Решение Кировского областного суда от 18 июля 2019 года №77-291/2019

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2019 года Дело N 77-291/2019
г. Киров "18" июля 2019 года
Судья Кировского областного суда Моисеев К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Камалова Р.И. на постановление заместителя управляющего Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Обухова А.В. от 01.04.2019 г. <данные изъяты>,
решение судьи Вятскополянского районного суда Кировской области от 29.05.2019 г., вынесенные в отношении Камалова Р.И. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ,
установил:
Постановлением заместителя управляющего Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Обухова А.В. от 01.04.2019 г. <данные изъяты> Камалов Р.И. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 руб. 00 коп.
Решением судьи Вятскополянского районного суда Кировской области от 29.05.2019 г. указанное постановление оставлено без изменения, жалоба Камалова Р.И. - без удовлетворения.
В жалобе, поданной в Кировский областной суд, Камалов Р.И. ставит вопрос об отмене вынесенных в отношении него постановления должностного лица и решения судьи. В обоснование жалобы, ссылаясь на ошибочность указанных по причине невнимательности данных в формализованном сообщении, привел доводы об отсутствии в его действиях состава вмененного ему административного правонарушения.
Изучив материалы дела об административном правонарушении, доводы жалобы, прихожу к следующему.
Часть 1 статьи 15.27 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, для должностных лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Из дела следует, что <данные изъяты> является организацией основным видом деятельности которой является предоставление займов и прочих кредитов.
Согласно пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.
В нарушение требований пункта 18 Порядка представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установленный указанием Банка России от 15.12.2014 г. N 3484-У, действовавшего на момент совершения деяния, <данные изъяты> предоставлены неверные сведения относительно общего количества клиентов, общего количества клиентов - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию), а также сведения о дате проведения предыдущей проверки.
Пункт 1 Порядка представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в целях настоящего Указания относил к некредитным финансовым организациям, в числе прочих, микрофинансовые организации.
Факт наличия указанного нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, образующего объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, подтвержден совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают.
В соответствии с приказом <данные изъяты> от 01.11.2017 г. <данные изъяты> специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является Камалов Р.И.
Таким образом, действия Камалова Р.И. правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, административное наказание назначено в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, в соответствии с санкцией данной нормы, с учетом повторности совершенного административного правонарушения.
Доводы жалобы направлены на переоценку обстоятельств дела, установленных в судебном порядке, правильность выводов судьи и должностного лица не опровергают, не свидетельствуют об отсутствии события административного правонарушения и невиновности Камалова Р.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
С учетом изложенного, доводы жалобы не могут быть признаны состоятельными и повлечь отмену постановления, вынесенного должностным лицом, и решения судьи.
Руководствуясь ст.ст. 30.7, 30.9 КоАП РФ,
решил:
Постановление заместителя управляющего Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Обухова А.В. от 01.04.2019 г. <данные изъяты>, решение судьи Вятскополянского районного суда Кировской области от 29.05.2019 г., вынесенные в отношении Камалова Р.И. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.
Судья Кировского областного суда Моисеев К.В.


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка