Определение Судебной коллегии по уголовным делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПЯТОГО КАССАЦИОННОГО СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 26 мая 2021 года Дело N 7У-1397/2021

Судебная коллегия по уголовным делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего судьи Леонтьева С.А.,

судей Железного А.В. и Стадниковой В.А.,

при помощнике судьи Свечкарь А.Ф., ведущей протокол судебного заседания,

с участием прокурора Пономарева А.А.,

осужденной Алиевой Ф.У. в режиме видеоконференц-связи,

защитника- адвоката Ищенко Ю.А.

в открытом судебном заседании рассмотрела кассационную жалобу осужденной Алиевой Ф.У. на приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Алиевой Ф.У.

Заслушав доклад судьи Железного А.В., изложившего обстоятельства дела, содержание судебных решений, доводы кассационной жалобы, возражения государственного обвинителя, выступление осужденной Алиевой Ф.У., ее защитника - адвоката Ищенко Ю.А., поддержавших доводы кассационной жалобы, мнение прокурора Пономарева А.А. об изменении судебных решений, судебная коллегия

установила:

по приговору Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ

Алиева Ф.У., <данные изъяты>:

1).ДД.ММ.ГГГГ Чегемским районным судом КБР по ч.2 ст.306 УК РФ (с учетом апелляционного постановления ВС КБР от ДД.ММ.ГГГГ) к штрафу в размере 50000 рублей;

2).ДД.ММ.ГГГГ Предгорным районным судом <адрес> по ч.1 ст.228 УК РФ к штрафу в размере 20000 рублей,

осуждена по:

-п."а" ч.4 ст.228.1 УК РФ (период декабрь 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГг.) с применением ст.64 УК РФ к 6 годам лишения свободы;

-ч.3 ст.30, пп."а","г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (с апреля 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ) с применением ст. 64 УК РФ к 5 годам лишения свободы;

-ч.1 ст.174.1 УК РФ к штрафу в размере 35 000 рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание по ч.1 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 35 тыс. руб. постановлено исполнять самостоятельно.

Срок наказания исчислен со дня вступления данного приговора в законную силу. Время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу засчитано в срок отбывания наказания из расчета один день нахождения под стражей за один день отбывания лишения свободы.

Разрешена судьба вещественных доказательств по делу.

Приговоры от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ постановлено исполнять самостоятельно.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ приговор изменен: из описательно-мотивировочной части приговора исключены ссылки на протоколы проверки показаний Алиева Д.А. на месте от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами.

Алиева Ф.У. признана виновной:

в незаконном сбыте наркотического средства <данные изъяты> организованной группой;

в покушении на незаконный сбыт наркотического средства <данные изъяты> организованной группой;

в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Преступления совершены соответственно в период с декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, с начала апреля 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес> КБР при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В кассационной жалобе осужденная Алиева Ф.У. выражает несогласие с состоявшимися судебными решениями, просит их отменить и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение. Полагает, что по делу допущены существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ, не установлены по делу. Судом дана ненадлежащая оценка доказательствам, в частности, показаниям соучастников ФИО6 и ФИО8, которыми были заключены соглашения о сотрудничестве. Судом не приведено ни одного доказательства, свидетельствующего о том, что преступления были совершены в составе организованной группы, а она являлась ее организатором. Кроме того, при назначении наказания суд не учел состояние ее здоровья.

В возражениях на кассационную жалобу осужденной государственный обвинитель указывает о необоснованности доводов жалобы, просит оставить ее без удовлетворения, а судебные решения - без изменения.

Изучив уголовное дело и проверив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Вывод суда о виновности Алиевой Ф.У. в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, основан на допустимых доказательствах, исследованных в судебном заседании, и получивших надлежащую оценку в приговоре.

Приговор в соответствии со ст.307 УПК РФ содержит описание преступных деяний, признанных судом доказанными, с указанием места, времени, способа их совершения, формы вины, мотивов, целей преступления; доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимой, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства.

Собранные по делу доказательства оценены в соответствии с требованиями ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для правильного разрешения дела.

Допустимость доказательств по делу была проверена надлежащим образом. Основания, по которым суд принял одни доказательства и отверг другие, в приговоре приведены.

Судебная коллегия не усматривает оснований ставить под сомнение объективность оценки, данной судом исследованным доказательствам, в том числе показаниям свидетелей и другим письменным доказательствам.

Все доказательства проверены судом в установленном законом порядке, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой.

