Определение Судебной коллегии по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ СЕДЬМОГО КАССАЦИОННОГО СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 19 мая 2022 года Дело N 8Г-5886/2022

г. Челябинск 19.05.2022

Судебная коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Сафронова М.В.,

судей Кукарцевой Е.В., Лаврова В.Г.,

рассмотрела в открытом судебном заседании с использованием средств видеоконференц-связи при содействии Кировского районного суда г. Перми гражданское дело N 2-801/2021 по иску Нохрина Евгения Леонидовича к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Монолит" о взыскании задолженности по договорам займа,

по кассационной жалобе акционерного общества "Группа "СВЭЛ" на решение Верещагинского районного суда Пермского края от 10.11.2021 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда от 21.02.2022.

Заслушав доклад судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Кукарцевой Е.В. об обстоятельствах дела и доводах кассационной жалобы, пояснения представителя АО "Группа "СВЭЛ" - Гонгало Ю.Б., действующей на основании доверенности, поддержавшей доводы кассационной жалобы, пояснения представителя Нохрина Е.Л. - Громова Н.Д., действующего на основании доверенности полагавшего доводы жалобы несостоятельными, судебная коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции

установила:

Нохрин Е.Л. обратился в суд к ООО "ТД "Монолит" с иском о взыскании задолженности по договору займа от 25.08.2020 в размере 6407 208 руб., по договору займа от 23.10.2020 в размере 10527077 руб., по договору займа от 20.01.2021 в размере 5199726 руб., по договору займа от 15.02.2021 в размере 10399205 руб., по договору займа от 25.02.2021 в размере 2596781 руб., по договору займа от 11.03.2021 в размере 1552890 руб., по договору займа от 23.03.2021 в размере 2993674 руб., по договору займа от 24.03.2021 в размере 1032055 руб., по договору займа от 03.06.2021 в размере 5681468 руб. Общая сумма задолженности составляет 46390084 руб. Кроме того, заявлены требования об уплате расходов по оплате государственной пошлины в размере 60000 руб..

В обоснование требований указано, что в период с 25.08.2020 по 03.06.2021 между Нохриным Е.Л. и ООО "ТД "Монолит" были заключены договоры займа денежных средств с уплатой процентов в размере 8% -9% годовых на общую сумму в размере 44500000 руб., в том числе:

25.08.2020 - на сумму 6000 000 руб. с обязанностью возврата суммы займа частями или полностью в срок до 30.06.2021;

23.10.2020 на сумму 10 000 000 руб. с обязанностью возврата суммы займа частями или полностью в срок до 30.06.2021;

20.01.2021 на сумму 5 000 000 руб. с обязанностью возврата суммы займа частями или полностью в срок до 30.06.2021;

15.02.2021 на сумму 10 000 000 руб. с обязанностью возврата суммы займа частями или полностью в срок до 31.07.2021;

25.02.2021 на сумму 2 500 000 руб. с обязанностью возврата суммы займа частями или полностью в срок до 31.07.2021;

11.03.2021 на сумму 1 500 000 руб. с обязанностью возврата суммы займа частями или полностью в срок до 31.07.2021;

23.03.2021 на сумму 2 900 000 руб. с обязанностью возврата суммы займа частями или полностью в срок до 31.07.2021;

24.03.2021 на сумму 1 000 000 руб. с обязанностью возврата суммы займа частями или полностью в срок до 31.07.2021;

03.06.2021 на сумму 5 600 000 руб. с обязанностью возврата суммы займа частями или полностью в срок до 31.07.2021.

Поскольку обязательства из договоров займа обществом надлежащим образом не исполнены; направленные 05.07.2021, 06.08.2021 уведомления с требованием о возврате долга оставлены заемщиком без удовлетворения, имеются основания для взыскания долга в судебном порядке.

Решением Верещагинского районного суда Пермского края от 10.11.2021 оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда от 21.02.2022 заявленные требования удовлетворены.

В кассационной жалобе и дополнениях к ней кредитором ООО "ТД "Монолит" - АО "Группа "СВЭЛ", дублирующим доводы апелляционной жалобы, поставлен вопрос об отмене обжалуемых судебных постановлений в связи с допущенными нарушениями норм материального права, несоответствием выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

По мнению заявителя при рассмотрении спора по существу суды пришли к ошибочным выводам об удовлетворении требований, реальности заемных отношений; при оценке доказательств безосновательно оставили без внимания доводы о том, что обстоятельства предъявления иска по настоящему делу свидетельствуют о намерении сторон сформировать искусственную кредиторскую задолженность в целях обеспечения контроля над процедурой банкротства ООО "ТД "Монолит"; не учли, что в силу сложившихся между сторонами отношений фактической аффилированности они имеют возможность подписывать любые документы между собой; между сторонами имеют место постоянные взаимные перечисления денежных средств нехарактерные для обычных участников гражданского оборота, при этом суммы перечисленные ответчиком истцу превышают суммы перечисленные истцом ответчику; 13.08.2021 за 2 недели до подачи заявителем заявления о признании ответчика несостоятельным (банкротом) ООО "ТД "Монолит" в пользу Нохрина Е.Л. отчуждено имущество по символической цене; все документы оформляющие заемные отношения датированы периодом нахождения на рассмотрении в суде гражданского дела N<данные изъяты> о взыскании с ответчика в пользу заявителя (АО "Группа "СВЭЛ") денежных средств; движение денежных средств по счетам ООО "ТД "Монолит" свидетельствует об отсутствии целесообразности в получении займов от Нохрина Е.Л., в спорном периоде общество само являлось займодавцем на значительные суммы. Исследованные судом апелляционной инстанции при проверке доводов АО "Группа "СВЭЛ" доказательства в подтверждение факта о наличия у займодавца финансовой возможности предоставления займов в спорных суммах судам следовало оценить критически, принять во внимание, что в заседании суда апелляционной инстанции заявитель настаивал на предоставлении кассовой книги ООО "ТД "Монолит", однако, ответчик ее не предоставил сославшись на ее большой объем в связи с большим количеством операций через кассу. Судом апелляционной инстанции не учтено, что в ходатайстве об истребовании доказательств в суде апелляционной инстанции заявитель настаивал на предоставлении доказательств снятия Нохриным Е.Л. денежных средств в спорных суммах, однако, данные доказательства так и не предоставлены. Судом не исследованы обстоятельства, входящие в предмет доказывания по иску, такие как: финансовая возможность истца представить заем в сумме 44500000 руб., доказательства расходования ответчиком полученных денежных средств, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности ответчика, обстоятельства совершения данных сделок и другие обстоятельства, которые бы свидетельствовали о реальности заемных отношений. Кроме того указано на нарушение судами норм процессуального права: гражданское дело рассмотрено с нарушением правил о подсудности: поскольку спор как с точки зрения субъективного состава, так и исходя из характера спорного материального правоотношения, относится к компетенции арбитражного суда и не подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции; на стадии разрешения вопроса о принятии искового заявления к производству, суд должен был возвратить его в связи с подсудностью арбитражному суду. Суд апелляционной инстанции должным образом не рассмотрел ходатайство о подложности доказательств в деле, не поставил вопрос о назначении по делу экспертизы, не привлек к участию в деле орган Росфинмониторинга.

В возражениях на кассационную жалобу Нохрин Е.Л. просит оставить обжалуемые постановления без изменения, считая их законными, а приведенные в жалобе доводы - несостоятельными.

В отзыве на кассационную жалобу временный управляющий ООО "ТД "Монолит" полагая доводы жалобы заслуживающими внимания, просит обжалуемые судебные постановления отменить.

Иные лица, участвующие в деле, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, в заседание суда кассационной инстанции не явились.

Судебная коллегия в соответствии с ч. 3 ст. 167, ч. 5 ст. 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации находит возможным рассмотреть дело в отсутствие иных участников процесса.

Проверив законность и обоснованность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном ст.ст. 379.5, 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции приходит к следующему.

Из материалов дела следует, а судом установлено, что 25.08.2020 между Нохриным Е.Л. и ООО "ТД "Монолит" в лице директора ФИО1. был заключен договор займа, в соответствии с которым Нохрин Е.Л. передал ООО "ТД "Монолит" денежные средства в размере 6000 000 руб., а ООО "ТД "Монолит" обязался вернуть сумму займа частями либо общей суммой полностью до 30.06.2021. Согласно п. 2.4 Договора, за пользование денежными средствами Заемщик обязан выплачивать Займодавцу проценты на сумму займа в размере 8% годовых (л.д. 17-18).

Истцом обязательства по договору займа исполнены в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру N<данные изъяты> от 25.08.2020 (л.д. 18об.).

05.07.2021 займодавцем выставлено требование о возврате займа в размере 6000 000 руб. с причитающимися процентами, которое получено представителем организации ФИО2. 05.07.2021 (л.д. 15-16).

Согласно представленным в материалы дела доказательствам ООО "ТД "Монолит" денежные средства в сумме 6000 000 руб. не возвратило, претензия от 05.07.2021 оставлена без удовлетворения.

Размер процентов по договору займа за период с 25.08.2020 по 30.06.2021 составил 407208 руб..

23.10.2020 между Нохриным Е.Л. и ООО "ТД "Монолит" в лице директора ФИО3 был заключен договор займа, в соответствии с которым Нохрин Е.Л. передал ООО "ТД "Монолит" денежные средства в размере 10 000 000 руб., а ООО "ТД "Монолит" обязался вернуть сумму займа частями либо общей суммой полностью до 30.06.2021. Согласно п. 2.4 Договора, за пользование денежными средствами Заемщик обязан выплачивать Займодавцу проценты на сумму займа в размере 8% годовых (л.д. 26-27).

Истцом обязательства по договору займа исполнены в полном объеме, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам N<данные изъяты> от 23.10.2020, N<данные изъяты> от 24.10.2020, N<данные изъяты> от 29.10.2020, N<данные изъяты> от 30.10.2020, N<данные изъяты> от 05.11.2020, N<данные изъяты> от 30.11.2020, N<данные изъяты> от 04.12.2020 (л.д. 19-25).

05.07.2021 займодавцем выставлено требование о возврате займа в размере 10 000 000 руб. с причитающимися процентами, которое получено представителем организации ФИО4 05.07.2021 (л.д. 15-16).

Согласно представленным в материалы дела доказательствам ООО "ТД "Монолит" денежные средства в сумме 10 000 000 руб. не возвратило, претензия от 05.07.2021 оставлена без удовлетворения.

Размер процентов по договору займа за период с 23.10.2020 по 30.06.2021 составил 527077 руб..

20.01.2021 между Нохриным Е.Л. и ООО "ТД "Монолит" в лице директора ФИО5. был заключен договор займа, в соответствии с которым Нохрин Е.Л. передал ООО "ТД "Монолит" денежные средства в размере 5 000 000 руб., а ООО "ТД "Монолит" обязался вернуть сумму займа частями либо общей суммой полностью до 30.06.2021. Согласно п. 2.4 Договора, за пользование денежными средствами Заемщик обязан выплачивать Займодавцу проценты на сумму займа в размере 9% годовых (л.д. 29-30).

Истцом обязательства по договору займа исполнены в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру N<данные изъяты> от 20.01.2021 (л.д. 28).

05.07.2021 займодавцем выставлено требование о возврате займа в размере 5 000 000 руб. с причитающимися процентами, которое получено представителем организации ФИО6. 05.07.2021 (л.д. 15-16).

Согласно представленным в материалы дела доказательствам ООО "ТД "Монолит" денежные средства в сумме 5 000 000 руб. не возвратило, претензия от 05.07.2021 оставлена без удовлетворения.

Размер процентов по договору займа за период с 20.01.2021 по 30.06.2021 составил 199726 руб..

15.02.2021 между Нохриным Е.Л. и ООО "ТД "Монолит" в лице директора ФИО7. был заключен договор займа, в соответствии с которым Нохрин Е.Л. передал ООО "ТД "Монолит" денежные средства в размере 10 000 000 руб., а ООО "ТД "Монолит" обязался вернуть сумму займа частями либо общей суммой полностью до 31.07.2021. Согласно п. 2.4 Договора, за пользование денежными средствами Заемщик обязан выплачивать Займодавцу проценты на сумму займа в размере 9% годовых (л.д. 31-32).

Истцом обязательства по договору займа исполнены в полном объеме, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам N<данные изъяты> от 16.02.2021, N<данные изъяты> от 20.02.2021, N<данные изъяты> от 24.02.2021 (л.д. 33).

06.08.2021 займодавцем выставлено требование о возврате займа в размере 10 000 000 руб. с причитающимися процентами, которое получено представителем организации ФИО8. 06.08.2021 (л.д. 12-14).

Согласно представленным в материалы дела доказательствам ООО "ТД "Монолит" денежные средства в сумме 10 000 000 руб. не возвратило, претензия от 06.08.2021 оставлена без удовлетворения.

Размер процентов по договору займа за период с 16.02.2021 по 31.07.2021 составил 399205 руб..

25.02.2021 между Нохриным Е.Л. и ООО "ТД "Монолит" в лице директора ФИО9 был заключен договор займа, в соответствии с которым Нохрин Е.Л. передал ООО "ТД "Монолит" денежные средства в размере 2 500 000 руб., а ООО "ТД "Монолит" обязался вернуть сумму займа частями либо общей суммой полностью до 31.07.2021. Согласно п. 2.4 Договора, за пользование денежными средствами Заемщик обязан выплачивать Займодавцу проценты на сумму займа в размере 9% годовых (л.д. 35-36).

Истцом обязательства по договору займа исполнены в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру N 337 от 25.02.2021 (л.д. 34).

06.08.2021 займодавцем выставлено требование о возврате займа в размере 2 500 000 руб. с причитающимися процентами, которое получено представителем организации ФИО10. 06.08.2021 (л.д. 12-14).

Согласно представленным в материалы дела доказательствам ООО "ТД "Монолит" денежные средства в сумме 2 500 000 руб. не возвратило, претензия от 06.08.2021 оставлена без удовлетворения.

Размер процентов по договору займа за период с 25.02.2021 по 31.07.2021 составил 96781 руб..

11.03.2021 между Нохриным Е.Л. и ООО "ТД "Монолит" в лице директора ФИО11 был заключен договор займа, в соответствии с которым Нохрин Е.Л. передал ООО "ТД "Монолит" денежные средства в размере 1 500 000 руб., а ООО "ТД "Монолит" обязался вернуть сумму займа частями либо общей суммой полностью до 31.07.2021. Согласно п. 2.4 Договора, за пользование денежными средствами Заемщик обязан выплачивать Займодавцу проценты на сумму займа в размере 9% годовых (л.д. 38-39).

Истцом обязательства по договору займа исполнены в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру N<данные изъяты> от 11.03.2021 (л.д. 37).

06.08.2021 займодавцем выставлено требование о возврате займа в размере 1 500 000 руб. с причитающимися процентами, которое получено представителем организации ФИО12 06.08.2021 (л.д. 12-14).

Согласно представленным в материалы дела доказательствам ООО "ТД "Монолит" денежные средства в сумме 1 500 000 руб. не возвратило, претензия от 06.08.2021 оставлена без удовлетворения.

Размер процентов по договору займа за период с 11.03.2021 по 31.07.2021 составил 52890 руб..

23.03.2021 между Нохриным Е.Л. и ООО "ТД "Монолит" в лице директора ФИО14. был заключен договор займа, в соответствии с которым Нохрин Е.Л. передал ООО "ТД "Монолит" денежные средства в размере 2 900 000 руб., а ООО "ТД "Монолит" обязался вернуть сумму займа частями либо общей суммой полностью до 31.07.2021. Согласно п. 2.4 Договора, за пользование денежными средствами Заемщик обязан выплачивать Займодавцу проценты на сумму займа в размере 9% годовых (л.д. 41-42).

Истцом обязательства по договору займа исполнены в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру N<данные изъяты> от 23.03.2021 (л.д. 40).

06.08.2021 займодавцем выставлено требование о возврате займа в размере 2 900 000 руб. с причитающимися процентами, которое получено представителем организации ФИО13. 06.08.2021 (л.д. 12-14).

Согласно представленным в материалы дела доказательствам ООО "ТД "Монолит" денежные средства в сумме 2 900 000 руб. не возвратило, претензия от 06.08.2021 оставлена без удовлетворения.

Размер процентов по договору займа за период с 23.03.2021 по 31.07.2021 составил 93674 руб.

24.03.2021 между Нохриным Е.Л. и ООО "ТД "Монолит" в лице директора ФИО15. был заключен договор займа, в соответствии с которым Нохрин Е.Л. передал ООО "ТД "Монолит" денежные средства в размере 1 000 000 руб., а ООО "ТД "Монолит" обязался вернуть сумму займа частями либо общей суммой полностью до 31.07.2021. Согласно п. 2.4 Договора, за пользование денежными средствами Заемщик обязан выплачивать Займодавцу проценты на сумму займа в размере 9% годовых (л.д. 44-45).

Истцом обязательства по договору займа исполнены в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру N<данные изъяты> от 24.03.2021 (л.д. 43).

06.08.2021 займодавцем выставлено требование о возврате займа в размере 1 000 000 руб. с причитающимися процентами, которое получено представителем организации ФИО16. 06.08.2021 (л.д. 12-14).

Согласно представленным в материалы дела доказательствам ООО "ТД "Монолит" денежные средства в сумме 1 000 000 руб. не возвратило, претензия от 06.08.2021 оставлена без удовлетворения.

Размер процентов по договору займа за период с 24.03.2021 по 31.07.2021 составил 32055 руб..

03.06.2021 между Нохриным Е.Л. и ООО "ТД "Монолит" в лице директора ФИО17. был заключен договор займа, в соответствии с которым Нохрин Е.Л. передал ООО "ТД "Монолит" денежные средства в размере 5 600 000 руб., а ООО "ТД "Монолит" обязался вернуть сумму займа частями либо общей суммой полностью до 31.07.2021. Согласно п. 2.4 Договора, за пользование денежными средствами Заемщик обязан выплачивать Займодавцу проценты на сумму займа в размере 9% годовых (л.д. 46-47).

Истцом обязательства по договору займа исполнены в полном объеме, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам NN<данные изъяты>, <данные изъяты> от 03.06.2021 (л.д. 48).