Определение Судебной коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ТРЕТЬЕГО КАССАЦИОННОГО СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 7 июня 2022 года Дело N 7У-2913/2022

Санкт - Петербург 07 июня 2022 года

Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Фуганова Д.Г.,

судей Бушта Л.В., Панфёровой С.А.,

при секретаре Омаровой П.Н.,

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по кассационным жалобам представителя потерпевшего и гражданского истца АО "Промэнергобанк" в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации "Агентства по страхованию вкладов" Гундорова А.С., адвоката Корешкова В.Н. в защиту осужденного П Е.В., осужденных П Е.В. и С Е.В. на приговор Вологодского городского суда Вологодской области от 30.04.2021 и апелляционное определение Вологодского областного суда от 29.10.2021.

Заслушав доклад судьи Бушта Л.В., изложившей обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, доводы кассационных жалоб, выступление адвокатов Корешкова В.Н., Котова Ю.В., осужденных П Е.В., С Е.В., представителей потерпевших ГК "Агентства по страхованию вкладов" Кузнецова В.Р. и Вологодского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Белова А.В., мнение прокурора Зубковой Е.С., полагавшей судебные решения подлежащими оставлению без изменений, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

приговором Вологодского городского суда Вологодской области от 30.04.2021

П Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец пос. <адрес> Татарской АССР, гражданин РФ, не судимый

оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 234 -ФЗ) в связи с отсутствием в действиях состава преступления; за ним признано право на реабилитацию;

оправдан по обвинению в хищении денежных средств АО "Промэнергобанк", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ), в связи с отсутствием состава преступления, за ним признано право на реабилитацию;

признан виновным и осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ) и назначено наказание в виде лишения свободы: по ч. 4 ст. 159 УК РФ (за совершенное в 2011-2012 годах хищение денежных средств из бюджета РФ) - сроком 4 года со штрафом в доход государства в размере 800 000 рублей; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (за хищение денежных средств в ПАО "Россельхозбанк" в 2007-2012 годах)- 5 лет со штрафом в доход государства в размере 900 000 рублей; на основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в доход государства в размере 1 500 000 рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взят под стражу в зале суда; зачтено в окончательное наказание время содержания в ИВС и под стражей с 19.05.2014 по 17.09.2014 и с 30.04.2021 до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания в ИВС и под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Зачтено в окончательное наказание время содержания Пашина В.Е. под домашним арестом с 18.09.2014 по 28.04.2015 из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

С Е.В., 12.121071 года рождения, уроженка д. <адрес>, гражданка РФ, не судимая,

оправдана по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 234 -ФЗ) в связи с отсутствием в действиях состава преступления; за ней признано право на реабилитацию.

осуждена по ч. 3 ст. 33 - ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420 ФЗ) к наказанию в виде ограничения свободы на срок 1 год; установлены ограничения: не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, а также не выезжать за пределы территории муниципального образования Вологодский район; возложена обязанность один раз в месяце являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Освобождена от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ.

признана виновной и осуждена за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ), преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ), и назначено наказание в виде лишения свободы: по ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ - сроком 4 года со штрафом в доход государства в размере 300 000 рублей; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (за совершенное в 2011-2012 годах хищение денежных средств из бюджета РФ) - сроком 3 года со штрафом в доход государства в размере 100 000 рублей; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (за хищение денежных средств в ПАО "Россельхозбанк" в 2007-2012 годах)- 4 года со штрафом в доход государства в размере 500 000 рублей; на основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в доход государства в размере 700 000 рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взята под стражу в зале суда; срок отбывания наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу; зачтено в окончательное наказание время содержания под стражей с 30.04.2021 до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

К Н.И. (приговор в отношении которой в кассационном порядке не обжалован), признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420 -ФЗ) и назначено наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов; освобождена от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ.

С П Е.В., С Е.В., К Н.И. в солидарном порядке в бюджет <адрес> взыскано 890 315 290 рублей 72 копейки, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

За ПАО "Россельхозбанк" признано право на удовлетворение гражданского иска, заявленного к П Е.В., С Е.В., К Н.И. в размере 1 873 329 783 рублей 86 копеек, вопрос о размере возмещения гражданского иска передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Отказано в удовлетворении исковых требований ПАО "Россельхозбанк" к К Н.И. о возмещении материального ущерба в размере 91 788 957 рублей 58 копеек.

Отказано в удовлетворении исковых требований конкурсного управляющего АО "Промэнергобанк" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" к П о возмещении материального ущерба на общую сумму 26 000 000 рублей.

С С Е.В. в пользу бюджета Российской Федерации взыскано 2 070 459 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Отказано в удовлетворении исковых требований Межрайонной ИФНС России N 10 по Вологодской области, заявленных к С Е.В. о возмещении материального ущерба в размере 2 748 952 рубля.

Прекращено производство по гражданскому иску Межрайонной ИФНС России N 1 по Вологодской области о возмещении материального ущерба на общую сумму 2 485 020 рублей 72 копейки.

Обращено взыскание на принадлежащее К Н.И. имущество:

1/2 доли в праве собственности на земельный участок площадью 1000 кв.м, по адресу: <адрес>;

1/2 доли в праве собственности на разводную будку площадью 33,4 кв.м, по адресу: <адрес>;

1/2 доли в праве собственности на автомобиль грузовой, модель МИЦУБИСИ L200 2.5, год выпуска 2012, государственный регистрационный номер В554ТА35,

1/2 доли в праве собственности на прицеп, (полуприцеп), модель M3CA81771D, год выпуска 2007, государственный регистрационный номер АЕ393835,

автомобиль легковой, модель ТОЙОТА RAV4, год выпуска 2007,

золотую брошь 585 пробы, весом 5,9 грамма, вставка камня - бриллиант 0,09 карат, оценочной стоимостью 18 500 рублей, хранящуюся в ЦФО УМВД России по Вологодской области,

сохранив арест на указанное имущество до исполнения приговора суда в части гражданского иска.

До исполнения приговора суда в части гражданского иска сохранен арест на 1/6 доли принадлежащей К Д.О. и 1/6 доли принадлежащей Ш А.О. в праве на автомобиль легковой, модель ТОЙОТА RAV4, год выпуска 2007, государственный регистрационный номер Т357РА35,

До исполнения приговора суда в части гражданского иска сохранен арест на 1/2 доли наследственного имущества, в отношении которого наследники К Н.И., К Д.О. и Ш А.О. подали заявления о принятии наследства, но не получили документ, подтверждающий права наследования по закону:

1/2 доли в праве собственности на земельный участок площадью 1000 кв.м, по адресу: <адрес>;

1/2 доли в праве собственности на разводную будку площадью 33,4 кв.м, по адресу: <адрес>;

1/2 доли в праве собственности на автомобиль грузовой, модель МИЦУБИСИ L200 2.5, год выпуска 2012, государственный регистрационный номер В554ТА35,

1/2 доли в праве собственности на прицеп, (полуприцеп), модель M3CA81771D, год выпуска 2007, государственный регистрационный номер АЕ393835,

Обращено взыскание на принадлежащую К Н.И. долю, равную 1/3 от 1/2 доли наследственного имущества, в отношении которого наследники К Н.И., К Д.О. и Ш А.О. подали заявления о принятии наследства, но не получили документ, подтверждающий права наследования по закону:

1/2 доли в праве собственности на земельный участок площадью 1000 кв.м, по адресу: <адрес>;

1/2 доли в праве собственности на разводную будку площадью 33,4 кв.м, по адресу: <адрес>;

1/2 доли в праве собственности на автомобиль грузовой, модель МИЦУБИСИ L200 2.5, год выпуска 2012, государственный регистрационный номер В554ТА35,

1/2 доли в праве собственности на прицеп, (полуприцеп), модель M3CA81771D, год выпуска 2007, государственный регистрационный номер АЕ393835,

Обращено взыскание на принадлежащую П Е.В. долю в размере 0,035% в уставном капитале ООО "Капитал-Профи", сохранив на неё арест до исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Снят арест с принадлежавшей П Е.В. доли в размере 0,009534% в уставном капитале ООО "Вологодский центр птицеводства".

Снят арест с имущества, принадлежащего П В.С.: жилой дом с надворной постройкой с условным номером 47:07:0000000:59913 по адресу: <адрес>, г.<адрес>, микрорайон ИЖС "Надежда", <адрес>, уч. 44, <адрес>; и земельный участок с кадастровым номером 47:07:05-09-004:0023 по адресу: <адрес>, г.<адрес>, микрорайон ИЖС "Надежда", <адрес>, уч. 44, <адрес>.

Взыскано с П Е.В. в федеральный бюджет РФ 13266 (тринадцать тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 67 копеек в счёт возмещения расходов признанных процессуальными издержками.

Взыскано с С Е.В. в федеральный бюджет РФ 14234 (четырнадцать тысяч двести тридцать четыре) рубля 67 копеек в счёт возмещения расходов признанных процессуальными издержками.

Взыскана с К Н.И. в федеральный бюджет РФ 766 (семьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек в счёт возмещения расходов признанных процессуальными издержками.

Постановлениями Вологодского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разрешена судьба вещественных доказательств по уголовному делу в отношении П Е.В., К Н.И., С Е.В.

Частным постановлением от 30.04.2021, до сведения начальника СУ УМВД России по Вологодской области и прокурора Вологодской области доведена информация о допущенных следователями нарушениями при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу.

Апелляционным определением Вологодского областного суда от 29.10.2021 приговор Вологодского городского суда Вологодской области от 30.04.2021 изменен:

исключено из приговора из числе доказательств показания Таратина М.Г., содержащиеся в протоколе его допроса в качестве подозреваемого (том 360, л.д. 2-8) и в протоколе очной ставки (том 298, л.д. 260-262);

зачтено П Е.В. в срок лишения свободы время нахождения его по домашним арестом в период с 18.09.2014 по 28.04.2015 включительно из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

исключено из осуждения К Н.И. по ч. 1 ст. 201 УК РФ злоупотребление ею своими полномочиями в период с сентября 2007 года по декабрь 2012 года при выдаче кредитов ЗАО "Птицефабрика "Великоустюгская", ЗАО "Вологодская птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Ермаково", ЗАО "Малечкино", ООО "Птицефабрика "Парфёново" на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в ее действиях состава преступления; смягчено назначенное К Н.И. наказание по ч. 1 ст. 201 УК РФ до 200 часов обязательных работ;

приговор в части удовлетворения гражданского иска о взыскании с П Е.В., С Е.В., К Н.И. в солидарном порядке в бюджет Вологодской области 890 315 290 рублей 72 копейки в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, отменен, гражданский иск оставлен без рассмотрения;

приговор в части признания права АО "Россельхозбанк" на удовлетворение гражданского иска, заявленного к К Н.И. в размере 1 873 329 783 рубля 86 копеек и передаче вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства отменен, в удовлетворении исковых требований к К Н.И. отказано;

исключено указание на обращение взыскания на имущество К Н.И.,

исключено указание об обращении взыскания на принадлежащую П Е.В. долю в размере 0,035 в уставном капитале ООО "Капитал -Профи";

решение о взыскании с К Н.И. процессуальных издержек в размере 766 рублей 67 копеек отменено, процессуальные издержки в указанной сумме отнесены за счет средств федерального бюджета.

Постановлениями Вологодского городского суда Вологодской области от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ разрешалась судьба ряда вещественных доказательств по уголовному делу

Приговором суда

П Е.В. признан виновным в совершении двух хищений чужого имущества путем обмана (мошенничество), совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С Е.В. признана виновной в совершении двух хищений чужого имущества путем обмана (мошенничество), совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; в совершении организации хищения чужого имущества путем обмана (мошенничество), с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; в совершении организации подделки официального документа, предоставляющего права, и его использование.

К Н.И. признана виновной в совершении злоупотребления полномочиями, то есть использование лицом, управляющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенным права и законным интересам организации.

Преступления совершены при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В кассационной жалобе представитель потерпевшего и гражданского истца АО "Промэнергобанк" в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации "Агентства по страхованию вкладов" Г А.С. полагает, что приговор и апелляционное определение вынесены с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона и подлежат изменению в оправдательной части и части отказа в удовлетворении гражданского иска банка.

Ссылаясь на показания свидетелей К П.Н., Б А.А., Б С.И., Г Т.В., С А.Н., П А.А., В М.А., Г В.А., Р С.П., Р В.В., согласно которым ООО "Север" было подконтрольно П Е.В., то есть последний контролировал все финансовые вопросы, подтверждено предоставление П Е.В. в Банк при получении кредитов недостоверных сведений о финансовом состоянии ООО "Север" и наличии у него кредитных обязательств перед иными организациями, указывает, что в ходе предварительного следствия собраны, а в процессе судебного следствия исследованы доказательства, достаточные в своей совокупности для признания П Е.В. виновным в совершении хищения денежных средств банка путем получения кредитов.

Просит изменить приговор суда в части оправдания П Е.В. в совершении им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, выразившегося в хищении денежных средств Банка под видом получения кредитов, а также в части отказа в удовлетворении гражданского иска.