Дата принятия: 11 марта 2010г.
Номер документа: А04-3189/2009
8
А04-3189/2009
Арбитражный суд Амурской области
675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163,
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48,
е-mail: info@amuras.arbitr.ru; http://www.amuras.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г. Благовещенск
Дело №
А04-3189/2009
“
10
“
марта
2010 г.
Арбитражный суд в составе судьи: Г.В. Лисовской
Рассмотрев заявление временного управляющего Колядинского Д.А.
по делу по заявлению Федеральной налоговой службы в лице Управления ФНС России по Амурской области
к
Обществу с ограниченной ответственностью «Малько»
(ИНН 2801076140, ОГРН 1022800510743)
о
несостоятельности (банкротстве)
Лица, участвующие в деле о банкротстве:
заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих:
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Объединение»
при участии в заседании:
без извещения лиц, участвующих в деле
установил:
ФНС России в лице Управления ФНС России по Амурской области обратилась в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Малько» (ИНН 2801076140, ОГРН 1022800510743) несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 23.12.2009 г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Малько» (ИНН 2801076140, ОГРН 1022800510743) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение. Временным управляющим утвержден Колядинский Денис Анатольевич.
10.03.2010 г. в Арбитражный суд Амурской области обратился временный управляющий ООО «Малько» Колядинский Д.А. с ходатайством об истребовании документов, необходимых для выполнения обязанностей временного управляющего, а именно:
1. учредительные документы ООО «Малько» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) с изменениями;
2. выписку из ЕГРЮЛ;
3. документы, подтверждающие права ООО «Малько» на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт;
4. документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1, 2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года);
5. расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
6. расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
7. расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
8. приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;
9. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
10. расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
11. внутриние документы ООО «Малько», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);
12. протоколы собраний руководящих органов ООО «Малько» за период с 2007 г.;
13. приказы и распоряжения директора за период с 2007 г.
14. ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
15. договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Малько» со всеми юридическим и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
16. номера расчетного и иных счетов ООО «Малько», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
17. документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Малько» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
18. справка о задолженности ООО «Малько» перед бюджетом и внебюджетными фондам (акт сверки с налоговой инспекцией);
19. лицензии;
20. сертификаты;
21. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
22. сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
23. сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
24. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных приставов исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;
25. сведения о внутренней структуре ООО «Малько», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
26. сведения о фактической численности работников ООО «Малько» в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;
27. сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей;
28. наименование и адреса организаций, в которых ООО «Малько» является учредителем (участником), сведения о доле участия;
29. нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Малько», его функций и видов деятельности;
30. сведения об ООО «Малько», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
В своем ходатайстве временный управляющий указывает, что согласно п. 2. ст. 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.
12.01.2010 г. исх. б/н, на юридический адрес должника было направлено уведомление о последствиях введения процедуры наблюдения в отношении ООО «Малько», 12 января 2010г. исх. б/н был направлен запрос о предоставлении информации и документов, приказ № 2 о проведении инвентаризации.
На сегодняшний день докумнеты, необходимые временному управляющему для исполнения своих обязанностей в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) не получены.
Рассмотрев заявленное ходатайство временного управляющего об истребовании у руководителя ООО «Малько» документов, суд в силу ст.ст. 65-66, 185 АПК РФ считает возможным его удовлетворить, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 66 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.
В соответствии с п. 8, п.9 ст.66 АПК РФ если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 66 АПК РФ, суд
определил:
1) Истребовать у руководителя ООО «Малько» следующие документы:
1. учредительные документы ООО «Малько» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) с изменениями;
2. выписку из ЕГРЮЛ;
3. документы, подтверждающие права ООО «Малько» на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт;
4. документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1, 2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года);
5. расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
6. расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
7. расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
8. приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;
9. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
10. расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
11. внутриние документы ООО «Малько», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);
12. протоколы собраний руководящих органов ООО «Малько» за период с 2007 г.;
13. приказы и распоряжения директора за период с 2007 г.
14. ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
15. договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Малько» со всеми юридическим и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
16. номера расчетного и иных счетов ООО «Малько», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
17. документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Малько» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
18. справка о задолженности ООО «Малько» перед бюджетом и внебюджетными фондам (акт сверки с налоговой инспекцией);
19. лицензии;
20. сертификаты;
21. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
22. сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
23. сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
24. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных приставов исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;
25. сведения о внутренней структуре ООО «Малько», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
26. сведения о фактической численности работников ООО «Малько» в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;
27. сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей;
28. наименование и адреса организаций, в которых ООО «Малько» является учредителем (участником), сведения о доле участия;
29. нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Малько», его функций и видов деятельности;
30. сведения об ООО «Малько», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
2) Документы представить в надлежаще заверенных копиях по описи через канцелярию суда в пятидневный срок со дня получения настоящего определения, в случае отсутствия запрошенных судом документов дать письменное обоснование о причинах их отсутствия.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, суд может наложить на указанных лиц судебный штраф в порядке и в размерах, которые предусмотрены в главе 11 АПК РФ (п.9. ст.66 АПК РФ).
Судья Г.В. Лисовская
