Постановление от 07 февраля 2014 года №А03-780/2011

    Дело № 1-2/2014
 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
    7 февраля 2014 год с. Троицкое
 
    Троицкий районный суд в составе председательствующего: судьи Ткаченко В.В., с участием государственного обвинителя помощника прокурора района Кондратьевой Е.В., подсудимого Авдеева П.М., адвоката Казакова О.Р., при секретаре Веч М.И.,
 
    рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
 
    Авдеева П.М., родившегося ДД.ММ.ГГГГ <адрес> Троицкого района, Алтайского <данные изъяты> <данные изъяты> проживающего <адрес>, <адрес> ранее не судимого,
 
    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ,
 
                            УСТАНОВИЛ:    
 
    Авдеев П.М. обвиняется в сокрытии и отчуждении имущества, а равно фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность индивидуального предпринимателя, и эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:
 
    ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №11 по Алтайскому краю Авдеев П.М. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Авдеев П.М. ОГРН №, ИНН № (далее по тексту ИП глава КФХ Авдеев П.М., крестьянско-фермерское хозяйство, должник).
 
    В соответствии со статьей № 17 Федерального закона №74-ФЗ от 11.06.2003 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в полномочия главы фермерского хозяйства входит:
 
    - организация деятельности фермерского хозяйства;
 
    -    без доверенности действие от имени фермерского хозяйства, в том числе представление его интересов и совершение сделок;
 
    -    выдача доверенностей;
 
    -    осуществление приема на работу в фермерское хозяйство работников и их увольнение;
 
    -    организация ведения учета и отчетности фермерского хозяйства;
 
    -    осуществление иных определяемых соглашением между членами фермерского хозяйства полномочий.
 
    Таким образом, Авдеев П.М., являясь ИП глава КФХ Авдеев П.М., на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
 
    Определением Арбитражного суда Алтайского края от 14.02.2011 в отношении ИП глава КФХ Авдеев П.М. введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, - наблюдение сроком на 6 месяцев.
 
    В период процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов ИП глава КФХ Авдеев П.М. включены требования шести кредиторов.
 
    Так, определением Арбитражного суда Алтайского края от 21.04.2011 по делу №А03-780/2011 включено требование ООО «<данные изъяты>», в реестр требований кредиторов ИП глава КФХ Авдеев П.М. в размере 233 295,91 рублей в третью очередь по основной сумме задолженности.
 
    Определением Арбитражного суда Алтайского края от 26.04.2011 по делу №А03-780/2011 включено требование СПО ССК «<данные изъяты>», в реестр требований кредиторов ИП глава КФХ Авдеев П.М. в размере 1 305 385,05 рублей в третью очередь по основной сумме задолженности.
 
    Определением Арбитражного суда Алтайского края от 26.04.2011 по делу №А03-780/2011 включено требование ФПС России, в реестр требований кредиторов ИП глава КФХ Авдеев П.М. в размере 1 259 951,74 рублей в третью очередь по основной сумме задолженности.
 
    Определением Арбитражного суда Алтайского края от 22.12.2011 по делу №А03-780/2011 включено требование ФНС России, в реестр требований кредиторов ИП глава КФХ Авдеев П.М. в размере 49 246 рублей в третью очередь по основной сумме задолженности. Общая сумма основной задолженности составила 1 309 197,74 рублей.
 
    Определением Арбитражного суда Алтайского края от 03.05.2011 по делу №А03-780/2011 включено требование ООО «Вектор», в реестр требований кредиторов ИП глава КФХ Авдеев П.М. в размере 3 123 600, 60 рублей в третью очередь по основной сумме задолженности.
 
    Определением Арбитражного суда Алтайского края от 16.05.2011 по делу №А03-780/2011 включено требование Администрации Троицкого района Алтайского края, в реестр требований кредиторов ИП глава КФХ Авдеев П.М. в размере 38 525,63 рублей в третью очередь по основной сумме задолженности.
 
    Определением Арбитражного суда Алтайского края от 23.06.2011 по делу №А03-780/2011 включено требование Администрации Троицкого района Алтайского края, в реестр требований кредиторов ИП глава КФХ Авдеев П.М.
 
    в размере 70 680,51 рублей в третью очередь по основной сумме задолженности. Общая сумма основной задолженности составила 109 206,14 рублей.
 
    Определением Арбитражного суда Алтайского края от 19.05.2011 по делу №А03-780/2011 включено требование ОАО «<данные изъяты>» в лице Алтайского регионального филиала, в реестр требований кредиторов ИП глава КФХ Авдеев П.М. в размере 12 238 055,62 рублей в третью очередь по основной сумме задолженности.
 
    Определением Арбитражного суда Алтайского края от 22.11.2011 по делу №А03-780/2011 включено требование ОАО «<данные изъяты>» в лице Алтайского регионального филиала в реестр требований кредиторов ИП глава КФХ Авдеев П.М. в размере 7 529 644,24 рублей в третью очередь по основной сумме задолженности. Общая сумма основной задолженности составила 19 767 699,86 рублей.
 
    04.07.2011 определением Арбитражного суда Алтайского края в отношении ИП глава КФХ Авдеев П.М. введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, - финансовое оздоровление сроком до 16.04.2012, утверждены предоставленные Авдеевым П.М. план финансового оздоровления и график погашения задолженности. Согласно плану финансового оздоровления и графику погашения задолженности ИП глава КФХ Авдеев П.М. должен был погашать имеющуюся кредиторскую задолженность перед вышеуказанными кредиторами за счет реализации урожая, собранного в ДД.ММ.ГГГГ году, перечисляя денежные средства кредиторам пропорционально сумме задолженности перед ними.
 
    В соответствии со статьей 82 Федерального Закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» Авдеев П.М. продолжил осуществлять руководство крестьянско-фермерским хозяйством, при этом на него были наложены ограничения, выразившиеся в том, что должник не вправе без согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов) совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых у него имеется заинтересованность или которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки.
 
    ДД.ММ.ГГГГ Авдееву П.М. назначенным судом административным управляющим ИП глава КФХ Авдеев П.М. - ОЛ вручено «Ограничение в деятельности должника в период финансового оздоровления» содержащее разъяснения ограничений предусмотренных ст. 82 вышеуказанного закона о банкротстве.
 
    В соответствии с последним бухгалтерским балансом, предоставленным Авдеевым П.М. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ то есть на последнюю отчетную дату, балансовая стоимость активов должника составляла 5 150 тыс. рублей.
 
    В ходе исполнения плана финансового оздоровления при осуществлении хозяйственной деятельности должника в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ крестьянско-фермерским хозяйством собрано 253,8 тонн урожая гречихи стоимостью 10 000 рублей за одну тонну на общую сумму 2 538 ООО рублей и
 
    265.5    тонн урожая ячменя стоимостью 4 500 рублей за одну тонну на общую
сумму 1 194 750 рублей, после реализации которого полученные денежные
средства в сумме 3 732 750 рублей должник должен был направить на
погашение задолженности перед кредиторами.
 
    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе следствия не установлено, у Авдеева П.М. возник преступный умысел направленный на неправомерные действия при банкротстве, а именно на сокрытие, отчуждение имущества ИП глава КФХ Авдеев П.М. и фальсификацию бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность должника, при наличии признаков банкротства, с причинением крупного ущерба кредиторам.
 
    С целью осуществления задуманного Авдеев П.М. разработал план совершения преступления, согласно которому он намеревался: в период проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, - финансовое оздоровление, совершить незаконное отчуждение урожая гречихи в количестве
 
    153.6    тонн и ячменя в количестве 138,76 тонн, собранных крестьянско-
фермерским хозяйством в ДД.ММ.ГГГГ году, с последующем обращением вырученных
от реализации денежных средств в свою пользу. После чего, с целью сокрытия
данного имущества заключить от имени крестьянско-фермерского хозяйства с
ООО «<данные изъяты>» в лице его близкого родственника - сына Авдеева Е.П.
взаимосвязанные сделки по купле-продаже сельскохозяйственной продукции
должника, балансовая стоимость которой составляет более пяти процентов
балансовой стоимости активов должника, которые стороны исполнять не
собирались, тем самым внести фальсификацию в бухгалтерские и иные
учетные документы.
 
    Реализуя свой преступный умысел, Авдеев П.М. осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба кредиторам и желая этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со складов ИП глава КФХ Авдеев П.М., расположенных в <адрес>, более точные время и место следствием не установлены, реализовал не установленным следствием лицам вышеуказанный урожай в количестве 153,6 тонн гречихи и 138,76 тонн ячменя, тем самым совершил сокрытие и отчуждение имущества общей стоимостью 2 160 420 рублей, обратив полученные от реализации денежные средства в свою пользу.
 
    Далее, продолжая реализовывать свои преступные действия, Авдеев П.М., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, более точные время и место следствием не установлены, достоверно зная о неправомерности своих действий, по отчуждению имущества и заключению указанных в ст. 82 Федерального Закона №127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О несостоятельности (банкротстве)» сделках, в нарушение установленных действующим законом правил, заключил от имени ИП глава КФХ Авдеев П.М. с ООО «<данные изъяты>» в лице АЕП не посвященного в преступный умысел, сделки по купле-продаже зерна гречихи и ячменя, по которым стороны в действительности не намеривались исполнять свои обязательства. При этом Авдеев П.М., подписав и заверив оттисками печати с реквизитами ИП глава КФХ Авдеев П.М. следующие документы:
 
    -    договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава КФХ Авдеев П.М. обязался поставить в ООО «<данные изъяты> гречиху в количестве 160 тонн по цене 10 000 рублей за одну тонну, на общую сумму 1 600 000 рублей;
 
    -    счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и соответствующую ей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП глава КФХ Авдеев П.М. поставил в адрес ООО «<данные изъяты>» гречиху массой 153,6 тонн на общую сумму 1    536 000 рублей.
 
    -    договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП глава КФХ Авдеев П.М. обязался поставить в ООО «<данные изъяты>» ячмень в количестве 140 тонн по цене 4 500 рублей за одну тонну, на общую сумму 630 ООО рублей;
 
    -    счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и соответствующую ей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ИП глава КФХ Авдеев П.М. поставил в адрес ООО <данные изъяты>» ячмень массой 138,76 тонн на общую сумму 624 420 рублей, совершил тем самым, фальсификацию бухгалтерских и иных учетных документов ИП глава КФХ Авдеев П.М.
 
    После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в <адрес>, более точные время и место следствием не установлены, Авдеев П.М., действуя через своего представителя АМП не посвященного в преступный замысел, передал назначенному судом конкурсному управляющему ИП глава КФХ Авдеев П.М. - БЕР вышеуказанные документы.
 
    Совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Авдеевым П.М. вышеуказанные неправомерные действия при банкротстве, повлекли уменьшение конкурсной массы ИП глава КФХ Авдеев П.М. на сумму 2    160 420 рублей, предназначенной для погашения кредиторской задолженности перед ООО «<данные изъяты> в размере 20 523 рублей, СПО ССК «<данные изъяты>» в размере 114 070,18 рублей, ФПС России в размере 103 052,03 рублей, ООО «<данные изъяты>» в размере 273 077,09 рублей, <адрес> в размере 8 641, 68 рублей, ОАО «<данные изъяты> в размере 1 641 055,03 рублей, и как следствие причинил крупный ущерб указанным кредиторам, в том числе ООО «<данные изъяты>» в сумме 20 523 рублей, СПО ССК «<данные изъяты>» в сумме 114 070,18 рублей, ФНС России в сумме 103 052,03 рублей, ООО <данные изъяты>» в сумме 273 077,09 рублей, <адрес> в сумме 8 641,68 рублей, ОАО «<данные изъяты>» в сумме 1 641 055,03 рублей, в общей сумме 2 160 420 рублей, что является крупным размером.
 
    Таким образом Авдеев П.М., обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) - сокрытие и отчуждение имущества, а равно фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.
 
    Адвокат Казаков О.Р. в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Авдеева П.М. в порядке ст.254 УПК РФ, на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности.
 
    Подсудимый Авдеев П.М. признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, поддержал ходатайства адвоката, согласился о прекращении в отношении его уголовного дела в связи с истечением сроков давности.
 
    Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420 –ФЗ в ч.2 ст.15 УК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми преступления небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы.
 
    Согласно санкции ч.1 ст.195 УК РФ максимальное наказание за совершение неправомерных действий при банкротстве, не превышает трех лет лишения свободы.
 
    Как усматривается из материалов уголовного дела, и указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, Авдеев П.М. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со складов ИП глава КФХ Авдеев П.М., расположенных в <адрес>, более точные время и место следствием не установлены, реализовал не установленным следствием лицам вышеуказанный урожай в количестве 153,6 тонн гречихи и 138,76 тонн ячменя, тем самым совершил сокрытие и отчуждение имущества общей стоимостью 2 160 420 рублей, обратив полученные от реализации денежные средства в свою пользу,
 
    Далее, продолжая реализовывать свои преступные действия, Авдеев П.М., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, более точные время и место следствием не установлены, достоверно зная о неправомерности своих действий, по отчуждению имущества и заключению указанных в ст. 82 Федерального Закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» сделках, в нарушение установленных действующим законом правил, заключил от имени ИП глава КФХ Авдеев П.М. с ООО <данные изъяты>» в лице АЕП не посвященного в преступный умысел, сделки по купле-продаже зерна гречихи и ячменя, по которым стороны в действительности не намеривались исполнять свои обязательства. При этом Авдеев П.М., подписав и заверив оттисками печати с реквизитами ИП глава КФХ Авдеев П.М. следующие документы:
 
    -    договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП глава КФХ Авдеев П.М. обязался поставить в ООО <данные изъяты>» гречиху в количестве 160 тонн по цене 10 000 рублей за одну тонну, на общую сумму 1 600 000 рублей;
 
    -    счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и соответствующую ей товарную накладную № ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ИП глава КФХ Авдеев П.М. поставил в адрес ООО <данные изъяты>» гречиху массой 153,6 тонн на общую сумму 1    536 000 рублей.
 
    -    договор купли-продажи № от 30.01.2012, согласно которому ИП глава КФХ Авдеев П.М. обязался поставить в ООО «<данные изъяты>» ячмень в количестве 140 тонн по цене 4 500 рублей за одну тонну, на общую сумму 630 ООО рублей;
 
    -    счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и соответствующую ей товарную накладную № от 30.01.2012, согласно которым ИП глава КФХ Авдеев П.М. поставил в адрес ООО «Восток» ячмень массой 138,76 тонн на общую сумму 624 420 рублей, совершил тем самым, фальсификацию бухгалтерских и иных учетных документов ИП глава КФХ Авдеев П.М.
 
    ДД.ММ.ГГГГ Авдеев П.М., через своего сына АМП, лишь передал назначенному судом конкурсному управляющему ИП глава КФХ Авдеев П.М. - БЕР вышеуказанные договора от ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года.
 
    Таки образом, совершение преступления Авдеевым П.М. было окончено ДД.ММ.ГГГГ года, это подтверждается показания подсудимого Авдеева П.М., определением арбитражного суда о признании сделок недействительными, постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.
 
    Соответственно, сроки давности истекли ДД.ММ.ГГГГ.
 
    Согласно п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло 2 года.
 
        Согласно пункт 3 части первой статьи 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечении сроков давности уголовного преследования.
 
        В соответствии ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25 и 28 настоящего Кодекса, а так же пунктах 3 и 6 части первой настоящей статьи не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражают. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.
 
        В своем заявлении, поданном в суд, Авдеев П.М. указывает, что он согласен и не возражает против прекращения уголовного преследования в отношении него в связи с истечением срока давности.
 
        По Определению Конституционного Суда РФ от 02.11.2006 № 488-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Ленинградского областного суда о проверке конституционности статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации», (п.2) в соответствии с пунктом «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации уголовное и уголовно-процессуальное законодательство находятся в ведении Российской Федерации. В силу этого федеральный законодатель, который, исходя из статей 2, 18, 45, 46, 49 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, вправе как устанавливать в законе ответственность за правонарушения, так и устранять ее, а также определять, какие меры государственного принуждения подлежат использованию в качестве средств реагирования на те или иные деяния и при каких условиях возможен отказ от их применения, закрепил в статье 78 УК Российской Федерации правило, согласно которому лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истек срок давности, определяемый в зависимости от тяжести преступления, а также установил уголовно-процессуальные условия и порядок освобождения от уголовной ответственности.
 
        Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, регламентируя процессуальный порядок применения норм уголовного закона, в том числе освобождения от уголовной ответственности, в частности при выявлении оснований, предусмотренных статьей 78 УК Российской Федерации, предусматривает, что орган или должностное лицо, осуществляющее уголовное судопроизводство, в зависимости от стадии, на которой было выявлено истечение срока давности, отказывает в возбуждении уголовного дела или прекращает дело.
 
        То обстоятельство, что статья 78 УК Российской Федерации предусматривает истечение сроков давности в качестве основания освобождения лица от уголовной ответственности, а не от наказания, и что она должна применяться судами с учетом положений части второй статьи 27 и части восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации, само по себе не может свидетельствовать о неопределенности в вопросе о ее соответствии Конституции Российской Федерации, поскольку предполагает освобождение лица от уголовного преследования и уголовной ответственности в случае, если прекращение уголовного дела осуществляется с его согласия. Если же обвиняемый возражает против прекращения уголовного дела, оно подлежит рассмотрению в обычном порядке, и в случае постановления обвинительного приговора ему назначается наказание с освобождением от его отбывания (так как исполнение наказания явилось бы избыточным применением уголовной ответственности).
 
        По смыслу данного определения, суд согласно требованиям ст.78 УК РФ с согласия лица привлекаемого к уголовной ответственности освобождает его от уголовного преследования и уголовной ответственности в любой стадии судопроизводства по основаниям предусмотренным п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ. При этом описательно-мотивировочная часть постановления суда не должна содержать выводов о виновности либо невиновности подсудимого в инкриминируемом ему преступлении.
 
        Таким образом, установление в уголовном и уголовно-процессуальном законах оснований, позволяющих отказываться от уголовного преследования определенной категории лиц и прекращать в отношении них уголовные дела, относится к правомочиям государства. В качестве одного из таких оснований закон признает истечение сроков давности, что обусловлено как нецелесообразностью применения мер уголовной ответственности ввиду значительного уменьшения общественной опасности преступления по прошествии значительного времени с момента его совершения, так и осуществлением в уголовном судопроизводстве принципа гуманизма.
 
        С учетом вышеуказанной правовой позиции вопрос о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (по не реабилитирующим основаниям) может быть решен только при наличии соответствующего ходатайства со стороны обвиняемого (подсудимого). Мнение потерпевших, государственного обвинителя не имеет правового значения, так как прекращение уголовного дела по данному основанию не нарушает законные права и интересы потерпевших, государства, в виду истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.
 
    Согласно п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло 2 года.
 
    В судебном заседании установлено, что истек срок давности привлечения подсудимого к уголовной ответственности, а поэтому имеются основания для прекращения дела в связи с истечением сроков давности.
 
    На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч.1 ст.24, ст.254 УПК РФ,
 
П О С Т А Н О В И Л:
 
    Прекратить уголовное дело в отношении Авдеева П.М. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК в связи с истечением сроков давности.
 
    Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня его вынесения, через Троицкий районный суд.
 
    Судья Ткаченко В.В.