Решение суда Ханты-Мансийского автономного округа от 11 марта 2020 года №7-182/2020

СУД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 11 марта 2020 года Дело N 7-182/2020
Судья суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Толстогузов А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по жалобе Мосеева С.Н. на решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 января 2020 года, которым постановление заместителя управляющего Отделением по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Тюмень) от 13 августа 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Мосеева С.Н. - оставлено без изменения, а жалоба Мосеева С.Н. - без удовлетворения,
установил:
Постановлением заместителя управляющего Отделением по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Тюмень) Ч. от 13 августа 2019 года директор ООО "КОРЭЛ" (ломбард) Мосеев С.Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10000 рублей. Согласно постановлению, в результате проверки представленных Обществом документов на предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установлено, что сведения о результатах проверок, завершенных *, *, направлены с нарушением порядка заполнения информационных полей ФЭС, установленного Указанием N 3484-У, а именно: в нарушение п. 1,10 Таблицы 4 приложения к Указанию N 3484-У, наименование Общества не соответствует данным из ЕГРЮЛ (ООО "КОРЭЛ") вместо Общество с ограниченной ответственностью "КОРЭЛ" (ЛОМБАРД)); в нарушение п. 40, 42 Таблицы 4 приложения к Указанию N 3484-У (общее количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период) вместо "0" (согласно акту от *) указан показатель "5", вместо "0" (согласно акту от *) указан показатель "3"; в нарушение п. 33 Таблицы 4 приложения к Указанию N 3484-У (дата окончания проведения текущей проверки) указано * вместо *. Неисполнение законодательства в части осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2-4 статьи 15.27 КоАП РФ, влечет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.
Не согласившись с указанным постановлением, Мосеев С.Н. обратился в суд с первой инстанции с жалобой.
Решением Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 января 2020 года постановление заместителя управляющего Отделением по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Тюмень) от 13 августа 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Мосеева С.Н. - оставлено без изменения, а жалоба Мосеева С.Н. - без удовлетворения.
В жалобе, поданной в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Мосеев С.Н. просит отменить решение суда, производство по делу прекратить в связи с малозначительностью совершенного им правонарушения, мотивируя жалобу тем, что правонарушение совершено по неосторожности, он не предвидел наступления вредных последствий, вредных последствий в результате его действий не наступило, выданное предписание исполнено в полном объеме своевременно и все недостатки устранены. В связи с чем, совершенное правонарушение является малозначительным.
В судебное заседание Мосеев С.Н. не явился, о времени и месте его проведения был извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела в суд не направил.
В соответствии с частью 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрении дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Оснований для признания обязательным присутствия Мосеева С.Н., не имеется.
В связи с чем, судья считает возможным рассмотреть жалобу в отсутствие Мосеева С.Н., в порядке ч.2 ст.25.1 КоАП РФ.
Изучив материалы дела, доводы жалобы, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения решения суда. Решение суда является законным и обоснованным, основано на верном толковании норм права.
Вина Мосеева С.Н. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ в полном объеме подтверждается доказательствами, имеющимися в рассматриваемом материале.
Все выводы суда первой инстанции должным образом мотивированы.
Наказание Мосееву С.Н. назначено в соответствии с требованиями закона, с учетом всех обстоятельств дела, в пределах санкции статьи. Оснований для снижения назначенного наказания не имеется.
Каких-либо существенных нарушений процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, которые не позволили бы всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, при производстве по делу об административном правонарушении в отношении Мосеева С.Н. допущено не было.
Доводы, аналогичные доводам рассматриваемой жалобы Мосеев С.Н. заявлял при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Указанным доводам судом дана надлежащая мотивированная оценка в решении суда. Оснований сомневаться в правильности выводов суда первой инстанции, не имеется.
Доводы жалобы удовлетворению не подлежат, так как направлены на переоценку выводов суда, однако, все доказательства судом первой инстанции оценены верно. Выводы суда основаны на верном толковании норм права.
Оснований для прекращения дела за малозначительностью, не имеется, так как данное правонарушение существенным образом нарушает охраняемые интересы общества и государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, состав ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ является формальным и его наличие не зависит от наступления каких-либо вредных последствий.
При таком положении основания для удовлетворения жалобы отсутствуют.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 30.7, 30.9 КоАП РФ, суд,
решил:
Решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 января 2020 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица - директора ООО "КОРЭЛ" (Ломбард) Мосеева С.Н. - оставить без изменения, а жалобу Мосеева С.Н. - без удовлетворения.
Судья суда Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры А.В. Толстогузов


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка