Решение от 30 апреля 2008 года №А06-1600/2008

 
 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
414014,   г. Астрахань,  пр. Губернатора Анатолия Гужвина,  д. 6
 
 
Именем Российской Федерации
     
 
    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
 
 
 
    г.  Астрахань                                                          Дело № А06-1600/2008-5
 
    “30” апреля    2008  года
 
 
    Арбитражный суд   Астраханской области
 
    в составе  судьи           Сорокина Н.А.
 
 
    при ведении протокола судебного заседания судьей Сорокиным Н.А.


 
    рассмотрел в судебном заседании  заявление ООО «Консультант Сервис» 
 
    к  Межрегиональному управлению Федеральной службы по финансовому мониторингу  по  Южному федеральному округу
 
    об обжаловании постановления о привлечении к административной ответственности. 
 
 
    при участии
 
 
    от заявителя– Триголос А.И., руководитель, паспорт 12 03 745352 выдан ОВД г. Ахтубинска  16.07.2003 года,
 
 
    от заинтересованного лица–  без участия, извещен.
 
 
    Общество с ограниченной ответственностью «Консультант Сервис» (далее по тексту ООО «Консультант Сервис»)  обратилось   в арбитражный суд Астраханской области  с заявлением  о признании незаконным и отмене полностью постановления        Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу  по  Южному федеральному округу  (далее МРУ Росфинмониторинга по ЮФО)  №  05-07/344 от 30.11.2007 года о привлечении ООО «Консультант Сервис» к административной ответственности  по ст. 15.27  Кодекса  РФ об административных правонарушениях  за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
 
    В судебном заседании представитель заявителя свои  требования поддержал и просит суд указанное постановление отменить за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.
 
 
    Заинтересованное лицо в отзыве заявленные требования не признало. В отзыве указало, что ООО «Консультант Сервис» виновно в неисполнении организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Просит суд в удовлетворении заявленных требований отказать.
 
 
    Извещенное надлежащим образом о месте и времени слушания дела, заинтересованное лицо в судебное заседание не явилось, ходатайство об отложении рассмотрения дела не представило.
 
    В соответствии со ст.156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие представителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.
 
    Выслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы дела, суд 
 
    установил:
 
 
    ООО «Консультант Сервис» осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и, в соответствии со ст.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 года относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом. По материалам прокурорской проверки постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЮФО  №  05-07/344 от 30.11.2007 года  ООО «Консультант Сервис» привлечено к административной ответственности  по ст. 15.27  Кодекса  РФ об административных правонарушениях  за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.
 
 
    По жалобе заявителя Федеральной службой по финансовому мониторингу постановление МРУ Росфинмониторинга по ЮФО  №  05-07/344 от 30.11.2007 года  изменено. В части неисполнения требований законодательства по согласованию в уполномоченном органе правил внутреннего контроля обжалуемое постановление отменено, в остальной части – оставлено без изменения.
 
 
    Административный орган правильно установил в действиях ООО «Консультант Сервис» наличие состава правонарушения, предусмотренного ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
 
 
    Между тем, при назначении наказания административным органом не учтено, что фактически заявитель осуществляет только юридические услуги по составлению гражданско-правовых договоров. По открытому в Ахтубинском ОСБ №3976 расчетному счету проводятся операции только по налоговым и коммунальным платежам, что влияет на вину привлекаемого к административной ответственности лица.
 
 
    Согласно ст.2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
 
 
    Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ N 10 от 02.06.2004 при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судом необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения.
 
 
    Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
 
 
    Нарушений прав потребителей, угрозы здоровью населению и ущерба экономическим интересам государства административным органом в ходе проверки не представлено.
 
 
    При изложенных обстоятельствах суд считает возможным применить положения ст.2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, освободить ООО «Консультант Сервис» от наказания и ограничиться в отношении его устным замечанием.
 
 
    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 167-170, 176, 210, 211  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
 
 
Р Е Ш И Л:
 
 
    Восстановить ООО «Консультант Сервис» срок на обжалование постановления административного органа.   
 
 
    Постановление Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу  по  Южному федеральному округу    №  05-07/344 от 30.11.2007 года о привлечении ООО «Консультант Сервис» к административной ответственности  по ст. 15.27  Кодекса  РФ об административных правонарушениях  за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в виде штрафа в сумме 50 000 руб. изменить.
 
 
    ООО «Консультант Сервис» от наказания освободить и ограничиться в отношении его устным замечанием.
 
 
    Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74, в течение 10  дней.
 
 
 
 
Судья                                                                                              Н.А.Сорокин