Определение Судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 1 октября 2021 года Дело N 33-6776/2021

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда в составе:

председательствующего: Сосновского А.В.,

судей: Дорожко С.И., Мартыненко А.А.

при секретаре: Шитовой И.С.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Нерсисяна А.В. к обществу с ограниченной ответственностью "Мартин Хабаровск" о взыскании задолженности по договорам займа, неустойки, по апелляционным жалобам Нерсисяна А.В., общества с ограниченной ответственностью "Мартин Хабаровск" на решение Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 16 июня 2021 года.

Заслушав доклад судьи Сосновского А.В., представителя Нерсисяна А.В. - Александрова Г. В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Нерсисян А.В. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мартин Хабаровск" (далее - ООО "Мартин Хабаровск") и просил взыскать с ответчика задолженность по договорам займа: N 1 от 01.06.2015 г. в размере 2 000 000 руб.; N 2 от 11.09.2015 г. - 2 000 000 руб.; N 1 от 19.12.2016 г. - 2 000 000 руб.; N 4 от 21.12.2017 г. - 5 000 000 руб..

В обоснование заявленных требований истец указал, что между сторонами заключены вышеуказанные договоры займа. Согласно дополнительному соглашению от 30.12.2017 г. срок возврата займов - не позднее 31.12.2018 г.. 29.07.2020 г., 25.10.2020 г. истцом в адрес ответчика направлены претензии о возврате суммы займа, которые оставлены им без удовлетворения. Сумма займа до настоящего времени ответчиком не возвращена.

Решением Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 16 июня 2021 года исковые требования Нерсисяна А.В. удовлетворены частично.

С ООО "Мартин Хабаровск" в пользу Нерсисяна А.В. взыскана задолженность по договорам займа от 11.09.2015 г. N 2 в сумме 2 000 000 руб., от 19.12.2016 г. N 1 в сумме 2 000 000 руб., проценты за просрочку возврата суммы займов за период с 01.01.2019 г. по 31.03.2021 г. в размере 537 446,35 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 30 887 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным постановлением, Нерсисян А.В. подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда в части отказа в удовлетворении заявленных требований, принять по делу новое решение, удовлетворить исковые требования в полном объеме. В обоснование доводов жалобы истец указывает, что выпиской из ПАО "МТС-Банк" с расчетного счета ответчика, поступившей в день вынесения обжалуемого решения, подтверждается поступление спорных денежных средств в качестве беспроцентных займов (01.06.2015 г., 11.09.2015 г., 23.12.2016 г., 21.12.2017 г.). Истцом представлены доказательства, подтверждающие заключение между сторонами вышеназванных договоров займа. Однако судом не дана надлежащая оценка представленному истцом извлечению из карточки счета N 51 ("Расчетные счета") бухгалтерского учета ООО "Мартин Хабаровск". Истец также полагает, что ссылка суда на положения о банкротстве является необоснованной, поскольку в отношении ответчика не ведется дел о банкротстве.

В апелляционной жалобе ООО "Мартин Хабаровск" просит решение суда отменить, принять по делу новое решение, которым отказать в удовлетворении заявленных требований. В обоснование доводов жалобы ответчик ссылается на ненадлежащее извещение о времени и месте судебного заседания. Ответчик полагает, что поступление спорных денежных средств осуществлялось по договорам займа между истцом и им же в лице руководителя ООО "Мартин Хабаровск" в качестве пополнения оборотных средств Общества учредителем. При этом сами договоры займа истцом ответчику при продаже доли в уставном капитале не передавались. Задолженность в бухгалтерском балансе не отражена. Кроме того, заявитель указывает на то, что часть долга, являющаяся предметом рассмотрения иска, передана по договору цессии Ли Ф.Д. и взыскана на основании судебных приказов мирового судьи судебного района "Железнодорожный район г. Хабаровска" судебного участка N 4 от 21.09.2020 г. и 05.10.2020 г., ссылаясь на непривлечение Ли Ф.Д. к участию в деле.

В письменных возражениях, относительно доводов апелляционной жалобы ООО "Мартин Хабаровск", представитель Нерсисян А.В. находит их необоснованными.

На основании частей 1 и 2 ст. 327.1 ГПК РФ решение суда подлежит проверке в обжалуемой части в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения представителя Нерсисяна А.В. - Александрова Г. В., проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобах, судебная коллегия приходит к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ООО "Мартин Хабаровск" зарегистрировано в качестве юридического лица, учредителем которого с 29.05.2013 г. по 21.05.2018 г. являлся Нерсисян А.В., с 21.05.2018 г. - Варданян М.А..

Нерсисян А.В. утверждает, что 01.06.2015 г. между ООО "Мартин Хабаровск" в лице директора Нерсисян А.В. и Нерсисян А.В. заключен договор беспроцентного займа N 1 (л.д.13-14).

Согласно пункту 1.1 Договора заимодавец передает в собственность, а заемщик принимает денежные средства в размере 2 000 000 руб., которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Заемщик обязуется возвратить заимодавцу указанную в пункте 1.1 договора сумму займа в срок до 01.06.2016 г. (п.1.3 Договора).

В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п.4.1 Договора).

Также Нерсисян А.В. утверждает, что аналогичные договоры заключены между теми же сторонами:

- 11.09.2015 г. договор N 2 на сумму 2 000 000 руб., срок возврата займа 11.09.2016 г. (л.д.14-15);

- 19.12.2016 г. договор N 1 на сумму 2 000 000 руб., срок возврата займа 19.12.2017 г. (л.д.15-16);

- 21.12.2017 г. договор N 4 на сумму 5 000 000 руб., срок возврата займа 25.10.2018 г. (л.д.17).

Согласно дополнительному соглашению от 30.12.2017 г. по вышеуказанным договорам займа установлен единый срок возврата - до 31.12.2018 г. (л.д.16).

27.07.2020 г. истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием о возврате суммы займа по договорам от 01.06.2015 г., 11.09.2015 г., 19.12.2016 г., 21.12.2017 г. (л.д.9).

Из представленной ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска информации от 19.05.2021 г. (л.д.28-29), на расчетный счет ООО "Мартин Хабаровск" 11.09.2015 г. поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. с назначение платежа - "беспроцентный займ по договору N 1 от 10.09.2015 г. учредителя Нерсисян А.В."; 30.11.2015 г. поступили денежные средства в сумме 350 000 руб., с назначением платежа "беспроцентный займа учредителя физического лица Нерсисян А.В. по договору N 2 от 30.11.2015"; 23.12.2016 г. поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. с назначением платежа "заемные средства по договору беспроцентного займа "1 от 19.12.2016 г. учредителя Нерсисян А.В."; 16.06.2017 г. поступили денежные средства в сумме 370 000 руб. с назначение платежа "беспроцентный займ учредителя Нерсисян А.В. по договору б/н от 16.06.2017 г.". Другие операция с получением займов не выявлены.

Разрешая исковые требования и удовлетворяя их частично, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в ходе рассмотрения дела нашли подтверждение факты передачи Нерсисян А.В. ООО "Мартин Хабаровск" денежных средств по договорам от 11.09.2015 г. и 19.12.2016 г. в общей сумме 4 000 000 руб., в связи с чем взыскал их с ответчика, а также взыскал проценты за просрочку возврата суммы займов и судебные расходы.

Судебная коллегия не может согласиться с выводами суда первой инстанции о доказанности заключения договоров займа между физическим лицом Нерсисян А.В. с одной стороны и ООО "Мартин Хабаровск", в лице Нерсисян А.В., с другой стороны.

С учётом характера спора, судом к участию в деле в качестве третьего лица была привлечена МРУ Росфинмониторинга по ДФО.

В качестве рекомендаций при разрешении подобного рода споров МРУ Росфинмониторинга по ДФО сочла необходимым предложить судом истцу и ответчику представить доказательства, подтверждающие реальное исполнение договоров для исключения возможного создания видимости спора для получения исполнительного документа и совершения незаконной финансовой операции, основанной на мнимой сделке.

Судом было предложено сторонам предоставить суду доказательства, подтверждающие реальное исполнение договоров займа, от чего стороны уклонились.

По мнению представителя Нерсисян А.В. для удовлетворения заявленного иска достаточно наличия самих договоров и банковских документов о перечислении денежных средств.

Судебная коллегия не может согласиться с доводами представителя истца.

Судебная коллегия находит заслуживающими внимания доводы апелляционной жалобы ООО "Мартин Хабаровск", согласно которых ответчик полагает, что поступление спорных денежных средств осуществлялось по договорам займа между истцом и им же в лице руководителя ООО "Мартин Хабаровск" в качестве пополнения оборотных средств Общества учредителем. При этом сами договоры займа истцом ответчику при продаже доли в уставном капитале не передавались. Задолженность в бухгалтерском балансе не отражена.

Вышеуказанные обстоятельства Нерсиняном А.В. не опровергнуты.

При таких обстоятельства, судебная коллегия расценивает предоставленные суду договора, как притворные сделки, то есть сделки, которые совершены с целью прикрыть другую сделку, то есть сделку на иных условиях. Притворная же сделка в силу п.2 ст.170 ГК РФ - ничтожна.

Проанализировав все установленные обстоятельства по настоящему делу, судебная коллегия находит возможным обжалуемое решение суда отменить и принять по делу новое решение, которым отказать в удовлетворении иска в полном объёме.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 16 июня 2021 года по гражданскому делу по исковому заявлению Нерсисяна А.В. к обществу с ограниченной ответственностью "Мартин Хабаровск" о взыскании задолженности по договорам займа, неустойки отменить, принять по делу новое решение.

В удовлетворении исковых требований Нерсисяна А.В. к обществу с ограниченной ответственностью "Мартин Хабаровск" о взыскании задолженности по договорам займа, неустойки - отказать.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия. Судебные постановления суда первой и апелляционной инстанции могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу, путем подачи кассационной жалобы в Девятый кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции.

Председательствующий:

Судьи:


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка