Решение Арбитражного суда Архангельской области от 26 декабря 2018 года №А05-7189/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года Дело N А05-7189/2018
Резолютивная часть решения объявлена 19 декабря 2018 года
Решение в полном объёме изготовлено 26 декабря 2018 года
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Гуляевой И.С.,
при ведении протокола секретарём судебного заседания Кузнецовой О.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Монтаж" (ОГРН 1153525036147; место нахождения: Россия, 350089, г. Краснодар, проспект Чекистов, дом 7, корп.1, кв.31)
к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Никка" (ОГРН 1052902041390; место нахождения: Россия, 164523, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, дом 54А)
третье лицо - Артемьевских Вадим Анатольевич (место жительства: г. Москва)
о взыскании 96 445 537 руб. 82 коп.,
при участии в заседании представителя ответчика Карева А.А. (доверенность от 25.09.2018),
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Монтаж" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Никка" (далее - ответчик) о взыскании 50 000 руб. долга по возврату займа по следующим договорам:
- договору процентного займа N 7, 8, 9, 10, 11, 12 от 05.01.2014,
- договору процентного займа N 13, 14, 15 от 06.01.2014,
- договору процентного займа N 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 от 11.02.2014,
- договору процентного займа N 23, 24, 25, 26 от 13.02.2014,
- договору процентного займа N 27, 28, 29, 30, 31,32 от 1 1.02.2014,
- договору процентного займа N 33, 34, 35, 36, 37, 38 от 1 1.02.2014,
- договору процентного займа N 45, 46, 47, 48, 49, 50 от 24.02.2014,
- договору процентного займа N 51, 52, 53, 54, 55 от 03.03.2014,
- договору процентного займа N 56, 57, 58, 59, 60 от 03.03.2014,
- договору процентного займа N 61, 62 от 05.03.2014,
- договору процентного займа N 63, 64, 65, 66, 67, 68 от 07.03.2014,
- договору процентного займа N75, 76, 77 от 20.03.2014,
- договору процентного займа N 78, 79, 80 от 25.03.2014,
- договору процентного займа N 81, 82, 81,
- договору процентного займа N 84, 85, 86 от 02.04.2014,
- договору процентного займа N 87, 88, 89 от 02.04.2014,
- договору процентного займа N 90, 91 от 16.04.2014,
- договору процентного займа N 92, 93 от 17.04.2014,
- договору процентного займа N 94, 95, 96 от 22.04.2014,
- договору процентного займа N 97 от 24.04.2014,
- договору процентного займа N 98, 99 от 25.04.2014,
- договору процентного займа N 100, 101, 102, 103, 104, 105 от 06.05.2014,
- договору процентного займа N 106, 107, 108, 109, 110, 111 от 08.05.2014,
- договору процентного займа N 112, 113, 114, 115, 116, 117 от 12.05.2014,
- договору процентного займа N 118, 119 от 12.05.2014,
- договору процентного займа N 120, 121, 122 от 19.05.2014,
- договору процентного займа N 123,124, 125, 126, 127, 128 от 19.05.2014,
- договору процентного займа N 129, 130, 131 от 21.05.2014,
- договору процентного займа N 132, 131, 133 от 22.05.2014,
- договору процентного займа N 134, 135 от 23.05.2014,
- договору процентного займа N 136, 137, 138 от 26.05.2014,
- договору процентного займа N 139, 140, 141, 142, 143, 144 от 27.05.2014,
- договору процентного займа N 145, 146, 147, 148, 149, 150 от 30.05.2014,
- договору процентного займа N 151, 152, 153 от 02.06.2014,
- договору процентного займа N 154, 155, 156, 157, 158, 159 от 03.06.2014,
- договору процентного займа N 160, 161, 162, 163, 164, 165 от 05.06.2014,
- договору процентного займа N 166, 167, 168 от 10.06.2014,
- договору процентного займа N 169, 170, 171, 172, 173, 174 от 19.06.2014,
- договору процентного займа N 175, 176, 177, 178 от 20.06.2014,
- договору процентного займа N 179, 180, 181, 182 от 24.06.2014,
- договору процентного займа N183, 184 от 27.06.2014,
- договору процентного займа N 185, 186, 187 от 03.07.2014,
- договору процентного займа N 188, 189, 190, 191, 192, 193 от 08.07.2014,
