Решение Верховного суда Республики Татарстан от 20 февраля 2019 года №7-241/2019

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

от 20 февраля 2019 года Дело N 7-241/2019
Судья Верховного Суда Республики Татарстан Маликов Р.А., при секретаре судебного заседания Замараевой Р.О., рассмотрел в открытом судебном заседании жалобу заместителя начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу Назарычевой Елены Андреевны на постановление судьи Вахитовского районного суда г.Казани Республики Татарстан от 23 ноября 2018 года, вынесенное в отношении ООО "Деловая Недвижимость" по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ).
Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, выслушав пояснения защитника Шадрина А.В., судья
УСТАНОВИЛ:
постановлением судьи Вахитовского районного суда г.Казани Республики Татарстан от 23 ноября 2018 года ООО "Деловая Недвижимость" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде предупреждения.
В жалобе в Верховный Суд Республики Татарстан заявитель Назарычева Е.А. просит постановление судьи отменить.
В силу положений ч.3 ст.30.6 КоАП РФ судья не связан с доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.
Жалоба подлежит частичному удовлетворению.
Согласно ч.3 ст.15.27 КоАП РФ воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Из материалов дела усматривается, что 26 сентября 2018 года специалистом 1 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу Шаваровым Н.А. в отношении ООО "Деловая Недвижимость" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.
Вынося обжалуемое постановление от 22 ноября 2018 года в отношении ООО "Деловая Недвижимость" по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, судья районного суда пришел к выводу, что факт совершения названным юридическим лицом административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, а также его виновность полностью подтверждается материалами дела, однако учитывая, что ООО "Деловая Недвижимость" является микропредприятием, включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, материалы дела не содержат сведений о привлечении ранее ООО "Деловая Недвижимость" к административной ответственности, счел возможным применить в отношении указанного юридического лица положений ст.4.1.1 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде предупреждения.
Однако с таким постановлением судьи районного суда согласиться нельзя.
Согласно ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.
Как исходит из содержания ст.26.1 КоАП РФ, по делу об административном правонарушении выяснению подлежат наличие события административного правонарушения, виновность лица в совершении указанного правонарушения и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
В силу положений ч.ч.1 и 2 ст.26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лиц, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями технических средств, вещественными доказательствами.
Исходя из требований ст.26.11 КоАП РФ, судья, рассматривающий дело об административном правонарушении, должен оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.
Постановление по делу об административном правонарушении должно быть законным и обоснованным, соответствовать требованиям ст.29.10 КоАП РФ.
Как видно из представленных материалов дела, судьей районного суда, вынесшим постановление по делу об административном правонарушении в отношении ООО "Деловая Недвижимость", были нарушены требования ст.ст.24.1, 26.1 КоАП РФ о необходимости всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения всех обстоятельств дела и разрешения его в соответствии с законом, не приняты во внимание и не оценены надлежащим образом все собранные доказательства по делу в совокупности со всеми материалами дела в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ, не дана объективная и правильная оценка юридически значимым обстоятельствам дела, подлежащим доказыванию и имеющим значение для правильного разрешения дела, неправильно применены нормы материального права.
Протоколом об административном правонарушении должностного лица административного органа ООО "Деловая Недвижимость" вменено совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, выразившегося в воспрепятствовании проведению уполномоченным органом проверок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Факт совершения ООО "Деловая Недвижимость" административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, полностью подтверждается совокупностью материалов дела, правильность квалификации действий юридического лица по указанной норме закона сомнений не вызывает.
В то же время нельзя считать основанным на нормах закона вывод судьи нижестоящей инстанции о возможности применения в отношении ООО "Деловая Недвижимость" положений ст.4.1.1 КоАП РФ и назначения административного наказания в виде предупреждения.
В силу положений ст.4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
Как следует из содержания ч.2 ст.3.4 КоАП РФ, предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
В рассматриваемом случае материалы дела не располагают сведениями о наличии обстоятельств, при которых возможно было бы применение положений ст.ст.3.4 и 4.1.1 КоАП РФ, поскольку объектом посягательства совершенного правонарушения являются общественные отношения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и в данном случае совершенное противоправное действие представляло реальную угрозу для охраняемых законом интересов государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Названное правонарушение посягает на общественные правоотношения, связанные с обеспечением безопасности государства (как экономической, так и политической).
Положения ст.3.4 КоАП РФ исключают возможность применения предупреждения при наличии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда безопасности государства.
Таким образом, изучение обжалуемого судебного акта показывает, что фактические обстоятельства, относящиеся к предмету доказывания по данному делу, судьей районного суда должным образом исследованы и оценены не были, им не дана надлежащая и правильная правовая оценка, а выводы судьи нижестоящей инстанции основаны на неправильном толковании материальных норм и неверной трактовке фактических обстоятельств произошедшего события.
При таких обстоятельствах обжалуемое постановление судьи Вахитовского районного суда г.Казани Республики Татарстан от 23 ноября 2018 года, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении ООО "Деловая Недвижимость" нельзя считать законным и обоснованным, поэтому оно подлежит отмене, а данное дело направлению на новое рассмотрение в Вахитовский районный суд г.Казани Республики Татарстан.
Руководствуясь п.4 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ,
решил:
постановление судьи Вахитовского районного суда г.Казани Республики Татарстан от 23 ноября 2018 года, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении ООО "Деловая Недвижимость" - отменить, данное дело направить на новое рассмотрение в ином составе суда в Вахитовский районный суд г.Казани Республики Татарстан, жалобу заявителя - удовлетворить частично.
Решение вступает в законную силу немедленно после вынесения, его правомочны пересматривать Председатель Верховного Суда Республики Татарстан или его заместители в порядке, предусмотренном ст.ст.30.12-30.17 КоАП РФ.
Судья:


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка