Дата принятия: 30 сентября 2019г.
Номер документа: 33-6915/2019
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЯРОСЛАВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 30 сентября 2019 года Дело N 33-6915/2019
Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда в составе: председательствующего Горохова С.Ю.,
судей Кутузова М.Ю., Пискуновой В.А.,
при ведении протокола помощником судьи Пеуновой Н.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи М.Ю. Кутузова
30 сентября 2019 года
гражданское дело по апелляционным жалобам Никифорова Алексея Викторовича и его представителя по доверенности Клеандрова Михаила Валентиновича на решение Дзержинского районного суда г. Ярославля от 24 апреля 2019 года, которым постановлено:
"взыскать с Никифорова Алексея Викторовича в пользу Шаровой Елены Александровны в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 1 148 490 руб. 00 коп.
Взыскать с Никифорова Алексея Викторовича в пользу Шаровой Елены Александровны проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК РФ, с даты вступления решения суда в законную силу до даты фактического исполнения решения суда.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с Никифорова Алексея Викторовича в бюджет города Ярославля государственную пошлину в размере 13 942 руб. 00 коп.".
По делу установлено:
Шарова (до заключения брака - Меркулова) Е.А. обратилась с иском к Никифорову А.В. о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 405 052 руб. 21 коп., обращении взыскания на имущество Никифорова А.В. - трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. В обоснование иска указано, что 09.11.2018 г. постановлением Кировского районного суда г. Ярославля установлена вина ответчика Никифорова А.В. в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищении чужого имущества путем обмана на общую сумму 227 555 790 руб. 64 коп. у граждан и юридических лиц в особо крупном размере.
Шарова (до заключения брака - Меркулова) Е.А. была признана потерпевшей по данному уголовному делу в связи с тем, что 23.06.2008г. перечислила денежные средства в размере 1 148 490 руб. за квартиру N общей проектной площадью 36,46 кв. м, расположенную на 5-м этаже в пятиэтажном жилом доме, находящемся по адресу: <адрес>.
В настоящее время перечисленная истцом денежная сумма обесценилась, в связи с чем истец производит индексацию уплаченной денежной суммы за период с июня 2008 по ноябрь 2018 года, а также просит обратить взыскание на квартиру Никифорова А.В., арестованную в рамках производства по уголовному делу.
Ущерб, причиненный истцу, Никифоровым А.В. в добровольном порядке не возмещен.
При рассмотрении искового заявления истец уточнила исковые требования, просила взыскать с Никифорова ущерб, причиненный преступными действиями в размере 1 148 490 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.11.2018 по 27.02.2019 в размере 24 173 руб. 36 коп., взыскивать проценты за пользование чужими денежными средствами с 28.02.2019 по дату фактического возврата основной суммы причиненного ущерба, обратить взыскание на принадлежащую Никифорову А.В. 3-комнатную квартиру по адресу: <адрес>.
Судом постановлено указанное выше решение.
В апелляционных жалобах ставится вопрос об отмене решения суда, принятии нового решения об отказе в удовлетворении требований в полном объеме. Доводы жалоб сводятся к несоответствию выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела, недоказанности установленных судом обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушению судом норм материального и процессуального права.
Проверив законность и обоснованность решения, исходя из доводов, изложенных в жалобе, обсудив их, заслушав возражения на жалобу представителя Шаровой Е.А. по доверенности Беляева А.И., исследовав материалы дела, судебная коллегия не находит оснований для отмены либо изменения решения суда.
Удовлетворяя требования, суд первой инстанции пришел к выводу о причинении противоправными виновными действиями Никифорова А.В. материального ущерба Меркуловой (после заключения брака - Шаровой) Е.А. на сумму 1 148 490 рублей.
С данным выводом суда судебная коллегия соглашается, считает правильным и основанным на материалах дела и нормах закона.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В силу требований статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Судом установлено и следует из постановления Кировского районного суда г. Ярославля от 09 ноября 2018 года, что Никифоров А.В., являясь заместителем директора и осуществляя фактическое руководство ООО "Альянс", при осуществлении предпринимательской деятельности в области строительства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заранее не намереваясь исполнять договорные обязательства перед участниками долевого строительства, в период времени не позднее чем с 08.11.2007 и до 09.08.2011 на территории г. Ярославля и Ярославского района Ярославской области совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана на общую сумму 227 555 790 руб. 64 коп. у граждан, в том числе Шаровой Е.А., и юридических лиц, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.
По инициативе Никифорова А.В. 11.05.2005 в ходе общего собрания учредителей было создано ООО "Альянс", которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС N 7 по Ярославской области 18.05.2005, имеет ИНН N, ОГРН N, действует на основании Устава, утвержденного протоколом N общего собрания учредителей ООО "Альянс" от 11.05.2005.
Участниками ООО "Альянс" согласно выписке из ЕГРЮЛ с момента образования и на 01.09.2010г. являлся Никифоров А.В. (3,3 % доли от уставного капитала), а на указанную дату еще ФИО1 (3,3%), ФИО2 (3,4%) и <данные изъяты> (90%).
Согласно выписки из ЕГРЮЛ на 14.07.2011 участниками ООО "Альянс" являлись ФИО3 (3,3 % доли от уставного капитала), ФИО4 (3,4%) и <данные изъяты> (90%), ООО "Альянс" (3,3 %).
С момента государственной регистрации согласно Уставу ООО "Альянс" является организацией, созданной в целях извлечения прибыли и осуществления коммерческой деятельности, в том числе связанной с выполнением своими силами и (или) с привлечением денежных средств других лиц подготовительных, ремонтно-строительных, строительно-монтажных, пусконаладочных, отделочных работ, возведением несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполнением проектных работ. Осуществлять указанную строительную деятельность ООО "Альянс" обязано в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ и местного самоуправления, в том числе Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартиных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственно регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", при наличии специальных разрешений (лицензии). Основной источник финансирования деятельности ООО "Альянс" - привлеченные на строительство объектов денежные средства других лиц: физических и юридических (далее по тексту - участники долевого строительства, участники, дольщики), относящиеся к средствам целевого финансирования, использующиеся строго по назначению, определенному источником финансирования, то есть участником долевого строительства.
19.05.2005 сотрудники ООО "Альянс", не посвященные в преступные замыслы Никифорова А.В., открыли банковский счет N в <данные изъяты>, расположенном в <адрес> по адресу: <адрес> При этом Никифоров А.В. был наделен правом первой подписи, получил ключ к системе "Клиент Банк" и полностью контролировал вышеуказанный счет.
Таким образом, Никифоров А.В., являясь фактическим руководителем ООО "Альянс", получил единоличные управленческие полномочия должностного лица по распоряжению денежными средствами, привлеченными для целей Общества, обеспечил его подконтрольность и подчиненность себе, самостоятельно осуществлял организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции.
21.03.2007 года между Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской области и ООО "Альянс" заключен договор N аренды земельного участка общей площадью 146674 кв. м, расположенного по адресу: <адрес>, для строительства первой очереди застройки жилого района (МКР "Солнечный").
21.03.2007 года на основании предоставленных документов ООО "Альянс" было выдано разрешение на строительство N на выполнение всех строительно-монтажных работ первой очереди строительства жилого района с элементами соцкультбыта (по установленной форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 24.11.2005 N698).
04.04.2007г. ООО "Альянс" получено разрешение на строительство жилого района N в администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
В дальнейшем Никифоров А.В. в целях осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства принял решение о строительстве ряда объектов недвижимости на территории арендованного земельного участка, расположенного в <адрес>. Часть объектов недвижимости была завершена строительством и введена в эксплуатацию с передачей квартир участникам долевого строительства.
Одновременно в ходе осуществления предпринимательской деятельности Никифоров А.В. планировал совершить преступление.
С этой целью Никифоров А.В., преследуя корыстные намерения, организовал преступную деятельность по привлечению денежных средств участников долевого строительства строений N, не намереваясь исполнять обязанности перед участниками долевого строительства по передаче им квартир в этих строениях.
При этом Никифоров А.В., достоверно зная о том, что полученные денежные средства участников долевого строительства в полном объеме не будет использовать для целей строительства, а только для создания видимости строительства, осознавал противоправность и общественную опасность своих действий и предвидел, что его действия неизбежно приведут к достижению преступного результата, желал наступления указанных опасных последствий, которые выражались в неисполнении обязательств перед привлеченными путем обмана участниками долевого строительства по введению в эксплуатацию строящихся жилых домов и передаче в их собственность квартир.
20.12.2008 г. ООО "Альянс" получено положительное заключение ГАУ ЯО "Государственная экспертиза в строительстве" N по проектной документации "Пятиэтажный жилой дом с инженерными сетями, <адрес>" (строение N N).
02.03.2009г. ООО "Альянс" получено разрешение на строительство N N в Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области "Пятиэтажного жилого дома с инженерными коммуникациями (строение N N).
21.05.2009 г. ООО "Альянс" получено положительное заключение ГАУ ЯО "Государственная экспертиза в строительстве" N по проектной документации "Девятиэтажный жилой дом с инженерными сетями, Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, пос. Красный бор" (строение N N).
03.06.2009 г. ООО "Альянс" получено разрешение на строительство N N в Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области "Пятиэтажного жилого дома с инженерными коммуникациями (строение N N).
В целях уклонения от личной ответственности за осуществление руководства предприятием по инициативе Никифорова А.В. 11.05.2005 на должность директора ООО "Альянс" был назначен ФИО5., а с 26.08.2010г. - ФИО3
Указанные руководители (ФИО5 и ФИО3.) являлись подставными лицами, не преследующими цели управления юридическим лицом, не принимали самостоятельных управленческих решений, выполняя указания Никифорова А.В., который фактически единолично управлял Обществом.
Для сокрытия преступной деятельности Никифоров А.В. посредством подставных лиц имел доступ к фактическому управлению организациями, не ведущими реальной хозяйственной или административной деятельности, а использующихся только для перевода денежных средств с одного расчетного счета на другой и вывода денежных средств с расчетных счетов путем предъявления к оплате банковских чеков (обналичиванию).
Одной из таких организаций являлось ООО "Био-Тех", зарегистрированное налоговым органом на основании решения участника от 25.06.2007г. Данная организация была зарегистрирована по просьбе Никифорова А.В. ФИО6., не осведомленной о преступных намерениях Никифорова А.В., в том числе для последующего вывода денежных средств с расчетного счета ООО "Альянс" путем их обналичивания или дальнейшего направления на расчетные счета других подконтрольных Никифорову А.В. организаций для последующего обналичивания.
Для создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО "Био-Тех" по инициативе Никифорова А.В. в качестве подставного лица директором ООО "Био-Тех" был назначен ФИО7., обязавшийся выполнять указания Никифорова А.В. по формальному управлению ООО "Био-Тех", в том числе указания о снятии денежных средств со счетов иных организаций, подконтрольных Никифорову А.В. При этом Никифоров А.В. лично контролировал расчетные счета ООО "Био-Тех".
После завершения процедуры получения разрешительной документации и опубликования проектных деклараций ООО "Альянс" стало привлекать денежные средства участников долевого строительства для ведения строительства объектов - строений N.
В свою очередь, участники долевого строительства, введенные Никифоровым А.В. в заблуждение относительно его истинных намерений, были уверены, что застройщик в лице ООО "Альянс", выполнит условия заключенных ими договоров, поэтому добровольно под воздействием обмана передавали денежные средства для осуществления строительства. Денежные средства для строительства квартир в многоквартирных домах ООО "Альянс" получало от граждан, проживающих на территории Ярославской области и иных субъектов РФ, а также от юридических лиц, сотрудничающих с Обществом на основании договоров участия в долевом строительстве.
В свою очередь, участники долевого строительства, введенные Никифоровым А.В. в заблуждение относительно его истинных намерений, были уверены, что застройщик в лице ООО "Альянс", выполнит условия заключенных ими договоров, поэтому добровольно под воздействием обмана передавали денежные средства для осуществления строительства.
Под предлогом предоставления квартир в объектах долевого строительства Никифоров А.В. похищал принадлежащие гражданам и юридическим лицам денежные средства. При этом он умышленно подготовил необходимый объем материально-технических ресурсов застройщика ООО "Альянс". Выполнив мероприятия подготовительного и основного этапов строительства многоквартирных домов за счет средств нецелевого финансирования - денежных средств участников долевого строительства без учета их целевого назначения. Вышеуказанная система преступной деятельности являлась для Никифорова А.В. экономически выгодной и позволила ему за счет фактически начатой строительной деятельности того или иного объекта долевого строительства беспрепятственно "отвлекать", то есть изымать и обращать в свою пользу целевые денежные средства участников. В случае возможного обращения дольщиков в правоохранительные органы, возведенные объекты незавершенного строительства являлись для Никифорова А.В. гарантией уклониться от уголовной ответственности за содеянное и скрыть свои мошеннические действия под видом гражданско-правовых. При этом Никифоров А.В. осознавал противоправность и общественную опасность своих действий, а также то, что данные действия неизбежно приведут к причинению ущерба гражданам и юридическим лицам в особо крупном размере.
При указанных выше обстоятельствах под воздействием обмана со стороны Никифорова А.В. в офисе ООО "Альянс" были заключены договоры займа, договоры инвестирования, договоры участия в строительстве многоквартирных домов, договоры и соглашения об уступке прав требования по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома с гражданами и организациями на объекты долевого строительства - строения N, от которых по указанию Никифорова А.В. в период с 08.11.2007 до 09.08.2011 на расчетные счета ООО "Альянс", ООО "Био-Тех", ООО "РСУ-Плюс", а также по требованию Никифорова А.В. на расчетные счета субподрядных организаций, с которыми у ООО "Альянс" имелись договорные отношения, наличными денежными средствами лично Никифорову А.В. и на сумму взаимозачетов поступили денежные средства в общей сумме 203 068 164 руб. 64 коп.
Кроме того, Никифоров А.В., действуя из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств граждан, и реализуя преступный умысел на хищение денежных средств граждан и юридических лиц, путем обмана решилсоздать видимость строительства 5-этажного жилого дома в <адрес> (строение N), не намереваясь в действительности его строить и исполнять перед гражданами и юридическими лицами обязанности по передаче им квартир.
Для получения доступа к чужому имуществу и исключения документального подтверждения своей причастности к преступной деятельности, а также придания видимости гражданско-правовых отношений, Никифоров А.В. решилпривлечь денежные средства от граждан и юридических лиц, якобы предназначенных на строительство строения N, не на счет ООО "Альянс", а на контролируемый им счет ООО "Био-Тех", используя для этого на основании агентского договора стороннюю организацию - ООО "ЯФСК-Недвижимость".
ООО "ЯФСК-Недвижимость" осуществляло риэлтерскую деятельность и в соответствии с Уставом не занималась строительными и иными смежными видами деятельности и не являлось ни арендатором земельного участка, ни застройщиком.
Реализуя свой умысел, направленный на хищение чужого имущества, Никифоров А.В. обратился к состоявшему с ним в доверительных отношениях фактическому руководителю и одному из учредителей ООО "ЯФСК - Недвижимость" ФИО8 с предложением вести поиск организаций и частных лиц, которые согласились бы перевести свои денежные средства на расчетный счет ООО "Био-Тех" в виде займа в качестве оплаты стоимости - квартиры в якобы планируемом к строительству 5-этажном жилом доме - строении N. Прои этом Никифоров А.В. не осведомлял ФИО8 о своих преступных намерениях.
ФИО8., будучи введенным Никифоровым А.В. в заблуждение относительно его истинных намерений, согласился вести поиск организаций и частных лиц, желающих выступать инвесторами в долевом строительстве, о чем дал соответствующее указание директору ООО "ЯФСК-Недвижимость" ФИО9.В дальнейшем сотрудниками ООО "ЯФСК-Недвижимость", не осведомленными о преступных намерениях Никифорова А.В., в офисе ООО "ЯФСК-Недвижимость" с гражданами и организацией ООО "Глобал Торг" было подписано 21 соглашение о заключении в будущем договора купли-продажи квартир в строении N, возведение которого и ввод в эксплуатацию Никифоровым А.В. не планировалось, в том числе 20.06.2008 заключено соглашение N о заключении в будущем договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры) между ООО "ЯФСК-Недвижимость", действовавшего от имени ООО "Био-Тех", в лице генерального директора ФИО9., с одной стороны, и участником Меркуловой Е.А., с другой, на квартиру N в строении N. На основании данного договора Меркулова Е.А. на расчетный счет ООО "ЯФСК-Недвижимость" перечислила 23.06.2008 денежные средства в размере 1 148 490 руб.
В период с 04.03.2008 г. до 11.09.2008 г. ООО "ЯФСК-Недвижимость" на основании вышеуказанных соглашений привлекло с физических лиц и ООО "Глобал Торг" для строительства жилого дома (строения N) - 24487626 рублей, которые поступили на расчетный счет ООО "ЯФСК- Недвижимость" N, открытый в <данные изъяты> в городе <адрес>. После чего указанные денежные средства, но за вычетом агентского вознаграждения, то есть в сумме 23754603,3 рублей в соответствии с преступными намерениями Никифорова А.В. были перечислены на расчетный счет ООО "Био-Тех" N, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Однако строительство строения N не начато, мер для его начала, в том числе получения разрешения на строительства Никифоровым А.В. не принималось, деньги гражданам и ООО "Глобал Торг" не возвращены. Таким образом, вышеуказанные граждане и ООО "Глобал Торг" оказались умышленно обманутыми Никифоровым А.В., так как передавали денежные средства на строительство, которое Никифоров А.В. не собирался начинать и не имел возможности начинать, так как не располагал необходимыми разрешительными документами.
Аккумулировав денежные средства участников долевого строительства вопреки их законным интересам, путем обмана в нарушение ст.18 Федерального закона от 30.12.2004 г. N214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", в соответствии с которой денежные средства, уплачиваемые участниками доле строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства данного объекта, Никифоров А.В. дал указание непосвященным в его преступные планы сотрудникам ООО "Альянс", находящимся в должностном подчинении, экономической и служебной зависимости, перечислять денежные средства, привлеченные от граждан и организации на строительство строений N с расчетного счета ООО "Альянс" на расчетные счета ООО "Био-Тех" и ФИО10." в виде беспроцентного займа. Сотрудники ООО "Альянс", находясь в должностном подчинении, экономической и служебной зависимости от Никифорова А.В., не осведомленные о его преступных намерениях, перечислили не менее 100781220,03 рублей с расчетного счета ООО "Альянс" на расчетный счет ООО "Био-Тех" и 1000000 рублей с расчетного счета ООО "Альянс" на расчетный счет ФИО10.".
Далее, следуя согласно ранее разработанному преступному плану, направленному на незаконное обогащение, действуя умышленно, желая получить доступ к денежной наличности, Никифоров А.В. дал указание не осведомленному о его преступных намерениях подставному лицу - директору ООО "Био-Тех" ФИО7 о перечислении с расчетного счета ООО "Био-Тех" денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО "Альянс" и ООО "ЯФСК-Недвижимость", на счета следующих организаций - ООО "Гешефт", ООО "Эверест", ООО "ПромСтройРесурс", ООО "Кредо", ИП ФИО15 Далее с расчетного счета ООО "Гешефт" на расчетный счет ООО "Адамас", с расчетного счета ООО "Кредо" на счет ИП ФИО14. и на счет ИП ФИО13
Смирнов А.Ю., являясь подставным лицом, не имеющим действительной цели управления ООО "Био-Тех", выполнил указания Никифорова А.В., подписав платежные поручения о перечислении денег с расчетного счета ООО "Био-Тех" на расчетные счета вышеуказанных организаций, а также на счета банковских карт, оформленных на ФИО находившихся в личном пользовании у Никифорова А.В.
После этого Никифоров А.В. дал указание не осведомленным о его преступных намерениях ФИО11 и ФИО12 обналичить денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО "Эверест", ООО "Кредо", ООО "Адамас", ООО "Гешефт", ИП "Лаврентьев А.М.", ИП ФИО13.", ИП "ФИО14.", путем предъявления к оплате банковских чеков.
Также в целях обналичивания денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО "ПромСтройРесурс", Никифоров А.В. дал указание ФИО16 и ФИО12 обналичить денежные средства путем предъявления к оплате банковских чеков.
Все полученные по банковским чекам денежные средства ФИО11, ФИО16 и ФИО17 были переданы Никифорову А.В., который распорядился этими денежными средствами по своему усмотрению в том числе, направив часть из них для конспирации преступной деятельности на демонстрацию видимости исполнения договорных обязательств, выполнение части строительно-монтажных работ возведению строений N.
В период преступной деятельности Никифорова А.В. ООО "Альянс" на строительство строений N затрачено 88702336,70 рублей. Кроме того, имелись затраты на временную дорогу, вертикальную планировку, вырубку деревьев, обваловку колодцев, наружные сети, перемещение железобетонных конструкций, временное ограждение строительной площадки, благоустройство, подъездную дорогу, внешнее электроснабжение строительной площадки в сумме 14437129,15 рублей. То есть всего на строительство обоих строений затрачено 103139465,8 рублей.
Кроме того, в соответствии с актом передачи ООО "Альянс" от ФИО5 ФИО3 были произведены закупки стройматериалов, не использованных в строительстве, на сумму 36522000 рублей.
Согласно заключению эксперта N от 8.05.2013 г. при строительстве строений N имелись непроизводственные расходы сумме 5414540,74 рублей.
Таким образом, реализовав свой преступный план, затратив на строительство и понеся внестроительные расходы в общей с 145076006,54 рублей, Никифоров А.В. свои обязательства по строительству многоквартирных домов - строений N перед участниками долевого строительства умышленно не выполнил, сроки строительства нарушил, квартиры гражданам и организациям не передал. Строительство многоквартирных жилых домов - строений N прекратил, строительство строения N не начал, тем самым нарушил права и законные интересы участников долевого строительства. Своими действиями Никифоров А.В. причинил гражданам, в том числе Шаровой Е.А., и организациям ущерб на общую сумму 227555790,64 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.
Причиненный ущерб превышает 6000000 рублей, следовательно, в соответствии с примечанием к ст.159.1 УК РФ преступление было совершено в особо крупном размере.
Установленные обстоятельства подтверждены: -актом выемки у потерпевшей Меркуловой Е.А.(в настоящее время Шаровой) соглашения о заключении в будущем договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры) от 20.06.2008г. между ООО "ЯФСК-Недвижимость" и Меркуловой Е.А., платежного поручения N4944 от 23.06.2008 года о перечислении 1148490 рублей на счет ООО "ЯФСК-Недвижимость", приходного кассового ордера N от 20.06.2008г. на сумму 1148740 рублей о поступлении денег на счет Меркуловой, копии платежного поручения N от 24.06.2008 года о перечислении 1124458,2 рублей, поступивших от Меркуловой на счет ООО "ЯФСК-Недвижимость", на расчетный счет ООО "Био-Тех".
- показаниями директора ООО "Био-Тех" ФИО11, допрошенного в качестве свидетеля, сославшегося на то, что на данную должность его пригласил Никифоров А.В., фактически Обществом управлял Никифоров А.В., а он лишь выполнял его указания. Никифоров А.В. контролировал движение денежных средств ООО "Био-Тех" и ООО "Альянс", а также других подконтрольных организаций. Печати и финансово-хозяйственная документация ООО "Био-Тех" и ООО "Альянс" находились у Никифорова А.В. в кабинете, ни один документ Обществ не подписывался без его указаний, ему на подпись Никифоров предоставлял уже готовые документы. За время его нахождения на должности директора ООО "Био-Тех" оборот денежных средств по расчетному счету составил около 140 миллионов рублей. Те денежные средства, которые им были сняты с расчетного счета ООО "Био-Тех" по чековой книжке, передавались в этот же день лично Никифорову А.В.
- показаниями директора ООО "ЯФСК-Недвижимость" ФИО9, допрошенного в качестве свидетеля, подтвердившего, что реальным руководителем ООО "Био-Тех" и ООО "Альянс" являлся Никифоров, поскольку он неоднократно напрямую общался с Никифоровым по различным рабочим вопросам. Была достигнута между ООО "Био-Тех" и ООО "ЯФСК-Недвижимость" договоренность о продаже квартир путем заключения агентского договора, по которому ООО "ЯФСК-Недвижимость" заключало с физическими лицами соглашения о заключении в будущем договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), привлекало денежные средства и переводило их по безналичному расчету на расчетный счет ООО "Био-Тех". ООО "Био-Тех", в свою очередь, обязалось построить квартиры в строение N (5-ти этажный жилой многоквартирный дом) расположенный в <адрес> и передать их в собственность физических лиц (дольщиков).
Свидетели ФИО18., ФИО19. также подтвердили, что директор ООО "Био-Тех" ФИО11 снимал с расчетного счета ООО "Био-Тех", открытого в <данные изъяты> и наличные деньги отвозил в офис ООО "Альянс", где передавал лично в руки Никифорову А.В. При перечислении денежных средств с расчетного счета ООО "Альянс" на расчетный счет ООО "Континент" основания в платежных поручениях были возврат необоснованно зачисленных денежных средств, при этом ООО "Континент" в 2008-2009г.г. денежные средства на счет ООО "Альянс" не зачисляло. ООО "Альянс" в том числе перечисляло денежные средства по безналичному расчету в ООО "Континент" на основании агентского договора, так как последние подыскивали дольщиков. При таких необоснованных перечислениях денежных средств ООО "Альянс" на расчетные счета ООО "Континент" и ООО "Био-Тех" образовался недостаток средств для завершения строительства 5-ти и 9-ти этажных жилых домов в <адрес>.
Свидетели ФИО1 и ФИО3 подтвердили, что с расчетного счета ООО "Альянс" на расчетный счет ООО "Био-Тех" перечислялись большие суммы денег, полученные от дольщиков на строительство жилых домов в <адрес>. После того, как граждане, вносившие деньги в ООО "ЯФСК-Недвижимость" узнали, что по их договору они квартиры не получат и ООО "Био-Тех" не имеет права распоряжаться квартирами, Никифоров А.В. решилотказаться от ООО "Био-Тех" и было создано ООО "РСУ-Плюс", где учредителем и директором был назначен ФИО3 Позже ФИО3 передал свою долю в ООО "РСУ-Плюс" Никифорову А.В.
Свидетель ФИО21, бывший работник департамента строительства Ярославской области, пояснила, что в ходе проверки по жалобам граждан было установлено, что 10.01.2008г. между ООО "ЯФСК-Недвижимость" и ООО "Био-Тех" заключен агентский договор, по условиям которого ООО "ЯФСК-Недвижимость" заключало от имени и по поручению ООО "Био-Тех" договоры инвестирования по строительству жилых домов. Соглашения заключались ООО "ЯФСК-Недвижимость" с гражданами от имени ООО "Био-Тех", несмотря на то, что по условиям агентского договора предусмотрено заключение договоров за счет ООО "Био-Тех", но от имени ООО "ЯФСК-Недвижимость". Разрешения на строительство у ООО "ЯФСК-Недвижимость" на строительство жилого дома N не имелось.
Обстоятельства перевода денежных средств, перечисленных участниками долевого строительства, из оборота ООО "ЯФСК-Недвижимость" и их снятие в наличной форме в отсутствие сведений о направлении их на цели строительства, в том числе с использованием организаций и индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, подтверждены выписками по движению денежных средств ООО "Био-Тех", ООО "Эверест", ООО "ПромСтройРесурс", ИП ФИО14., ООО "Адамас", протоколами выемки документов, почерковедческими заключениями экспертов.
С учетом перечисленных доказательств, судом обоснованно и полно установлено, что денежные средства Шаровой Е.А., передаваемые последней с целью строительства и получения в дальнейшем квартиры, были направлены не по целевому назначению, а в соответствии с организованным порядком действий Никифорова А.В., при использовании не осведомленных о действиях ответчика организаций ООО "Био-Тех", ООО "ЯФСК-Недвижимость". Переданные Шаровой Е.А. для таких целей денежные средства были получены Никифоровым А.В., который и распорядился ими по своему усмотрению.
При этом, вопреки доводов жалоб, ущербом истца, который подлежит возмещению ответчиком, является вся переданная по договору с ООО "ЯФСК-Недвижимость" сумма, поскольку все действия, включая заключение договора с ООО "ЯФСК-Недвижимость", наличие агентского договора между ООО "ЯФСК-Недвижимость" и ООО "Био-Тех", дальнейшие действия по переводу денежных средств и получению их Никифоровым А.В. были организованы последним и охватывались его умыслом. При этом, возможность получения ООО "ЯФСК - Недвижимость" агентского вознаграждения, была обеспечена Никифоровым в процессе распоряжения последним денежными средствами Шаровой Е.А.
Доводы апелляционной жалобы об отсутствии оснований для привлечения Никифорова к гражданско-правовой ответственности в связи с тем, что в отношении него не был постановлен обвинительный приговор, не является основанием к отмене решения суда, поскольку в рассматриваемом случае непосредственно при рассмотрении уголовного дела установлены противоправные действия ответчика, его вина при причинении ущерба истцу, причинение ущерба истцу, а также причинная связь между действиями ответчика и причинением ущерба Шаровой Е.А. При таких обстоятельствах, прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию не лишает лиц, потерпевших от преступлений, права требовать возмещения причиненного ущерба.
Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 17 июля 2012 года N 1470-О указал, что согласно части 3 статьи 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Данное право не может быть ограничено на основании постановления о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования. При этом прекращение уголовного дела и освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности не освобождает виновного от обязательств по возмещению нанесенного ущерба и компенсации причиненного вреда, и не исключает защиту потерпевшим своих прав в порядке гражданского судопроизводства.
Прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию свидетельствует о факте совершения деяния, содержащего признаки преступления.
Для рассмотрения спора по существу суд предложил сторонам представить доказательства своих доводов. Суд исследовал и приобщил копии процессуальных документов из материалов уголовного дела, которые не были оспорены ответчиком, принял необходимые меры к установлению виновных действий ответчика, выяснению размера имущественного ущерба, с учетом установления фактических обстоятельств, определил размер ущерба.
Вступившее в законную силу постановление о прекращении уголовного дела в отношении ответчика по нереабилитирующему основанию также является одним из доказательств его виновности в совершении инкриминируемого преступления, которое суд первой инстанции оценил наряду с такими исследованными по делу доказательствами, как пояснения сторон, показания свидетелей, письменными документами. Всем полученным по делу доказательствам дана оценка на основе положений статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Судебная коллегия не находит оснований для иной оценки, доводы апелляционной жалобы также не содержат оснований к этому.
Ссылки ответчика в жалобе на то, что ранее решением суда от 19.11.2008г. с ООО "ЯФСК-Недвижимость" в пользу истца уже были взысканы денежные средства, не могут повлиять на правильность решения суда. Таким решением права Никифорова не нарушены. Указанное решение суда не исполнено, исполнительный документ возвращен взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Судом по настоящему делу установлено, что ООО "ЯФСК-Недвижимость" являлось инструментом для привлечения средств от граждан и последующего вывода денег из подконтрольных Никифорову А.В. организаций. Ущерб был причинен истцу в результате умысла и преступных действий Никифорова А.В., который является непосредственным причинителем вреда. Настоящий иск заявлен по основаниям возмещения имущественного ущерба и указанное решение суда от 19.11.2008 г. не является основанием для освобождения Никифорова А.В. от обязательства по возмещению ущерба.
Доводы апелляционной жалобы о пропуске истцом срока исковой давности основаны на неверном толковании норм материального права.
В соответствии с ч. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности, то есть срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В силу п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по общему правилу течение срока исковой давности начинается не со дня нарушения права, а с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Истцом заявлены требования, направленные на возмещение имущественного ущерба причиненного преступлением, а не о взыскании неосновательного обогащения.
С учетом положений закона и обстоятельств дела, суд определилначало течения срока исковой давности со дня предъявления обвинения по указанным выше обстоятельствам совершения хищения денежных средств - 27.12.2017 года. Исковое заявление Шаровой Е.А. поступило в суд 21.12.2018 г., то есть в течение трехлетнего срока со дня предъявления обвинения Никифорову А.В. В связи с чем, суд пришел к правильному выводу об отсутствии факта пропуска срока исковой давности. Оснований для исчисления срока давности исходя из указанных в жалобе обстоятельств не имеется.
Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что доводы апелляционных жалоб своего подтверждения в ходе апелляционного рассмотрения дела не нашли, при этом суд первой инстанции в полном объеме и в соответствии с нормами процессуального права исследовал представленные сторонами доказательства. Выводы суда основаны на правильном применении норм материального права, обжалуемое судебное решение отвечает требованиям законности и обоснованности, и отмене не подлежит.
Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия
определила:
апелляционные жалобы Никифорова Алексея Викторовича и представителя Никифорова Алексея Викторовича по доверенности Клеандрова Михаила Валентиновича на решение Дзержинского районного суда г. Ярославля от 24 апреля 2019 года оставить без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