- договору процентного займа N 194, 195, 196 от 09.07.2014,
- договору процентного займа N 197, 198 от 10.07.2014,
- договору процентного займа N 206, 207, 208, 209, 210, 211 от 14.07.2014,
- договору процентного займа N 212, 213, 214, 215, 216, 217 от 15.07.2014,
- договору процентного займа N 218 от 18.07.2014,
- договору процентного займа N 219, 220, 221, 222 от 21.07.2014,
- договору процентного займа N 223, 224, 225, 226, 227, 228 от 24.07.2014,
- договору процентного займа N 229, 230, 231, 232, 233, 234 от 01.08.2014,
- договору процентного займа N 235, 236, 237, 238, 239, 240 от 04.08.2014,
- договору процентного займа N 241, 242, 243, 244, 245, 246 от 26.04.2014,
- договору процентного займа N 247, 248, 249, 250, 251, 252 от 01.09.2014,
- договору процентного займа N 180, 181, 182 от 23.06.2014,
- договору процентного займа N 201, 202 от 11.07.2014,
- договору процентного займа N 1/23, 2/23, 3/23, 4/23, 5/23, 6/23 от 23.09.2014,
- договору процентного займа N 1/23, 2/23, 3/23, 4/23 от 23.10.2014,
- договору процентного займа N 1/13, 2/13 от 13.11.2014,
- договору процентного займа N 1/17, 2/17, 3/17, 4/17, 5/17, 6/17 от 17.11.2014,
- договору процентного займа N 1/18, 2/18.3/18, 4/18, 5/18, 6/18 от 18.11.2014,
- договору процентного займа N1/26, 2/26, 3/26, 4/26, 5/26, 6/26 от 26.11.2014,
- договору процентного займа N 1 /09, 2/09, 3/09, 4/09, 5/09 от 09.12.2014,
- договору процентного займа N 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 от 10.12.2014,
- договору процентного займа N 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/1 от 16.12.2014,
- договору процентного займа N 1/17, 2/17, 3/17, 4/17, 5/17, 6/ 17 от 17.12.2014,
- договору процентного займа N 1/23, 2/23, 3/23, 4/23, 5/23, 6/23от 23.12.2014,
- договору процентного займа N 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, 5/24, 6/24 от 24.12.2014,
- договору процентного займа N 1/25, 2/25, 3/25, 4/25, 5/25, 6/25 от 25.12.2014,
- договору процентного займа N 1/19, 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19 от 19.01.2015,
- договору процентного займа N 1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22 от 22.01.2015,
- договору процентного займа N 1/28, 2/28, 3/28, 4/28, 5/28, 6/28 от 28.01.2015,
- договору процентного займа N 1/29, 2/29, 3/29, 4/29, 5/29, 6/29 от 29.01.2015,
- договору процентного займа N 1/30, 2/30, 3/30, 4/30, 5/30, 6/30 от 30.01.2015,
- договору процентного займа N 1/04, 2/04, 3/04, 4/04, 5/04, 6/04 от 04.02.2015,
- договору процентного займа N 1/06, 2/06, 3/06, 4/06, 5/06, 6/06 от 06.02.2015,
- договору процентного займа N 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20 от 20.02.2015,
- договору процентного займа N 1 /24, 2/24 от 24.02.2015,
- договору процентного займа N 1/03, 2/03, 3/03, 4/03, 5/03, 6/03 от 03.03.2015,
- договору процентного займа N 1/05, 2/05, 3/05, 4/05, 5/05, 6/05 от 05.03.2015,
- договору процентного займа N 1/06, 2/06, 3/06, 4/06, 5/06, 6/06 от 06.03.2015,
- договору процентного займа N 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 от 11.03.2015,
- договору процентного займа N 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12 от 12.03.2015,
- договору процентного займа N 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13,6/13 от 13.03.2015,
- договору процентного займа N 1/17, 2/17, 3/17, 4/17, 5/17, 6/17 от 17.03.2015,
- договору процентного займа N 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18 от 18.03.2015,
- договору процентного займа N 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, 5/24, 6/24 от 24.03.2015,
- договору процентного займа N 1/26, 2/26, 3/26, 4/26, 5/26, 6/26 от 26.03.2015,
- договору процентного займа N 1/27, 2/27, 3/27, 4/27, 5/27, 6/27 от 27.03.2015,
- договору процентного займа N 1/01-6/01 от 01.04.2015,
- договору процентного займа N 1/07-6/07 от 07.04.2015,
- договору процентного займа N 1/08-6/08 от 08.04.2015,
- договору процентного займа N 1/10-6/10 от 10.04.2015,
- договору процентного займа N 1/15-6/15 от 15.04.2015,
- договору процентного займа N 1/17-6/17 от 17.04.2015,
- договору процентного займа N 1/17-6/17 от 17.04.2015,
- договору процентного займа N 1/29-2/29 от 29.04.2015,
- договору процентного займа N 1/06-6/06 от 06.05.2015,
- договору процентного займа N 1/07-4/08 от 08.05.2015,
- договору процентного займа N 1/12-4/12 от 12.05.2015,
- договору процентного займа N 1/13-6/13 от 13.05.2015,
- договору процентного займа N 1/14-6/14 от 14.05.2015,
- договору процентного займа N 1/20-5/20 от 20.05.2015,
- договору процентного займа N 1/25-6/25 от 25.05.2015,
- договору процентного займа N 1/27-6/27 от 27.05.2015,
- договору процентного займа N 1/29-6/29 от 29.05.2015,
- договору процентного займа N 1/03-2/03 от 03.06.2015,
- договору процентного займа N 1/04-6/04 от 04.06.2015,
- договору процентного займа N 1/10-6/10 от 10.06.2015,
- договору процентного займа N 1/15-6/15 от 15.06.2015,
- договору процентного займа N 1/17-6/17 от 17.06.2015,
- договору процентного займа N 1/19-6/19 от 19.06.2015,
- договору процентного займа N 1/29-6/29 от 29.06.2015,
- договору процентного займа N 1/03-6/03 от 03.07.2015,
- договору процентного займа N 1/06-6/06 от 06.07.2015,
- договору процентного займа N 1/08-6/08 от 08.07.2015,
- договору процентного займа N 090715/1-090715/6 от 09.07.2015,
- договору процентного займа N 17.07.15/2 от 17.07.2015,
- договору процентного займа N 20.07.15/1-20.07.15/6 от 20.07.2015,
- договору процентного займа N 22.07.15/1-22.07.15/3 от 22.07.2015,
- договору процентного займа N 03.08.15/1-03.08.15/6 от 03.08.2015,
- договору процентного займа N 10.08.15/1-10.08.15/6 от 10.08.2015,
- договору процентного займа N 13.08.15/1-13.08.15/6 от 13.08.2015,
- договору процентного займа N 24.08.15/1 -24.08.15/6 от 24.08.2015,
- договору процентного займа N 25.08.15/1-25.08.15/6 от 25.08.2015,
- договору процентного займа N 26.08.15/1-26.08.15/6 от 26.08.2015,
- договору процентного займа N 27.08.15/1-27.08.15/6 от 27.08.2015,
- договору процентного займа N 07/09/15/1 - 07/09/15/6 от 07.09.2015,
- договору процентного займа N 22.09.15/1-22.09.15/6 от 22.09.2015,
- договору процентного займа N 23.09.15/1-23.09.15/6 от 23.09.2015,
- договору процентного займа N 24.09.15/1-24.09.15/6 от 24.09.2015,
- договору процентного займа N 25.09.15/1-25.09.15/6 от 25.09.2015,
- договору процентного займа N 29.09.15/1-29.09.15/3 от 29.09.2015,
- договору процентного займа N 06.10.15/1-06.10.15/6 от 06.10.2015,
- договору процентного займа N 08.10.15/1-08.10.15/6 от 08.10.2015,
- договору процентного займа N 09.10.15/1-09.10.15/6 от 09.10.2015,
- договор процентного займа N 12.10.15/1-12.10.15/6 от 12.10.2015,
- договору процентного займа N 13.10.15/1-13.10.15/6 от 13.10.2015,
- договору процентного займа N 14.10.15/1-14.1 0.15/6 от 14.1 0.2015,
- договору процентного займа N 21.10.15/1-21.10.15/6 от 21.10.2015,
- договору процентного займа N 23.10.15/1-23.10.15/6 от 23.10.2015,
- договору процентного займа N 26.10.15/1-26.10.15/6 от 26.10.2015,
- договору процентного займа N 27.10.15/1-27.10.15/6 от 27.10.2015,
- договору процентного займа N 05.11.15/1-05.11.15/6 от 05.11.2015,
- договору процентного займа N 06.11.15/1-06.11.15/6 от 06.11.2015,
- договору процентного займа N 09.11.15/1-09.11.15/6 от 09.11.2015,
- договору процентного займа N 11.11.15/1-11.11.15/4 от 11.11.2015,
- договору процентного займа N 17.11.15/1-17.11.15/6 от 17.11.2015,
- договору процентного займа N 18.11.15/1-18.11.15/3 от 18.11.2015,
- договору процентного займа N 1.12.15/1-1.12.15/6 от 01.12.2015,
- договору процентного займа N 02.12.15/1-02.12.15/4 от 02.12.2015,
- договору процентного займа N 07.12.15/1-07.12.15/6 от 07.12.2015,
- договору процентного займа N 09.12.15/1-09.12.15/6 от 09.12.2015,
- договору процентного займа N 10.12.15/1-10.12.15/6 от 10.12.2015.
Определением Арбитражного суда Архангельской области от 27.07.2018 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощённого производства.
В ходе рассмотрения дела в порядке упрощённого производства истец на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) увеличил размер исковых требований до 96 445 537 руб. 82 коп. Просит взыскать с ответчика 77 555 500 руб. основного долга, 1 143 678 руб. 02 коп. процентов за период с 19.03.2018 по 31.05.2018, начисленных на основании статьи 395 ГК РФ, 17 756 197 руб. 80 коп. процентов за пользование суммой займа за общий период с 06.02.2014 по 31.05.2018, начисленных на основании статьи 809 ГК РФ
В результате увеличения истцом размера исковых требований цена иска превысила пределы, установленные пунктом 1 части 1 статьи 227 АПК РФ для рассмотрения дел в порядке упрощённого производства, в связи с чем определением от 30.08.2018 суд перешёл к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.
Определением от 08.11.2018 суд на основании статьи 51 АПК РФ привлёк к участию в деле третьим лицом, не заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне ответчика Артемьевских Вадима Анатольевича.
Представитель ответчика в судебном заседании с требованиями истца не согласился по доводам, изложенным в отзыве. Пояснил, что договоры займа у ответчика не сохранились, однако факт заключения займов не оспаривает. Считает, что денежные средства в счет возврата займов внесены наличными денежными средствами в кассу ООО "Бетастрой" по приходным кассовым ордерам. Заявил о пропуске срока исковой давности.
Истец и третье лицо надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания своих представителей в заседание не направили.
Истец представил дополнительные пояснения от 19.12.2018, в котором исковые требования поддержал.
Третье лицо письменное мнение на иск не представило, однако ранее 09.10.2018 ответчик представил суду нотариально заверенное заявление третьего лица от 19.09.2018, в котором последний подтвердил получение от ООО "НИККА" денежных средств в счёт возврата вышеуказанных договоров займа (л.д. 14-39, том 2).
Дело рассмотрено в отсутствие представителей истца и третьего лица на основании статьи 156 АПК РФ.
Заслушав представителя ответчика, изучив имеющиеся в деле доказательства, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению исходя из следующего.
Между ООО "Бетастрой" (займодавец) и ООО "НИККА (заёмщик) были заключены вышеназванные договоры займа. Факт заключения договоров займа и их суммы ответчиком не оспариваются, а, кроме того, подтверждаются платёжными поручениями и выпиской с расчётного счёта ООО "Бетастрой".
В дальнейшем ООО "Бетастрой" было реорганизовано в форме присоединения к ООО "Монтаж" (ОГРН 1153525036147). Следовательно, истец - ООО "Монтаж" является правопреемником ООО "Бетастрой" в силу статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.07.2017 по делу N А32-2555/2017 ООО "Монтаж" признано несостоятельным (банкротом) по упрощённой процедуре отсутствующего должника, открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, которое впоследствии продлено.
В соответствии со статьёй 807 Гражданского кодекса Российской Федерации одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заёмщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Таким образом, между сторонами заключены договоры займа на общую сумму 77 555 500 руб., несмотря на то, что сами договоры займа суду не представлены.
Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заёмщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.
19.02.2018 конкурсный управляющий ООО "Монтаж" направил в адрес ООО "НИККА" требование о возврате сумм займа. Соответственно, срок возврата займов истёк 19.03.2018.
В подтверждение возврата займов и уплаты процентов за пользование им ответчик представил квитанции к приходно-кассовым ордерам о внесении денежных средств за период с 25.01.2014 по 13.12.2015, подписанными руководителем ООО "Бетастрой" Артемьевских В.А. (л.д. 40-220, том 2).
Не доверять указанным приходно-кассовым ордерам суд не находит оснований, поскольку получение денежных средств в счёт ранее выданных займов подтвердил бывший директор ООО "Бетастрой" Артемьевских В.А. в своём заявлении от 19.09.2018.
Решением N 3 единственного участника ООО "Бетастрой" от 28.12.2015 о реорганизации в форме присоединения утверждён передаточный акт, из которого не следует, что обществу с ограниченной ответственностью "Монтаж" было передано право на взыскание невозвращённых сумм займа. Названным решением было предложено провести инвентаризацию имущества и обязательств в течение двух месяцев с даты принятия решения о реорганизации. Однако такая инвентаризация не была проведена, поэтому истец при присоединении к нему ООО "Бетастрой" не мог рассчитывать на то, что к нему перешло право на взыскание сумм займа.
Настаивая на удовлетворении иска, истец ссылается на нарушение ответчиком и правопредшественником истца законодательства о ведении бухгалтерского учёта и отсутствие экономического смысла в выдаче займов. Фактически истец оспаривает сделки по возврату сумм займа.
Вместе с тем, расчёты наличными денежными средствами действующим законодательством в 2014, 2015 годах не были запрещены. Нарушение законодательства о ведении бухгалтерского учёта и кассовых операций в ООО "НИККА", а равно отсутствие экономического смысла в предоставлении займов, само по себе не может являться основанием для вывода о том, что суммы займа не были возвращены, поскольку не представлены иные доказательства, подтверждающих обратное.
Из представленных ответчиком бухгалтерских балансов и налоговых деклараций за 2014 и 2015 годы видно, что ООО "НИККА" осуществляло производственную деятельность и имело денежные средства для возврата сумм займа.
В судебном заседании 06.12.2018 представитель истца подтвердил, что в процедуре банкротства ООО "Монтаж" кредиторы с требованиями, возникшими из деятельности ООО "Бетастрой", в реестр кредиторов не включались. Поэтому отсутствуют основания для вывода о том, что возврат сумм займа осуществлялся исключительно в ущерб остальным кредиторам и их права нарушены сделками по возврату займов наличными денежными средствами.
Довод истца о том, что после 05.12.2015 Артемьевских В.А. не являлся директором ООО "Бетастрой", поэтому не мог получать денежные средства от имени юридического лица, не принимается во внимание, поскольку данное обстоятельство касается взаимоотношений общества и Артемьевских В.А., как бывшего директора, и которые могут быть разрешены в самостоятельном исковом производстве.
При изложенных обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения иска о взыскании сумм займа, начисленных на основании статьи 809 ГК РФ процентов за пользование суммами займа, а также процентов, начисленных на основании статьи 395 ГК РФ в связи с просрочкой возврата займов.
Заявленный ответчиком довод о пропуске срока исковой давности суд считает ошибочным, поскольку в данном случае выдача займа подтверждалась платёжными поручениями, а договоры займа, в которых был бы указан срок возврата займа, суду не представлены. Соответственно, в этом случае срок возврата займов истекает через 30 дней с момента предъявления требования. В данном случае срок возврата займов, как указывалось выше, истёк 19.03.2018. Поэтому трёхлетний срок исковой давности, установленный статьёй 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, для обращения в суд за судебном защитой не истёк, учитывая, что истец обратился в суд 15.05.2018.
В соответствии со статьёй 110 АПК РФ государственная пошлина по иску относится на истца и взыскивается с него в доход федерального бюджета, поскольку при увеличении размера исковых требований истец государственную пошлину не уплачивал.
Руководствуясь статьями 106, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области
РЕШИЛ:
в иске отказать.
Взыскать общества с ограниченной ответственностью "Монтаж" (ОГРН 1153525036147) в доход федерального бюджета 200 000 руб. государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.
Судья
И.С. Гуляева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка