супруна Александра Александровича документы, информацию:
- отражающие хозяйственную деятельность ООО "Евро-Строй" за последние три года;
- сведения об активах должника, расшифровки статей бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
- документы по отчуждению имущества должника;
- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности;
- информацию о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, заключенных ООО "Евро Строй";
- информацию об участниках долевого строительства (ФИО, адрес, телефон);
- документы первичной бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы взысканиюстики, с соответствующими отметками о принятии,
- приказ о принятии учетной политики;
- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- инвентаризационные ведомости за последние три года;
- документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельный участок, здания, сооружения, технический паспорт (свидетельства о государственной регистрации, паспорта БТИ);
- документы, подтверждающие наличие автотранспортных средств за ООО "Евро Строй" (тех. паспорта);
- договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми юридическими и физическими лицами;
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "ЕвроСтрой" обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за последние три года;
- лицензии;
- сертификаты;
- сведения о фактической численности работников предприятия, утвержденное штатное расписание по состоянию на 05.09.2018 года;
- наименование и адреса организаций, в которых предприятие является учредителем (участником), сведения о доле участия (документы, подтверждающие участие);
- нормативно-правовые акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, принятые с момента создания ООО "Евро-Строй", касающиеся предприятия, его функций и видов деятельности;
- а также об обязании руководителя ООО "Евро-Строй" Супруна Александра Александровича передать по акту приема-передачи имущество, принадлежащее ООО "Евро Строй":
- земельный участок кадастровый N 32:28:0032013:2, земли населенных пунктов, условно разрешенный вид - многоквартирные жилые дома выше 3 этажей, площадью 1096 кв. м, адрес: Брянская область, г, Брянск, ул. Гражданская, д.21;
- объект(ы) долевого строительства, расположенные на данном земельном участке;
- земельный участок кадастровый N 32:28:0032012:27, земли населенных пунктов, для использования нежилого помещения, площадью 816 кв.м, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул. Пионерская, д.7;
- объект(ы) долевого строительства, расположенные на данном земельном участке;
- автомобиль Тойота COROLLA 2012 г.в., VIN JTNBV58EX0J209369, государственный регистрационный знак М725ОУ32;
- печати, штампы и другие материальные ценности, принадлежащие должнику ООО "Евро Строй".
Согласно представленному 15.07.2019 отзыву, конкурсный управляющий Запрягаев А.С. дополнительно просил истребовать у бывшего руководителя ООО "Евро Строй" Супруна А.А. документы в оригиналах:
- учредительные документы предприятия (устав, договор о создании, свидетельство о регистрации, свидетельство о присвоении ИНН, свидетельства, подтверждающие регистрацию внесения изменений в учредительные документы, свидетельства, подтверждающие регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, протоколы);
- внутренние документы предприятия, подтверждающие полномочия руководящих органов (трудовой договор и протокол об избрании);
- протоколы собраний руководящих органов;
- приказы и распоряжения руководителя;
- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние два года;
- договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми юридическими и физическими лицами;
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Евро Строй" обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за последние три года;
- документы первичной бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы взысканиюстики, с соответствующими отметками о принятии, приказ о принятии учетной политики, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за последние три года;
- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности ООО "Евро Строй" (с указанием: полных наименований и точных юридических и почтовых адресов (для юридических лиц); ФИО, места жительства (для физических лиц), контактные телефоны, суммы задолженности (с выделением основной задолженности и суммы задолженности по пеням и штрафам), основания возникновения задолженности, дату образования задолженности (по каждому кредитору (дебитору)) по состоянию на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения;
- материалы аудиторских проверок;
- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- сертификаты;
- последние о дате проведения инвентаризационные описи и ведомости активов ООО "Евро Строй", акты списания имущества за последние три года;
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) с документальным подтверждением;
- сведения о фактической численности работников предприятия, утвержденное штатное расписание по состоянию на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения,
- сведения о выданных за последние три года доверенностях (журнал выданных доверенностей);
- электронную базу "1С: Бухгалтерия";
- всю документацию, имеющую отношение к осуществлению ООО "Евро Строй" функций застройщика и позволяющую проанализировать степень готовности строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых выступал ООО "Евро Строй" (в том числе, договоры с подрядчиками и субподрядчиками с приложением актов по формам КС-2, КС-3, доказательства внесения дольщиками долевого взноса, перечень дольщиков ООО "Евро Строй" с указанием адреса и контактного номера телефона при их наличии, разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, договоры аренды земельных участков, на которых осуществляется постройка многоквартирных жилых домов либо иная документация, подтверждающая право ООО "Евро Строй" на земельные участки).
