Определение Арбитражного суда Брянской области от 03 октября 2019 года №А09-12211/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 3 октября 2019 года Дело N А09-12211/2017
Резолютивная часть определения объявлена 01.10.2019.
Определение в полном объеме изготовлено 03.10.2019.
Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Артемьевой О.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Косарлуковой Л.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление временного управляющего ООО "Евро-Строй" Меркулова Ярослава Викторовича
к Супруну Александру Александровичу
об истребовании документов,
по делу по заявлению Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области, г. Брянск,
о признании общества с ограниченной ответственностью "Евро Строй" несостоятельным должником (банкротом),
при участии в судебном заседании:
лица, участвующие в деле: до и после перерыва - не явились, уведомлены;
УСТАНОВИЛ:
Заявление рассмотрено 01.10.2019 после перерыва, объявленного в судебном заседании 25.09.2019 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
01.09.2017 Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области (далее - УФНС России по Брянской области, уполномоченный орган) обратилась в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Евро Строй" (241050, г. Брянск, ул. Ямская, д. 19, офис 10; ИНН 3250515520, ОГРН 1103254011816) (далее - ООО "Евро Строй") несостоятельным должником (банкротом).
Определением арбитражного суда от 08.09.2017 заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом принято к производству, назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.
Определением Арбитражного суда Брянской области от 13.09.2018 (резолютивная часть решения оглашена 05.09.2018) в отношении должника - общества с ограниченной ответственностью "Евро Строй" введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Меркулов Ярослав Викторович.
09.11.2018 в адрес арбитражного суда поступило заявление временного управляющего ООО "Евро-Строй" Меркулова Ярослава Викторовича об истребовании у Супруна Александра Александровича документов, информации, касающихся деятельности ООО "Евро-Строй":
- учредительные документы предприятия (устав, договор о создании, свидетельство о регистрации, свидетельство о присвоении ИНН, свидетельства, подтверждающие регистрацию внесения изменений в учредительные документы, свидетельства, подтверждающие регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, протоколы);
- документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт (свидетельства о государственной регистрации, паспорта БТИ);
- документы, подтверждающие наличие автотранспортных средств за ООО "Евро-Строй" (тех паспорта);
- внутренние документы предприятия, подтверждающие полномочия руководящих органов (трудовой договор и протокол об избрании);
- протоколы собраний руководящих органов;
- приказы и распоряжения руководителя;
- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние два года;
- договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми юридическими и физическими лицами;
- номера расчетного и иных счетов предприятия, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "ЕвроСтрой" обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за последние три года;
- документы первичной бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии, приказ о принятии учетной политики, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за последние три года;
- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности ООО "ЕвроСтрой" (с указанием полных наименований и точных юридических и почтовых адресов кредиторов и дебиторов) по состоянию на 05.09.2018;
- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- лицензии;
- сертификаты;
- сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг);
- сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок);
- последние инвентаризационные описи и ведомости активов ООО "Евро-Строй", акты списания имущества за последние три года;
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) с документальным подтверждением;
- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) предприятия (судебные споры, решения судов, действия судебных приставов -исполнителей и т.п.) - исполнительные листы, акты описи и ареста и т.д.;
- сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств (документы, подтверждающие создание и регистрацию);
- сведения о фактической численности работников предприятия, утвержденное штатное расписание по состоянию на 05.09.2018;
- сведения о выданных за последние три года доверенностях (журнал выданных доверенностей);
- наименование и адреса организаций, в которых предприятие является учредителем (участником), сведения о доле участия (документы, подтверждающие участие);
- нормативно-правовые акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, принятые с момента создания ООО "Евро-Строй", касающиеся предприятия, его функций и видов деятельности;
- сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов и договоров.
Определением Арбитражного суда Брянской области от 25.01.2019 ходатайство временного управляющего ООО "Евро Строй" Меркулова Ярослава Викторовича удовлетворено.
Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2019 определение Арбитражного суда Брянской области от 25.01.2019 оставлено без изменения.
Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 05.08.2019 определение Арбитражного суда Брянской области от 25.01.2019 и Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2019 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.
Определением от 23.08.2019 назначено судебное заседание по рассмотрению данного заявления (приложение N 2).
Лица, участвующие в рассмотрении настоящего обособленного спора, надлежащим образом уведомленные о месте и времени судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на интернет-сайтах Верховного Суда Российской Федерации (http://vsrf.ru/) и Арбитражного суда Брянской области (http://www.bryansk.arbitr.ru/), своих представителей в судебное заседание не направили.
Суд счел возможным провести судебное заседание в отсутствие не явившихся представителей в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.
Согласно части 2.1. статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения.
Основанием для обращения временного управляющего Меркулова Я.В. с ходатайством об истребовании документации должника послужило уклонение руководителя должника от исполнения соответствующей обязанности, возложенной на него Законом о банкротстве.
Вместе с тем, как установлено судом, 06.03.2019 в адрес арбитражного суда поступило заявление исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО "Евро-Строй" Меркулова Ярослава Викторовича об истребовании у руководителя ООО "Евро Строй" Супруна Александра Александровича бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, имущества и других материальных ценностей должника ООО "Евро-Строй".
Определением суда от 13.03.2019 назначено судебное заседание по рассмотрению настоящего заявления (приложение N 13).
Впоследствии временный управляющего Меркулов Я.В. уточнил заявленные требования, просил суд истребовать у руководителя ООО "Евро-Строй" Супруна Александра Александровича документы, информацию:
- отражающие хозяйственную деятельность ООО "Евро-Строй" за последние три года;
- сведения об активах должника, расшифровки статей бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
- документы по отчуждению имущества должника;
- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности;
- информацию о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, заключенных ООО "Евро Строй";
- информацию об участниках долевого строительства (ФИО, адрес, телефон);
- документы первичной бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии,
- приказ о принятии учетной политики;
- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- инвентаризационные ведомости за последние три года;
- документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельный участок, здания, сооружения, технический паспорт (свидетельства о государственной регистрации, паспорта БТИ);
- документы, подтверждающие наличие автотранспортных средств за ООО "Евро Строй" (тех. паспорта);
- договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми юридическими и физическими лицами;
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "ЕвроСтрой" обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за последние три года;
- лицензии;
- сертификаты;
- сведения о фактической численности работников предприятия, утвержденное штатное расписание по состоянию на 05.09.2018 года;
- наименование и адреса организаций, в которых предприятие является учредителем (участником), сведения о доле участия (документы, подтверждающие участие);
- нормативно-правовые акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, принятые с момента создания ООО "Евро-Строй", касающиеся предприятия, его функций и видов деятельности;
- а также об обязании руководителя ООО "Евро-Строй" Супруна Александра Александровича передать по акту приема-передачи имущество, принадлежащее ООО "Евро Строй":
- земельный участок кадастровый N 32:28:0032013:2, земли населенных пунктов, условно разрешенный вид - многоквартирные жилые дома выше 3 этажей, площадью 1096 кв. м, адрес: Брянская область, г, Брянск, ул. Гражданская, д.21;
- объект(ы) долевого строительства, расположенные на данном земельном участке;
- земельный участок кадастровый N 32:28:0032012:27, земли населенных пунктов, для использования нежилого помещения, площадью 816 кв.м, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул. Пионерская, д.7;
- объект(ы) долевого строительства, расположенные на данном земельном участке;
- автомобиль Тойота COROLLA 2012 г.в., VIN JTNBV58EX0J209369, государственный регистрационный знак М725ОУ32;
- печати, штампы и другие материальные ценности, принадлежащие должнику ООО "Евро Строй".
Согласно представленному 15.07.2019 отзыву, конкурсный управляющий Запрягаев А.С. дополнительно просил истребовать у бывшего руководителя ООО "Евро Строй" Супруна А.А. документы в оригиналах:
- учредительные документы предприятия (устав, договор о создании, свидетельство о регистрации, свидетельство о присвоении ИНН, свидетельства, подтверждающие регистрацию внесения изменений в учредительные документы, свидетельства, подтверждающие регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, протоколы);
- внутренние документы предприятия, подтверждающие полномочия руководящих органов (трудовой договор и протокол об избрании);
- протоколы собраний руководящих органов;
- приказы и распоряжения руководителя;
- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние два года;
- договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми юридическими и физическими лицами;
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Евро Строй" обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за последние три года;
- документы первичной бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии, приказ о принятии учетной политики, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за последние три года;
- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности ООО "Евро Строй" (с указанием: полных наименований и точных юридических и почтовых адресов (для юридических лиц); ФИО, места жительства (для физических лиц), контактные телефоны, суммы задолженности (с выделением основной задолженности и суммы задолженности по пеням и штрафам), основания возникновения задолженности, дату образования задолженности (по каждому кредитору (дебитору)) по состоянию на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения;
- материалы аудиторских проверок;
- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- сертификаты;
- последние о дате проведения инвентаризационные описи и ведомости активов ООО "Евро Строй", акты списания имущества за последние три года;
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) с документальным подтверждением;
- сведения о фактической численности работников предприятия, утвержденное штатное расписание по состоянию на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения,
- сведения о выданных за последние три года доверенностях (журнал выданных доверенностей);
- электронную базу "1С: Бухгалтерия";
- всю документацию, имеющую отношение к осуществлению ООО "Евро Строй" функций застройщика и позволяющую проанализировать степень готовности строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых выступал ООО "Евро Строй" (в том числе, договоры с подрядчиками и субподрядчиками с приложением актов по формам КС-2, КС-3, доказательства внесения дольщиками долевого взноса, перечень дольщиков ООО "Евро Строй" с указанием адреса и контактного номера телефона при их наличии, разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, договоры аренды земельных участков, на которых осуществляется постройка многоквартирных жилых домов либо иная документация, подтверждающая право ООО "Евро Строй" на земельные участки).
Указанные выше заявления поданы в рамках дела NА09-12211/2017 о признании ООО "Евро Строй" несостоятельным должником (банкротом).
Поскольку указанные обособленные споры по заявлениям временного управляющего и исполняющего обязанности конкурсного управляющего, подлежат рассмотрению в рамках дела N А09-12211/2017, заявлены по аналогичным требованиями и по одним и тем же основаниям, во избежание риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, суд считает целесообразным объединить данные обособленные споры в рамках дела NА09-12211/2017 о признании ООО "Евро Строй" несостоятельным должником (банкротом) в одно производство для совместного рассмотрения.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 130, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
объединить в одно производство для совместного рассмотрения обособленные споры по заявлениям временного управляющего ООО "Евро-Строй" Меркулова Ярослава Викторовича к Супруну Александру Александровичу об истребовании документов (Приложение N 2) и временного управляющего ООО "Евро-Строй" Меркулова Ярослава Викторовича, исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО "Евро Строй", к Супруну Александру Александровичу об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, имущества и других материальных ценностей должника (Приложение N 13) в рамках дела N А09-12211/2017 с присвоением объединенному обособленному спору N 2.
Судья О.А.Артемьева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка