Постановление Верховного Суда Республики Татарстан от 08 августа 2016 года №4А-1081/2016

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 08 августа 2016 года Дело N 4А-1081/2016
 
....
< адрес> ___ < дата>
Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Татарстан Р.Ф. Гафаров, рассмотрев жалобу Р.Г. Файлясова на вступившие в законную силу постановление исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка .... по Ново-Савиновскому судебному району < адрес> от < дата> и решение судьи Ново-Савиновского районного суда < адрес> от < дата>, вынесенные по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации, в отношении заявителя,
установил:
постановлением исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка .... по Ново-Савиновскому судебному району < адрес> от < дата>, оставленным без изменения решением судьи Ново-Савиновского районного суда < адрес> от < дата>, директор ООО «Расчетный центр» Р.Г. Файлясов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации, и подвергнут административному наказанию в виде дисквалификации сроком на один год.
В жалобе, поданной в Верховный Суд Республики Татарстан, заявитель просит вынесенные судебные постановления отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.
Изучив истребованное из судебного участка .... по Ново-Савиновскому судебному району < адрес> дело об административном правонарушении, доводы заявителя, оснований для удовлетворения указанной жалобы не нахожу в связи со следующими обстоятельствами.
В соответствии с частью 3 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Согласно пунктам 5 и 6 Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от < дата> N 191, предметом государственного контроля является исполнение физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При осуществлении контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проверке подлежат организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, указанные в статье 5 Федерального закона от < дата> N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - организации и индивидуальные предприниматели).
Из пункта 7 вышеуказанного Административного регламента следует, что должностные лица Росфинмониторинга и его территориальных органов при осуществлении государственной функции имеют право: проводить проверки соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; применять установленные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с реализацией требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе письменные объяснения должностных и иных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей.
Из материалов дела следует, что < дата> МРУ Росфинмониторинга по ПФО было направлено по юридическому адресу ООО «Расчетный центр» уведомление о проведении проверочных мероприятий. Однако, уведомление не было доставлено в связи с тем, что дом не имеет офиса .... и отсутствием такого учреждения. < дата> было осуществлено выездное мероприятие по юридическому адресу ООО «Расчетный центр»: < адрес>, < адрес>. Однако, Общество по данному адресу не располагается. < дата> Р.Г. Файлясову была направлена телеграмма .... тлг с указанием о необходимости уведомить МРУ Росфинмониторинга по ПФО о фактическом местонахождении ООО «Расчетный центр» и представить объяснения о причинах отсутствия данного Общества по юридическому адресу в срок до < дата>. Вместе с тем, телеграмма не была доставлена по тем же причинам.
Данные обстоятельства подтверждаются собранными по делу об административном правонарушении доказательствами: протоколом об административном правонарушении, составленным в отношении заявителя < данные изъяты>); приказом о проведении выездной проверки < данные изъяты> требованием на предоставление сведений и документов < данные изъяты> сведениями о ООО «Расчетный центр» из ЕГРЮЛ < данные изъяты>); телеграммой от < дата> < данные изъяты>), и другими доказательствами, допустимость и достоверность которых не вызывает сомнений.
Указанные доказательства были оценены судьями обеих инстанций в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП Российской Федерации.
Действия заявителя правильно квалифицированы по части 3 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации.
Заявителю назначено административное наказание, предусмотренное санкцией части 3 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации.
Довод заявителя о том, что отсутствие ООО «Расчетный центр» по юридическому адресу не является основанием для квалификации его действий по части 3 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации, нельзя признать убедительным, поскольку своим действием (бездействием) заявитель умышленно воспрепятствовал проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверки. Заявитель, будучи должностным лицом - директором ООО «Расчетный центр», обязан был уведомить соответствующие органы о смене юридического адреса. Однако, им этого сделано не было. Таким образом, заявитель обоснованно привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации
Иные доводы заявителя направлены на переоценку исследованных судьями обеих инстанций доказательств, не содержат правовых аргументов, опровергающих выводы судей, в связи с чем, подлежат отклонению как несостоятельные.
При таких обстоятельствах постановление мирового судьи и решение судьи районного суда являются законными и обоснованными, оснований для их отмены или изменения не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 30.17 КоАП Российской Федерации,
постановил:
постановление исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка .... по Ново-Савиновскому судебному району < адрес> от < дата> и решение судьи Ново-Савиновского районного суда < адрес> от < дата>, вынесенные по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации, в отношении директора ООО «Расчетный центр» Р.Г. Файлясова оставить без изменения, жалобу Р.Г.Файлясова - без удовлетворения.
Заместитель
Председателя Верховного Суда
Республики Татарстан Р.М. Гафаров



Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка