Определение Арбитражного суда Архангельской области от 05 октября 2019 года №А05-17418/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 октября 2019 года Дело N А05-17418/2018
Резолютивная часть определения вынесена 01 октября 2019 года
Определение в полном объеме изготовлено 05 октября 2019 года
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Радюшиной Ю.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Григорьевой Е.И.,
рассмотрев в судебном заседании 24, 30 сентября и 01 октября 2019 года в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "ГДС-Стройснаб" (ОГРН 1152901007225; ИНН 2901260632; место нахождения: 163051, г.Архангельск, ул.Гагарина, дом 42, пом.57)
заявление кредитора - общества с ограниченной ответственностью "Вершина" (ОГРН 1177847320232, ИНН 7802634420, место нахождения: 194354, г. Санкт-"Петербург, ул. Есенина, д. 15, корп. 1, лит. А, пом. 17-Н, оф. 2)
о включении в реестр требований кредиторов 3 495 104 руб. 73 коп.,
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:
- общество с ограниченной ответственностью "Альфа АРМ" (ОГРН 1167847361945, ИНН 7801317901, место нахождения: 199226, г.Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 15);
- общество с ограниченной ответственностью "Газдорстрой" (ОГРН 1102901007659, ИНН 2901206530, место нахождения: 163051, г.Архангельск, ул. Гагарина, д. 42, офис 57),
при участии в заседании представителя ООО "Викинг" Путилина Д.А. (доверенность от 04.09.2018),
установил:
29.12.2018 в Арбитражный суд Архангельской области поступило заявление кредитора - общества с ограниченной ответственностью "Викинг" (далее - заявитель по делу) о признании несостоятельным (банкротом) должника - общества с ограниченной ответственностью "ГДС-Стройснаб" (далее - должник). Определением от 14.01.2019 заявление принято, возбуждено производство по делу о банкротстве.
Определением Арбитражного суда Архангельской области от 20.02.2019 (резолютивная часть от 13.02.2019) в отношении должника введено наблюдение, временным управляющим утвержден Смирнов Олег Германович.
Сообщение о введении процедуры опубликовано в газете "Коммерсантъ" 02.03.2019.
01.04.2019 в Арбитражный суд Архангельской области поступило заявление кредитора - общества с ограниченной ответственностью "Вершина" (далее - кредитор) о включении в реестр требований кредиторов 3 495 104 руб. 73 коп. долга.
Поскольку в отношении должника введена процедура банкротства - наблюдение, заявление кредитора о включении в реестр определением от 03.04.2019 принято, назначено к рассмотрению в судебном заседании в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве). В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в судебном заседании объявлялся перерыв до 30.09.2019 и 01.10.2019.
В судебном заседании представитель заявителя по делу по существу заявленного кредитором требования возражал, просил назначить по делу почерковедческую экспертизу и экспертизу давности изготовления документа. Иные участники обособленного спора представителей для участия в судебном заседании не направили. Представитель кредитора направил ходатайство об отложении рассмотрения заявления, которое отклонено судом в связи с отсутствием предусмотренных статьей 158 АПК РФ оснований для его удовлетворения. Возражения по ходатайству о назначении экспертизы, по кандидатурам экспертов не поступили.
В соответствии со статьей 223 АПК РФ, пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными указанным законом.
Согласно части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В соответствии с частями 1, 2 статьи 85 АПК РФ комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей. В заключении экспертов указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.
В обоснование требования о включении в реестр кредитором представлены договор с приложением, товарные накладные. Заявитель по делу возражает против удовлетворения требования, ссылаясь на мнимость отношений между кредитором и должником, на визуальное различие подписей директора, отличие в расположении подписей и оттисков печатей на оригиналах и копиях представленных в обоснование заявленного требования документов, на составление договора, приложения к договору и товарных накладных в даты, не указанные на них.
В целях проверки данных доводов ООО "Викинг" заявлено ходатайство о назначении по делу почерковедческой экспертизы и экспертизы давности изготовления документа. Проведение экспертизы заявитель по делу просит поручить экспертам ООО "Финансовая экспертиза" или ФБУ "Лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ". К ходатайству приложены письма экспертных организаций. Согласно письму ООО "Финансовая экспертиза" N 120 от 10.06.2019 проведение экспертизы может быть поручено эксперту-криминалисту Зиминой Юлии Сергеевне (имеет высшее образование, среднее специальное образование по специальности "Криминалистическая экспертиза", стаж работы в области исследования документов и судебного почерковедения более 19 лет) и эксперту-химику Иванову Петру Сергеевичу (имеет высшее образование по специальности "Химия", прошел обучение по программам повышения квалификации экспертов "Исследование спиртосодержащих жидкостей", "Исследования на газовом хроматографе", "Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов", стаж работы более 7 лет); стоимость почерковедческой экспертизы составит 15 000 руб. за один объект исследования (одна подпись), за каждый последующий аналогичный объект исследования (та же подпись в другом или этом же документе) - 7500 руб., срок выполнения работ 10 календарных дней с момента получения документов; стоимость проведения исследования по экспертизе давности изготовления документа составит 50 000 руб. за один исследуемый объект, срок выполнения работ 30 календарных дней с момента получения документов. В письме ФБУ Архангельская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации от 23.08.2019 N 5-500 казано, что производство экспертизы по специальности "Исследование почерка и подписи" может быть поручено эксперту Лекаревой Светлане Юрьевне, по специальности "Исследование материалов документа" Коноваловой Ольге Владимировне; сроки проведения экспертизы по первой специальности 30 рабочих дней с момента поступления документов, стоимость 3-7 объектов, 3 и более вопроса - 40 000 руб., по второй специальности от 3-х до 6-ти месяцев, стоимость от 33 600 до 68 400 руб. Денежные средства на проведение экспертизы перечислены на депозитный счет суда.
Поскольку для установления периода времени, в который была изготовлена товарная накладная N 140 от 15.12.2017, а также того, Куянцевым Д.С. или иным лицом выполнены подписи, требуются специальные познания, суд назначает по делу экспертизу.
Проведение экспертизы суд поручает экспертам общества с ограниченной ответственностью "Финансовая экспертиза" Зиминой Юлии Сергеевне и Иванову Петру Сергеевичу. При этом судом учтены квалификация и опыт экспертов, срок проведения экспертизы, отсутствие возражений по кандидатурам экспертов.
Размер вознаграждения составит 132 500 руб. (в том числе стоимость почерковедческой экспертизы - 82 500 руб. (10 объектов исследования) и стоимость технической экспертизы 50 000 руб. (один объект исследования).
На основании части 2 статьи 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.
Суд считает необходимым поставить перед экспертами следующие вопросы:
1. Куянцевым Дмитрием Сергеевичем или иным лицом выполнены подписи от имени Куянцева Дмитрия Сергеевича на следующих документах:
- на договоре N 248 от 20.11.2017,
- на приложении N 1 к договору N 248 от 20.11.2017 (на приложении указано к договору N 18-12/2017 от 18.12.2017),
- на товарных накладных N 143 от 27.12.2017, N 142 от 23.12.2017, N 141 от 21.12.2017, N 140 от 15.12.2017, N 138 от 05.12.2017, N 134 от 04.12.2017, N 132 от 03.12.2017, N 130 от 01.12.2017?
2. В дату, указанную в товарной накладной N 140 от 15.12.2017, подписанной между ООО "Вершина" и ООО "ГДС-Стройснаб" на сумму 487 167 руб. 13 коп., или в иной период времени изготовлена указанная товарная накладная, а именно: изготовлен носитель документа, текстовая часть документа, подписи лиц на документе, нанесены оттиски печатей организаций на документ?
Для проведения экспертизы экспертному учреждению направляются оригиналы заявления о включении в реестр от 01.04.2019, ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие кредитора от 13.05.2019, ходатайства о приобщении документов от 13.05.2019, информационного письма от 08.05.2019, ходатайства о приобщении документов от 10.06.2019, договора N 248 от 20.11.2017, приложения N 1 к договору N 248 от 20.11.2017 (на приложении указано к договору N 18-12/2017 от 18.12.2017), счетов-фактур N 143 от 27.12.2017, N 142 от 23.12.2017, N 141 от 21.12.2017, N 140 от 15.12.2017, N 138 от 05.12.2017, N 134 от 04.12.2017, N 132 от 03.12.2017, N 130 от 01.12.2017, товарных накладных N 143 от 27.12.2017, N 142 от 23.12.2017, N 141 от 21.12.2017, N 140 от 15.12.2017, N 138 от 05.12.2017, N 134 от 04.12.2017, N 132 от 03.12.2017, N 130 от 01.12.2017, актов сверки взаимных расчетов за период с сентября 2017 по октябрь 2018 года, ходатайства о приобщении документов от 07.08.2019, претензионного письма от 12.03.2018, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения N 1 от 21.09.2017; а также копия доверенности от 21.09.2017.
Также суд обращает внимание экспертов на то, что определением от 30.09.2019 истребованы документы, содержащие образы подписи Куянцева Д.С., у АО "Тинькофф Банк", УФМС России по Санкт Петербургу и Ленинградской области в Василеостровском районе г.Санкт-Петербурга, нотариуса Пинчук А.А., Межрайонной инспекции ФНС России N 2 по Белгородской области и Межрайонной инспекции ФНС России N 17 по г. Санкт-Петербургу. После поступления документов и решения вопроса о передаче дополнительных материалов экспертам, данные документы будут направлены в адрес экспертной организации.
В случае необходимости предоставления в распоряжение экспертов дополнительных документов для проведения экспертизы, экспертной организации необходимо сообщить об этом в Арбитражный суд Архангельской области.
В связи с назначением судебной экспертизы производство по заявлению приостанавливается арбитражным судом на основании пункта 1 статьи 144 АПК РФ.
Арбитражный суд Архангельской области, руководствуясь статьями 82, 85, 144, 145, 147, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",
ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить по делу NА05-17418/2018 почерковедческую экспертизу и экспертизу давности изготовления документа.
Проведение экспертизы поручить экспертам общества с ограниченной ответственностью "Финансовая экспертиза" Зиминой Юлии Сергеевне и Иванову Петру Сергеевичу.
Поставить перед экспертами следующие вопросы:
1. Куянцевым Дмитрием Сергеевичем или иным лицом выполнены подписи от имени Куянцева Дмитрия Сергеевича на следующих документах:
- на договоре N 248 от 20.11.2017,
- на приложении N 1 к договору N 248 от 20.11.2017 (на приложении указано к договору N 18-12/2017 от 18.12.2017),
- на товарных накладных N 143 от 27.12.2017, N 142 от 23.12.2017, N 141 от 21.12.2017, N 140 от 15.12.2017, N 138 от 05.12.2017, N 134 от 04.12.2017, N 132 от 03.12.2017, N 130 от 01.12.2017?
2. В дату, указанную в товарной накладной N 140 от 15.12.2017, подписанной между ООО "Вершина" и ООО "ГДС-Стройснаб" на сумму 487 167 руб. 13 коп., или в иной период времени изготовлена указанная товарная накладная, а именно: изготовлен носитель документа, текстовая часть документа, подписи лиц на документе, нанесены оттиски печатей организаций на документ?
Предупредить экспертов об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения.
Предоставить экспертам оригиналы следующих документов:
- заявление о включении в реестр от 01.04.2019,
- ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие кредитора от 13.05.2019,
- ходатайство о приобщении документов от 13.05.2019,
- информационное письмо от 08.05.2019,
- ходатайство о приобщении документов от 10.06.2019,
- договор N 248 от 20.11.2017,
- приложение N 1 к договору N 248 от 20.11.2017 (на приложении указано к договору N 18-12/2017 от 18.12.2017),
- счета-фактуры N 143 от 27.12.2017, N 142 от 23.12.2017, N 141 от 21.12.2017, N 140 от 15.12.2017, N 138 от 05.12.2017, N 134 от 04.12.2017, N 132 от 03.12.2017, N 130 от 01.12.2017,
- товарные накладные N 143 от 27.12.2017, N 142 от 23.12.2017, N 141 от 21.12.2017, N 140 от 15.12.2017, N 138 от 05.12.2017, N 134 от 04.12.2017, N 132 от 03.12.2017, N 130 от 01.12.2017,
- акты сверки взаимных расчетов за период с сентября 2017 по октябрь 2018 года,
- ходатайство о приобщении документов от 07.08.2019,
- претензионное письмо от 12.03.2018,
- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании,
- решение N 1 от 21.09.2017,
Предоставить экспертам копию доверенности от 21.09.2017.
Разрешить производство вырезок штрихов реквизитов товарной накладной N 140 от 15.12.2017.
Экспертное заключение, счет на оплату стоимости экспертизы представить в Арбитражный суд Архангельской области в срок до 29 ноября 2019 года.
Производство по рассмотрению заявления приостановить до завершения экспертизы.
Назначить судебное заседание для решения вопроса о предоставлении эксперту дополнительных материалов на 11 ноября 2019 года в 14 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 17, каб. 312, судья Радюшина Ю.В.
Определение в части приостановления производства по заявлению может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области.
Судья
Ю.В. Радюшина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка