Постановление от 18 апреля 2014 года №5-171/2014

Центральный районный суд города Новосибирска
 
ул. Максима Горького, д.89, г. Новосибирск, 630099
 
Дело №5-171/2014 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е п о д е л у о б а д м и н и с т р а т и в н о м п р а в о н а р у ш е н и и
    18 апреля 2014 года г.Новосибирск
 
    Судья Центрального районного суда г. Новосибирска Бутырин А.В., при секретаре Гасниковой К.В., рассмотрев административный материал по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Технологии успеха», ИНН 2204048460, ОГРН 1102204001547, адрес местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, дом 1а,
 
у с т а н о в и л :
 
    Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу составлен протокол об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Технологии успеха» (далее ООО «Технологии успеха») по части 3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
 
    Как следует из указанного протокола об административном правонарушении, в ходе подготовки к проведению выездной проверки исполнения ООО «Технологии успеха» требований Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) за период с 31.03.2010 по 12.01.2014 на основании пункта 9 статьи 7 Федерального закона и Приказа МРУ Росфинмониторинга по СФО от 10.01.2014 № 6 установлено следующее:
 
    ООО «Технологии успеха» является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, 31.03.2010 зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 16 по Новосибирской области за основным государственным регистрационным номером 1102204001547.
 
    Адрес места нахождения ООО «Технологии успеха»: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1а.
 
    Уставный капитал ООО «Технологии успеха» составляет 501 000,00 рублей. Единственным участником общества является Мурач. Физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Технологии успеха», является Мурач.
 
    03.08.2011 от ООО «Технологии успеха» в МРУ Росфинмониторинга по СФО поступили Карта постановки на учёт по форме 2-КПУ и Заявление, содержащее просьбу поставить на учёт в Росфинмониторинге ООО «Технологии успеха» как организацию, осуществляющую деятельность оператора по приёму платежей.
 
    В Карте постановки на учёт указаны следующие сведения: Адрес места нахождения юридического лица (п. 2): 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 21, кв. 73. Адрес фактической деятельности (п. 3): 659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, д. 59/2. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (п. 13): оператор по приёму платежей. Руководитель организации (п. 15): директор Крафт. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля (п. 16): директор Крафт. Телефон (п. 17): (3854) 45-07-24.
 
    ООО «Технологии успеха» было поставлено на учёт в Росфинмониторинге как оператор по приёму платежей 08.08.2011 за номером 216008245.
 
    В соответствии со статьёй 5 Федерального закона установлено, что операторы по приёму платежей, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, права и обязанности которых установлены статьей 7 Федерального закона.
 
    Согласно пункта 10 действовавшего до 07.05.2013 Положения о постановке на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утверждённого Постановлением Правительства 18.01.2003 № 28 в случае изменения сведений, содержащихся в карте постановки на учёт, организация в течение 5 дней сообщает о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
 
    Пунктом 9 Положения о постановке на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 № 364, действовавшим с 08.05.2013 по 06.02.2014, предусмотрено, что при изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учёт, организация в течение 5 рабочих дней представляет (направляет) в соответствующий территориальный орган заявление о факте внесения соответствующих изменений (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации, или в электронном виде.
 
    В соответствии с пунктом 11 действующего с 06.02.2014 Положения о постановке на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58, при изменении сведений, содержащихся в карте, организация или индивидуальный предприниматель в течение 5 рабочих дней представляет (направляет) в территориальный орган карту, содержащую новые сведения.
 
    Сообщения, заявления об изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учёт, а также изменённая карта постановки на учёт в МРУ Росфинмониторинга по СФО не поступали.
 
    Было установлено, что у организации изменились: Адрес места нахождения юридического лица, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 27.01.2014 № 842638. Руководитель организации, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 27.01.2014 № 842638. Телефон - абонент, отвечающий на номере (3854) 45-07-24, сообщает, что ООО «Технологии успеха» отсутствует.
 
    15.01.2014 директору ООО «Технологии успеха» Мурач была направлена телеграмма с приглашением явиться 20.01.2014 в МРУ Росфинмониторинга по СФО для ознакомления с приказом на проведение проверки и получения требования на предоставление документов ООО «Технологии успеха». Телеграмма доставлена не была по причине: квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является.
 
    24.01.2014 ООО «Технологии успеха» по адресам: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1а и 659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, д. 59/2, а также директору ООО «Технологии успеха» Мурач были направлены копии приказа на проведение проверки от 10.01.2014 № 6 и требования о предоставлении документов и информации от 23.01.2014.
 
    18.02.2014 ООО «Технологии успеха» по адресам: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1а и 659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, д. 59/2, а также директору ООО «Технологии успеха» Мурач были направлены копии приказа о продлении срока проведения проверки от 14.02.2014 № 28 и требования о предоставлении документов и информации от 14.02.2014.
 
    04.03.2014 ООО «Технологии успеха» по адресам: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1а и 659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, д. 59/2, а также Мурач были направлены телеграммы с приглашением явиться 12.03.2014 в МРУ Росфинмониторинга по СФО для ознакомления с приказом на проведение проверки и получения требования на предоставление документов ООО «Технологии успеха».
 
    Телеграмма, направленная Мурач, доставлена не была по причине: квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является.
 
    Телеграмма, направленная ООО «Технологии успеха» по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1а, доставлена не была по причине: такого учреждения нет.
 
    Телеграмма, направленная ООО «Технологии успеха» по адресу: 659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, д. 59/2, была вручена 04.03.2014.
 
    12.03.2014 проверяющими было установлено, что ООО «Технологии успеха» по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1а, деятельность не осуществляет.
 
    13.03.2014 было установлено, что представитель ООО «Технологии успеха» в МРУ Росфинмониторинга по СФО для ознакомления с приказом на проведение проверки и получения требования на предоставление документов не явился, документы от ООО «Технологии успеха» в МРУ Росфинмониторинга по СФО не поступили.
 
    Указанными выше действиями (бездействием) ООО «Технологии успеха» воспрепятствует проведению Росфинмониторингом проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
    Из вышеизложенного следует, что ООО «Технологии успеха»,
находящееся по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1а,
воспрепятствовало проведению уполномоченным органом (Росфинмониторингом) проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
 
    Таким образом, ООО «Технологии успеха» (ОГРН 1102204001547, ИНН 2204048460, место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1а), совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
 
    Вина ООО «Технологии успеха» в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, согласно которому ООО «Технологии успеха» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно, воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверки, путем непредоставления документов и сведений по требованию о предоставлении документов ООО «Технологии успеха», приказа о проведении проверки, свидетельством о государственной регистрации юридического лица, свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, иными материалами дела в совокупности.
 
    Объектом правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ, является установленный законом порядок осуществления противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Неисполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом 115-ФЗ от 07.08.2001, образует объективную сторону состава данного административного правонарушения.
 
    Оценивая вышеизложенные доказательства, суд считает их достоверными и допустимыми, их совокупность достаточной для признания ООО «Технологии успеха» виновным в воспрепятствовании проведению уполномоченным органом проверки, выразившемся в непредставлении документов и информации по требованию уполномоченного органа.
 
    В силу части 1 статьи 1.5. КоАП РФ - лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
 
    Согласно статье 2.1. КоАП РФ - юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
 
    Принимая во внимание то, что у ООО «Технологии успеха» имелась возможность для соблюдения правил и норм, за несоблюдение которых КоАП РФ установлена административная ответственность, но ООО «Технологии успеха» не были предприняты все зависящие от него меры по соблюдению законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, суд приходит к выводу о наличии в действиях ООО «Технологии успеха» состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27. КоАП РФ.
 
    В соответствии со статьей 13 Федерального закона - лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 
    Согласно статье 3.1. КоАП РФ - административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самими правонарушителями, так и другими лицами
 
    Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ имеет своей целью защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового рычага противодействия экономическим преступлениям.
 
    Основополагающим механизмом, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является требование по осуществлению процедур внутреннего контроля. Внутренний контроль представляет собой деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
 
    Существенная угроза охраняемым общественным отношениям при совершении правонарушений, предусмотренных ст. 15.27 КоАП РФ заключается в пренебрежительном отношении виновного лица к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере противодействия легализации доходов. Безразличное отношение юридических лиц, их должностных лиц к принятой на себя публично-правовой обязанности в данной сфере свидетельствует о существенной угрозе охраняемым интересам.
 
    В силу статьи 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, (…), в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (…).Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.
 
    Бездействие и пренебрежительное отношение ООО «Технологии успеха» к исполнению своих публично - правовых обязанностей в сфере противодействия легализации доходов создает угрозу жизни людей и применение административного наказания в виде административного штрафа в рассматриваемом случае не достигнет желаемого результата, предусмотренного нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и не предотвратит повторного совершения ООО «Технологии успеха» нарушений требований указанного законодательства.
 
    При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств.
 
    В судебном заседании установлено, что ООО «Технологии успеха» совершило административное правонарушение в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с учетом этого, суд приходит к выводу о назначении ООО «Технологии успеха» наказания в виде административного приостановления деятельности.
 
    В течение установленного судьей срока юридическому лицу следует устранить допущенные нарушения.
 
    Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что за совершение административного правонарушения ООО «Технологии успеха» необходимо назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, сроком до 90 суток, поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.
 
    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.12, 29.10, ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, суд
 
п о с т а н о в и л :
 
    Общество с ограниченной ответственностью «Технологии успеха», ИНН 2204048460, ОГРН 1102204001547, адрес местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, дом 1а, признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Технологии успеха», ИНН 2204048460, ОГРН 1102204001547, адрес местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, дом 1а, на срок 90 суток.
 
    В соответствии с ч.1 ст. 32.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.
 
    Разъяснить ООО «Технологии успеха», что в соответствии с ч.3 ст. 3.12, ст. 32.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья на основании ходатайства юридического лица прекращает исполнение административного наказания в виде административного присотановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в ч.1 ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, послужившие основанием для назначения административного наказания.
 
    Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Новосибирский областной суд путем подачи жалобы через суд, вынесший настоящее постановление.
 
    Судья А.В.Бутырин