Постановление от 17 июня 2013 года №5-168/2013

Решение по административному делу
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
    17 июня 2013 г. г.Баймак Мировой судья судебного участка № 1 по Баймакскому району и г.Баймаку Республики Башкортостан ИДЕЛЬБАЕВ Р.И., находящийся по адресу: 453630, РБ, г.Баймак, пр.Салавата Юлаева, 9, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 5 - 168 / 2013 в отношении Якшимбетова <ФИО1>,
 
    <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС> Республики <АДРЕС>, работающего директором ООО «Теплосеть-Баймак»,
 
    в прошлом сведений о привлечении к административной ответственности не имеется,
 
    проживающего по адресу: РБ, <АДРЕС> - 2
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
 
    <ФИО2> привлекается к административной ответственности по ч.1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  по тем основаниям, что <ДАТА3> в ходе рассмотрения материалов дела об административном правонарушении <НОМЕР> по ч.1 ст.15.27. КоАП РФ, возбужденного в отношении директора ООО «Теплосеть-Баймак» <ФИО2>, руководителем МРУ Росфинмониторинга по ПФО <ФИО3> в адрес директора ООО «Теплосеть-Баймак» было направлено письмо за <НОМЕР>, содержащее требование об устранении нарушений, установленных при рассмотрении дела об административном правонарушении и отраженных в постановлении от <ДАТА4> <НОМЕР>. Директору ООО «Теплосеть-Баймак» <ФИО2> надлежало в месячный срок со дня получения указанного письма: разработать и утвердить правила внутреннего контроля <ОБЕЗЛИЧИНО> соответствующие требованиям действующего законодательства; назначить в ООО «Теплосеть-Баймак» специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующее требованиям действующего законодательства о ПОД/ФТ; принять иные внутренние организационные меры, направленные на устранение выявленных нарушений и на недопущение впредь нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; о результатах выполнения в месячный срок уведомить МРУ Росфинмониторинга по ПФО. Указанное письмо было доставлено адресату <ДАТА5>, следовательно меры по устранению вышеназванных нарушений должны были предприняты директором ООО «Теплосеть-Баймак» <ФИО2> не позднее <ДАТА6> <АДРЕС>, в установленный срок - до <ДАТА6> г. директор ООО «Теплосеть-Баймак» <ФИО2> требования должностного лица органа, осуществляющего государственный контроль, указанные в письме за <НОМЕР> от <ДАТА4>, не исполнил, то есть оказал неповиновение законному требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).
 
    <ФИО2> в суде показал, что <ДАТА5> им было получено представление из Управления Росфинмониторинга по ПФО о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Во исполнение данного представления ООО «Теплосеть-Баймак» заключило договор от <ДАТА8> на разработку правил внутреннего контроля ввиду отсутствия в штате юриста, также было обеспечено изучение ответственными сотрудниками законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Им были приняты все меры для выполнения представления, но о принятых мерах он вовремя не сообщил.
 
    Выслушав <ФИО2>, изучив материалы дела, мировой судья приходит к выводу, что событие административного правонарушения при вышеуказанных обстоятельствах и виновность <ФИО2> в его совершении доказаны, что подтверждается:
 
    - протоколом об административном правонарушении от <ДАТА9> года;
 
    - копией постановления о назначении административного наказания <НОМЕР> от <ДАТА3> руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО <ФИО3>, которым директор ООО «Теплосеть-Баймак» <ФИО2> признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, по тем основаниям, что в нарушение п.2 ст.7 Федерального закона <НОМЕР> в ООО «Теплосеть-Баймак» не разработаны правила внутреннего контроля, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от <ДАТА10> <НОМЕР>, специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, не назначено (л.д.9-13);
 
    - копией письма от <ДАТА3> за <НОМЕР> руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО <ФИО3>, которым директору ООО «Теплосеть-Баймак» <ФИО2> предписано: разработать и утвердить правила внутреннего контроля <ОБЕЗЛИЧИНО> соответствующие требованиям действующего законодательства; назначить специальное должностное лиц, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующее требованиям действующего законодательства ПОД/ФТ; принять иные внутренние организационные меры, направленные на устранение выявленных нарушений (л.д.14-15).
 
    - копией почтового уведомления, согласно которому директору ООО «Теплосеть-Баймак» вышеуказанное письмо было вручено <ДАТА5> (л.д.16);
 
    - объяснениями <ФИО2> в суде.
 
    Вышеперечисленные доказательства согласуются между собой и в ходе рассмотрения дела ничем не опровергнуты, поэтому мировой судья в их объективности не сомневается.
 
    В ходе судебного заседания установлено, что должностное лицо - директор ООО «Теплосеть-Баймак» <ФИО2> оказал неповиновение законным требованиям должностного лица органа, осуществляющего государственный контроль, указанным в письме руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО <ФИО3> от <ДАТА3> за <НОМЕР>, не сообщив в установленный срок о принятых мерах по выполнению требований должностного лица. В связи с этим, действия (бездействие) должностного лица <ФИО2> подлежат квалификации по ч.1 ст.19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
 
    Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признает раскаяние лица, совершившего административное правонарушение. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.
 
    При назначении административного наказания мировой судья учитывает вышеуказанное смягчающее обстоятельство, личность <ФИО2>, характер совершенного административного правонарушения.
 
    На основании ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,
 
 
ПОСТАНОВИЛ:
 
 
    <ФИО2> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуть его предупреждению.
 
    Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток в <АДРЕС> районный суд Республики <АДРЕС>.
 
 
                                Мировой судья     __________________ <ФИО4>