Определение Судебной коллегии по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ТРЕТЬЕГО КАССАЦИОННОГО СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 сентября 2022 года Дело N 8Г-11655/2022

Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего судьи Птоховой З.Ю.

судей Козловой Е.В., Цоя А.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело N 2-7142/2021 по иску Конакова Александра Александровича к Коростелеву Владимиру Леонидовичу, Козлову Юрию Анатольевичу, Цикину Владиславу Александровичу, Авагян Артуру Наримановичу, Парфенюк Александру Валерьевичу то взыскании материального ущерба, причиненного преступлением,

по кассационным жалобам Коростелева Владимира Леонидовича, Цикина Владислава Александровича на решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 16 декабря 2021 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми от 21 апреля 2022 г.

Заслушав доклад судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Козловой Е.В., выслушав объяснения Коростелева В.Л., представителя Цикина В.А. по доверенности Кистнера В.А., поддержавших доводы кассационных жалоб, Конакова А.А., возражавшего против удовлетворения жалоб, судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции

установила:

Конаков А.А. обратился с иском к Коростелеву В.Л., Козлову Ю.А., Цикину В.А., Авагян А.Н., Парфенюку А.В. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, и с учетом уточнений просил взыскать солидарно с Коростелева В.Л., Козлова Ю.А., Цикина В.А., Авагян А.Н., Парфенюка А.В. ущерб в размере 4200000 рублей, с Коростелева В.Л., Парфенюка А.В. ущерб в размере 688000 рублей, с Коростелева В.Л., Козлова Ю.А., Цикина В.А., Авагян А.Н., Парфенюка А.В. проценты за период с 25 мая 2007 г. по 21 сентября 2021 г. в размере 4762178,36 рублей, с Коростелева В.Л., Парфенюка А.В. проценты за период с 4 марта 2010 г. по 21 сентября 2021 г. в размере 622561,76 рублей.

Решением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 16 декабря 2022 г. требования Конакова Александра Александровича удовлетворены частично, солидарно с Коростелева Владимира Леонидовича, Козлова Юрия Анатольевича, Цикина Владислава Александровича, Авагян Артура Наримановича, Парфенюка Александра Валерьевича в пользу Конакова Александра Александровича взыскан материальный ущерб в размере 4 200 000 рублей, солидарно с Коростелева Владимира Леонидовича, Парфенюка Александра Валерьевича в пользу Конакова Александра Александровича взыскан материальный ущерб в размере 688 000 рублей, солидарно с Коростелева Владимира Леонидовича, Козлова Юрия Анатольевича, Цикина Владислава Александровича, Авагян Артура Наримановича, Парфенюка Александра Валерьевича в доход МО ГО "Сыктывкар" взыскана государственная пошлина в размере 29200 рублей, солидарно с Коростелева Владимира Леонидовича, Парфенюка Александра Валерьевича в доход МО ГО "Сыктывкар" взыскана государственная пошлина в размере 10080 рублей, требования Конакова Александра Александровича о взыскании с Коростелева Владимира Леонидовича, Козлова Юрия Анатольевича, Цикина Владислава Александровича, Авагян Артура Наримановича, Парфенюка Александра Валерьевича процентов в размере 4 762 178,36 рублей, взыскании с Коростелева Владимира Леонидовича, Парфенюка Александра Валерьевича процентов в размере 622561,76 рублей оставлены без удовлетворения.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми от 21 апреля 2022 г. решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 16 декабря 2021 г. отменено в части взыскания с Парфенюка Александра Валерьевича, Коростелева Владимира Леонидовича убытков в сумме 688000 руб., вынесено в данной части новое решение об отказе в иске.

Решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 16 декабря 2021 г. отменено в части отказа в иске о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, вынесено в данной части новое решение о частичном удовлетворении иска.

Взысканы солидарно с Коростелева Владимира Леонидовича, Козлова Юрия Анатольевича, Цикина Владислава Александровича, Авагяна Артура Наримановича, Парфенюка Александра Валерьевича в пользу Конакова Александра Александровича проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 4761229,05 руб.

Изменен размер подлежащей взысканию с Коростелева Владимира Леонидовича, Козлова Юрия Анатольевича, Цикина Владислава Александровича, Авагяна Артура Наримановича, Парфенюка Александра Валерьевича государственной пошлины

В остальной части решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе Коростелева В.Л. ставится вопрос об отмене апелляционного определения по мотиву его незаконности.

В кассационной жалобе и дополнениях к ней, поданных представителем Цикина В.А., ставится вопрос об отмене судебных постановлений, направлении дела на новое рассмотрение.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились истец, ответчик Коростелев В.А., представитель ответчика Цикина В.А. по доверенности Кистнер В.А. Остальные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены. Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции, руководствуясь частью 5 статьи 3795 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии со статьей 3797 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких оснований для отмены обжалуемых судебных постановлений, с учетом изменений, внесенных в решение суда при апелляционном рассмотрении дела, не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено приговором Верховного Суда Республики Коми от 29 октября 2018 г. по делу N 1-2/2018, Козлов Ю.А. совершил руководство преступной организацией в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, а также совершил руководство устойчивой вооруженной группой (бандой) в целях нападения на граждан.

Козлов Ю.А. руководил преступной организацией, бандой, распределял обязанности между членами, принимал решения, связанные с планированием, материальным, техническим обеспечением и организацией преступной деятельности, совершением преступлений.

Так в начале 2004 г. Козлов Ю.А. и И., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г.Воркуте, действуя в интересах преступной организации (банды) "Ифы-Козлова", из корыстной заинтересованности, с целью пополнения общей кассы преступной организации (банды), за счет средств которой финансировалась ее деятельность, решилипутем обмана и злоупотребления доверием завладеть денежными средствами воспитанников интернатных учреждений г.Воркуты, являющихся собственниками акций ОАО "Газпром" (далее воспитанники).

В этих целях Козлов Ю.А. вывесил на доске объявлений места основного сбора участников преступной организации (банды) "Ифы-Козлова" информацию о том, что всем участникам преступной организации (банды) "Ифы-Козлова" необходимо заниматься поиском воспитанников с целью последующего совершения в отношении них мошеннических действий.

В апреле 2004 г. Козлов Ю.А. провел собрание участников преступной организации (банды) "Ифы-Козлова" для обсуждения работы с воспитанниками. На собрании Козлов Ю.А. озвучил план, согласно которому участники преступной организации (банды) "Ифы-Козлова" должны находить воспитанников, входить к ним в доверие, обманывая и, злоупотребляя доверием, продавать от их имени по доверенности принадлежащие им акции.. .", а затем путем значительного занижения действительной их стоимости, обманывать относительно истинного размера денежных средств, полученных от продажи акций, и похищать их значительную часть. В случае, если воспитанники не соглашались продавать их, участники преступной организации (банды) "Ифы-Козлова" должны были оказывать психическое и физическое воздействие, склоняя к продаже акций. При этом Авагян А.Н. был назначен ответственным за поиск воспитанников и совершение в отношении них мошеннических действий, Цикин В.А. - ответственным за аккумулирование в общей кассе денежных средств, полученных преступным путем, и выдачу из нее денежных средств участникам преступной организации (банды) "Ифы-Козлова", которые способствовали совершению мошеннических действий в отношении воспитанников.

На первоначальном этапе участники преступной организации (банды) "Ифы-Козлова" получили списки воспитанников, которые были переданы Цикину В.А. и Авагяну А.Н. Участник преступной организации (банды) "Ифы-Козлова", занимавшийся мошенническими действиями в отношении воспитанников, должен был оповестить об этом Козлова Ю.А., Цикина В.А., Авагяна А.Н., которые вносили соответствующие записи в специально заведенные для этих целей тетради.

Когда преступные действия в отношении воспитанника завершались, полученные от этого деньги передавались Авагяну А.Н., который 20% от них передавал в общую кассу преступной организации "Ифы-Козлова", где их учет вел Цикин В.А.

Юридическое сопровождение участников преступной организации (банды) "Ифы-Козлова" по операциям, связанным с мошенническими действиями с акциями ОАО "Газпром" воспитанников, вел участник преступной организации (банды) "Ифы-Козлова" Коростелев В.Л., имеющий статус адвоката, расходы которого компенсировались из общей кассы. Кроме этого, Коростелев В.Л., используя статус адвоката, должен был совершать мошеннические действия в отношении воспитанников, находившихся в местах лишения свободы или следственных изоляторах.

Таким образом, к концу 2004 г. участники преступной организации (банды) "Ифы-Козлова" сформировали структуру мошеннических действий по данному направлению преступной деятельности.

Так, в отношении Ефимовой Л.И. было совершено следующее преступление.

В период с 1 января 2005 г. по 6 сентября 2006 г. Авагян А.Н. установил, что Ефимова Л.И. является сестрой умершего Ефимова И.И., который в свою очередь являлся собственником акций ОАО "Газпром" в количестве 22 800 штук и передал данную информацию Козлову Ю.А., И. и Коростелеву В.Л.

6 сентября 2006 г. Коростелев В.Л. в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области предъявил осужденной Ефимовой Л.И. удостоверение адвоката и, войдя к ней в доверие, предложил оказать содействие в наследовании от Ефимова И.И. 22 800 обыкновенных именных акций ОАО "Газпром." и их последующей продаже, при этом озвучил заниженную стоимость принадлежащих ей акций, достоверно зная о том, что в условиях изоляции она не сможет узнать их реальную стоимость.

В период с 6 сентября 2006 г. по 21 июня 2007 г. Коростелев В.Л. совместно с Парфенюком А.В. составил необходимый пакет документов, создав видимость законности планируемой сделке купли-продажи акций, а также условия для совершения преступления.

В период времени с 6 сентября 2006 г. по 12 марта 2007 г. Коростелев В.Л. для введения Ефимовой Л.И. в заблуждение относительно добросовестности своих действий неоднократно приезжал к ней в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области, делал передачи, пользуясь статусом адвоката, писал в ее интересах надзорные жалобы и иные юридические документы, тем самым вошел к ней в доверие и в период с 6 сентября 2006 г. по 26 марта 2007 г. склонил к подписанию составленной совместно с Парфенюком А.В. доверенности, согласно которой она уполномочивает Коростелева В.Л. распоряжаться принадлежащими ей акциями в количестве 22 800 штук.

Решением Воркутинского городского суда от 12 марта 2007 г. Ефимова Л.И. признана собственником 22 800 акций ОАО "Газпром", находящихся на лицевом счете Семыкиной О.В.

28 апреля 2007 г. 22 800 принадлежащих Ефимовой Л.И. обыкновенных именных акций ОАО "Газпром" были списаны с лицевого счета Семыкиной О.В. и зачислены на лицевой счет Ефимовой Л.И.

В период с 12 марта 2007 г. по 25 мая 2007 г. Коростелев В.Л. совместно с Парфенюком А.В. составил договор купли-продажи, согласно которому Коростелев В.Л., действовавший по доверенности от имени Ефимовой Л.И., продал Фильчакову Д.А. 17 000 принадлежащих Ефимовой Л.И. обыкновенных именных акций ОАО "Газпром" стоимостью 4 590 000 рублей. При этом Коростелев В.Л. обманул Ефимову Л.И. относительно действительной суммы, полученной от продажи принадлежащих ей акций.

В период с 25 мая 2007 г. по 1 апреля 2010 г. в счет компенсации за акции, которые были проданы Фильчакову Д.А., Коростелев В.Л. передал Ефимовой Л.И. 390 000 рублей.

После 21 июня 2007 г. Бондарь С.Н. денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Ефимовой Л.И. акций передал в общую кассу Цикину В.А.

В период с 1 августа 2006 г. по 21 июня 2007 г. Цикин В.А. выдал из общей кассы Коростелеву В.Л., Парфенюку А.В., Бондарь С.Н., Авагяну А.Н. денежные средства на возмещение расходов, связанных с реализацией указанных мошеннических действий в отношении Ефимовой Л.И., а также выдал им денежное вознаграждение.

В дальнейшем, в период с 29 ноября 2006 г. по 1 марта 2012 г., Парфенюк А.В. хранил фиктивные составленные им и Коростелевым В.Л. документы на территории дома, где проживал, спрятав их под теплоизоляционным покрытием на чердаке дома.

Своими умышленными преступными действиями Цикин В.А., Коростелев В.Л., Парфенюк А.В., Козлов Ю.А., И., Авагян А.Н., Бондарь С.Н. причинили Ефимовой Л.И. имущественный ущерб на сумму 4 200 000 рублей.

Определением Верховного Суда Республики Коми от 29 октября 2018 г. уголовное преследование в отношении Цикина В.А., Коростелева В.Л., Парфенюка А.В., Авагяна А.Н. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от 07.03.2011) (в отношении потерпевшей Ефимовой Л.И.), прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Действия подсудимых Козлова Ю.А. и Бондарь С.Н., а также Коростелева В.Л., Цикина В.А., Авагяна А.Н., Парфенюка А.В., уголовное преследование в отношении которых прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, и И., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выразились в том, что, не сообщая Ефимовой Л.И. реальную стоимость акций, они совершили обман потерпевшей в части стоимости принадлежащих ей акций ОАО "Газпром", а также ввели потерпевшую в заблуждение в целях незаконного получения чужого имущества. Войдя к Ефимовой в доверие, участники преступного сообщества (банды) склонили ее продать акции, но получив денежные средства, отдали потерпевшей лишь их незначительную часть в размере 390 000 рублей, заставив при этом написать расписки о получении денежных средств в полном объеме, но без указания точной суммы. Умысел на хищение чужого имущества возник у подсудимых до совершения сделки по продаже акций, а их действия после возникновения умысла свидетельствуют о вхождении к потерпевшей в доверие в течение длительного времени с целью получения доверенности на продажу акций, а после ее получения реализовали акции, обещая выдать деньги, но фактически это делать не собирались.

Кроме этого, в период с 25 мая 2007 г. по 1 апреля 2009 г. Коростелев В.Л. совместно с Парфенюком А.В. составил договор купли-продажи, согласно которому он, действовавший от имени Ефимовой Л.И., продал 2300 принадлежащих Ефимовой Л.И. обыкновенных именных акций ОАО "Газпром" стоимостью 368 000 рублей своей супруге Коростелевой Л.А., а фактически оставив их в собственном распоряжении.

В дальнейшем, в период с 1 апреля 2009 г. по 4 марта 2010 г. Коростелев В.Л. совместно с Парфенюком А.В. вновь составил договор купли-продажи, согласно которому он, действовавший от имени Ефимовой Л.И., продал 2000 принадлежащих Ефимовой Л.И. обыкновенных именных акций ОАО "Газпром" стоимостью 320 000 рублей своей супруге Коростелевой Л.А., а фактически оставив их в собственном распоряжении.

Своими действиями Коростелев В.Л. и Парфенюк А.В. причинили Ефимовой Л.И. имущественный ущерб на сумму 688 000 рублей.

Определением Верховного Суда Республики Коми от 29 октября 2018 г. уголовное преследование в отношении Коростелева В.Л., Парфенюка А.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от 07.03.2011) (в отношении 4300 акций ОАО "Газпром" потерпевшей Ефимовой Л.И.), прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Приговором Верховного Суда Республики Коми от 29 октября 2018 г. Козлов Ю.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от 07.03.2011) (в отношении Ефимовой Л.И.), ему назначено наказание. От назначенного наказания Козлов Ю.А. освобожден на основании п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением срока давности.

Бондарь С.Н. признан виновным в совершении преступлений, в том числе предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от 07.03.2011) (в отношении Ефимовой Л.И.), ему назначено наказание. От назначенного наказания Бондарь С.Н. освобожден на основании п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением срока давности.

Цикин В.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч.2 ст. 209 УК РФ, ему назначено наказание.

Коростелев В.Л., Парфенюк А.В. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 222 УК РФ (в редакции Федерального закона N 398-ФЗ от 28.12.2010), им назначено наказание.

Авагян А.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 210 УК РФ, ему назначено наказание.

Исковое заявление Ефимовой Л.И. о взыскании возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных в результате преступлений, оставлено без рассмотрения, разъяснено право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 17 июня 2020 г. приговор Верховного Суда Республики Коми от 29 октября 2018 г. в части осуждения Бондаря С.Н. по ч.4 ст. 159 УК РФ отменен, уголовное преследование прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ за непричастностью к совершению преступления.

Этот же приговор изменен в части редакции уголовного закона при осуждении по ч.2 ст. 209 УК РФ Цикина В.А., Коростелева В.А., Парфенюка А.В., а также при осуждении по ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 1 ст. 209 УК РФ Козлова Ю.А., указано о редакции уголовного закона в редакции Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ. Кроме того, исключено осуждение по ч.2 ст. 210 УК РФ Цикина В.А., Коростелева В.Л., Парфенюка А.В.

27 мая 2021 г. между Ефимовой Л.И. (цедент) и Конаковым А.А. (цессионарий) заключен договор уступки прав требования, согласно которому цедент уступил цессионарию право требования денежных средств в сумме 4200000 рублей с Коростелева В.Л., Козлова Ю.А., Цикина В.А., Авагяна А.Н., Парфенюка А.В. и денежных средств в сумме 688000 рублей с Коростелева В.Л. и Парфенюка А.В. Уступаемое право основано на приговоре Верховного Суда Республики Коми от 29 октября 2018 г. по делу N 1-2/2018, определении Верховного Суда Республики Коми от 29 октября 2018 г., апелляционном определении Верховного Суда Российской Федерации от 17 июня 2020 г.

Учитывая установленные обстоятельства, сославшись на положения статей 15, 1064, 1080, 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу, что вина Козлова Ю.А. в совершении мошенничества в отношении потерпевшей Ефимовой Л.И. установлена приговором суда от 29 октября 2018 г. Цикин В.А., Коростелев В.Л., Парфенюк А.В., Авагян А.Н. были согласны с прекращением уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ по нереабилитирующему основанию. Также Коростелев В.Л., Парфенюк А.В. согласились с прекращением уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Имея право на судебную защиту и публичное состязательное разбирательство дела, ответчики сознательно отказались от доказывания незаконности уголовного преследования и связанных с этим негативных для них правовых последствий, в том числе, в виде необходимости возмещения вреда, причиненного преступлением в объеме, указанном в постановлении о прекращении уголовного дела.

Приговором и определением суда от 29 октября 2018 г. установлено, что ущерб Ефимовой Л.И. причинен совместными действиями ответчиков: в части размера 4 200 000 рублей - Цикиным В.А., Коростелевым В.Л., Парфенюком А.В., Козловым Ю.А., Авагяном А.Н.; в части размера 688 000 рублей - Коростелевым В.Л. и Парфенюком А.В.

Заявление ответчиков о пропуске срока исковой давности суд первой инстанции отклонил, сославшись на положения статей 196, 199, 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.