Постановление от 25 июня 2014 года №5-206/2014

Решение по административному делу
    Дело № 5-206/14
 
    Постановление
 
     25 июня 2014 г.                                                                                            г. Ишимбай
 
 
       Мировой судья судебного участка № 3 судебного района Ишимбайский район и г. Ишимбай Сабитова Наталья Георгиевна, (адрес суда ул. Советская57, г. Ишимбай),  рассмотрев  дело об административном правонарушении в отношении должностного  лица
 
Лобанова С.Г.
 
«персональные данные»
 
    в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях
 
 
Установил:
 
    Должностное лицо - ** Лобанова С.Г.  совершил неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).
 
     Так, **** МРУ Росфинмониторинга по ПФО С., в ходе рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ** по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, возбужденного в отношении должностного лица Лобанова С.Г., установлены нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ и вынесено постановление о назначении административного наказания от 09.04.2014 № **.
 
    Согласно ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.
 
    МРУ Росфинмониторинга по ПФО в адрес ** Лобанова С.Г. 11.04.2014 направлено письмо исх. № ***, содержащее требование об устранении нарушений, установленных при рассмотрении дела об административном правонарушении, которые были отражены в постановлении от 09.04.2014 №**.
 
    ** Лобанову С.Г. надлежало в срок 1 месяц со дня получения указанного письма:
 
    -   разработать и утвердить правила внутреннего контроля, соответствующие
требованиям действующего законодательства;
 
    - назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующее требованиям действующего законодательства о ПОД/ФТ;
 
    - принять меры, направленные на постановку на учет в уполномоченном органе;
 
    -  принять иные внутренние организационные меры, направленные на устранение имеющихся нарушений и на недопущение впредь нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
    Указанное письмо было доставлено адресату 19.04.2014, о чем свидетельствует почтовое уведомление № **, следовательно, меры по устранению нарушений, указанных в письме исх. от 11.04.2014 №**, должны были быть предприняты ** Лобановым С.Г. не позднее 19.05.2014.
 
    По состоянию на 19.05.2014 ** Лобанов С.Г. не исполнил требования должностного лица органа, осуществляющего государственный контроль, указанные в письме исх. от 11.04.2014 №**, сообщения о результатах их исполнения в установленный законом срок в адрес МРУ Росфинмониторинга по ПФО не поступало.
 
      21.05.2014 г. в отношении ** Лобанова С.Г. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.4  Кодекса РФ об административных правонарушениях.
 
     При этом ** Лобанов С.Г. на составление протокола по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ не явился, о дне, месте и времени был извещен надлежащим образом, о чем свидетельствуют 1) телеграмма от 19.05.2014 № ** о назначении места и времени составления протокола об административном правонарушении, направленная по юридическому адресу «данные изъяты» и адресу места регистрации Лобанова С.Г.; 2) уведомление № ** о вручении телеграммы лично Лобанову С.Г. 20.05.2014 в 09:51.
 
      В суд Лобанов С.Г. не явился,  о дне рассмотрения был извещен надлежащим образом. Судебное извещение  вернулось с отметкой  «истек срок хранения».
 
    Учитывая, что меры, необходимые для извещения  Лобанова С.Г. о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении  судом  предприняты, в соответствии с требованиями части 2 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  и  п.6  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях» (в ред. от 19.12.2013 г.), суд рассматривает дело вотсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
 
    Исследовав материалы дела,суд считает, что вина должностного лица Лобанова С.Г. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, доказана и подтверждается следующим.
 
    Судом установлено, что должностное лицо Лобанов С.Г. до 19.05.2014 г. не представил письменный ответ в МРУ Росфинмониторинга по ПФО об устранении выявленных нарушений, указанных в постановлении № ** от 09.04.2014 г., тем самым оказалнеповиновение законному распоряжению и требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).
 
      В соответствии с пп. 5.1 п. 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, к полномочиям Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов относится осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.
 
                 Факт совершения должностным лицом Лобановым С.Г. административного правонарушения, предусмотренного ст.19.4 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях подтверждается постановлением №*** от 09.04.2014 г., о привлечении ** Лобанов С.Г. к административнойответственности по ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ.
 
                А так же протоколом об административном правонарушении от 21.05.2014 г., согласно которому должностным лицом Лобановым С.Г. в установленный срок не предоставлен ответ о результатах исполнения  требований ** МРУ Росфинмониторинга по ПФО С.
 
                Оценив доказательства в соответствии с требованиями ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на предмет допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу о наличии в действиях должностного лица Лобанова С.Г. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях - неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).
 
      Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, судом не установлено.
 
       С учетом характера совершенного должностным лицом Лобановым С.Г. административного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным определить Лобанову С.Г. по ст. 19.4 ч. 1 Кодекса РФ об административныхправонарушениях наказание в виде минимального штрафа.
 
       На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9,29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд
 
 
постановил:
 
      Должностное лицо Лобанова С.Г. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1  ст.19.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.
 
     Штраф подлежит уплате по реквизитам:  МРУ Росфинмониторинга по ПФО УФК по Нижегородской области ИНН 5260110043, КПП 56001001, р/с 40101810400000010002, БИК 042202001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, г. Н. Новгород, ОКТМО 22701000,  код                              724 116 070000 16000 140.
 
    Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток в Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан через судебный участок № 3 судебногорайона Ишимбайский район и  г. Ишимбай.
 
 
             Мировой судья Н.Г.Сабитова