Решение Алтайского краевого суда от 12 сентября 2018 года №7-323/2018

АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

РЕШЕНИЕ

от 12 сентября 2018 года Дело N 7-323/2018
Судья Алтайского краевого суда Скляр А.А., рассмотрев жалобу начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю Ждановой Л.Г. на постановление судьи Центрального районного суда города Барнаула Алтайского края от 11 июля 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в отношении должностного лица - председателя Алтайского краевого общественного движения поддержки гражданских и социальных инициатив "Согласие" Ш.Г.П.,
УСТАНОВИЛ:
согласно протоколу об административном правонарушении от 19.04.2018, составленному начальником отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю, в период с 01.11.2017 по 30.11.2017 Управлением проведена плановая документарная проверка соответствия деятельности Движения "Согласие", в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, заявленным уставным целям и законодательству РФ. При анализе документов, представленных на проверку, публикаций в сети Интернет, информации, полученной по запросам, установлено следующее.
На момент проведения проверки участниками Движения "Согласие" являются:
Б.О.;
О.А.Н.;
П.Э.С.;
Т.С.Ю.;
У.А.Н.;
Х.Л.А.;
Ч.Э.А.;
Ш.Г.П..
Согласно странице <данные изъяты> Т.С.Ю. с ДД.ММ.ГГ является руководителем регионального антикоррупционного центра в Барнауле Автономной некоммерческой организации "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" (далее - Региональный антикоррупционный центр в Барнауле), (скриншот от ДД.ММ.ГГ).
В проверяемом периоде Ш.Г.П. являлся экспертом Регионального антикоррупционного центра в Барнауле (скриншот от ДД.ММ.ГГ).
В соответствии с договором аренды *** от ДД.ММ.ГГ Обществом с ограниченной ответственностью "НПФ "КОСНАС" для размещения офиса Ш.Г.П. "Согласие" предоставлено нежилое помещение - часть кабинета ***, расположенного на 2 этаже по адресу: <адрес>.
На официальном сайте Автономной некоммерческой организации "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" содержатся сведения о том, что Региональный антикоррупционный центр в Барнауле https<данные изъяты> располагается по фактическому адресу Ш.Г.П. "Согласие".
В ходе проверки установлено, что контактный телефон ***, указанный на официальных бланках Движения "Согласие", является телефоном горячей линии Регионального антикоррупционного центра в Барнауле.
07.04.2015 Министерством юстиции Российской Федерации Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
По итогам анализа представленных документов на проверку установлено, что председатель Алтайской краевой общественной организации "Геблеровское экологическое общество" Г.А.В. неоднократно принимал участие в различных мероприятиях, проводимых Движением "Согласие".
Министерством юстиции Российской Федерации 23.06.2015 Алтайская краевая общественная организация "Геблеровское экологическое общество" была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, а впоследствии 27.01.2017 исключена из реестра в связи с ликвидацией организации по решению суда.
Кроме того, ДД.ММ.ГГ на заседании Совета Движения "Согласие" рассматривался вопрос об участии Ш.Г.П. Г.П. в выборах в депутаты Барнаульской городской Думы 7 созыва. По итогам данного заседания Советом принято решение рекомендовать Ш.Г.П. Г.П. принять участие в выборах в Барнаульскую Городскую Думу 7 созыва.
Согласно информации, полученной по запросу Управления из Избирательной комиссии муниципального образования <адрес> от ДД.ММ.ГГ, Председатель Движения "Согласие" Ш.Г.П. Г.П. выдвинут избирательным объединением Алтайского краевого регионального отделения российской политической партии в составе муниципального списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы седьмого созыва.
К информации избирательной комиссии приобщены копии следующих документов:
заявление Ш.Г.П. о согласии баллотироваться в депутаты Барнаульской городской Думы седьмого созыва;
муниципальный список кандидатов в депутаты, выдвинутый избирательным объединением Алтайского краевого регионального отделения российской политической партии;
справка по основному месту работы Ш.Г.П. Г.П.
Как следует из представленных избирательной комиссией документов, Ш.Г.П. Г.П. является председателем Движения "Согласие".
В своей предвыборной кампании Г.П. Ш.Г.П. активно проводил агитацию, в том числе как председатель Алтайского краевого общественного движения поддержки гражданских и социальных инициатив "Согласие" (копия агитационной листовки прилагается), которая поднимает проблемы города Барнаула: возвращение Барнаулу настоящего мэра и самостоятельного (сильного) парламента; борьба с ростом цен и налогов; сделаем Барнаул чистым и уютным; против строительства нового мусорного полигона в Центральном районе Барнаула.
Также имеется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в социальной сети "Одноклассники" страница "Ш.Г.П." <данные изъяты>, где размещена агитационная программа, в которой он позиционирует себя как Председатель Движения "Согласие".
Данная предвыборная позиция размещена в печатном издании "За права Человека на Алтае" *** (72) августа 2017 г. и на сайте газеты http<данные изъяты>
В соответствии с агитационной программой доверенными лицами кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы 7 созыва Ш.Г.П. Г.П. являются участники Ш.Г.П. "Согласие" - Б.О.А. Ч.Э.А., У.А.А.
С ноября 2016 г. по октябрь 2017 г. Ш.Г.П. Г.П. избирался депутатом Барнаульской городской Думы, взамен выбывшего депутата.
По результатам представленных на проверку документов Движением "Согласие" в проверяемом периоде были проведены различные мероприятия (семинары и круглые столы).
Ш.Г.П. Г.П. является руководителем "Школы Практики и Лидерства "ШПИЛька", страница в <данные изъяты>.
Кроме того, Ш.Г.П. Г.П. имеет Web - сайт <данные изъяты>, на момент проведения проверки сайт не доступен.
Согласно информации, полученной по запросу Управления из правоохранительных органов, Ш.Г.П. Г.П. на систематической основе выступает соорганизатором проводимых на территории региона политических конференций, финансируемых за счет средств иностранных организаций.
Кроме того, Ш.Г.П. Г.П. в качестве депутата Барнаульской городской Думы и председателя Движения "Согласие" являлся экспертом международного форума, в ходе которого выступил с докладом на тему "Гражданское общество как ресурс развития Барнаула".
Проверка деятельности по расходованию денежных средств и использованию иного имущества проводилась на предмет установления соответствия осуществляемой деятельности некоммерческой организацией целям, предусмотренным ее Уставом.
Для ведения безналичных денежных расчетов Движением "Согласие" открыт расчетный счет в рублях *** в УДО *** Алтайского отделения *** <данные изъяты>
В проверяемом периоде от Ш.Г.П. на расчетный счет Движения "Согласие" поступило благотворительных взносов на уставную деятельность на общую сумму 456 000 рублей, а именно: в 2015 г. - 101 000 рублей; в 2016 г. - 258 000 рублей; в 2017 г. - 97 000 рублей.
Дополнительно правоохранительными органами предоставлены в адрес Управления сведения о движении денежных средств на банковском расчетном счете ***, открытом ДД.ММ.ГГ в <данные изъяты>", принадлежащем Ш.Г.П. "Согласие" Ш.Г.П. Г.П.
Установлено, что в проверяемом периоде на указанный счет перечислялись денежные средства от иностранных источников.
Таким образом, в ходе проверки установлено получение Движением "Согласие" денежных средств от иностранных источников через законного представителя юридического лица - Ш.Г.П. Г.П., а также осуществление политической деятельности на территории Российской Федерации.
При этом Движение "Согласие" на момент проведения проверки не было включено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующее заявление должностным лицом - Ш.Г.П. "Согласие" Ш.Г.П. Г.П. в Министерство юстиции Российской Федерации не представлялось.
Действия должностного лица квалифицированы по ч.1 ст.19.34 КоАП РФ.
Постановлением судьи Центрального районного суда города Барнаула Алтайского края от 11 июля 2018 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.34 КоАП РФ, в отношении должностного лица - председателя Алтайского краевого общественного движения поддержки гражданских и социальных инициатив "Согласие" Ш.Г.П. Г.П. прекращено за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.
В поданной в Алтайский краевой суд жалобе должностное лицо - начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю Ж.Л.Г. просит отменить постановление судьи районного суда, дело возвратить на новое рассмотрение в районный суд, ссылаясь на то, что при проведении контрольных мероприятий, в том числе плановой документарной проверки АКОД "Согласие", Управлением были соблюдены требования действующего законодательства, регулирующего порядок и сроки проведения проверки.
Ш.Г.П. Г.П. в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом, через своего защитника представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.
Проверив материалы дела, выслушав защитника Ш.Г.П. Г.П. - П.Е.Ю., просившую постановление судьи районного суда оставить без изменения, прихожу к выводу об отмене постановления по следующим основаниям.
В силу ч.1 ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Прекращая производство по делу, судья районного суда исходил из того, что протокол от 19.04.2018 об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является недопустимым доказательством, поскольку в его основу положены результаты акта проверки, проведенной с грубым нарушением Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", поскольку запросы о деятельности некоммерческой организации были направлены в государственные органы до даты начала проведения проверки. Иных, помимо акта проверки, достоверных доказательств вины Ш.Г.П. Г.П. в нарушении требований действующего законодательства не имеется.
Однако такой вывод судьи районного суда является преждевременным.
В соответствии с положениями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств подлежат установлению все юридически значимые обстоятельства его совершения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.
Согласно статье 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствам по делу являются любые фактические данные, на основании которых должностное лицо, судья устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения. К таким данным отнесены, как указанные в части 2 настоящей статьи доказательства, а также иные документы. Использование доказательств, полученных с нарушением закона, не допускается.
Не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если указанные доказательства получены с нарушением закона (ч.3 ст. 26.2 Кодекса).
Отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Названным Федеральным законом установлен порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
В п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" предусмотрено, что в отношении некоммерческой организации уполномоченный орган и его должностные лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Минюста России от 30.12.2011 N 456 имеют право запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иных органов государственного надзора и контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций.
Порядок осуществления центральным аппаратом и территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации контроля за деятельностью некоммерческих организаций, филиалов установлен Административным регламентом исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, утвержденного приказом Минюста России от 30.12.2011 N 456.
В пункте 27 Административного регламента закреплено, что проведение проверок включает в себя следующие административные действия:
принятие решения о проведении проверки;
подготовка к проверке;
проведение проверки (выездной или без выезда на место нахождения и (или) деятельности некоммерческой организации);
подготовка акта проверки, ознакомление с ним некоммерческой организации;
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер при выявлении нарушений в деятельности некоммерческой организации.
Распоряжение о проведении проверки некоммерческой организации должно быть издано не менее чем за три рабочих дня до даты начала проверки (в случае проведения внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа).
Основанием для начала подготовки к проверке является распоряжение о проведении проверки (пункт 38).
Специалист на основе имеющихся в центральном аппарате (территориальном органе) документов, касающихся деятельности проверяемой некоммерческой организации: уточняет вопросы, подлежащие проверке; готовит и обеспечивает направление запросов в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органы государственной статистики, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иные органы государственного надзора и контроля о получении информации о финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой организации в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях", а также в иные организации и учреждения, располагающие информацией о деятельности проверяемой некоммерческой организации (пункт 39).
Согласно п. 40 Административного регламента специалист оформляет уведомление о проведении проверки, в котором указывается срок предоставления некоммерческой организацией документов, необходимых для проведения проверки с учетом части 5 статьи 11 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Из приведенных нормативных актов следует, что направление запросов в государственные и иные органы власти является частью подготовки к проверке, но не самой документарной проверкой.
Данный вывод подтверждается и Распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю от 06.10.2017 N 121, в котором отражены планируемые мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки. В частности, указано в период с 02.11.2017 по 30.11.2017 исследовать представленные некоммерческой организацией на проверку документы и материалы, а также информацию, полученную от государственных и иных органов власти, 30.11.2017 составить акт проверки.
Из представленных материалов видно, что ответ на запрос от ДД.ММ.ГГ ***, направленный в ФСБ России (т.2 л.д. 29), поступил в адрес Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю только ДД.ММ.ГГ (т.1 л.д. 109), то есть за 4 рабочих дня до окончания срока проведения проверки.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Б.Р.Н. - должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГ, пояснил, что заблаговременное направление запросов вызвано необходимостью учета почтового пробега (т.2 л.д. 33-34).
В связи с изложенным, судье необходимо было выяснить, когда именно поступили в ФСБ и иные органы власти запросы в отношении Алтайского краевого общественного движения поддержки гражданских и социальных инициатив "Содействие", когда данные органы приступили к исполнению запросов и направили свои ответы Управлению Министерства юстиции.
Без учета данной информации является немотивированным вывод судьи районного суда о нарушении сроков проведения плановой документарной проверки.
Более того, судьей районного суда не дана оценка как доказательствам информации и приложенных к ней документов, которые были представлены Избирательной комиссией муниципального образования города Барнаула ДД.ММ.ГГ (т.1 л.д. 62). При этом, запрос в данную избирательную комиссии был направлен - ДД.ММ.ГГ, то есть уже после даты начала проведения проверки.
Отсутствует анализ как доказательств финансовых документов и справочной информации, которая была представлена АКОД "Согласие" ДД.ММ.ГГ в рамках проведенной проверки.
А именно, что в проверяемый период времени Движением "Согласие" были проведены следующие мероприятия: круглый стол посвященный теме: Противодействие коррупции в лесной отрасли (декабрь 2014); проведен семинар НКО - новое правовое регулирование в ГК; Сравнительный анализ новых и предыдущих реформ (декабрь 2014); круглый стол по проекту Закона "Об общественном контроле" (март 2015); проведен семинар Школой Практики и Лидерства "Общество, экономика, власть и участие молодежи" (ноябрь 2016); круглый стол "Как избавить Барнаул от мусора: роль власти, бизнеса и гражданского общества" (март 2017), посвященный проблемам раздельного (селективного) сбора мусора в Барнауле. ДД.ММ.ГГ по инициативе Движения "Согласие" состоялся круглый стол по раздельному (селективному) сбору мусора.
Не дана оценка информации, полученной самим Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю в ходе проведенной проверки из сети Интернет, СМИ.
Факт получения данной информации путем самостоятельного мониторинга интернет-сайтов подтвержден Б.Р.Н. и нашел свое отражение в материалах настоящего дела.
При таких обстоятельствах, учитывая, что срок привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не истек, постановление подлежит отмене, дело - возвращению в суд на новое рассмотрение, при котором следует исследовать и оценить все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, и с соблюдением норм материального и процессуального права вынести законное и обоснованное решение.
Руководствуясь ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья
РЕШИЛ:
постановление судьи Центрального районного суда города Барнаула Алтайского края от 11 июля 2018 года отменить, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении председателя Алтайского краевого общественного движения поддержки гражданских и социальных инициатив "Согласие" Ш.Г.П., направить в тот же суд на новое рассмотрение.
Судья Алтайского краевого суда А.А. Скляр


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка