Определение Судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ НИЖЕГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 6 июля 2021 года Дело N 33-7853/2021

г. Нижний Новгород 06 июля 2021 года

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда в составе:

председательствующего судьи Никитиной И.О.,

судей Елагиной А.А., Силониной Н.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сулевой Ю.А.,

с участием представителя МРУ Росфинмониторинга в ПФО - Фурмавнина Д.В., прокурора Усова М.С., прокурора Кротовой А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Елагиной А.А. гражданское дело по иску прокурора Нижегородской области, действующего в интересах Российской Федерации, к ООО "Лавандэрия", Козлову Д.Н. о признании сделки недействительной, взыскании в доход государства денежных средств,

по апелляционной жалобе ООО "Гедеон"

на заочное решение Сормовского районного суда города Нижний Новгород Нижегородской области от 25 января 2021 года,

УСТАНОВИЛА:

Заместитель прокурора Нижегородской области Илюшин А.А., действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к ООО "Лавандэрия", Козлову Д.Н. о признании ничтожной сделки по перечислению 22.01.2020 ООО "Лавандэрия" денежных средств в размере 2693800 рублей на основании платёжного поручения N 59 от 22.01.2020 в качестве оплаты по исполнительному производству N 111585/19/52006-ИП от 06.12.2019, а также о взыскании в доход государства денежных средств в размере 2693800 рублей, перечисленных ООО "Лавандэрия" по ничтожной сделке и находящиеся на депозитном счёте Приокского районного отдела судебных приставов в г.Нижний Новгород.

В судебном заседании суда первой инстанции представитель истца прокурора Нижегородской области - прокурор Кротова А.О. исковые требования поддержала.

Представитель третьего лица МРК Росфинмониторинг по ПФО - Назарычева Е.А., действующая на основании доверенности , с заявленным иском согласилась.

Ответчики ООО "Лавандэрия", Козлов Д.Н., третьи лица ООО "Премиум", ООО "Гедеон", УФССП России по Нижегородской области, Министерство финансов РФ в лице УФК по Нижегородской области (их представители) в судебное заседание не явились, о дне, времени и месте судебного заседания извещались в соответствии с требованиями ст.113 Гражданского процессуального кодекса РФ .

Заочным решением Сормовского районного суда города Нижний Новгород Нижегородской области от 25 января 2021 года иск удовлетворён.

Сделка по перечислению 22.01.2020 ООО "Лавандэрия" денежных средств в размере 2693800 рублей на основании платёжного поручения N 59 от 22.01.2020 в качестве оплаты по исполнительному производству N 111585/19/52006-ИП от 06.12.2019 признана ничтожной.

В доход государства взысканы денежные средства в размере 2693800 руб., перечисленные ООО "Лавандэрия" по ничтожной сделке и находящиеся на депозитном счёте Приокского районного отдела судебных приставов в г.Нижний Новгород.

С ООО "Лавандэрия" в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 6000 руб. .

Определением суда от 29 марта 2021 года отказано в удовлетворении заявления ООО "Лавандэрия" в отмене заочного решения суда от 25 января 2021 года .

В апелляционной жалобе ООО "Гедеон" просит об отмене заочного решения суда как незаконного и необоснованного, принятии по делу нового решения. В обоснование жалобы заявителем указано, что спорные денежные средства подлежат возврату в ООО "Гедеон" на основании постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2021 года о повороте исполнения решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 октября 2019 года .

В возражениях прокурора поставлен вопрос об оставлении решения суда без изменения и отклонении доводов апелляционной жалобы.

Ответчики, третьи лица, либо их представители, в заседание судебной коллегии не явились, о времени и месте судебного заседания извещались надлежащим образом и заблаговременно, о чём в материалах дела имеются уведомления о вручении судебных извещений, кроме того, информация о деле размещена на официальном интернет-сайте Нижегородского областного суда www.oblsudnn.ru.

Судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, поскольку их неявка в силу статей 167, 327 Гражданского процессуального кодекса РФ не является препятствием к разбирательству дела.

В силу ч.1 ст.327.1 Гражданского процессуального кодекса РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений на апелляционную жалобу, выслушав объяснения явившихся лиц, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда по следующим мотивам.

Из доказательств, представленных сторонами, следует и судом установлено, что решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-76929/2019 от 03 октября 2019 года с ООО "Гедеон" в пользу ООО "Премиум" взыскана задолженность по договору поставки N 2004-ПД от 04.03.2019 в размере 96400800 рублей . В ходе рассмотрения дела N А56-76929/2019 представитель ООО "Гедеон" признал иск.

На основании указанного решения ООО "Премиум" выдан исполнительный лист серия ФС N 031241247, по которому 06.12.2019 Приокским районным отделом судебных приставов г.Нижний Новгород возбуждено исполнительное производство N 111585/19/52006-ИП .

22.01.2020 на депозитный счёт Приокского районного отдела судебных приставов г.Нижний Новгород от ООО "Лавандэрия" поступили денежные средства в размере 2693800 руб. в счёт оплаты по указанному исполнительному производству .

Согласно представленным в материалы дела доказательствам следует, что ООО "Лавандэрия" осуществило данный перевод со своего счёта на депозитный счёт Приокского районного отдела судебных приставов г.Нижний Новгород в счёт оплаты по договору купли-продажи N 45 от 25.10.2019, заключенному между ООО "Гедеон" и ООО "Лавандэрия" .

МРУ Росфинмониторинг по ПФО дано заключение, в том числе, по заключенной между ООО "Гедеон" и ООО "Лавандэрия" сделке (договор купли-продажи N 45 от 25.10.2019), согласно которому данные организации являются участниками схемы по транзиту и обналичиванию денежных средств с использованием депозитного счёта судебных приставов.

При этом судом установлено, что к материалам исполнительного производства приобщена доверенность от 05.12.2019 на представление интересов в структурных подразделениях ФССП от ООО "Премиум" - гр. [Г.П.П.], [дата] г.р., а также доверенность от 04.10.2019 78 АБ 7766210 на представление интересов и получение присужденного имущества ООО "Премиум" - ООО "АЗС".

10.12.2019 судебным приставом-исполнителем осуществлен выход в адрес регистрации должника ООО "Гедеон", указанный в исполнительном документе, в ходе которого установлено, что организация по данному адресу деятельность не осуществляет.

В рамках исполнительного производства на депозитный счет Приокского районного отдела судебных приставов г. Нижний Новгород поступили следующие денежные средства в счет оплаты по исполнительному производству N 111585/19/52006-ИП от 06.12.2019: 27.12.2019 - в сумме 5000 руб. от ООО "Амбасадор" (ИНН 5257187945); 10.01.2020 в сумме 95400 руб. от ООО "Баст" (ИНН 5260463955); 10.01.2020 в сумме 47000 руб. от ООО "Мобилкар" (ИНН 5258143235); 10.01.2020 в сумме 296100 руб. от ООО "Бреон" (ИНН 7801349188). Денежные средства распределены в соответствии с требованиями ст. 110, 111 Закона N 229-ФЗ.

17.01.2020 в Приокский районный отдел судебных приставов г. Н. Новгорода поступило заявление от ООО "Премиум" о необходимости перечисления денежных средств, взысканных в ходе исполнения с ООО "Гедеон", в пользу ООО "Торгсервис 78" (ИНН 7842077938).

На депозитный счет Приокского районного отдела судебных приставов г. Нижний Новгород поступили денежные средства в счет оплаты по исполнительному производству, в том числе, 22.01.2020 в сумме 2693800 руб. от ООО "Лавандэрия" (ИНН 5263141480).

При этом 05.02.2020 от имени генерального директора ООО "Премиум", являющегося взыскателем по исполнительному производству N 111585/19/52006-ИП от 06.12.2019, в службу судебных приставов поступило письмо с просьбой принять к рассмотрению копии документов, а именно: договор купли-продажи N 45 от 25.10.2019, заключенный между ООО "Гедеон" и ООО "Лавандэрия"; спецификация к договору купли-продажи N 45 от 25.10.2019.

Указанные документы представлены не должником, а взыскателем в качестве основания перевода денежных средств от ООО "Лавандэрия" за ООО "Гедеон".

По условиям договора ООО "Гедеон" (продавец) обязалось поставлять ООО "Лавандэрия" продукцию в виде строительных материалов согласно спецификации. Согласно п. 2.3.1 покупатель осуществляет предоплату в размере не менее 20 % от стоимости товара в течение 3 дней с даты выставления счета, а оставшуюся сумму - в течение 20 дней после поставки. По спецификации от 25.10.2019 общая стоимость поставляемого товара (тес обрезной хвойных пород (сосна) составляет 5895000 рублей.

Осуществляя перевод со своего счета, ООО "Лавандэрия" производило оплату по договору купли-продажи N 45 от 25.10.2019.

Согласно ответу ИФНС России по Приокскому району г. Нижний Новгород на запрос службы судебных приставов, ООО "Гедеон" балансовую отчетность за 2019 не сдавало, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности в налоговом органе отсутствуют.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ 16.01.2020 принято решение о ликвидации ООО "Гедеон", ликвидатором является [К.К.М.].

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что ООО "Баст", ООО "Мобилкар", ООО "Бреон", ООО "Гедеон" по адресам регистрации, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, деятельность не осуществляют.

Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об отложении исполнительных действий по исполнительному производству, денежные средства, перечисленные ООО "Лавандерия", находятся на депозитном счете Приокского районного отдела судебных приставов г. Н. Новгорода.

Кроме того, 24.01.2020 на исполнение в Советский районный отдел судебных приставов г. Нижний Новгород поступил исполнительный документ ФС N 032132103, выданный Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-75185/2019, о взыскании с ООО "Титан" задолженности в размере 110700800 руб. в пользу ООО "Премиум".

Согласно решению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-75185/2019 от 22.08.2019ООО "Премиум" обратилось в суд с иском к ООО "Титан" о взыскании задолженности по договору от 04.03.2019 N 2004-ПД в размере110700800 руб., требования заявителя удовлетворены.

28.01.2020 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство N 6229/20/52007-ИП. При предъявлении исполнительного документа в Советский районный отдел судебных приставов г. Нижний Новгород в заявлении директор ООО "Премиум" уточняет о необходимости перечисления денежных средств, взысканных в ходе исполнения с ООО "Титан", в пользу ООО "Первая топливная компания" (ИНН 7807169142).

К заявлению приложены: доверенность от 05.12.2019 на представление интересов в структурных подразделениях ФССП от ООО "Премиум" - гр. [Г.П.П.], [дата] г.р., доверенность от 04.10.2019 78 АБ 7766204 на представление интересов и получение присужденного имущества ООО "Премиум".

30.01.2020 судебным приставом-исполнителем осуществлен выход в адрес регистрации должника ООО "Титан", указанному в исполнительном документе, в ходе которого установлено, что организация по данному адресу деятельность не осуществляет.

Согласно ответу из ИФНС России по Советскому району г. Нижний Новгород установлено, что ООО "Титан" баланс за 2019 год в инспекцию не предоставляло.

Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об отложении исполнительных действий по исполнительному производству. Перечисление денежных средств в рамках указанного исполнительного производства не осуществлялось.

Соответственно по делам N А56-76929/2019 и N А56-75185/2019 задолженность взыскана по одному и тому же договору купли-продажи от 04.03.2019 N 2004, заключенному между ООО "Премиум" и ООО "Титан", при этом в рамках дела N А56-76929/2019 произведена замена ответчика с ООО "Титан" на ООО "Гедеон". Исполнительные листы предъявлялись одним и тем же лицом - [Г.П.П.], [дата] г.р.

В ходе проведенной органами прокуратуры проверки получить объяснения с руководителя ООО "Гедеон" [К.К.М.] не представилось возможным. Выходом в адрес регистрации руководителя ООО "Гедеон" сотрудниками правоохранительных органов установлено, что [К.К.М.] по адресу регистрации не проживает.

Директор ООО "Титан" [Б.Д.А.], ООО "Мобилкар" [Г.Н.А.], ООО "Тринити Групп" [П.А.В.] подтвердили, что зарегистрировали организации с целью ведения коммерческой деятельности. На вопросы касаемо осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц ничего пояснить не смогли. При этом [Г.Н.А.] (директор ООО "Мобилкар", осуществляющего перечисление денежных средств в рамках исполнительного производства в качестве оплаты по исполнительному производству N 111585/19/52006-ИП от 06.12.2019 за должника ООО "Гедеон") пояснила, что организация ООО "Гедеон" ей не известна.

Сотрудниками правоохранительных органов проведен опрос представителя по доверенности ООО "Премиум" [Г.П.П.], который отказался давать объяснение, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Директор ООО "Первая топливная компания" [Т.С.Н.] пояснила, что ООО "Первая топливная компания" не имеет договорных отношений с ООО "Премиум", ООО "Титан". В конце 2018 года от ООО "Премиум" в адрес ООО "Первая топливная компания" поступало предложение выкупить долг ООО "Титан", вместе с тем договор цессии между ООО "Первая топливная компания" и ООО "Премиум" заключен не был. По информации Красносельского РОСП УФССП России по области ООО "Первая топливная компания" по адресу регистрации не обнаружено.

Согласно представленной МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу информации, ООО "Гедеон", ООО "Лавандэрия" являются участниками схемы по транзиту и обналичиванию денежных средств. Операции ООО "Лавандэрия" соответствуют признакам транзитных, направленных на обналичивание денежных средств. Операции организаций кредитными учреждениями отнесены к категории высокорискованных.

По информации, полученной от УФНС России по Нижегородской области, сведения о произведенных поставках в налоговой и бухгалтерской отчетности ООО "Премиум" и ООО "Титан" не отражались, финансово-хозяйственные взаимоотношения сторон не подтверждены перечислением денежных средств по цепочке поставщиков. ООО "Премиум", ООО "Гедеон" относятся к категориям "транзитных организаций", не располагающими собственными трудовыми и материальными ресурсами для реальной деятельности.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции верно квалифицировав правоотношения сторон, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст.67 ГПК РФ, и установив, что в действиях ООО "Гедеон" и ООО "Лавандэрия" усматриваются признаки недобросовестного умышленного поведения, свидетельствующего о совершении данными юридическими лицами действий в обход закона, а именно о намерении сторон придать правомерный вид дарения денежных средств между коммерческими организациями в размере 2693800 руб., а также о придании правомерного вида владению и использованию данных денежных средств, пришёл к выводу о наличии оснований в соответствии со ст.169 ГК РФ для удовлетворения исковых требований прокурора.

Судебная коллегия полагает возможным согласиться с указанными выводами суда первой инстанции, поскольку разрешая спорные правоотношения, суд первой инстанции правильно определилвсе юридически значимые обстоятельства по делу, верно оценил представленные сторонами доказательства в их совокупности по правилам, предусмотренным ст.67 ГПК РФ, а также правильно применил нормы материального и процессуального права.

Выводы суда в решении мотивированы, соответствуют требованиям закона, основаны на собранных по делу доказательствах и оснований считать их неправильными, у суда апелляционной инстанции не имеется, в связи с чем судебная коллегия пришла к выводу о том, что заочное решение Сормовского районного суда города Нижний Новгород Нижегородской области от 25 января 2021 года является законным и обоснованным.

Приведённые в апелляционной жалобе доводы не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта по следующим мотивам.

В силу ст.169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечёт последствия, установленные статьёй 167 данного Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Пунктом 85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что согласно ст.169 ГК РФ сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

В качестве сделок, совершённых с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, в частности уклонение от уплаты налога, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.

Для применения ст.169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при её совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.