Постановление Читинского районного суда Забайкальского края от 19 августа 2021 года №5-412/2021

ЧИТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2021 года Дело N 5-412/2021
Судья Читинского районного суда Забайкальского края Беспечанский П.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Забпродукт", <данные изъяты>
УСТАНОВИЛ:
Государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных камней N 2 Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу Дашеевой О.И. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Забпродукт" (далее - Общество) о том, что в нарушение требований пункта 4 статьи 6, подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ), Обществом в проверяемом периоде не направлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по 11 (одиннадцати) операциям купли-продажи драгоценных металлов, подлежащих обязательному контролю - операции с денежными средствами (зачисление выручки от продажи золота).
Протокол об административном правонарушении и материалы проверки переданы на рассмотрение в Читинский районный суд Забайкальского края.
В судебном заседании представитель Общества Омельянчук Ю.С. вину признала. Пояснила, что в настоящее время нарушения устранены, все сообщения направлены в уполномоченный орган, просила о назначении наказания в минимальном размере.
Врио руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО Зарукина Ю.А. просила рассмотреть дело без участия представителя.
Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, судья пришел к следующим выводам.
Часть 1 статьи 2.1 КоАП РФ признает административным правонарушением такое противоправное и виновное действие, за которое данным Кодексом или законами субъектов РФ установлена ответственность.
Частью 2 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность за действия (бездействие), предусмотренные ч. 1 ст. 15.27 указанного Кодекса, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Согласно ст. 5 Закона N 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
Подп. 4 п. 1 ст. 7 Закона N 115-ФЗ установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, указанным в ст. 6 Закона.
В силу подп. 4 п. 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей, а по своему характеру относится к скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Как следует из материалов дела, должностными лицами МРУ Пробирной палаты России по ДФО проведена документарная проверка Общества, в ходе которой выявлено, что продажу золота ООО "Забпродукт" (Продавец) осуществляло Публичному акционерному обществу "Сберанк России" (Покупатель) по договору купли-продажи золота в слитках N от ДД.ММ.ГГГГ Всего за проверяемый период согласно представленным документам ООО "Забпродукт" проведено 22 (двадцать две) операции купли-продажи драгоценных металлов, подлежащих обязательному контролю: 11 (одиннадцать) операций с иным имуществом - продажа золота; 11 (одиннадцать) операций с денежными средствами - зачисление выручки от продажи золота, сообщения по которым должны были быть направлены в срок в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
В нарушение требований пункта 4 статьи 6, подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ), Обществом в проверяемом периоде не направлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по 11 (одиннадцати) операциям купли-продажи драгоценных металлов, подлежащих обязательному контролю - операции с денежными средствами (зачисление выручки от продажи золота).
Данные обстоятельства зафиксированы в акте проверки от 14.07.2021 г. и подтверждаются материалами проверки, в том числе платежными поручениям о зачислении выручки от продажи золота за период с 03.07.2020 г. по 09.10.2020 г.
Факты нарушений Обществом не оспариваются.
Действия Общества верно квалифицированы по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в соответствии с установленными обстоятельствами.
Таким образом, Обществом не были приняты все зависящие меры по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.
Учитывая, что факт совершения административного правонарушения подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, Общество подлежит привлечению к административной ответственности.
В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Согласно ст. 1.2 КоАП РФ, задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.
Ответственность по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена для юридических лиц в виде штрафа от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток..
Отягчающих административную ответственность обстоятельств в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ не усматриваю.
Вместе с тем, принимая во внимание заявленное ходатайство о применении минимального наказания, представленные документы об устранении выявленных нарушений, прихожу к выводу о том, что имеются основания для назначения юридическому лицу наказания в виде административного штрафа в пределах санкции статьи в минимальном размере - 200 000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.23.1, 29.9-29.11 КоАП РФ, судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать общество с ограниченной ответственностью "Забпродукт", <данные изъяты> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.
По вступлению постановления в законную силу, оплату штрафа произвести по реквизитам:
Наименование получателя платежа: ИНН 2724239580; КПП 272401001 УФК по Хабаровскому краю (МРУ Пробирной палаты России по ДФО л/с 04221F94000), казначейский счет 03100643000000012200. Банк получателя: БИК 010813050, Отделение Хабаровского Банка России/ УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск, банковский счет 40102810845370000014; КБК 14511601151019002140.
В соответствии с ч. 1 ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст.31.5 КоАП РФ.
Постановление может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд через Читинский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
Судья П.А. Беспечанский


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка