Решение Иркутского областного суда от 23 октября 2014 года №7-309/2014

 
ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
 
РЕШЕНИЕ
 
от 23 октября 2014 года Дело N 7-309/2014
 
Р Е Ш Е Н И Е
г. Иркутск 23 октября 2014 года
Судья Иркутского областного суда Аникеева М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Н. на постановление судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска от 20 мая 2014 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Общества с ограниченной ответственностью Ломбард «КапиталИнвест»,
У С Т А Н О В И Л А:
05 марта 2014 года специалистом 1 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу М. в отношении ООО Ломбард «КапиталИнвест» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за воспрепятствование проведению Росфинмониторингом проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Постановлением судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска Полкановой Ю.В. от 20 мая 2014 года производство по данному делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием в действиях ООО Ломбард «КапиталИнвест» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В жалобе, поданной в Иркутский областной суд, заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Н. просит об отмене постановления судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска от 20 мая 2014 года и возвращении дела на новое рассмотрение, поскольку Общество воспрепятствовало проведению Росфинмониторингом проверки его деятельности на предмет исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
О месте и времени рассмотрения Иркутским областным судом жалобы, законный представитель ООО Ломбард «КапиталИнвест» З., защитник Л., заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Н. извещены надлежаще, однако, в судебное заседание не явились, об отложении слушания дела не ходатайствовали, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть жалобу без участия названных лиц.
Проверив материалы дела об административном правонарушении, нахожу жалобу заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Н. не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.
Прекращая производство по делу в связи с отсутствием в действиях ООО Ломбард «КапиталИнвест» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья счел установленным и доказанным, что представитель общества не был извещен о проводимой проверке, ему не было вручено требование о предоставлении документов для проведения проверки по причине отсутствия организации по месту регистрации, в связи с чем истребованные документы организацией не были предоставлены.
Проверка материалов дела показала, что в ходе осуществления мероприятий, направленных на проведение проверки деятельности ООО Ломбард «КапиталИнвест» на предмет исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должностными лицами МРУ Росфинмониторинга по СФО не были выполнены требования Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 06.06.2012 № 192.
Согласно Административному регламенту выездная проверка начинается с того, что руководитель проверки знакомит руководителя организации или уполномоченного представителя организации с приказом о проведении проверки. Приказ о проведении выездной проверки предъявляется одновременно со служебными удостоверениями членов комиссии. После ознакомления с приказом о проведении проверки руководителю организации или уполномоченному представителю организации вручается требование о предоставлении документов и информации (далее - требование). Требование подготавливается в двух экземплярах и подписывается руководителем проверки. Один экземпляр вручается руководителю организации или уполномоченному представителю организации. На втором экземпляре требования руководитель организации или уполномоченный представитель организации проставляет отметку о получении с подписью и с указанием фамилии, должности и даты получения. В требовании перечисляются документы, необходимые для осуществления проверки вопросов, указанных в пункте 24 названного Административного регламента (пункты 32 - 35).
Протоколом об административном правонарушении (л.д. 49 - 53) Обществу вменяется воспрепятствование проведению должностными лицами МРУ Росфинмониторинга по СФО проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выразившееся в непредставлении документов в связи с проведением проверки. Между тем, письменное требование к ООО Ломбард «КапиталИнвест» о предоставлении документов и информации руководителем проверки составлено не было, попыток вручения требования представителю Общества не предпринималось. В деле данное требование и доказательства его направления представителю ООО Ломбард «КапиталИнвест» отсутствуют.
При указанных обстоятельствах вывод судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска об отсутствии в действиях ООО Ломбард «КапиталИнвест» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, следует признать обоснованным.
Исходя из положений части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного взыскания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности. По данному делу это требование закона должностным лицом МРУ Росфинмониторинга по СФО не выполнено.
При составлении 05 марта 2014 года протокола Номер изъят об административном правонарушении должностным лицом МРУ Росфинмониторинга по СФО было нарушено право ООО Ломбард «КапиталИнвест» на защиту, что влечет признание данного протокола недопустимым доказательством и невозможность привлечения Общества на основании данного протокола к административной ответственности. О месте и времени составления протокола Общество было извещено телеграммой (л.д. 48). Однако, данное уведомление не является надлежащим. Представителю Общества из г. Иркутска необходимо было прибыть в г. Новосибирск 05.03.2014 года для участия в составлении протокола, о чем Общество было извещено телеграммой от 04.03.2014 года. Такое извещение исключало для законного представителя Общества возможность явки к должностному лицу для осуществления своих прав, предусмотренных статьями 25.1 и 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В нарушение требований части 4.1 статьи 28.2 названного Кодекса копия протокола об административном правонарушении Обществу направлена не была.
Предусмотренные частью 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях основания для отмены постановления судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска в ходе проверки доводов жалобы заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Н. не установлены, следовательно, жалоба удовлетворению не подлежит.
Руководствуясь статьями 30.6, 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья
Р Е Ш И Л А:
постановление судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска от 20 мая 2014 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Общества с ограниченной ответственностью Ломбард «КапиталИнвест» оставить без изменения, жалобу заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Н. - без удовлетворения.
Решение вступает в законную силу немедленно, может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и опротестовано прокурором председателю Иркутского областного суда.
Судья М.В. Аникеева



Электронный текст документа
подготовлен З и сверен по:
файл-рассылка