Действия Алиевой Ф.У. квалифицированы п."а" ч.4 ст.228.1 и ч.3 ст.30, пп."а,г" ч.4 ст.228.1 УК РФ правильно, в соответствии с установленными судом фактическими обстоятельствами. Оснований для иной квалификации действий Алиевой Ф.У. не имеется.

Как следует из приговора, при назначении наказания в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ суд в полной мере учел характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной, в том числе и те, на которые обращает внимание автор кассационной жалобы. Так, суд признал в качестве смягчающих наказание обстоятельств ряд хронических заболеваний. Совокупность данных о личности виновной и смягчающих обстоятельств позволило суду назначить наказание по правилам ст. 64 УК РФ.

Между тем, в соответствии с ч.1 ст.401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.

Такое нарушение по делу допущено.

Признавая Алиеву Ф.У. виновной по ч.1 ст.174.1 УК РФ, суд указал в приговоре, что в период с декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ Алиева Ф.У. получила доход от преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории <адрес> КБР в сумме <данные изъяты>.

Как следует из приговора, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, Алиева Ф.У. осуществляла перевод "электронных" персонифицированных средств платежа (денежных средств за проданные наркотические средства) с "кошельков" электронной платежной системы "<данные изъяты>", на банковскую карту, которая находились в ее пользовании. Таким образом, как указал суд в приговоре, получая безналичные денежные средства со счетов "кошельков" электронной платежной системы "QIWI", зарегистрированных на лиц, не осведомленных о противоправной деятельности Алиевой Ф.У. и переводя их на банковские счета, придавала вид правомерного владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами.

Обязательными признаками состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, являются совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

В соответствии со ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст.174 УК РФ следует понимать действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. То есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций и сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота. Такая цель может проявляться в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено.

При этом при легализации финансовые операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации по статье 174 или статье 174.1 УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления).

Таким образом, по смыслу закона при решении вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Само по себе использование банковских операций по переводу денег с электронных счетов на банковские карты для возможности их последующего обналичивания и распоряжения ими в личных целях не может свидетельствовать о легализации денежных средств.

Указанные операции, как следует из установленных судом обстоятельств, являлись лишь финансовым инструментом, направленным на сокрытие преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств.

При постановлении обвинительного приговора по статье 174.1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления, однако в приговоре не содержится убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что деньги, поступившие на банковские счета осужденной, добыты в результате совершения преступлений.

При таких обстоятельствах, приговор и апелляционное определение в части осуждения Алиевой Ф.У. по ч.1 ст.174.1 УК РФ подлежат отмене за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Кроме того, в обоснование выводов о виновности Алиевой Ф.У. в совершении инкриминируемых ей преступлений суд сослался, в том числе, на показания допрошенного в качестве свидетеля сотрудника полиции ФИО7 в той части, что после задержания Алиева Ф.У. и ФИО8 ему сообщили об обстоятельствах приобретения и сбыта наркотических средств. Однако, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от ДД.ММ.ГГГГ N-О, допрос дознавателя и следователя о содержании показаний, данных в ходе досудебного производства подозреваемым или обвиняемым, противоречит уголовно-процессуальному закону. В равной степени это относится к указанным сотрудникам полиции, которые осведомлены об обстоятельствах преступления из беседы с осужденным в отсутствие защитника.

При таких обстоятельствах, ссылка суда на показания свидетеля ФИО7, как на доказательства по делу, подлежит исключению из приговора.

Кроме того, из приговора подлежат исключению рапорта сотрудников полиции <данные изъяты> поскольку в силу требований ст. 74 и ст. 84 УПК РФ они не могут быть использованы в качестве доказательств.

Вносимое изменение в приговор не влияет на обоснованность выводов суда о виновности осуждённой Алиевой Ф.У., которая с достаточной полнотой подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании и приведенными судом в приговоре.

Оснований для изменения категории преступления, а также оснований полагать, что исправление осужденной возможно без реального отбывания наказания, судебная коллегия не находит.

Руководствуясь ч.1 ст.401.14, ч.1 ст.401.15 УПК РФ, судебная коллегия

определила:

приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Алиевой Ф.У. в части осуждения по ч.1 ст.174.1 УК РФ отменить, производство по делу в этой части прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Признать за Алиевой Ф.У. право на реабилитацию.

В остальной части те же приговор и апелляционное определение изменить:

-исключить ссылки на показания свидетеля ФИО7 о событиях преступлений, ставшие известными со слов Алиевой Ф.У., ФИО8, а также рапорта сотрудников <данные изъяты>

-исключить указание о самостоятельном исполнении штрафа.

Председательствующий С.А.Леонтьев

Судьи А.В.Железный

В.А.Стадникова


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка