Постановление Верховного Суда Республики Татарстан от 24 августа 2016 года №4А-938/2016

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 24 августа 2016 года Дело N 4А-938/2016
 
4а-938
гор. Казань 24 августа 2016 года
Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Татарстан Р.Ф. Гафаров, рассмотрев жалобу заместителя управляющего Отделением Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России С.С. Сиразиевой на вступившее в законную силу решение судьи Вахитовского районного суда города Казани от 14 января 2016 года, вынесенное в отношении Р.Ю. Атласовой по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
у с т а н о в и л:
постановлением заместителя управляющего Отделением Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России (далее по тексту - должностное лицо) С.С.Сиразиевой от 10 ноября 2015 года в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «< данные изъяты>» Р.Ю. Атласовой прекращено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за отсутствием в её действиях состава административного правонарушения.
Решением судьи Вахитовского районного суда города Казани от 14 января 2016 года по протесту прокурора указанное постановление должностного лица отменено, дело об административном правонарушении направлено в административный орган на новое рассмотрение.
В жалобе С.С. Сиразиева, полагая, что судьёй районного суда неправильно применены нормы материального и процессуального права, просит судебное решение изменить, постановление должностного лица оставить без изменения.
Изучив материалы истребованного дела об административном правонарушении и доводы жалобы С.С. Сиразиевой, оснований для удовлетворения указанной жалобы не нахожу.
В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.
Согласно части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Материалами дела установлено, что 16 октября 2015 года прокуратурой города Казани проведена проверка соблюдения ООО «< данные изъяты>» законодательства Российской Федерации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В ходе проверки выявлено несоблюдение требований подпункта 7 пункта 1 статьи 7, подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; положения пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; пункта 8 "Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203.
Постановлением заместителя прокурора города Казани от 20 октября 2015 года в отношении Р.Ю. Атласовой возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и дело направлено на рассмотрение в Отделение Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России.
Постановлением заместителя управляющего Отделением Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России С.С. Сиразиевой от 10 ноября 2015 года производство по данному делу в отношении Р.Ю. Атласовой прекращено на том основании, что в представленных прокуратурой материалах имеются существенные недостатки, а также не содержится конкретных данных, на основании которых возможно установить наличие или отсутствие факта административного правонарушения.
Судья районного суда установив, что прокурор города Казани не извещался о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, а также то, что ссылка в акте проверки и постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении на нарушение различных нормативных актов не свидетельствует об их недопустимости в качестве доказательств и существенном нарушении норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а постановление о возбуждении дела об административном правонарушении содержит все сведения необходимые для рассмотрения дела по существу.
В силу пункта 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении также решается вопрос о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 4 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" существенным недостатком протокола об административном правонарушении является отсутствие данных, прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и иных сведений в зависимости от их значимости для данного конкретного дела об административном правонарушении. Недостатки протокола об административном правонарушении, которые могут быть восполнены при рассмотрении дела по существу, признаются несущественными и не являются основаниями для возвращения протокола для их устранения.
Из материалов дела усматривается, что сведения, необходимые для правильного разрешения дела, прокуратурой города Казани были представлены.
Кроме того, постановлением заместителя управляющего Отделением Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России С.С. Сиразиевой от 23 июня 2016 года директор ООО «< данные изъяты>» Р.Ю. Атласова по результатам рассмотрения данного дела об административном правонарушении признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ей назначено административное наказание в виде предупреждения.
При таких обстоятельствах жалоба оснований для удовлетворения жалобы должностного лица не усматривается.
Судебный акт соответствует требованиям закона.
Нарушений норм административного законодательства, которые привели к неверному разрешению дела, не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13, 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
п о с т а н о в и л:
решение судьи Вахитовского районного суда города Казани от 14 января 2016 года, вынесенное в отношении Р.Ю. Атласовой по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу заместителя управляющего Отделением Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России С.С. Сиразиевой - без удовлетворения.
Заместитель
Председателя Верховного Суда
Республики Татарстан /подпись/ Р.Ф. Гафаров
Копия верна:
Судья Верховного Суда
Республики Татарстан С.М. Федонин



Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка