Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 8 февраля 2023 года Дело N 33-4453/2023

08 февраля 2023 г. <данные изъяты>

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе:

председательствующего судьи Капралова В. С.,

судей Деевой Е. Б., Кобызева В. А.,

при помощнике судьи Малышевой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Агрофирма Пирогово" в лице конкурсного управляющего Сизова В. А. на решение Мытищинского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>,

по гражданскому делу <данные изъяты>-5279/2022 по исковому заявлению ООО Агрофирма Пирогово в лице конкурсного Сизова В. А. к Костюкевичу С. Ю. взыскании денежных средств,

заслушав доклад судьи Кобызева В.А., объяснения явившихся лиц,

установила:

Истец обратился в Мытищинский городской суд <данные изъяты> с требованиями, с учетом уточнения: взыскать с Костюкевича С.Ю. в пользу ООО "Агрофирма Пирогово" 208 000 000 руб. основного долга; 67 489 028,80 руб. - в качестве компенсации затрат за погашение кредита; процентов в размере 22 192 349,73 руб. за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>; 7 025 211,44 руб. - вознаграждение за перевод долга; государственную пошлину за рассмотрение дела в суде первой инстанции в размере 60 000 руб.

В обоснование иска указано, что <данные изъяты> между ООО "Расчетно-Кредитный Банк" и Костюкевичем С.Ю. был заключен кредитный договор <данные изъяты> на сумму 208 000 000 рублей со сроком погашения по <данные изъяты>

Дополнительным соглашением <данные изъяты> от <данные изъяты> к кредитному договору <данные изъяты> срок погашения кредита был продлен по <данные изъяты>,

<данные изъяты> между Костюкевичем С.Ю. и ООО "Агрофирма Пирогово" было заключено соглашение о переводе долга <данные изъяты> по долгу, возникшему у Костюкевича С.Ю. наосновании кредитного договора с ООО "Расчетно-Кредитный Банк" <данные изъяты> от <данные изъяты>.

Соглашение о переводе долга <данные изъяты> от <данные изъяты> было согласовано Председателем Правления ООО "Расчетно-Кредитный Банк" Артемьевым Э.Ю. <данные изъяты>.

Согласно соглашению об оплате перевода долга от <данные изъяты>, заключенного между Костюкевичем С.Ю. и ООО "Агрофирма Пирогово" во исполнение Соглашения о переводе долга <данные изъяты> от <данные изъяты> по кредитному договору <данные изъяты> от <данные изъяты> с ООО "Расчетно-Кредитный Банк", Костюкевич С.Ю. обязался выплатить ООО "Агрофирма Пирогово" сумму в размере 241 198 926 рублей до <данные изъяты>.

Условиями Дополнительного соглашения <данные изъяты> от <данные изъяты> к Соглашению об оплате перевода долга от <данные изъяты> сторонами было установлено, что Костюкевич С.Ю. обязан выплатить ООО "Агрофирма Пирогово" сумму в размере 282 514 240 рублей не позднее <данные изъяты>.

<данные изъяты> между ООО "Агрофирма Пирогово", Костюкевичем С.Ю. и Даниловым Д.Л. было заключено Соглашение о переводе долга <данные изъяты>, согласно условиям которого, Костюкевич С.Ю. перевел на Данилова Д.Л. свой долг, образовавшийся у него перед ООО "Агрофирма Пирогово" на основании Соглашения о переводе долга <данные изъяты> от <данные изъяты> с ООО "Расчетно-Кредитный Банк".

Определением Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> в рамках рассмотрения дела А40-5 6406/2018 в отношении Данилова Д. Л. введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим должника утвержден Андреев В. В., о чем опубликованы сведения в Газете "Коммерсантъ" <данные изъяты> от <данные изъяты>.

Определением Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> ООО "Агрофирма Пирогово" было отказано во включении в реестр требований кредиторов Должника Данилова Д.Л., а Соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты>, заключенное между ООО "Агрофирма Пирогово", Костюкевичем С.Ю. и Даниловым Д.Л. было признано недействительной сделкой.

Согласно определению суда от <данные изъяты> по делу А40-56406/2018 Костюкевич С.Ю. был привлечен в названное судебное разбирательство в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.

