Определение Арбитражного суда Архангельской области от 24 июня 2019 года №А05-3604/2014

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 24 июня 2019 года Дело N А05-3604/2014
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Цыганкова А.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Печурой М.А.
рассмотрев в судебном заседании ходатайство Комарова Валерия Николаевича
об истребовании доказательств
по заявлению конкурсного управляющего Масякина Александра Николаевича
о привлечении Комарова Валерия Николаевича (ИНН 773203381495, место рождения: г. Тбилиси, Республика Грузия, дата рождения: 06.08.1956; адрес: 121433, Москва, ул. Звенигородская, д. 11, кв. 10),
общества с ограниченной ответственностью "Аэр Ойл Д" (ОГРН: 1035002005708, ИНН 5009026838, адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе (северный мкр.) д.21А,
Берестянского Александра Олеговича (ИНН 773172319039; 13.12.1966 года рождения; место рождения: Украина, г. Львов; адрес: 119192, Москва, пр. Мичуринский, д. 9, корп. 3, кв. 63),
Минина Дмитрия Владимировича (адрес: 119634, Москва, Боровское шоссе, д. 41, кв. 14),
Осипчука Федора Григорьевича (адрес: 628681, Ханты-Мансийский Автономный округ -Югра АО, г. Мегион, ул. Строителей, д. 2, кв. 118),
Ковтуненко Николая Петровича (адрес: Беларусь, Гомельская область, г. Речица, Ул. Набережная, д. 102, кв. 5),
Лима Валерия Владиславовича (адрес: 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ -Югра АО, г. Нижневартовск, пр. Победы, д. 9, кв. 54),
Шахмаева Марата Валерьевича (адрес: г. Саратов, ул. Электронная 2-я, Ленинский р-н, д. 7, кв. 93),
Акимова Валерия Васильевича (адрес: 123308, Москва, Карамышевская наб., д. 20, корп. 1, кв. 39),
Пилюшко Олега Ивановича (адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, Тихвинская ул., д. 24, кв. 170)
Рыжковой Юлии Владимировны (169710, г. Усинск, ул. Ленина, д. 15, кв. 139),
Кузнецова Сергея Михайловича (адрес: 107045, Москва, пер. Луков, д. 8 кв. 17),
Авзалова Владислава Фанитовича (адрес: 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Маринская, д. 29)
к субсидиарной ответственности по обязательствам должника,
поданному в дело о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "Северное сияние" (ОГРН 1028301647472; ИНН 8300005580; место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Оленная, дом 19),
с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, финансового управляющего Комарова Валерия Николаевича - Сергеева Михаила Алексеевича (адрес для корреспонденции: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3, а/я "Сергеев М.А.") и финансового управляющего Берестянского Александра Олеговича - Гандзюка Владимира Викторовича (адрес для корреспонденции: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3, а/я "Гандзюк В.В.")
при участии в заседании представителей:
от конкурсного управляющего - Сайдамова О.Н. (доверенность от 18.02.2019),
от ответчиков - Берестянский А.О.; Акимов В.В., Ераксин; Минин Д.В. в лице представителя Цыцюра М.П. (доверенность от 02.02.2019), представитель общества с ограниченной ответственностью "Аэр Ойл Д" Спиридонов А.М. (доверенность от 30.04.2019), Комаров В.Н. в лице представителя Путилина Д.А. (доверенность от 21.05.2019),
установил:
определением Арбитражного суда Архангельской области от 11.06.2014 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника - общества с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "Северное сияние" (далее - должник).
Определением Арбитражного суда Архангельской области от 23.09.2016 (резолютивная часть от 16.09.2016) в отношении должника введено наблюдение, временным управляющим утвержден Багрецов Александр Вячеславович. Определением суда от 17.05.2017 временным управляющим должника утвержден Масякин Александр Николаевич.
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 29.06.2017 (резолютивная часть от 22.06.2017) должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Масякина Александра Николаевича. Определением от 18.12.2017 конкурсным управляющим утвержден Масякин А.Н.
В Арбитражный суд Архангельской области 22.02.2019 поступило заявление конкурсного управляющего Масякина Александра Николаевича о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Принятое заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника назначено к рассмотрению в настоящем судебном заседании.
В судебном заседании представитель Комарова Валерия Николаевича заявил ходатайство об истребовании доказательств у конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "Северное сияние" Масякина Александра Николаевича, в котором просит истребовать у конкурсного управляющего следующие документы в отношении финансово-хозяйственной деятельности должника ежегодно, начиная с 2009 года:
- список учредителей общества с указанием долей участия в уставном капитале общества, а также документы по формированию величины уставного капитала (решения собрания акционеров или иного уполномоченного органа и т.п.);
- приказы на руководителей предприятия и решение совета директоров о назначении директоров;
- приказы на главных бухгалтеров, трудовые договоры с ними;
- приказы на право подписи документов от имени руководителя и главного бухгалтера;
- приложения к учетной политики организации для бухгалтерского и налогового учета;
- организационно-производственная структура предприятия;
- штатное расписание за анализируемый период;
- справка об открытых счетах в банках и других кредитных организациях за анализируемый период;
- кредитная история предприятия;
- состав и объем работ (услуг), выполненных за анализируемый период;
- средние экономические показатели за анализируемый период;
- расшифровку кредиторской задолженности за анализируемый период;
- расшифровку дебиторской задолженности за анализируемый период;
- реестр кредиторов за анализируемый период;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность поквартально за анализируемый период;
- расшифровка каждой строки бухгалтерского баланса и формы о финансовых результатах поквартально, нарастающим итогом за анализируемый период;
- аудиторские заключения к годовой бухгалтерской отчетности;
- письменная информация аудитора по итогам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности (при наличии);
- оборотно -сальдовую ведомость по всем счетам бухгалтерского учета (по субконто) с развернутым сальдо и забалансовыми счетами поквартально за анализируемый период;
- материалы инвентаризаций;
- договоры (соглашения) взаимозачетов и уступок права требования проведенных, документы безвозмездной передачи имущества за анализируемый период;
- акты сверки с дебиторами и кредиторами за анализируемый период;
- ведомость основных средств, находящихся на балансе предприятия за анализируемый период;
- сведения об отчуждении имущества должника за анализируемый период;
- сведения о приобретении имущества должника за анализируемый период;
- финансовый план и его выполнение за анализируемый период;
- договоры финансово-хозяйственной деятельности за анализируемый период, в том числе договоры аренды, купли-продажи, подряда и т.д.;
- материалы налоговых проверок должника за анализируемый период;
- копии лицензий должника;
- перечень основных средств, переданных и полученных в аренду, договоры аренды за анализируемый период;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию договоров недвижимого имущества (полученного, сданного) за анализируемый период;
- перечень земельных участков и объектов природопользования, копии правоустанавливающих документов;
- расшифровка кредитов и займов, копии наиболее крупных договоров за анализируемый период;
- решения собрания кредиторов.
Данное заявление рассматривается судом в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Ознакомившись с заявлением Комарова Валерия Николаевича, суд находит его подлежащим удовлетворению на основании следующего.
Судом установлено, что Комаров В.Н. 27.05.2019 обратился к конкурсному управляющему Масякину А. Н. с запросом соответствующих документов с целью анализа периода подозрительности и периода возникновения признаков неплатежеспособности должника. Письмом от 14.06.2019 конкурсный управляющий отказал в предоставлении запрошенных документов.
В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В силу части 7 статьи 66 АПК РФ по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос.
Согласно пункту 3.2 статьи 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего.
Согласно положениям пункта 2 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В соответствие с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.03 N 367, при проведении финансового анализа арбитражный управляющий анализирует финансовое состояние должника на дату проведения анализа, его финансовую, хозяйственную и инвестиционную деятельность, положение на товарных и иных рынках (пункт 1). Финансовый анализ деятельности предприятия-должника должен содержать информацию о его состоянии не менее чем за двухлетний период, предшествующий возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а также за период проведения процедур банкротства в отношении должника и динамику их изменения (пункт 6). При проведении финансового анализа арбитражный управляющий, выступающий как временный управляющий, использует результаты ежегодной инвентаризации, проводимой должником (пункт 3 Правил). Финансовый анализ проводится на основании: статьистической, бухгалтерской и налоговой отчетности, регистров бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалов аудиторской проверки и отчетов оценщиков; учредительных документов, протоколов общих собраний участников организации, заседаний совета директоров, реестра акционеров, договоров, планов, смет, калькуляций; положения об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота и организационной и производственной структур; отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений; материалов налоговых проверок и судебных процессов; нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность должника (пункт 4).
Учитывая, что истребованным доказательством могут быть установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, принимая во внимание невозможность самостоятельного получения документов, суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определили стребовать их у конкурсного управляющего должника - Масякина Александра Николаевича.
Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области,
ОПРЕДЕЛИЛ:
заявление Комарова Валерия Николаевича об истребовании доказательств удовлетворить.
В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовать у конкурсного управляющего должника Масякина Александра Николаевича следующие документы в отношении финансово-хозяйственной деятельности должника ежегодно, начиная с 2009 года:
- список учредителей общества с указанием долей участия в уставном капитале общества, а также документы по формированию величины уставного капитала (решения собрания акционеров или иного уполномоченного органа и т.п.);
- приказы на руководителей предприятия и решение совета директоров о назначении директоров;
- приказы на главных бухгалтеров, трудовые договоры с ними;
- приказы на право подписи документов от имени руководителя и главного бухгалтера;
- приложения к учетной политики организации для бухгалтерского и налогового учета;
- организационно-производственная структура предприятия;
- штатное расписание за анализируемый период;
- справка об открытых счетах в банках и других кредитных организациях за анализируемый период;
- кредитная история предприятия;
- состав и объем работ (услуг), выполненных за анализируемый период;
- средние экономические показатели за анализируемый период;
- расшифровку кредиторской задолженности за анализируемый период;
- расшифровку дебиторской задолженности за анализируемый период;
- реестр кредиторов за анализируемый период;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность поквартально за анализируемый период;
- расшифровка каждой строки бухгалтерского баланса и формы о финансовых результатах поквартально, нарастающим итогом за анализируемый период;
- аудиторские заключения к годовой бухгалтерской отчетности;
- письменная информация аудитора по итогам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности (при наличии);
- оборотно -сальдовую ведомость по всем счетам бухгалтерского учета (по субконто) с развернутым сальдо и забалансовыми счетами поквартально за анализируемый период;
- материалы инвентаризаций;
- договоры (соглашения) взаимозачетов и уступок права требования проведенных, документы безвозмездной передачи имущества за анализируемый период;
- акты сверки с дебиторами и кредиторами за анализируемый период;
- ведомость основных средств, находящихся на балансе предприятия за анализируемый период;
- сведения об отчуждении имущества должника за анализируемый период;
- сведения о приобретении имущества должника за анализируемый период;
- финансовый план и его выполнение за анализируемый период;
- договоры финансово-хозяйственной деятельности за анализируемый период, в том числе договоры аренды, купли-продажи, подряда и т.д.;
- материалы налоговых проверок должника за анализируемый период;
- копии лицензий должника;
- перечень основных средств, переданных и полученных в аренду, договоры аренды за анализируемый период;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию договоров недвижимого имущества (полученного, сданного) за анализируемый период;
- перечень земельных участков и объектов природопользования, копии правоустанавливающих документов;
- расшифровка кредитов и займов, копии наиболее крупных договоров за анализируемый период;
- решения собрания кредиторов.
Перечисленные документы общества с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "Северное сияние" конкурсный управляющий Масякин Александр Николаевич обязан передать ответчику Комарову Валерию Николаевичу (адрес: 121433, Москва, ул. Звенигородская, д. 11, кв. 10) в срок не позднее 10 июля 2019 года.
В случае неисполнения обязанности представить (передать) истребуемые доказательства (документы и ценности) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления (передачи) доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом может быть наложен штраф в соответствии с пунктом 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья А.В. Цыганков
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка