Дата принятия: 13 августа 2015г.
Номер документа: 7р-791/2015
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД
РЕШЕНИЕ
от 13 августа 2015 года Дело N 7р-791/2015
13 августа 2015 года г.Красноярск, пр.Мира, 17
Судья Красноярского краевого суда Лазовский Сергей Иванович, рассмотрев в судебном заседании жалобу Болдырева В.Ю. на постановление заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу от 13 апреля 2015 года и решение судьи Кировского районного суда г.Красноярска от 09 июня 2015 года по делу об административном правонарушении в отношении БОЛДЫРЕВА В.Ю, ,
УСТАНОВИЛ:
Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу от 13 апреля 2015 года генеральный директор ООО «< данные изъяты>» Болдырев В.Ю. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей за то, что в период с 26 ноября 2012 г. по 23 июля 2014 года, являясь генеральным директором ООО «< данные изъяты>», расположенного по адресу: < адрес>, не разработал правила внутреннего контроля, не назначил должностное лицо, ответственное за их реализацию, не прошел обучение в форме целевого инструктажа. Указанные нарушения повлекли непредставление в МРУ Росфинмониторинга по СФО сведений о сделках купли-продажи недвижимости и договоре беспроцентного займа.
Решением судьи Кировского районного суда г.Красноярска от 09 июня 2015 года вышеуказанное постановление изменено: из описательно-мотивировочной части постановления исключен вывод о виновности генерального директора Болдырева В.Ю. в непредставлении в уполномоченный орган сведений о сделках от < дата> с ФИО1, от < дата> и от < дата> с ФИО2, от < дата> с ООО «< данные изъяты>». В остальной части постановление оставлено без изменения, жалоба - Болдырева В.Ю. - без удовлетворения.
В жалобе, поданной в порядке ст.ст.30.1-30.3, 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Болдырев В.Ю. просит постановление, решение отменить и указывает на то, что постановление по делу об административном правонарушении вынесено 13 апреля 2015 года в его отсутствие незаконно, о месте и времени рассмотрения он не был извещен надлежащим образом; состав административного правонарушения по сделке от 29 апреля 2014 года в его действиях отсутствует, т.к. дополнительным соглашением № 1 к договору определены порядок и размер начисления процентов на сумму займа, договор займа не являлся беспроцентным; его (Болдырева) действия не повлекли существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, не причинили вред интересам граждан, общества и государства, правонарушение может быть признано малозначительным.
Проверив материалы дела, выслушав Болдырева В.Ю., поддержавшего доводы жалобы, нахожу постановление и судебное решение отмене не подлежащими.
Фактические обстоятельства дела установлены правильно. Вина Болдырева В.Ю. в совершении административного правонарушения подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств, анализ которых приведен в решении.
Доводы, изложенные Болдыревым В.Ю. в жалобе, были предметом тщательного исследования судьи федерального суда и обоснованно оставлены без удовлетворения по мотивам, указанным в решении. Оснований не согласиться с выводами суда не имеется.
Статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусмотрено, что операциями с денежными средствами или иным имуществом признаются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
Из материалов дела следует и судом верно установлено, что в нарушение статей 6, 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.10 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203, Болдырев В.Ю., являясь генеральным директором ООО «< данные изъяты>», не разработал правила внутреннего контроля, не назначил должностное лицо, ответственное за их реализацию, не прошел обучение в форме целевого инструктажа, что не оспаривается в жалобе, а также не представил в течение трех дней в МРУ Росфинмониторинга по СФО сведения о сделке - беспроцентном займе по договору от 29 апреля 2014 года между ООО «< данные изъяты>» и ФИО3 на сумму 2200000 рублей.
Исследовав и оценив договор займа № 3 от 29 апреля 2014 года, исходя из п.1.2 которого действия ООО «< данные изъяты>» были направлены на предоставление ФИО3 беспроцентного займа, указанная операция, сумма которой превышала 600 000 рублей, обоснованно расценена как операция, подлежащая обязательному контролю, а сведения о ней - направлению в соответствующий орган.
При проведении 31 июля 2014 года проверки и составлении протокола об административном правонарушении о наличии Дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2014 г. к Договору займа от 29.04.2014 г. Болдырев В.Ю. не заявлял. К тому же Договор займа был фактически исполнен 29 апреля 2014 года, что подтверждается платежным поручением № 207 от 29 апреля 2014 года о перечислении со счета займодавца денежных средств по договору беспроцентного займа № 3 от 29.04.2014 г.
При таких обстоятельствах, действия Болдырева В.Ю. по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ квалифицированы правильно. Наказание назначено в минимальном размере, установленном законом за данное административное правонарушение, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, и является справедливым.
Оснований для применения положений ст.2.9 КоАП РФ и освобождения Болдырева В.Ю., являющегося должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции, от административной ответственности в связи с малозначительностью не имеется, поскольку административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, посягает на установленный федеральным законодательством порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, совершенное деяние не может быть признано малозначительным.
Нарушений прав Болдырева В.Ю. и процессуальных норм, влекущих отмену принятых решений, не допущено. Постановление по делу об административном правонарушении вынесено 13 апреля 2015 года в отсутствие Болдырева В.Ю. правомерно, в строгом соответствии с положениями ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, поскольку он был надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела. Кроме того, нахождение лица в командировке не является уважительной причиной неявки в суд. Болдырев В.Ю. достоверно знал об осуществлении в отношении него производства по делу об административном правонарушении. Документов, подтверждающих невозможность отказаться от командировки, в которую Болдырев В.Ю. фактически направил себя сам незадолго до истечения срока давности привлечения к административной ответственности, не представлено.
Судебное разбирательство по делу проведено полно, всесторонне и объективно, все собранные доказательства исследованы и правильно оценены. Вынесенное судебное решение отвечает требованиям статей 30.7, 29.10 КоАП РФ, мотивировано, подтверждается материалами дела.
В силу изложенного, руководствуясь ст.ст.30.7, 30.9 КоАП РФ,
Р Е Ш И Л :
Решение судьи Кировского районного суда г.Красноярска от 09 июня 2015 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении БОЛДЫРЕВА В.Ю, оставить без изменения, жалобу Болдырева В.Ю. - без удовлетворения.
Судья
Красноярского краевого суда С.И. Лазовский
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