При изложенных обстоятельствах Общество полагало, что право требования к Костюкевичу С.Ю. о взыскании 282 514 240 рублейпринадлежит в настоящее время ООО "Агрофирма Пирогово". <данные изъяты> Обществом в адрес Костюкевича С.Ю. была направлена претензия с требованием произвести оплату денежных средств в размере 282 514 240 рублей в течение 14 календарных дней с даты получения претензии. На дату подачи настоящего искового заявления денежные средства от Костюкевича С.Ю. на расчетный счет ООО "Агрофирма Пирогово" не поступили. При изложенных обстоятельствах последовало обращение в суд.

Ответчик против заявленных требований возражал, указывая, что Костюкевич С.Ю. долг не признаёт и в своем отзыве, возражает против удовлетворения заявленных требований, считая их необоснованными по следующим основаниям. 19.10.2011 между ООО "РКБ" и Костюкевичем С.Ю. заключен кредитный договор <данные изъяты> на сумму 208 000 000 руб. сроком возврата основного долга с процентами по <данные изъяты>. Согласно договору, кредит предоставляется для приобретения земельных участков, которые в договоре никак не идентифицированы (ни кадастровые номера, ни описание месторасположения участков не указаны). Одновременно в договоре указано, что его обеспечением является поручительство ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ" (учредитель ООО "РКБ") по договору поручительства <данные изъяты> от <данные изъяты> и будущий залогодатель ООО "ДЭЙМОС" (в настоящее время ООО "Агрофирма Пирогово"), с которой будет заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) <данные изъяты>. Костюкевич С.Ю. ни к ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ", ни к ООО "ДЭЙМОС" (ООО "Агрофирма Пирогово") до момента заключения кредитного договора отношений не имел. Никаких соглашений о поручительствах между Костюкевичем С.Ю. и данными компаниями им не заключалось, что свидетельствует о не обычных отношениях между юридическими лицами и Костюкевичем С.Ю., т. е. кредитование имело иную цель. Заключение данного договора в отсутствие экономической обеспеченности самого Костюкевича С.Ю. (средств для его погашения не имелось) и на условиях гарантий, никак не связанных с Костюкевичем С.Ю. компаний, одна из которых является учредителем кредитной организации, стало возможным лишь ввиду того, что денежные средства планировались и фактически их получил в своё распоряжение Данилов Д. Л. - в банке денежные средства без участия Костюкевича С.Ю. забирал водитель и доверенное лицо Данилова Д.Л. - Тарасенков М. Б., которых ответчик хорошо знал.

Кредитный договор заключался по просьбе Данилова Д.Л. и под его устную гарантию рассчитаться по договору самостоятельно. В подтверждение этого свидетельствуют следующие совершенные указанными компаниями и Даниловым Д.Л. действия и установленные вступившими в силу судебными актами обстоятельства, имеющие преюдициальное значение, так как в них участвовали те же лица (определение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу N А40-56406/18 и оставившее его в силе Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда <данные изъяты>АП47572/2019 от <данные изъяты>).

24:05.2012, т. е. спустя семь месяцев, ООО "ДЭЙМОС" (ООО "Агрофирма Пирогово") и ООО "РКБ" заключили Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) <данные изъяты>, ранее поименованный в кредитном договоре. Предметом ипотеки стал земельный участок с КН <данные изъяты>, оцененный сторонами в 221 744 613 руб. При этом, экономическая целесообразность поручительства для ООО "ДЭЙМОС" явно отсутствовала, т. к. никакой выгоды Общество не приобретало, но при этом могло лишиться своего имущества, т. е., в данном случае очевидно, что Общество не действовало в своих интересах и не преследовало целей извлечения выгоды.

31.10.2012 ООО "Агрофирма Пирогово" по Соглашению <данные изъяты> с банком перевела на себя долг по кредитному договору Костюкевича С.Ю. Экономическая целесообразность для коммерческой организации в данной сделке также отсутствовала, с учетом начисляемых процентов за пользование кредитом.

<данные изъяты> ООО "Агрофирма Пирогово" и Костюкевич С.Ю. заключили Соглашение об оплате указанного выше перевода долга на общую сумму 241 198 926,24 руб., включая 234 173 714,8 руб. компенсации затрат на погашение кредита и 7 025 211,44 руб. вознаграждения за перевод долга.

Соглашением установлен срок обязательства Костюкевича С.Ю. по оплате - не позднее <данные изъяты>. В дальнейшем срок Соглашения об оплате перевода долга продлевался: до <данные изъяты> (Доп соглашение 1 от <данные изъяты>), последний раз по <данные изъяты> (Доп. соглашение 2 от <данные изъяты>). Остальные, представленные вместе с иском Дополнительные соглашения N <данные изъяты>, 4 и 5, Костюкевич С.Ю. не подписывал - рукописный текст и подписи выполнены неизвестным лицом. Костюкевич С.Ю. денежные средства ни в ООО "РКБ" ни в ООО "Агрофирма Пирогово" не уплачивал, никаких требований к нему не предъявлялось.

ООО "Агрофирма Пирогово" также не выплачивала банку задолженность по кредитному договору, как и по другим аналогичным кредитным договорам, заключенным в тот же день (<данные изъяты>) и на аналогичных условиях, что и Костюкевич С.Ю. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что имевшиеся между всеми участниками кредитного договора отношения объективно выходили за рамки обычного кредитования, т. е. между сторонами и участниками сделки кредитования и связанныхс ней сделок имели технический, а не действительный характер хозяйственных отношений, что подтверждается также следующими обстоятельствами.

16.10.2015 ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ" заключило с ООО "РКБ" Договор цессии <данные изъяты>, по которому приобрело права требования к ООО "Агрофирма Пирогово" (ранее ООО "ДЭЙМОС") по заключенному Костюкевичем С.Ю. и аналогичным другим кредитным договорам с участием ООО "Агрофирма Пирогово" в качестве залогодателя. Сумма требований, подлежавшая выплате в пользу ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ", составила 727 681 372,95 руб., включая требования, возникшие из рассматриваемого кредитного обязательства Костюкевича С.Ю. По данному обязательству ООО "АгрофирмаПирогово" расчет не произвела. 20.12.2016 Данилов Д.Л. по Соглашению о переводе долга <данные изъяты> принял на себя обязательства по выплате долга Костюкевича С.Ю. в пользу ООО "Агрофирма Пирогово".

В отсутствие какой-либо экономической целесообразности данное обстоятельство косвенно свидетельствует о том, что, с одной стороны, Костюкевич С.Ю. действительно не получал деньги в банке по кредитному договору, а получил их Данилов Д.Л. и, во-вторых, вновь подтверждает подконтрольность Данилову Д.Л. ООО "Агрофирма Пирогово" и, как следствие, не истребование долга Обществом при том, что Общество само уже приобрело на тот момент признаки банкрота.

Соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> о переводе долга на Данилова Д.Л. признано недействительной сделкой одновременно с аналогичными сделками по аналогичным кредитным обязательствам, заключенным одновременно с договором Костюкевича С.Ю. Одним из оснований суд указал на установленную подконтрольность ООО "Агрофирма Пирогово" со стороны Данилова Д.Л. (определение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу N А40-56406/18 и оставившее его в силе Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда <данные изъяты>АП47572/2019 от <данные изъяты>).

<данные изъяты> 6ООО "Агрофирма Пирогово" и ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ" заключили соглашение о зачете встречных однородных требований, среди которых и обязательства ООО "Агрофирма Пирогово", возникшие из кредитного договора Костюкевича С.Ю., ранее неисполненные Обществом перед ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ" (Договор цессии <данные изъяты> от <данные изъяты>). При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что возможность заключения данного соглашения о зачете встречных однородных требований возникла ввиду того, что ООО "Агрофирма Пирогово" приобрела, но не оплатила права требования к ООО "ЮГ - НЕФТЕПРОДУКТ" по заключенным <данные изъяты> договорам уступки прав требования денежных средств у подконтрольной так же Данилову Д.Л. ООО "Сити Управление Активами" д.у. ЗПИФ недвижимости "Лесные Просторы" (пайщик Данилов Д.Л., 99,9 % доли в уставном капитале ООО "Сити Управление Активами" принадлежит ООО "Супер Слот", гендиректором и учредителем которой являлись секретари офиса Данилова Д.Л.). Факт неоплаты данных обязательств со стороны ООО "Агрофирма Пирогово" следует из определения Арбитражного суда <данные изъяты> по делу N А41-102558/2017 от <данные изъяты>, которым ООО "Сити Управление Активами" д.у. ЗПИФ недвижимости "Лесные Просторы" было включено в реестр требований кредиторов исключительно только по данным неисполненным обязательствам, став мажоритарным кредитором Общества в деле о банкротстве.

