Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 20 декабря 2022 года Дело N 33-41046/2022


20 декабря 2022 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда

в составе:

председательствующего Федерякиной Е.Ю.

и судей Ланина Н.А., Полковникова С.В.

при помощнике судьи Разумной И.А.,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Федерякиной Е.Ю.

дело по апелляционным жалобам ответчиков фио, Абрамова (фио) А.С., фио, Добровольской (фио) О.А. на решение Никулинского районного суда города Москвы от 15 октября 2021 года, которым постановлено: взыскать с фио, Абрамова (фио) фио, фио, фио, солидарно, в пользу АО "ОЭК-ФИНАНС" в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 256.324.041 рубль 36 копеек.

Взыскать с Абрамова (фио) фио в пользу АО "ОЭК-ФИНАНС" в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 3.932.413 рублей.

Взыскать с фио, Абрамова (фио) фио, фио, фио, солидарно, государственную пошлину в размере 60.000 рублей в бюджет города Москвы.

УСТАНОВИЛА:

Истец АО "ОЭК-Финанс" обратился в суд с иском с учетом уточнений к ответчикам фио, Абрамову (фио) А.С., фио, фио о возмещении вреда, причиненного преступлением, указывая в обоснование заявленных требований на то, что приговором Дорогомиловского районного суда г.Москвы от 04 июля 2017 года осуждены: бывший главный бухгалтер АО "ОЭК-Финанс" фио по ч.4 ст.160, ч.3 ст.160, ч.1 ст.201 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на 2 года 6 шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 000 руб. в доход государства; бывший генеральный директор АО "ОЭК-Финанс" фио по ч.4 ст.160 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на 3 года 6 шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 550 000 руб. в доход государства; бывший руководитель юридического отдела АО "ОЭК-Финанс" фио по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на 2 года условно со штрафом 200 000 руб. в доход государства; бывший генеральный директор ООО "ОФСК" фио, по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ к наказанию лишения свободы на 2 года условно со штрафом 200 000 руб. в доход государства. За потерпевшим признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения не рассмотрен и оставлен для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 14 сентября 2017 года вышеуказанный приговор суда вступил в законную силу. Общая сумма ущерба составляет 260 256 454 руб. 36 коп.

В дальнейшем, представитель истца неоднократно уточнял исковые требования, и, согласно последним уточненным исковым требованиям просил суд взыскать с ответчиков, солидарно, в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением денежные средства в размере 256 324 041 руб. 36 коп. Взыскать с ответчика Абрамова (ранее фио) А.С. в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением денежные средства в размере 3 932 413 руб.

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования в редакции уточненного искового заявления поддержал, просил исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика фио - фио в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, представил письменные возражения, указал на пропуск истцом срока исковой давности, также полагал, что настоящий спор является корпоративным спором, в связи с чем, производство по делу подлежит прекращению.

Иные участники процесса в судебное заседание не явились, о дате и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Суд постановил указанное выше решение, об отмене которого как незаконного и необоснованного просят ответчики фио, Абрамов (фио) А.С., фио, Добровольская (фио) О.А. по доводам своих апелляционных жалоб, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, не соглашаясь с выводами суда, указывая на пропуск истцом срока исковой давности.

Проверив материалы гражданского дела, выслушав представителя ответчика Добровольской (фио) О.А. по доверенности фио, представителя ответчика фио по доверенности и ордеру адвоката фио, представителя истца АО "ОЭК-Финанс" и третьего лица АО "Развитие Активов" по доверенностям фио, обсудив доводы апелляционных жалоб, возражения истца на апелляционные жалобы, судебная коллегия не находит оснований к отмене решения суда, постановленного в соответствии с фактическими обстоятельствами дела и требованиями закона.

Согласно ч.1 ст.195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении", решение является законным в том случае, когда оно вынесено при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (ч.4 ст.1, ч.3 ст.11 ГПК РФ).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Обжалуемое решение названным требованиям закона отвечает.

Судом первой инстанции установлено, что приговором Дорогомиловского районного суда г.Москвы от 04 июля 2017 года по уголовному делу N 1-287/2017 фио признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.3 ст.160, ч.1 ст.201 УК РФ, окончательно назначено наказание на основании ч.3 ст.69 УК РФ, в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 550 000 руб. в доход государства.

фио признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 000 руб. в доход государства.

фио и фио (каждая) признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, каждой, со штрафом в размере 200 000 руб. в доход государства (каждой). На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Также, вышеуказанным приговором за гражданским истцом ОАО "Развитие Активов" признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства (т.1 л.д.44-82).

фио, паспортные данные, изменил фамилию на Абрамов, что подтверждается записью акта о перемене имени N 88 от 23 марта 2018 года (т.3 л.д.85).

Постановлением Дорогомиловского районного суда г.Москвы от 13 мая 2021 года вышеуказанный приговор разъяснен, с указанием, что потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу N 1-287/2017 является АО "ОЭК-Финанс" (т.4 л.д.231).

Вышеуказанным приговором суда установлено, что фио совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

фио совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

фио и фио совершили пособничество, в присвоении, то есть содействовали путем предоставления средств совершения преступления хищению чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере.

Так, фио, являясь с 25 февраля 2013 года на основании решения ДГИ г.Москвы - единственного акционера ОАО "ОЭК- Финанс" от 08 февраля 2013 года N 325-р его генеральным директором, в должностные обязанности которого в соответствии с трудовым договором от 25 февраля 2013 года (без номера), уставом общества, иными внутренними документами общества и положениями действующего трудового и гражданского законодательства, входило выполнение функций единоличного исполнительного органа, а в частности: распоряжаться имуществом общества и совершать сделки от имени общества; осуществлять право первой подписи под финансовыми документами общества; при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на него обязанностей действовать в интересах общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении общества добросовестно и разумно; обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учет и контроль его использования; нести полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный обществу в результате своего виновного противоправного поведения; нести ответственность перед обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), включая упущенную выгоду и реальный ущерб; а также, обладая полномочиями по распоряжению имуществом и денежными средствами общества, разработал (точный период времени и обстоятельства следствием не установлены, но не позднее 30 октября 2013 года), план совершения присвоения, а именно, денежных средств, принадлежащих обществу, в особо крупном размере, а также иного имущества общества, согласно которому хищение осуществляется путем заключения обществом фиктивных договоров займа без принятия обеспечительных мер к их возврату с подконтрольным фио фиктивным обществом - ЗАО "ОФСК", зарегистрированным на доверенное лицо фио - фио, которое имело уставной капитал в размере 100 000 руб., создано по его (фио) указанию без цели осуществления предпринимательской деятельности и фактически финансово-хозяйственной деятельности не вело, в связи с чем, экономической прибыли не извлекало, а, следовательно, заранее не имело финансовой возможности обеспечить возврат полученных от общества по договорам займов денежных средств.

С целью реализации разработанного преступного плана в период с 01 января по 31 декабря 2013 года фио, находясь на территории г.Москвы (точные дата, время и место следствием не установлены), создал организованную группу, к участию в которой привлек следующих лиц:

- главного бухгалтера общества фио, в должностные обязанности которой в соответствии с трудовым договором N 10/13 от 23 апреля 2013 года, заключенным с обществом, и положениями действующего российского трудового законодательства, входило, в том числе: осуществление организации и ведение бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности общества и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности общества; организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности общества, а также финансовых, расчетных и кредитных операций; согласование с генеральным директором направлений расходования средств с рублевых и валютных счетов общества; принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; подписание документов, служащих основаниями для приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитные и расчетные обязательства; участие в согласовании договоров и соглашений, заключаемых обществом; при исполнении своих трудовых обязанностей исходить во всех своих действиях из интересов общества и нести ответственность за причинение материального ущерба обществу в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством;

- начальника юридического отдела общества фио, в должностные обязанности которой в соответствии с трудовым договором N 13/13 от 08 июля 2013 года, заключенным с обществом, и положениями действующего российского трудового законодательства, входило незамедлительное информирование лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа общества, о возникновении или возможности возникновения ситуации, представляющей угрозу сохранности его имущества и при исполнении трудовых обязанностей исходить во всех своих действиях из интересов общества;

- генерального директора подконтрольного фио ЗАО "ОФСК" фио, с которой находился в личных доверительных и близких взаимоотношениях.

После чего, вступил с вышеперечисленными лицами в преступный сговор, направленный на хищение вверенного фио и фио в силу занимаемых ими в обществе должностей имущества, т.е. денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих обществу.

При этом фио возложил на себя руководство созданной им организованной группой, выразившееся в совершении следующих действий: организация, предварительная подготовка и тщательное планирование преступной деятельности всех входящих в состав организованной им группы соучастников; разработка преступной схемы хищения денежных средств и подготовка средств и способов реализации преступного замысла; подбор соучастников и их материальная мотивация к осуществлению согласованных действий, направленных на достижение поставленных перед организованной группой единых целей; распределение ролей между соучастниками; организация внутригрупповой дисциплины с иерархией подчинения и неукоснительным исполнением соучастниками указаний организатора преступной группы фио, обеспечивающих слаженную деятельность преступной группы и согласованность действий ее соучастников; осуществление контроля за действиями и поведением соучастников, систематический инструктаж относительно выполняемых ими указаний фио и координация взаимодействия соучастников между собой в рамках реализации фио преступного плана по совершению присвоения денежных средств, принадлежащих обществу; поддержание стабильного и постоянного состава преступной группы во избежание утечки информации о ее преступной деятельности; финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение преступной деятельности организованной группы; маскировка преступных действий и соблюдение мер конспирации при ведении преступной деятельности и придание преступным действиям соучастников видимости законных гражданско-правовых отношений между субъектами предпринимательской деятельности с целью сокрытия следов преступной деятельности; фактическое управление подконтрольным фиктивным юридическим лицом ООО "ОФСК", используемым соучастниками в хищении денежных средств общества, а также, дальнейшее распределение между соучастниками полученных в результате реализации преступного замысла преступных доходов.

фио фио отводилась роль по исполнению его указаний, связанных с совершением следующих действий:

- подписание необходимых для совершения преступлений финансово-хозяйственных документов, обосновывающих заведомо необеспеченные хозяйственные операции, предполагающие использование ею своего служебного положения в соответствии с занимаемой должностью главного бухгалтера, что должно придавать преступным действиям соучастников видимость законности;

- сопровождение сделок, совершаемых обществом, в рамках своих должностных полномочий и осуществление контроля за их реализацией;

- подготовка налоговой отчетности с последующим ее предоставлением в налоговые органы, в том числе "нулевой" налоговой отчетности, аффилированных с участниками организованной группы фиктивных юридических лиц, в том числе, ЗАО "ОФСК";

- осуществление финансовых операций по счетам Общества, ЗАО "ОФСК" и вышеуказанных фиктивных обществ;

- взаимодействие с банковскими учреждениями и иными кредитными организациями в связи с выполнением вышеуказанных обязанностей, организация документооборота по финансово-хозяйственной деятельности общества и ЗАО "ОФСК".

На Голышеву фиофио возлагалось осуществление следующих действий:

- создание и государственная регистрация в компетентных органах подконтрольных фио и соучастникам организованной группы фиктивных юридических лиц, в том числе, ЗАО "ОФСК"; дальнейшее их юридическое обслуживание и поддержание правоспособного состояния в целях придания преступной деятельности видимости правомерных гражданско-правовых отношений;

- открытие расчетных счетов вышеуказанным фиктивным юридическим лицам в банковских учреждениях, с руководителями которых он фио находился в доверительных и дружеских взаимоотношениях;

- подготовка заведомо фиктивных договоров и иных документов по финансово-хозяйственной деятельности общества, ЗАО "ОФСК" и созданных ею фиктивных компаний-контрагентов, подконтрольных фио и соучастникам организованной группы;

- контроль за реализацией сделок общества с подконтрольным фио ЗАО "ОФСК" в рамках своих должностных полномочий согласно занимаемой должности начальника юридического отдела.

фио в процессе реализации преступных намерений фио отводилось выполнение действий, связанных с участием в создании и дальнейшем юридическом (бухгалтерском и банковском) обслуживании под-контрольного фио и соучастникам организованной преступной группы и возглавляемого ею в качестве генерального директора юридического лица - ЗАО "ОФСК", а также управление им под четким руководством и контролем фио в целях придания преступной деятельности участников организованной группы видимости гражданско-правовых отношений.

При этом она фио, фио, и фио согласились на участие в преступной группе, руководствуясь личными корыстными мотивами, рассчитывая в результате совершения преступления, получить материальное обогащение в виде получения части похищенного имущества, при-надлежащего обществу, а также иной личной заинтересованностью, выразившейся в дальнейшем трудоустройстве в подконтрольное фио ЗАО "ОФСК" и дальнейшем осуществлении совместного преступного "бизнеса".

Вместе с тем, она фио и ее соучастники - фио и фио, действовавшие из корыстных побуждений в составе организованной группы, выполняя отведенные им фио преступные роли, направленные на хищение денежных средств общества, осознавали преступность своих действий, т.к. были достоверно осведомлены о том, что ЗАО "ОФСК" фактически финансово-хозяйственной деятельности не вело, в связи с чем, экономической прибыли не извлекало, а, следовательно, не могло обеспечить возврат обществу полученных по договорам займов денежных средств.

После распределения преступных ролей между соучастниками фио, используя свое служебное положение, в неустановленное следствием время, на территории г.Москвы, в целях реализации преступных намерений, направленных на хищение принадлежащих обществу денежных средств путем присвоения, заведомо осознавая преступность своих действий и необеспеченность сделки, дал фио, как начальнику юридического отдела общества, указание изготовить договор займа N 37/14-ОФ на сумму 40 000 000 руб. с подконтрольным преступной группе ЗАО "ОФСК", который являлся экономически нецелесообразным по причине отсутствия обеспечительных мер по его возврату, и 05 марта 2014 года, действуя от лица руководителя общества, в рамках своих должностных полномочий, находясь в офисе общества по адресу: г.Москва, Большой адрес, заключил указанный договор со своим соучастником фио под процентную ставку 9% годовых, не превышающую среднебанковскую ставку по депозитам юридических лиц, действующую на дату заключения настоящего договора.

Затем, в соответствии с условиями заключенного договора займа, по указанию фио Ковалева О.А. перечислила электронными платежами через систему дистанционного банковского обслуживания "Банк-Клиент" денежные средства, принадлежащие обществу:

- 07 марта 2014 года - 10 000 000 руб. с расчетного счета общества N 40702810038260011837, открытого в Московском банке ОАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893, адрес), на расчетный счет ЗАО "ОФСК" N 40702810800000002524, открытый в ООО КБ "РегионФинансБанк" (ИНН 7744000091, адрес);

- 11 и 13 марта 2014 года - 5 000 000 руб. и 25 000 000 руб. соответственно с расчетного счета общества N 40702810038260011837, открытого в Московском банке ОАО "Сбербанк России", на расчетный счет ЗАО "ОФСК" N 40702810438120012929, открытый в том же банке.

В дальнейшем, фио, будучи осведомленным о досрочном прекращении своих полномочий генерального директора общества с 18 марта 2014 года и назначении с 19 марта 2014 года единоличным исполнительным органом общества ОАО "Развитие активов" в соответствии с решением единственного акционера общества - ДГИ г.Москвы в лице заместителя руководителя фио, продолжая действовать согласно ранее разработанному преступному плану, в целях собственного обогащения, а также обогащения связанных с ним соучастников организованной фио группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих обществу, путем присвоения, в неустановленное время, но не позднее 18 марта 2014 года при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г.Москвы (более точные дата, время и месте" следствием не установлены), используя образец предыдущего договора займа N 37/14-ОФ от 05 марта 2014 года, ранее подготовленного фио, при участии своего соучастника фио оформил аналогичный экономически нецелесообразный и необеспеченный к возврату договор займа N 40/14-ОФ на сумму 242 000 000 руб. с подконтрольным фио ЗАО "ОФСК", умышленно указав в нем дату заключения - 17 марта 2014 года, т.е., якобы, в период действия должностных полномочий руководителя общества.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 марта 2014 года, действуя от лица общества и находясь в офисе общества по адресу: г.Москва, Большой адрес, фио заключил указанный договор со своим соучастником фио под процентную ставку 9% годовых, не превышающую среднебанковскую ставку по депозитам юридических лиц, действующую на дату заключения настоящего договора.