Постановление от 14 мая 2014 года №5-33/2014

Дело № 5-33/2014
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
по делу об административном правонарушении
 
               г.Магнитогорск «14» мая 2014 года
 
               Судья Правобережного районного суда города Магнитогорска Челябинской области Нижегородова Е.В.,
 
    при секретаре Сминьчуговой О.Г.,
 
    с участием пом.прокурора Корыщенко Ю.И.
 
    рассмотрев материалы об административном правонарушении в отношении
 
    ООО «Реалком», ...., расположенного по адресу: Адрес
 
                                                     установил:
 
            ООО «Реалком», являясь организацией, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, на основании решения комиссии об определении победителя торгов от Дата подписало протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества, предметом которого являлась продажа нежилого помещения .... подготовительного цеха общей площадью 730,5 кв.м., расположенного по адресу: Адрес, стоиомстью <данные изъяты>., однако, в период с Дата. по Дата сведения о данной операции в уполномоченный орган не представило, совершив бездействие, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренной ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ.
 
              В соответствии с ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции Федерального закона от 8 ноября 2011 года N 308-ФЗ) административным правонарушением признается непредставление организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
 
               Согласно п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 руб., или превышает ее.
 
              В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган информацию не позднее трех рабочих дней, указанных в статье 6 данного Федерального закона.
 
                Согласно пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами:
 
    - вид операции и основания ее совершения;
 
    - дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;
 
    - сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания;
 
    - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;
 
    - сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица;
 
    - сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица;
 
    - сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции.
 
                Факт совершения административного правонарушения и вина ООО «Реалком» подтверждаются: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от Дата (л.д.....); информацией Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу от Дата. (л.д. ....), договором № ....арест Дата на оказание услуг по реализации имущества от Дата (л.д. ....) дополнительными соглашениями к договору от Дата г., от Дата., от Дата. (л.д..... протоколом о результатах торгов по продаже арестованного имущества от Дата. (л.д.....), актом взаиморасчетов к протоколу о результатах торгов от Дата. (л.д.....), актом приема передачи от Дата. (л.д....).
 
                 По информации Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу от Дата. следует, что по состоянию на Дата ООО «Реалкком» на учете в Росфинмониторинге не состоит, сведения об операциях, подлежащих контролю, в федеральной базе данных отсутствуют.
 
                Таким образом, в бездействии ООО «Реалком» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.
 
            Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, суд приходит к выводу о доказанности вины Банка в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.
 
            Обстоятельств смягчающих административную ответственность не установлено.
 
            При назначении наказания ООО «Реалком» суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность правонарушителя, ранее привлеченного к административной ответственности за аналогичное правонарушение, и приходит к выводу, что в наибольшей степени отвечать цели административного наказания в данном случае будет административная ответственность в виде административного штрафа в сумме <данные изъяты>.
 
             Руководствуясь ст. 30.6 - 30.8 КоАП РФ, суд
 
ПОСТАНОВИЛ:
 
             Признать ООО «Реалком» (....) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере <данные изъяты>.
 
              Разъяснить ООО «Реалком», что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам:
 
    Получатель УФК по Челябинской области (Управление ФСКН России по Челябинской области)
 
    ИНН 6659118630
 
    КПП 665901001
 
    ОКТМО 65701000001
 
    БИК 046577001
 
    № счета получателя: 40101810500000010010
 
    Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
 
    КБК 724 1 16 12 000 01 6000 140
 
    Назначение платежа: административный штраф по делу об административном правонарушении .... за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, №, дата постановления (код ....).
 
              Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Челябинский областной суд, путем подачи жалобы через Правобережный районный суд гор. Магнитогорска.
 
    Судья: подпись. "СОГЛАСОВАНО" Судья:.
 
    ....
 
    ....
 
    ....