Таким образом, ООО "Агрофирма Пирогово", фактически не осуществляя платежи по принятым на себя обязательствам по оплате долга за Костюкевича С.Ю., не понеся никаких расходов по расчету с ООО "Сити Управление Активами" д.у. ЗПИФ недвижимости "Лесные Просторы", выполнило расчет по обязательствам исключительно новыми приобретенными обязательствами, включенными в реестр требований кредиторов. Исходя из изложенного, очевидно, что ООО "Агрофирма Пирогово", контролируемая Даниловым Д.Л., действовала вопреки своим интересам, становясь залогодателем по ничем иным не обеспеченному кредиту, а в последующем приняла на себя обязательство в целом, в чем не было никакого экономического смысла и не удовлетворяло целям и задачам коммерческой организации, т. е. ООО "Агрофирма Пирогово" действовало недобросовестно. При этом отсутствует подтверждение фактически понесённых Обществом расходов по приобретенному праву требования; отсутствуют доказательства получения Костюкевичем С.Ю. денежных средств по кредитному договору и приобретении предусмотренного целью кредитования земельных участков, приобретение которых сам Коспокевич С.Ю. отрицает, настаивая на вовлечении его в схему вывода из ООО "РКБ" денежных средств в пользу Данилова Д.Л. при способствовании этому самого ООО "Агрофирма Пирогово", ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ", а также с ведома самого кредитора - банка, учредителем которого являлся ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ".

Подтверждением недобросовестного поведения ООО "Агрофирма Пирогово" также является тот факт, что тогда же, т. е. <данные изъяты> ООО "РКБ" заключило кредитные договора с Ивановым О.И, (Договор <данные изъяты>) и Москалевым И.А. (Договор <данные изъяты>), в которых ООО "ДЭИМОС" так же поручился заключить в будущем договоры об ипотеке. Данные договоры были заключены в тот же в день, что по кредиту Костюкевича С.Ю., т. е. <данные изъяты>: Договор <данные изъяты> и Договор <данные изъяты>. Далее аналогичным образом и в аналогичную с договором Костюкевича С.Ю. дату - <данные изъяты> были заключены Соглашения о переводе долга от Москалева И.А. (Соглашение <данные изъяты>) и от Иванова О.И. (Соглашение <данные изъяты>) на ООО "Агрофирма Пирогово". Далее, в аналогичную же дату (<данные изъяты>) и на аналогичных условиях, Данилов Д.Л. перевел на себя долг Иванова О.И. (Соглашение <данные изъяты>) и долг Москалева И.А. (Соглашение <данные изъяты>) перед ООО "Агрофирма Пирогово", которые также были признаны впоследствии недействительными сделками (определение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу N А40-56406/18 и оставившее его в силе Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда <данные изъяты>АП47572/2019 от <данные изъяты>).

Кроме того, ООО "Агрофирма Пирогово" пропущен срок исковой давности по заявленному требованию, что является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Решением Мытищинского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты> исковые требования ООО "Агрофирма Пирогово" к Костюкевичу С. Ю. о взыскании суммы долга по договору займа, компенсации, вознаграждения, судебных расходов оставить без удовлетворения.

В апелляционной жалобе ООО "Агрофирма Пирогово" в лице конкурсного управляющего Сизова В. А., поставлен вопрос об отмене решения суда, как незаконного и необоснованного.

Истец в судебное заседание суда апелляционной инстанции явился в лице представителя, просил апелляционную жалобу удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание суда апелляционной инстанции явился в лице представителя, просил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

Иные лица в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились о времени и месте извещались в соответствии с требованиями ст. 113 ГПК РФ, о причинах неявки суду не сообщили.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции проведено в отсутствие не явившихся лиц, извещавшихся о времени и месте судебного заседания и не представивших сведения о причинах своей неявки.

Изучив материалы гражданского дела, доводы апелляционной жалобы и возражения, выслушав объяснения, явившихся лиц, проверив законность и обоснованность решения суда в порядке ст. ст. 327 и 327.1 ГПК РФ, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Суд первой инстанции при рассмотрении гражданского дела правильно определил юридически значимые обстоятельства, применил подлежащие применению нормы материального права, и постановил законное и обоснованное решение, не допустив существенных нарушений норм процессуального права.

Как следует из материалов гражданского дела, что <данные изъяты> между ООО "Расчетно-Кредитный Банк" и Костюкевичем С.Ю. был заключен договор <данные изъяты> о предоставлении последнему кредита в размере 208 000 000 руб., сроки возврата кредита и процентная ставка предусмотрены условиями договора и графиком погашения суммы кредита и процентов.

<данные изъяты> между Костюкевичем С.Ю. и ООО "Агрофирма Пирогово" заключено соглашение о переводе долга <данные изъяты>, в соответствии с которым все обязательства по кредитному договору <данные изъяты> от <данные изъяты> переходят к новому должнику ООО "Агрофирма Пирогово".

Согласно соглашению об оплате перевода долга от <данные изъяты>, заключенного между Костюкевичем С.Ю. и ООО "Агрофирма Пирогово" во исполнение Соглашения о переводе долга <данные изъяты> от <данные изъяты> по кредитному договору <данные изъяты> от <данные изъяты> с ООО "Расчетно-Кредитный Банк", Костюкевич С.Ю. обязался выплатить ООО "Агрофирма Пирогово" сумму в размере 241 198 926 рублей до <данные изъяты>.

<данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> между Костюкевичем С.Ю. и ООО "Агрофирма Пирогово" заключены дополнительные соглашения N<данные изъяты>-5, регламентирующие уточнение условий компенсации затрат за погашение кредита за периоды.

<данные изъяты> между Костюкевичем С.Ю., ООО "Агрофирма Пирогово" и Даниловым Д.Л. заключено соглашение о переводе долга <данные изъяты>, в соответствии с которым обязательства по кредитному договору <данные изъяты> от <данные изъяты> переходят к Данилову Д.Л.

Определением Арбитражного суда <данные изъяты> по делу ; а40-56406/18 в рамках дела о банкротстве Данилова Д.Л.от <данные изъяты> признаны недействительными следующие сделки:

- соглашение о новации от <данные изъяты>, заключенное между Даниловым Д.Л. и ООО "Агрофирма Пирогово";

- соглашение о переводе долга от <данные изъяты>, заключенное между Даниловым Д.Л., ООО ((Агрофирма Пирогово", ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ";

- соглашение о переводе долга <данные изъяты> от <данные изъяты>, заключенное между Ивановым О.И., Даниловым Д.Л., ООО "Агрофирма Пирогово";

- соглашение о переводе долга <данные изъяты> от <данные изъяты> заключенное между Даниловым Д.Л., ООО "Агрофирма Пирогово", Костюкевичсм С.Ю.,

- соглашение о переводе долга <данные изъяты> от <данные изъяты>, заключенное между Даниловым Д.Л. ООО "Агрофирма Пирогово", Москалевым И.А.;

- соглашение о переводе долга <данные изъяты> от <данные изъяты>, заключенное между Даниловым Д.Л., ООО "Агрофирма Пирогово", Ножиным С.А.;

- договор займа от <данные изъяты>,

- дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору займа от <данные изъяты>. Отказано в признании обоснованными и включении в реестр требований кредиторов Данилова Д.Л. требований ООО "Агрофирма Пирогово" в размере 2 365 489 639,42 руб.

Решением Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу N А41-102558/17 ООО "Агрофирма Пирогово" признана банкротом.

Как усматривается из материалов дела, <данные изъяты> Данилов Д.Л. по Соглашению о переводе долга <данные изъяты> принял на себя обязательства по выплате долга Костюкевича С.Ю. в пользу ООО "Агрофирма Пирогово" и с согласия последней, являвшейся стороной заключенного соглашения.

Вместе с тем, соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> о переводе долга Костюкевича С.Ю. на Данилова Д.Л. признано недействительной сделкой одновременно с аналогичными указанными выше сделками по аналогичным кредитным обязательствам, заключенными одновременно с договором Костюкевича С.Ю.