Дата принятия: 07 апреля 2014г.
Номер документа: 5-167/2014
№ 5-167/2014 ОПРЕДЕЛЕНИЕ
07 апреля 2014 года
город Архангельск
Судья Октябрьского районного суда города Архангельска Демехин С.В. при подготовке в рассмотрению дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении ООО «Инвест Лизинг»,
установил:
04 апреля 2014 года в Октябрьский районный суд города Архангельска на рассмотрение поступил протокол об административном правонарушении от 13 марта 2014 года, составленный главным специалистом - экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Ивановым Ф.К. по ч. 3 ст. 15.27 в отношении ООО «Инвест Лизинг».
В соответствии с ч. 3 ст. 29.1 КоАП РФ судья при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении выясняет, правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные КоАП РФ, а также правильно ли оформлены иные материалы дела.
В силу п. 4 ч. 1 ст.29.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении судья вправе принять решение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.
Изучив представленные материалы считаю необходимым возвратить протокол об административном правонарушении и другие материалы должностному лицу, составившему протокол, по следующим основаниям.
Из протокола об административном правонарушении следует, что юридическое лицо привлекаемое к административной ответственности ООО «Инвест Лизинг» осуществляет свою деятельность по адресу: г.Архангельск, <адрес>, оф.7, адресом государственной регистрации Общества является: г.Архангельск, ул. наб. Северной Двины, <адрес>, оф.48. Также из протокола следует, что законным представителем - управляющей компанией (единоличным исполнительным органом ООО «Инвест Лизинг») является ООО «СеверТранс», расположенное в <адрес>, директором данного юридического лица является Мальцев Д.Ю., зарегистрированный по адресу: <адрес>.
Указанные сведения в протоколе отражены на основании информации имеющейся в Управлении, в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и ЕГРЮЛ ФНС.
Из акта № 17 от 13 марта 2014 года следует, что ООО «Инвест Лизинг», ООО «СеверТранс» по вышеуказанным адресам не располагаются.
Отсутствие в представленных материалах выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Инвест Лизинг», ООО «СеверТранс», на которую идет указание в протоколе, не позволяет суду определить статус юридического лица привлекаемого к ответственности (действующее, либо прекратило свою деятельность), поскольку по имеющейся в материалах информации по указанным местам нахождения вышеуказанные юридические лица не располагаются.
Кроме этого, отсутствие в представленных материалах выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Инвест Лизинг», ООО «СеверТранс», не позволяет суду однозначно сделать вывод о том, кто в действительности является законным представителем ООО «Инвест Лизинг», поскольку извещения о проведении проверочных мероприятий направлялись Широкову А.Е., который пояснил что ранее являлся директором ООО «Инвест Лизинг», однако данный статус утратил с середины 2013 года.
Указание в протоколе что Мальцев Д.Ю. является законным представителем лица привлекаемого к административной ответственности ничем не подтверждено, хотя выписка из ЕГРЮЛ должна содержать такие сведения, а если он таковым действительно является, то при наличии у должностного лица информации об отсутствии по месту своего нахождения ООО «Инвест Лизинг», ООО «СеверТранс», в материалах дела не представлены сведения подтверждающие уведомления Мальцеву Д.Ю. о проведении проверочных мероприятий, подписании акта проверки, составлении протокола по месту его жительства.
Кроме этого, отсутствие в деле выписки из ЕГРЮЛ в отношении вышеуказанных юридических лиц не позволяет суду достоверно установить их фактическое и юридическое местонахождение, а также местонахождение законного представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности.
Данные сведения необходимы в дальнейшем для надлежащего извещения лица привлекаемого к административной ответственности и его законного представителя о предстоящем рассмотрении дела, а также для проверки соблюдения права на защиту законного представителя ООО «Инвест Лизинг» на досудебной стадии.
Также из протокола следует, что согласно информации, имеющейся в МРУ Росфинмониторнга по СЗФО ООО «Инвест Лизинг» является оператором по приему платежей, то есть субъектом, упомянутым в ст.5 ФЗ от 07.08.2011 № 115-ФЗ, однако надлежащим образом заверенные сведения, подтверждающие данное обстоятельство, представленные материалы не содержат.
Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о неполноте представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.
При таких обстоятельствах протокол об административном правонарушении и материалы дела подлежат возвращению должностному лицу для устранения выявленных недостатков.
Судья, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ,
определил:
возвратить протокол об административном правонарушении от 13 марта 2014 года, составленный главным специалистом - экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Ивановым Ф.К. по ч. 3 ст. 15.27 в отношении ООО «Инвест Лизинг» должностному лицу для устранения допущенных недостатков.
Судья С.В. Демехин
Копия верна: Судья С.В. Демехин
