Дата принятия: 12 мая 2014г.
Номер документа: 5-364/2014
Решение по административному делу
5-364/2014
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2014 года г.Н.Новгород
Мировой судья судебного участка № 6 Московского района г.Н.Новгорода Кутузова Е.В., г.Н.Новгород, ул. Красных зорь, д.14<АДРЕС>
Рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 ч.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении Тактарова М.Г., /данные обезличены/,
У с т а н о в и л:
В период с 06.03.2014г. по 17.03.2014г. ООО «.................................................» воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверочных мероприятий в целях противодействия легализации /отмываю/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Тактаров М.Г. в соответствии с учредительными документами, осуществляя руководство текущей деятельностью организации ООО «.................................................», находящейся по адресу: г.Н.Новгорода пл. ……………………………., не предпринял мер в целях соблюдения возглавляемой организацией законодательства РФ о противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, Тактаров М.Г. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ -
Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для составления протокола об административном правонарушении и разъяснения его прав предусмотренных ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФТактаров М.Г. не явился. Ходатайств о переносе составления протокола об административном правонарушении по ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ заявлено не было.
К мировому судье для рассмотрения дела об административном правонарушении Тактаров М.Г. не явился. О времени и месте рассмотрения административного дела извещен надлежащим образом по адресу, указанному в протоколе об административном правонарушении.
Согласно ст.24.4 КоАП РФ, лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.
Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.
Ходатайств, соответствующих требованиям ст.24.4 КоАП РФ, а равно документов, подтверждающих уважительность причины неявки Тактарова М.Г., на момент рассмотрения дела от Тактарова М.Г., не поступило.
Кроме того, согласно ч.3 ст.25.1 КоАП РФ присутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, при рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 ч.3 КоАП РФ, не является обязательным.
В силу изложенного мировой судья считает возможным рассмотреть дело без участия Тактарова М.Г.
Изучив материалы дела, оценив в совокупности собранные по делу доказательства, мировой судья находит вину Тактарова М.Г. в совершении вышеуказанного правонарушения установленной.
При этом исходит из следующего.
В соответствии со ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с п.9 ст. 7 ФЗ №115-ФЗ Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Согласно протоколу об административном правонарушении от 24.03.2014г. - В период с 06.03.2014г. по 17.03.2014г. ООО «.................................................» воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверочных мероприятий в целях противодействия легализации /отмываю/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Тактаров М.Г. в соответствии с учредительными документами, осуществляя руководство текущей деятельностью организации ООО «.................................................», находящейся по адресу: г.Н.Новгорода пл. ………………………………., не предпринял мер в целях соблюдения возглавляемой организацией законодательства РФ о противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Следовательно, представителем ООО «.................................................» Тактаровым М.Г. допущено неисполнение требований законодательства РФ в сфере противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части воспрепятствования организацией проведению уполномоченным органом проверок в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Вина Тактарова М.Г. в совершении данного правонарушения подтверждается материалами дела, а в частности протоколом об административном правонарушении, приказом о проведении выездной проверки, копией требований на предоставление сведений и документов, копией уведомления от 11.03.2014г., копией отчета об отправке факса, копией телеграммы от 11.03.2014г. № 112 тлг, копией телеграммы от 11.03.2014г. № 114 тлг, копией телеграммы от 11.03.2014г. № 113 тлг, копией запроса о представлении информации от 14.03.2014г., копией запроса о предоставлении сведений от 14.03.2014г., копией протокола № 01/УД, копией устава ООО «.................................................», копией сведений об открытых /закрытых/ счетах в кредитных организациях, копией отчета ЕГРЮЛ ФНС, копией акта о воспрепятствовании проведению проверки, выпиской из ЕГРЮЛ, актом об отсутствии организации по месту нахождения, копией телеграммы от 17.03.2014г. № 124 тлг, копией описи вложении, актом, реестром корреспонденции, копией определения, копией телеграммы от 27.03.2014г. № 153 тлг, копией уведомления, копией определения от 07.04.2014г., копией телеграммы от 08.04.2014г. № 193тлг.
Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований ст.28.2 КоАП РФ и лицом, правомочным на его составление в соответствии со ст.28.3 КоАП РФ. Не доверять протоколу об административном правонарушении оснований у мирового судьи не имеется.
Все доказательства получены в соответствии с требованиями закона, признаются относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности позволяющими сделать вывод о том, что Тактаровым М.Г. совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.15.27 ч.3 КоАП РФ - Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При назначении наказания Тактарову М.Г. мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.
Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность Тактарова М.Г., по делу не установлено.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.15.27 ч.3, 29.7-29.9 КоАП РФ, мировой судья
П о с т а н о в и л:
ТАКТАРОВА М. Г. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.3 КоАП РФ, и назначить наказание в виде дисквалификации сроком на 1 /один/ год.
Постановление может быть обжаловано в Московский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 дней со дня получения копии постановления.
Мировой судья: Е.В.Кутузова