03.10.2019 арбитражным судом вынесено определение об объединении в одно производство для совместного рассмотрения обособленных споров по заявлениям временного управляющего ООО "Евро-Строй" Меркулова Ярослава Викторовича к Супруну Александру Александровичу об истребовании документов (Приложение N 2) и временного управляющего ООО "Евро-Строй" Меркулова Ярослава Викторовича, исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО "Евро Строй", к Супруну Александру Александровичу об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, имущества и других материальных ценностей должника (Приложение N 13) в рамках дела N А09-12211/2017 с присвоением объединенному обособленному спору N 2.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом, извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на интернет-сайтах Верховного Суда Российской Федерации (http://vsrf.ru/) и Арбитражного суда Брянской области (http://www.bryansk.arbitr.ru/), своих представителей в судебное заседание не направили.
От Супруна А.А. поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с невозможностью его явки по состоянию здоровья, а также ввиду непредоставления конкурсным управляющим Запрягаевым А.С. в его адрес письменных пояснений с учетом заявленных возражений, а также по ходатайству о приостановлении производства по обособленному спору, письменных пояснений, являются ли требования, изложенные в отзывах, поступивших в суд 15.07.2019 и 10.09.2019, уточнением ранее заявленных требований.
В соответствии с частью 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.
При рассмотрении соответствующего ходатайства суд учитывает конкретные обстоятельства и рассматривает представленные стороной доказательства.
В обоснование заявленного ходатайства кредитор указал на невозможность участия в судебном заседании представителя по состоянию здоровья.
Согласно части 1 статьи 59 АПК РФ граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через представителей.
В соответствии с пунктом 3 указанной правовой нормы представителями граждан могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица.
Поступившее ходатайство не мотивировано отсутствием возможности у заявителя лично защищать в суде свои права и законные интересы.
При этом в обоснование заявленного ходатайства о невозможности явки в судебное заседание представителя по причине болезни, соответствующие доказательства не представлены.
Ссылка на необходимость предоставления конкурсному управляющему Запрягаеву А.С. возможности представить уточнения по заявленным требованиям, с учетом пояснений, поступивших в суд 15.07.2019 и 10.09.2019, также подлежит отклонению судом.
Согласно части 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им настоящим Кодексом и другими федеральными законами.
В рассматриваемом случае определением суда от 01.10.2019 судебное заседание по рассмотрению заявления временного управляющего было отложено, в том числе с целью предоставления конкурсному управляющему возможности представить письменные пояснения по вопросу являются ли требования, изложенные в письменных отзывах конкурсного управляющего, поступивших в суд 15.07.2019, 10.09.2019, уточнением ранее заявленных требований.
В судебном заседании 31.10.2019 объявлен перерыв, в том числе с целью получения соответствующих пояснений от конкурсного управляющего должника.
Конкурсный управляющий, добросовестно пользуясь предоставленными ему статьей 41 АПК РФ процессуальными правами, имел достаточно времени для уточнения правовой позиции по рассматриваемому спору, в этой связи заявленное ходатайство об отложении судебного заседания отклонено.
06.11.2019 от конкурсного управляющего Запрягаева А.С. поступил письменный отзыв, в соответствии с которым конкурсный управляющий возражает относительно удовлетворения ходатайства об отложении судебного разбирательства, ходатайствует о проведении судебного заседания в его отсутствие.
При этом указывает, что перечень документации, подлежащий истребованию у бывшего руководителя должника Супруна А.А. сформирован в письменном отзыве конкурсного управляющего ООО "Евро Строй" Запрягаева А.С. от 10.09.2019.
Иных пояснений, а также уточнений требований от конкурсного управляющего не поступило.
С учетом представленных конкурсным управляющим пояснений, суд принимает в порядке ст.49 АПК РФ в качестве уточнения требования о передаче документации и имущества должника, перечисленные в отзыве конкурсного управляющего ООО "Евро Строй" Запрягаева А.С. от 10.09.2019.
Таким образом, в судебном заседании рассмотрены требования конкурсного управляющего Запрягаева А.С. об истребовании у Супруна А.А. следующих документов:
- учредительные документы предприятия (устав, договор о создании, свидетельство о регистрации, свидетельство о присвоении ИНН, свидетельства, подтверждающие регистрацию внесения изменений в учредительные документы, свидетельства, подтверждающие регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, протоколы);
- приказы и распоряжения руководителя,
- договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми юридическими и физическими лицами,
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Евро Строй" обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за последние три года,
- документы первичной бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы взысканиюстики, с соответствующими отметками о принятии, приказ о принятии учетной политики, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за последние три года,
- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности ООО "Евро Строй" (с указанием: полных наименований и точных юридических и почтовых адресов (для юридических лиц); ФИО, место жительства (для физических лиц), контактные телефоны, суммы задолженности (с выделением основной задолженности и суммы задолженности по пеням и штрафам), основания возникновения задолженности, дату образования задолженности (по каждому кредитору (дебитору)) по состоянию на дату введения в отношении Должника процедуры наблюдения;
- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- последние по дате проведения инвентаризационные описи и ведомости активов ООО "Евро Строй", акты списания имущества за последние три года;
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) с документальным подтверждением;
- сведения о фактической численности работников предприятия, утвержденное штатное расписание по состоянию на дату введения в отношении Должника процедуры наблюдения;
- сведения о выданных за последние три года доверенностях (журнал выданных доверенностей);
- электронную базу "1С: Бухгалтерия";
- всю документацию, имеющую отношение к осуществлению ООО "Евро Строй" функций застройщика и позволяющую проанализировать степень готовности строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых выступал ООО "Евро Строй" (в том числе, договоры с подрядчиками и субподрядчиками с приложением актов по форме КС-2, КС-3, доказательства внесения дольщиками долевого взноса, разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, договоры аренды земельных участков, на которых осуществляется постройка многоквартирных жилых домов либо иная документация, подтверждающая право ООО "Евро Строй" на земельные участки, акты скрытых работ в отношении строительно-монтажных работ, заказчиком которых являлось ООО "Евро Строй" при строительстве многоквартирных жилых домов, технические условия, справки о выполнении технических условий, кадастровые паспорта и технические паспорта в отношении объектов, застройщиком которых выступало ООО "Евро Строй").
Суд счел возможным провести судебное заседание в отсутствие не явившихся представителей в соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании 03.09.2019 ответчиком Супруном А.А. было заявлено ходатайство о приостановлении производства по обособленному спору по заявлению временного управляющего Меркулова Я.В., исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО "Евро Строй", об истребовании у Супруна А.А. бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, имущества и других материальных ценностей должника до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения обособленного спора по заявлению временного управляющего Меркулова Я.В. об истребовании у Супруна Александра Александровича документов, информации, касающихся деятельности ООО "Евро-Строй".
В соответствии с п.1 ч.1 ст.143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.
В то же время принимая во внимание вынесение арбитражным судом 03.10.2019 определения об объединении в одно производство для совместного рассмотрения обособленных споров (Приложение N 2) и (Приложение N 13) в рамках дела N А09-12211/2017 с присвоением объединенному обособленному спору N 2, основания для удовлетворения ходатайства о приостановлении производства по обособленному спору отсутствуют.
Рассмотрев доводы в обоснование заявленных требований, изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.09.2018 в отношении ООО "Евро Строй", лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО "Евро Строй", является Супрун Александр Александрович, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения - 08.12.2014 (ГРН 2143256308974).
В рамках обособленного спора в деле о банкротстве ООО "Евро Строй" (приложение N 2) временный управляющий Меркулов Я.В., обращаясь с ходатайством об истребовании документации должника ссылался на то, что 10.10.2018 руководителю ООО "Евро Строй" Супруну А.А. был направлен соответствующий запрос о предоставлении информации и документов, отражающих экономическую деятельность должника, необходимых для исполнения полномочий временного управляющего.
Поскольку в материалах дела отсутствовали доказательства исполнения Супруном А.А. обязанности по передаче документов временному управляющему должника, определением Арбитражного суда Брянской области от 25.01.2019 ходатайство временного управляющего ООО "Евро Строй" Меркулова Я.В. было удовлетворено, у Супруна А.А. были истребованы копии документов и информация, касающаяся деятельности ООО "Евро Строй" согласно перечня.
Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2019 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 05.08.2019 определение Арбитражного суда Брянской области от 25.01.2019 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2019 отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
Отменяя судебные акты суда первой и апелляционной инстанций по настоящему обособленному спору, суд кассационной инстанции указал на необходимость полного исследования обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.
Так, как указал кассационный суд, судами в обжалуемых актах конвзысканиюровано наличие у Супруна А.А. обязанности, предусмотренной п.п. 3.2 пункта 3 статьи 64 Закона о банкротстве, не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, а также ежемесячно информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.
При этом судебные акты содержат обширный перечень документов, сведений и справок, подлежащих передаче Супруном А.А. временному управляющему.
При рассмотрении обособленного спора и в кассационной жалобе бывший руководитель должника указал, что фактически в 2015-2017 годах в период его руководства деятельность должником не велась, какие-либо собрания руководящих органов, проверки ревизионной комиссии и пр. не проводились, в связи с чем у него, в принципе истребованных протоколов не может быть. У ООО "Евро Строй" отсутствуют какие-либо лицензии и сертификаты, а также документы о праве собственности на объекты недвижимости и транспортные средства по причине отсутствия данных активов в собственности общества. На объект незавершенного строительства, имеющийся на балансе должника, свидетельство о праве собственности и технический паспорт не выдавались. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, касающиеся ООО "Евро Строй", истребованные судом, отсутствуют. Документы о создании общества имеются в материалах дела и у временного управляющего, у Супруна А.А. они отсутствуют. Учредительный договор не составлялся, в связи с наличием у ООО "Евро Строй" одного учредителя. Бывший руководитель также указал на отсутствие у него сведений об организации и функционировании службы безопасности и материально-ответственных лицах, поскольку в штате должника числился только он. Супрун А.А. также указал на то, что часть бухгалтерских документов передана временному управляющему.
Суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении ходатайства арбитражного управляющего об истребовании у бывшего руководителя должника документов, необходимо исследовать вопрос фактического нахождения у последнего всех истребуемых документов и имущества, поскольку судебный акт, обязывающий передать документы и имущество, отсутствующие у лица, не может обладить признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).
При этом суд кассационной инстанции пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют доказательства, что все истребованные у Супруна А.А. документы должны были быть и имелись у ООО "Евро Строй", а также доказательства их фактического наличия непосредственно у Супруна А.А.
При новом рассмотрении настоящего обособленного спора суд исходит из следующего.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Последствия вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения установлены статьей 63 Закона о банкротстве.
В соответствии подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.
Данная норма закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса представить временному управляющему перечисленные документы.
Из содержания пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве следует, что процедура передачи и принятия бухгалтерской и иной документации, является двухсторонней и должна сопровождаться составлением соответствующего документа.
Наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у руководителя должника предполагается и является обязательным требованием закона.
Доказательств передачи в полном объеме истребуемых документов временному управляющему бывшим руководителем должника в материалы дела не представлено (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).
Решением Арбитражного суда Брянской области от 14.02.2019 (резолютивная часть решения объявлена 07.02.2019) ООО "Евро Строй" признано несостоятельным должником (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на временного управляющего Меркулова Ярослава Викторовича.
В силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).
Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Следовательно, руководитель обязан в установленный срок вне зависимости от поступления либо непоступления соответствующего запроса представить конкурсному управляющему перечисленные документы и материальные ценности.
06.03.2019 в рамках обособленного спора в деле о банкротстве ООО "Евро Строй" (приложение N 13) исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО "Евро Строй" Меркулов Я.В. обратился с ходатайством об истребовании у руководителя должника Супруна А.А. бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, имущества и других материальных ценностей должника ООО "Евро Строй".
В обоснование заявленного ходатайства исполняющий обязанности конкурсного управляющего Меркулов Я.В. ссылался на неисполнение бывшим руководителем должника Супруном А.А. обязанности по передаче указанных документов и имущества, в том числе с учетом определения суда от 25.01.2019.
Определением от 14.06.2019 (резолютивная часть определения оглашена в судебном заседании 06.06.2019) конкурсным управляющим ООО "Евро Строй" утвержден Запрягаев Алексей Сергеевич.
В соответствии пунктом 6 статьи 20.3 Закона о банкротстве утвержденные арбитражным судом арбитражные управляющие являются процессуальными правопреемниками предыдущих арбитражных управляющих.
Для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил (часть 3 статьи 48 АПК РФ).
Таким образом, конкурсный управляющий Запрягаев А.С. является правопреемником заявителя по настоящему спору - временного управляющего Меркулова Я.В.
Конкурсный управляющий Запрягаев А.С. поддержал требования временного управляющего Меркулова Я.В. об истребовании у руководителя должника Супруна А.А. бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, имущества и других материальных ценностей должника ООО "Евро Строй".
Определением от 01.10.2019 судебное заседание по рассмотрению заявления временного управляющего было отложено, в том числе с целью предоставления конкурсному управляющему возможности представить письменные пояснения по вопросу являются ли требования, изложенные в письменных отзывах конкурсного управляющего, поступивших в суд 15.07.2019, 10.09.2019, уточнением ранее заявленных требований.
В судебном заседании 31.10.2019 объявлен перерыв, в том числе с целью получения соответствующих пояснений от конкурсного управляющего должника.
В представленном отзыве от 06.11.2019 конкурсный управляющий Запрягаев А.С. указывает, что перечень документации, подлежащий истребованию у бывшего руководителя должника Супруна А.А. сформирован в письменном отзыве конкурсного управляющего ООО "Евро Строй" Запрягаева А.С. от 10.09.2019.
Исходя из разъяснений, данных в пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.
В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.
Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.
При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.
При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.
Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.
Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.
По смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства (пункты 22, 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").
Верховный Суд Российской Федерации в определении от 22.07.2019 N 306-ЭС19-2986 указал, что в отношении исполнения обязанности по передаче конкурсному управляющему имущества должника специальное средство защиты, предусмотренное пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве, может быть использовано арбитражным управляющим в ситуации, когда бывший руководитель должника уклоняется (отказывается) от участия в приемке передаче имущества, владение которыми должник не утратил.
В рассматриваемом случае, в своих возражениях бывший руководитель должника Супрун А.А. указывает на невозможность предоставления им испрашиваемых документов и сведений ввиду их отсутствия.
Так, возражая относительно удовлетворения заявленных требований, Супрун А.А. указал, что после вступления в должность руководителя предприятия (с 08.12.2014) бухгалтерские, налоговые, кадровые документы и иные в его распоряжение не передавались, часть документации должника за период с ноября 2011 по декабрь 2014 года изъята в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 27.02.2017 в отношении бывшего руководителя Роман С.Г.
При этом, 03.04.2019 Супрун А.А. направил ранее исполняющему обязанности конкурсного управляющего должника Меркулову Я.В. документы должника, в том числе: печать круглая ООО "ЕВРО СТРОЙ"; решение N1 об учреждении ООО "ЕВРО СТРОЙ" от 08.02.2010; свидетельство ИНН 32 N001685945 общества; свидетельство ОГРН 32001685944 общества; устав общества утвержденный 08.02.2010; решение N4 о назначении директора ООО "ЕВРО СТРОЙ" от 01.12.2014; приказ N8-к от 02.12.2014 года; приказ N9-к от 02.12.2017; справка N336128 от 09.09.2018 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций ООО "ЕВРО СТРОЙ"; справка Сбербанка от 19.12.2018 о номере расчетного счета ООО "ЕВРО СТРОЙ"; справка Сбербанка от 19.12.2018 об остатке денежных средств расчетного счета ООО "ЕВРО СТРОЙ"; справка ВТБ от 21.12.2018 об остатке денежных средств расчетного счета ООО "ЕВРО СТРОЙ"; справка ВТБ от 21.12.2018 о картотеке расчетного счета ООО "ЕВРО СТРОЙ"; бухгалтерский баланс ООО "ЕВРО СТРОЙ" на 21.12.2018; налоговая декларация по налогу на прибыль отчетный год 2018 год; заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности; список участников долевого строительства (ФИО, адреса, телефоны); данные УФССП по Брянской области об исполнительных производствах в отношении "ООО ЕВРО СТРОЙ"; сведения о судебных актах и судебных процессах с участием ООО "ЕВРО СТРОЙ" в Арбитражном суде Брянской области с указанием номеров дел, дат судебных актов и иной информации; сведения о судебных актах и судебных процессах с участием ООО "ЕВРО СТРОЙ" в Брянском областном суде с указанием номеров дел, дат судебных актов и иной информации; сведения о судебных актах и судебных процессах с участием ООО "ЕВРО СТРОЙ" в Бежицком районном суде г. Брянска с указанием номеров дел, дат судебных актов и иной информации; сведения о судебных актах и судебных процессах с участием ООО "ЕВРО СТРОЙ" в Советском районном суде г. Брянска с указанием номеров дел, дат судебных актов и иной информации; справка (пояснение) Супрун А.А. по документам и вопросам деятельности ООО "ЕВРО СТРОЙ" (приложение N 13 л.д. 46).
Об отсутствии иных документов и сведений в отношении должника Супрун А.А. указал в письменных отзывах, а именно: об отсутствии договора о создании общества; изъятии учредительных документов в рамках уголовного дела; отсутствии паспортов БТИ; отсутствии документов, подтверждающих наличие транспортных средств; отсутствии протоколов собраний руководящих органов, приказов и распоряжений руководителя, ежегодных отчетов ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние два года, поскольку указанные документы никогда не составлялись; об отсутствии приказа о принятии учетной политики, последних актов инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационных ведомостей за последние три года, по причине их несоставления и отсутствия у должника; об отсутствии лицензий, что подтверждается выписка из ЕГРЮЛ; об отсутствии сертификатов; сведений об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок); об отсутствии последних по дате проведения инвентаризационных описей и ведомостей активов ООО "Евро Строй", актах списания имущества за последние три года; об отсутствии сведений о внутренней структуре предприятия, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств (документов, подтверждающих создание и регистрацию); об отсутствии сведений о выданных за последние три года доверенностях (журнал выданных доверенностей); об отсутствии наименований и адресов организаций, в которых предприятие является учредителем (участником), сведений о доле участия (документы, подтверждающие участие), что подтверждает выписка из ЕГРЮЛ; об отсутствии нормативно-правовых актов органов исполнительной власти и местного самоуправления, принятых с момента создания ООО "Евро Строй", касающихся предприятия, его функций и видов деятельности; об отсутствии сведений об организации и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с представлении соответствующих приказов и договоров.
По факту отсутствия у руководителя документов относительно финансово-хозяйственной деятельности должника также указано судом кассационной инстанции в рамках рассмотрения кассационной жалобы на определение суда от 25.01.2019, которым суд первой инстанции истребовал у бывшего руководителя должника Супруна А.А. копии документов и информацию, касающуюся деятельности ООО "Евро Строй".
В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации конкурсным управляющим не доказано фактическое наличие у бывшего руководителя истребуемых документов и имущества, тогда как в материалы обособленного спора представлены документы, свидетельствующие, что ответчиком были переданы имеющиеся в его распоряжении документы должника.
В данном конкретном случае конкурсным управляющим не представлено доказательств отказа или уклонения ответчика от предоставления документов.
Вопрос достаточности или недостоверности представленных документов, достоверности их содержания может быть учтен при разрешении вопроса о привлечении указанного лица к субсидиарной ответственности.
Исходя из общих принципов судопроизводства в арбитражных судах, судебные акты должны быть исполнимы реально и безусловно. Судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ). Вынесение неисполнимого судебного акта недопустимо.
Поскольку установлено, что ответчик передал имеющиеся у него документы, а наличие у бывшего руководителя иных документов, помимо переданных, не доказано, правовые основания для удовлетворения ходатайства арбитражного управляющего об истребовании документов и имущества у бывшего руководителя должника Супруна Александра Александровича отсутствуют.
Руководствуясь статьей 60 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявленные требования конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Евро Строй" об истребовании документов и имущества у бывшего руководителя должника Супруна Александра Александровича оставить без удовлетворения.
Настоящее определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Тула, в течение десяти дней с момента его вынесения. Подача жалобы осуществляется через Арбитражный суд Брянской области.
Судья Артемьева О.А.
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка