Определение Арбитражного суда Архангельской области от 18 сентября 2019 года №А05-14128/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 18 сентября 2019 года Дело N А05-14128/2018
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Цыганкова А.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего Некрасова Олега Сергеевича
об истребовании у публичного акционерного общества "Сбербанк" сведений в отношении связанного с должником лица и присуждении судебной неустойки в размере 5000 руб. за каждый день просрочки неисполнения судебного акта,
поданное в дело о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Пожаудит" (ОГРН 1062901069330, ИНН 2901157723; адрес места нахождения: 163001, г. Архангельск, ул. Карельская, д. 35, корп. 3) (далее - должник),
установил:
определением Арбитражного суда Архангельской области от 13.11.2018 заявление коммерческого банка "Еврокапитал-Альянс" о признании общества с ограниченной ответственностью "Пожаудит" (далее - должник) несостоятельным (банкротом) принято к производству, возбуждено производство по делу.
Определением Арбитражного суда Архангельской области от 10.12.2018 (дата вынесения резолютивной части определения и введения процедуры - 04.12.2018) в отношении должника введено наблюдение, временным управляющим утвержден Некрасов Олег Сергеевич.
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 04.06.2019 должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Некрасов Олег Сергеевич.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете "Коммерсантъ" 22.06.2019.
Конкурсный управляющий Некрасов О.С. 12.08.2019 обратился в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением, в котором просил обязать публичное акционерное общество "Сбербанк" в семидневный срок направить арбитражному управляющему по адресу: 105064, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 16, стр. 6, ПЦ документы в копиях и в электронном виде, а также по электронной почте nekrasovcenter@yandex.ru следующие сведения в отношении связанного с должником лица Копосова Владимира Сергеевича, 12.10.1974 года рождения, ИНН 290116896318, адрес: 163045, г. Архангельск (учредителя контрагента должника ООО "Экотрейд Консалтинг" (ИНН 2901253353):
- справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) и об остатках денежных средств на них по формам, указанным в Приложениях N 2, N3 к приказу Федеральной налоговой службы от 25.07.2012 NММВ-7-2/519@, по каждому из каких-либо открытых и закрытых в банке счетов указанного лица, справки об остатках и о переводах электронных денежных средств указанного лица по формам указанным в Приложениях N 5 и N6 к приказу Федеральной налоговой службы от 25 июля 2012 года NММВ-7-2/519@;
- расширенную выписку, содержащую данные о контрагенте (номер счета, ИНН, наименование, банк контрагента платежа), назначение, сумму, дату платежа, дату и номер платежного документа (по форме, указанной в Приложении N4 к приказу Федеральной налоговой службы от 25 июля 2012 года NММВ-7-2/519@, по каждому из когда-либо открытых и закрытых в банке счетов указанного лица с момента открытия счетов по настоящее время (в формате Microsoft Excel на прилагаемом электронном носителе);
- расширенные выписки по балансовым и внебалансовым счетам по кредитным операциям (452, 471, 458, 459, 47427, 70601, 916, 917, 918 и др.) в части операций по обязательствам указанного лица, в том числе по кредитам, кредитным линиям, овердрафтам, поручительствам и прочее по форме, указанной в ПриложенииN4 к приказу Федеральной налоговой службы от 25 июля 2012 года NММВ-7-2/519@, с момента открытия счетов по настоящее время (в формате Microsoft Excel на прилагаемом электронном носителе);
- сведения о наличии неисполненных расчетных документов по банковским счетам указанного лица, находящихся на контроле (картотек, в том числе учитываемых на внебалансовых счетах банка N90901 "Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты", N90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок", а также скрытых, с указанием даты открытия и номера;
- копии всех заключенных между банком и указанным лицом (а также с участием указанного лица, в интересах или в обеспечение обязательств указанного лица) договорах со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним, сведения по результатам их исполнения (акты сверки расчетов) в отношении, в том числе кредитные договоры, обеспечительные договоры - договоры поручительства, залога, ипотеки, договоры на расчетно-кассовое обслуживание, договоры банковского, расчетного счета, договоры банковского вклада (депозита), договоры выдачи банковской гарантии, поручительства, в случае наличия - также копию каждой гарантии, копии предоставленных для выдачи документов и сведения о расчетах по гарантии (поручительству), договоры брокерского счета, в случае наличия - также расширенные выписки по каждому счету, содержащие сведения о движении денежных средств и ценных бумаг и об их остатке на текущую дату, договоры обезличенного металлического счета, в случае наличия - также расширенные выписки по каждому счету, содержащие сведения о движении денежных средств и металлов и об остатке на текущую дату, договоры индивидуального инвестиционного счета, в случае наличия - также расширенные выписки по каждому счету, содержащие сведения о движении денежных средств и ценных бумаг и об их остатке на текущую дату; договоры счета депо, в случае наличия - также расширенные выписки по каждому счету, содержащие сведения о движении денежных средств и ценных бумаг и об остатке на текущую дату; договоры аренды банковских ячеек, сейфов, помещений, в случае наличия - также сведения о лицах, осуществляющих доступ к ним; договоры на приобретение прав требования, в том числе прав требования указанного лица, к указанному лицу или с указанным лицом, договоры доверительного управления, агентские договоры, а также в интересах иных лиц по предоставлению в рамках обслуживания указанного лица продуктов страхования, лизинга, синдицированного кредита и прочее;
- копии документов, предоставленных указанным лицом или от его имени для открытия счетов, получения кредитов (в том числе, в случае невыдачи (неодобрения) кредита), а также для заключения указанных выше договоров с банком и для распоряжения средствами по счетам (копии заявлений, анкет, уставов, договоров аренды помещений, бухгалтерской и иной отчетности, справок, паспортов контролирующих лиц, карточек с образцами подписей и оттисков печатей указанного лица, доверенностей иных лиц, сведения об имуществе, контактные данные, включая телефонные номера);
- сведения обо всех операциях по приобретению, хранению, передаче банку и погашению ценных бумаг указанным лицом или в интересах (по поручению) указанного лица в том числе: облигаций - в том числе в отношении ОФЗ, облигаций банка и третьих лиц; векселей - в том числе в отношении векселей банка, третьих лиц, в том числе сведения об оплате векселями, предъявлении и оплате векселей указанным лицом или банком, а также в случае учинения указанным лицом индоссаментов и авалей (выдаче поручительств по векселю); акций - в том числе акций банка, акций указанного лица, либо сделок с указанным лицом, предметом которых являются акции третьих лиц; сертификатов - в том числе в отношении сертификатов банка;
- сведения и копии документов о переводах денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств;
- копии распоряжений, поступивших от указанного лица об изменении назначения платежей;
- реестры по заработной плате и иным перечислениям, если таковые формировались указанным лицом;
- копии расходных кассовых ордеров и/или документов на основании которых производилась выдача наличных денежных средств; в случае если число таких документов превышает 50 - список документов с реквизитами - наименование, дата, сумма, назначение, счет;
- копии документов, предоставленных указанным лицом банку в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов" по движению средств указанного лица;
- документы валютного контроля (при отсутствии операций - справку об отсутствии): заявления для постановки на учет контракта (договора) с приложениями, копии контрактов (договоров), находящихся на учете и снятых с учета, ведомости банковского контроля по контракту, справки о подтверждающих документах с приложением подтверждающих документов, поручения на покупку/продажу иностранной валюты, распоряжения об осуществлении обязательной продажи, иные документы, относящиеся к валютным операциям должника;
- сведения обо всех иных ценностях указанного лица, находящихся на хранении в банке;
- сведения об IP-и MAC- адресах, с которых осуществлялся доступ к системе "Клиент-Банк", сведения о совершенных соединениях (детализацию) с использованием указанных адресов.
Кроме этого конкурсный управляющий просит присудить на случай неисполнения судебного акта в семидневный срок денежные средства в размере 5000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта.
Определением Арбитражного суда Архангельской области от 19.08.2019 заявление конкурсного управляющего оставлено без движения. В срок, установленный судом, обстоятельства, послужившие основанием для оставления без движения, заявителем устранены.
Вышеуказанное заявление рассматривается судом в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Ознакомившись с заявлением, суд считает, что оно не подлежит удовлетворению на основании следующего.
В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
Заявитель не указал какие обстоятельства, имеющие значение для дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Пожаудит", могут быть установлены запрашиваемыми документами в отношении Копосова В.С., доказательств того, что Копосов В.С. является контролирующим лицом общества с ограниченной ответственностью "Пожаудит" в материалы дела не предоставлено.
При изложенных обстоятельствах основания для удовлетворения ходатайства у суда отсутствуют.
Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" Арбитражный суд Архангельской области,
ОПРЕДЕЛИЛ:
отказать в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего Некрасова Олега Сергеевича об истребовании доказательств.
Судья
А.В. Цыганков
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка