Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 27 октября 2022 года Дело N 33-32407/2022


27 октября 2022 г. адрес

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего Дементьевой Е.И.,

судей фио, фио,

при ведении протокола помощником Азаровой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи фио дело по апелляционным жалобам представителя ответчика фио адвокатов Сапронова А.В., Левиной Е.Л., представителя ответчика Муровой Л.А. адвоката фио, представителя ответчика Негодова Н.Д. адвоката фио, представителя ответчика ООО "Единый миграционный центр" адвоката Кукшинова Д.Р., представителя ответчика ООО "Единый медицинский центр" адвоката Кукшинова Д.Р., представителя ответчика ООО "Центрфинанс" и третьего лица ООО "УК "Бронка Групп" адвоката фио, представителя третьего лица ООО "СтоРент" адвоката фио, апелляционной жалобе с дополнениями представителя третьего лица ООО "Инвест-Капитал"" адвоката фио на решение Хамовнического районного суда адрес от 29 апреля 2022 года, которым постановлено:

Исковые требования Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к Михальченко Дмитрию Павловичу, Муровой Людмиле Анатольевне, Негодову Николаю Дмитриевичу, ООО "Единый миграционный центр", ООО "Единый медицинский центр", ООО "Центрфинанс" об обращении имущества в доход государства - удовлетворить.

Обратить в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО "Единый медицинский центр" (ИНН 7842416531), принадлежащие ООО "Центрфинанс" (ИНН 7842436305).

Обратить в доход Российской Федерации 99% долей в уставном капитале ООО "Единый миграционный центр" (ИНН 7842421041), принадлежащие ООО "Центрфинанс" (ИНН 7842436305).

Обратить в доход Российской Федерации имущество ООО "Центрфинанс" (ИНН 7842436305) в виде денежных средств в размере сумма

Обратить в доход Российской Федерации выданные адрес им. Кирова" (ИНН 7825666563, векселедатель) ООО "Центрфинанс" (векселедержатель) 30.11.2016 простые векселя серии ПНК: N 00037 на сумму 18 100 000 руб., N 00038 на сумму 25 000 000 руб., N 00039 на сумму 50 000 000 руб., N 00040 на сумму 50 000 000 руб., N 00041 на сумму 50 000 000 руб., N 00042 на сумму 50 000 000 руб., N 00043 на сумму 50 000 000 руб., N 00044 на сумму 50 000 000 руб., N 00045 на сумму 50 000 000 руб., N 00046 на сумму 50 000 000 руб., N 00047 на сумму 50 000 000 руб., N 00048 на сумму 50 000 000 руб., N 00049 на сумму 50 000 000 руб., N 00050 на сумму 50 000 000 руб., N 00051 на сумму 50 000 000 руб., N 00052 на сумму 50 000 000 руб., N 00053 на сумму 50 000 000 руб., N 00054 на сумму 50 000 000 руб., N 00055 на сумму 50 000 000 руб., N 00056 на сумму 50 000 000 руб., N 00057 на сумму 100 000 000 руб., N 00058 на сумму 100 000 000 руб., N 00059 на сумму 100 000 000 руб., N 00060 на сумму 100 000 000 руб., N 00061 на сумму 100 000 000 руб., N 00062 на сумму 100 000 000 руб., N 00063 на сумму 100 000 000 руб., N 00064 на сумму 100 000 000 руб., N 00065 на сумму 100 000 000 руб., N 00066 на сумму 100 000 000 руб., N 00067 на сумму 19 500 000 руб., N 00068 на сумму 50 000 000 руб., N 00069 на сумму 35 000 000 руб., N 00070 на сумму 50 000 000 руб., N 00071 на сумму 37 100 000 руб., N 00072 на сумму 50 000 000 руб.

Обратить в доход Российской Федерации выданные ООО "Бекар" (ИНН 7842076081, векселедатель) ООО "Центрфинанс" (векселедержатель) 31.07.2021 простые векселя серии БР: N 0001 на сумму сумма, N 0002 на сумму сумма, N 0003 на сумму сумма, N 0004 на сумму сумма, N 0005 на сумму сумма, N 0006 на сумму сумма, N 0007 на сумму сумма, N 0008 на сумму сумма, N 0009 на сумму сумма, N 0010 на сумму сумма, N 0011 на сумму сумма, N 0012 на сумму сумма, N 0013 на сумму сумма,

УСТАНОВИЛА:

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к Михальченко Дмитрию Павловичу, Муровой Людмиле Анатольевне, Негодову Николаю Дмитриевичу, ООО "Единый миграционный центр", ООО "Единый медицинский центр", ООО "Центрфинанс" об обращении имущества в доход государства, мотивируя свои требования тем, что решением Никулинского районного суда адрес от 08.06.2021, в доход государства обращена доля в уставном капитале ООО "Феникс", принадлежащая ООО "Центрфинанс" в размере 90%, и доля в уставном капитале ООО "Феникс", принадлежащая ООО "Высота" в размере 10%, как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Требования мотивированы тем, что из вступивших в законную силу судебных актов следует, что владелец АО "ХК "Форум" Михальченко Д.П. имел взаимоотношения с руководством ФСО России, которые использовал для систематического получения бюджетных средств от реализации государственных контрактов с целью обогащения себя, подконтрольных и связанных с ним лиц.

В связи с этим он содействовал назначению на должности директора и первого заместителя директора ФГУП "Атэкс" ФСО России доверенных ему лиц - фио и фио, ранее осуществлявших трудовую деятельность в контролируемых им компаниях.

Последние, после назначения на указанные должности, в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений, исполняли свои должностные полномочия в интересах и для обогащения Михальченко Д.П., Негодова Н.Д. и их компаний, а также оказывали им содействие в предпринимательской деятельности.

Так, фио и фио в период с 2008 по 2015 гг. от имени ФГУП "Атэкс" заключили с ФСО России 23 государственных контракта на выполнение ремонтных, строительных и реставрационных работ на объектах государственной власти, а также 28 договоров подряда на выполнение указанных работ с подконтрольными Михальченко Д.П. компаниями.

Вследствие этого, при неправомерном содействии фио и фио, подотчетные Михальченко Д.П. и, принадлежащему ему АО "ХК "Форум" (ИНН 7826178030), компании адрес (ИНН 7804079525), адрес "СтройФасад" (ИНН 7709729614), ООО "Стройкомплект"

(ИНН 7804300920) в период 2008-2017 г.г. получили по вышеназванным договорам сумма, что привело к их и ООО "Центрфинанс"

(ИНН 7842436305) незаконному обогащению.

Часть полученных указанным способом денежных средств была направлена Михальченко Д.П. через ООО "Центрфинанс" на капитализацию ООО "Феникс" (ИНН 7838319768) в размере 13,3 сумма прописью и строительство морского многофункционального перегрузочного комплекса "Бронка", расположенного по адресу: адрес, адрес.

С учетом изложенного, Никулинским районным судом адрес на основании пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ принято решение об обращении 100% долей в уставном капитале ООО "Феникс" в доход Российской Федерации.

Названным судом также установлено, что иные средства, после неоднократного смешения на счетах подконтрольных Михальченко Д.П. юридических лиц с другими источниками дохода, перечислялись в адреса многочисленных организаций, зарегистрированных в разных регионах России и являвшихся участниками схем по выводу денежных средств за рубеж или обналичиванию, а также затрачивались на приобретение ценных бумаг.

Проведенной истцом проверкой установлено, что в указанный период коррупционного обогащения контролируемое Михальченко Д.П.

и фио ООО "Центрфинанс" приобрело ООО "Единый медицинский центр" (ИНН 7842416531), а подконтрольные Михальченко Д.П. физические лица стали учредителями (участниками) ООО "Единый миграционный центр" (ИНН 7842421041), которое впоследствии перешло к ООО "Центрфинанс".

Таким образом, ООО "Центрфинанс" использовалось ответчиками в качестве инструмента для коррупционного обогащения, распределения нелегального дохода, его легализации и преобразования в иные активы, в т.ч. приобретения вышеназванных обществ, осуществляющих деятельность в сфере миграции, предоставления медицинских и иных сопутствующих им услуг.

Данные общества продолжились использоваться Михальченко Д.П. для смешения денежных средств компаний холдинга "Форум" из различных источников с коррупционно добытым имуществом, в целях сокрытия их незаконного происхождения и последующего введения в гражданский оборот, то есть легализации.

В частности, организованная на вне рыночных и неконкурентных условиях недобросовестная деятельность ООО "Единый медицинский центр", принесла в 2014-2016 г.г. 3,4 сумма прописью чистой прибыли, которая перечислена в адрес ООО "Центрфинанс", что также указывает на отсутствие самостоятельности в ведении экономической деятельности и распоряжении ее результатами.

В свою очередь ООО "Единый миграционный центр" в период 2011-2016 г.г. инкассировало 9,5 сумма прописью денежной выручки, которая в дальнейшем перечислялась другим организациям холдинга "Форум".

Наряду с этим, в 2016 году ООО "Центрфинанс" предоставило адрес им. Кирова" (ИНН 7825666563) и адрес "Феникс-Энерго" (ИНН 7842522593) денежные средства в размере сумма, и сумма соответственно, обеспеченные их простыми векселями от 30.11.2016 серии ПНК NN 00037 - 00072 и серии ФЭ N 0012-0024.

В связи с реорганизацией адрес "Феникс-Энерго" в форме присоединения к ООО "Бекар" (ИНН 7842076081) между ООО "Центрфинанс" и ООО "Бекар" заключен договор от 31.07.2021 N ЦФБ-КПВ-1, по условиям которого процентные векселя ФЭ N 0012-0024 погашены, а на вексельную сумму в размере сумма и начисленные в период с 30.11.2016 по 31.07.2021 проценты в размере сумма ООО "Бекар" выданы простые векселя серии БР NN 0001-0013 на общую сумму сумма

Как следует из решения Никулинского районного суда адрес от 08.06.2021, ООО "Центрфинанс", будучи подконтрольной Михальченко Д.П. структурой, стало выгодоприобретателем принятых фио и фио административно-хозяйственных решений о заключении контрактов с ФГУП "Атэкс" и получения по ним обогащения на сумму свыше сумма, часть из которых в размере не менее 13,3 сумма прописью была вовлечена Михальченко Д.П. в капитализацию ООО "Феникс" и строительство порта "Бронка".

При этом, как следует из названного судебного акта, ООО "Центрфинанс" собственных и достаточных средств в вышеуказанный период не имело, использовалось Михальченко Д.П. и Негодовым Н.Д. для получения денег через схему искусственных финансовых операций от других подконтрольных им компаний, в том числе адрес "Стройфасад" и ООО "Стройкомплект", являвшихся получателями средств по госконтрактам.

Приведённые обстоятельства в их совокупности позволили истцу прийти к выводу о том, что предоставление адрес им. Кирова" и адрес "Феникс-Энерго" денежных средств в размере сумма и сумма совершено ООО "Центрфинанс" в целях легализации коррупционного дохода последнего и неправомерного введения его в хозяйственный оборот.

Далее, как усматривается из судебных актов по делу N 2-3277/2021 Никулинского районного суда адрес, в связи с уголовным преследованием Михальченко Д.П. и в целях создания препятствий для взыскания принадлежащего им имущества Михальченко Д.П. и Негодов Н.Д. в 2017 году приняли меры по сокрытию своих активов в виде имущественных прав на доли ООО "Инвест-Капитал" (ИНН 7842500720), ООО "Сторент" (ИНН 4703083939), ООО "Центрфинанс", ООО "Единый медицинский центр" и иных компаний.

Для этого Михальченко Д.П., в период содержания под стражей в СИЗО "Лефортово" в адрес, выдал своей супруге фио и работнику подконтрольного ему адрес фио доверенности на право распоряжения принадлежащим ему имуществом. Однако его сокрытие не было единственной и конечной задачей Михальченко Д.П. Итоговой целью являлась передача имущества и имущественных прав доверенным лицам и их введение в гражданский оборот, то есть легализация.

Достижение цели по сокрытию имущества реализовывалось Михальченко Д.П. и Негодовым Н.Д. путем заключения ряда договоров, которые использовались в качестве формального основания для перехода прав на имущество.

В частности, Михальченко Д.П. отчуждены доли ООО "Сторент" и ООО "Инвест-Капитал", являющихся участниками ООО "Центрфинанс", которому принадлежат доли ООО "Единый медицинский центр".

Активное участие в сокрытии и легализации имущества Михальченко Д.П. и Негодова Н.Д. приняла Мурова Л.А., в пользу которой по договорам купли-продажи от 30.06.2017 отчуждены принадлежащие им доли в размере 50% уставного капитала ООО "Инвест-Капитал". В последующем Мурова Л.А. передала ООО "Инвест-Капитал" в собственность ООО "УК "Бронка Групп" (ИНН 7842174995).

Согласно договору купли-продажи от 14.09.2017, Михальченко Д.П., действуя через уполномоченную им супругу фио, передал в собственность Негодова Н.Д. и Муровой Л.А. доли в размере 50% уставного капитала "ООО "Сторент". Последние, в свою очередь, доли ООО "Сторент" передали ООО "УК "Бронка Групп", участниками которого выступают Мурова Л.А., её внук фио, Негодов Н.Д. и его дочь фио

Указанные договоры, как следует из названных судебных актов, использовались их сторонами, в т.ч. ответчиками, в качестве формального основания для вывода имущества из владения Михальченко Д.П. с целью исключения обращения на них взыскания. Выбор Муровой Л.А. в качестве лица, в пользу которого имущество передавалось, обусловлен не выгодностью предложенных ею условий приобретения активов, а тем, что она являлась супругой бывшего директора ФСО России, с которым сам Михальченко Д.П. и Негодов Н.Д. находились в давних и личных отношениях.

В дальнейшем, как установлено истцом, контролируемое Михальченко Д.П. и фио ООО "Центрфинанс" стало владельцем 99% долей в уставном капитале ООО "Единый миграционный центр".

Так, 08.06.2018 г. в состав участников ООО "Единый миграционный центр" принято ООО "Центрфинанс", которое внесло в его уставный капитал вклад в размере сумма, тем самым приобретя имущественное право на 99% долей. При этом финансовое положение ООО "Единый миграционный центр" по состоянию на 2018 г. оценивалось в 5,4 сумма прописью, а вхождение ООО "Центрфинанс" в состав его участников в денежном выражении составило не более сумма, что значительно ниже стоимости активов этой организации.

Приобретение ООО "Центрфинанс" ООО "Единый миграционный центр" по явно несоответствующей рыночной стоимости позволило под контролем доверенных Михальченко Д.П. лиц продолжить незаконное использование этого актива.

Таким образом, Михальченко Д.П. фактически передал принадлежащие ему активы под управление связанных и доверенных ему лиц - фио и фио, которые осознавали противоправность действий последнего и, несмотря на это, оказывали ему всяческое содействие.

Также, передача ООО "Единый миграционный центр" и ООО "Единый медицинский центр" во владение ООО "Центрфинанс" предоставила Михальченко Д.П. возможность не только избежать обращения взыскания на имущество, но и обеспечить сосредоточение ранее имевшихся у него активов, продолжить их использование в пределах легального гражданского оборота, недобросовестно извлекать от их эксплуатации незаконный доход в крупном размере, в т.ч. сумма, размещенных на банковских счетах ООО "Центрфинанс".

По утверждению истца, основополагающее намерение ответчиков, таким образом, состояло не только в сокрытии принадлежащих им активов от взыскания и утаивании от участников гражданского оборота своей недобросовестности, но и в дальнейшей легализации этого имущества с целью его последующей эксплуатации через подконтрольных лиц и извлечения нелегального дохода.

Таким образом, фио, фио и контролируемые ими организации создали условия для сокрытия и легализации имущества Михальченко Д.П., которое в силу коррупционного происхождения не может быть законным объектом гражданского оборота.

В результате совершенной ответчиками легализации коррупционного дохода и неправомерного введения его в хозяйственный оборот ими приобретены ООО "Единый медицинский центр", ООО "Единый миграционный центр", доли которых подлежат изъятию, равно как и имущество ООО "Центрфинанс" в виде денежных средств, сосредоточенных на банковских счетах, и выданных ему векселей, т.к. в силу своего противоправного происхождения они не могут быть легальными объектами гражданского оборота.

Истец полагает, что вышеприведенные действия названных лиц не отвечают правилам сложившегося делового оборота (ст. 5 ГК РФ) и, в силу п. 4 ст. 1 ГК РФ, оцениваются законодателем как незаконные, так как никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. Статьей 10 ГК РФ запрещены действия в обход закона и с преследованием противоправных целей.

Также истец указывает на то, что, поведение ответчиков носит антисоциальный, а их договоренности - ничтожный характер, так как они не соответствуют основам правопорядка и нравственности, поскольку главной целью ответчиков являлась легализация имущества, его сокрытие от контролирующих органов, ложное использование в качестве законного средства платежа, проведение фиктивных операций с запрещенным в гражданском обороте имуществом, получение дохода от посягающих на интересы общества действий, а, в итоге, поощрение коррупционного поведения и получение противоправного обогащения.

При таких обстоятельствах, международной и национальной оценке коррупции и легализации полученного от нее дохода, истец полагает, что имеются основания для применения к действиям ответчиков предусмотренных ст. 169 ГК РФ последствий по взысканию в доход Российской Федерации всего полученного ответчиками, что корреспондирует последствиям, вытекающим из положений пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ, а в целом обеспечивает недопустимость отмывания коррупционного имущества.

С учётом приведённых обстоятельств и уточнения в порядке ч. 1 ст. 39 ГПК РФ исковых требований, истец просил суд обратить в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО "Единый медицинский центр", принадлежащих ООО "Центрфинанс"; 99% долей в уставном капитале ООО "Единый миграционный центр", принадлежащих ООО "Центрфинанс"; имущество ООО "Центрфинанс" в виде денежных средств в сумме сумма, размещённых на банковских счетах, выданные ООО "Центрфинанс" простые векселя адрес им. Кирова" от 30.11.2016 серии ПНК: N 00037 на сумму 18 100 000 руб., N 00038 на сумму 25 000 000 руб., N 00039 на сумму 50 000 000 руб., N 00040 на сумму 50 000 000 руб., N 00041 на сумму 50 000 000 руб., N 00042 на сумму 50 000 000 руб., N 00043 на сумму 50 000 000 руб., N 00044 на сумму 50 000 000 руб., N 00045 на сумму 50 000 000 руб., N 00046 на сумму 50 000 000 руб., N 00047 на сумму 50 000 000 руб., N 00048 на сумму 50 000 000 руб., N 00049 на сумму 50 000 000 руб., N 00050 на сумму 50 000 000 руб., N 00051 на сумму 50 000 000 руб., N 00052 на сумму 50 000 000 руб., N 00053 на сумму 50 000 000 руб., N 00054 на сумму 50 000 000 руб., N 00055 на сумму 50 000 000 руб., N 00056 на сумму 50 000 000 руб., N 00057 на сумму 100 000 000 руб., N 00058 на сумму 100 000 000 руб., N 00059 на сумму 100 000 000 руб., N 00060 на сумму 100 000 000 руб., N 00061 на сумму 100 000 000 руб., N 00062 на сумму 100 000 000 руб., N 00063 на сумму 100 000 000 руб., N 00064 на сумму 100 000 000 руб., N 00065 на сумму 100 000 000 руб., N 00066 на сумму 100 000 000 руб., N 00067 на сумму 19 500 000 руб., N 00068 на сумму 50 000 000 руб., N 00069 на сумму 35 000 000 руб., N 00070 на сумму 50 000 000 руб., N 00071 на сумму 37 100 000 руб., N 00072 на сумму 50 000 000 руб. и выданные ООО "Центрфинанс" простые векселя ООО "Бекар" от 31.07.2021 серии БР: N 0001 на сумму 100 000 000 руб., N 0002 на сумму 50 000 000 руб., N 0003 на сумму 50 000 000 руб., N 0004 на сумму 30 000 000 руб., N 0005 на сумму 30 000 000 руб., N 0006 на сумму 20 000 000 руб., N 0007 на сумму 20 000 000 руб., N 0008 на сумму 20 000 000 руб., N 0009 на сумму 10 000 000 руб., N 0010 на сумму 10 000 000 руб., N 0011 на сумму 5 000 000 руб., N 0012 на сумму 5 000 000 руб., N 0013 на сумму 6 602 865,69 руб.

Представитель истца фио в судебное заседание суда первой инстанции явился, доводы, изложенные в уточненном исковом заявлении, поддержал в полном объёме, просил суд исковые требования удовлетворить.

Ответчик Михальченко Д.П., содержащийся под стражей в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России, будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения дела, возможностью личного участия в судебном заседании, в том числе посредством видеоконференц-связи, не воспользовался, реализовав свое право на участие в деле через представителей - адвокатов Сапронова А.В., Левиной Е.Л. и фиоС, которые в судебное заседание суда первой инстанции явились, возражали против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в письменных возражениях, одновременно заявив о пропуске истцом срока исковой давности.

Ответчики Негодов Н.Д. и Мурова Л.А., извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, правом на личное участие в судебном заседании суда первой инстанции не воспользовались, направили в суд своих представителей - адвоката фио и адвоката фио соответственно, возражавших против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в письменных возражениях, в том числе по мотивам пропуска истцом срока исковой давности.

Представители ответчика ООО "Центрфинанс" фио, фио в судебное заседание суда первой инстанции явились, возражали против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в письменных возражениях на исковое заявление, заявили о пропуске истцом срока исковой давности.

Представитель ответчиков ООО "Единый миграционный центр" и ООО "Единый медицинский центр" адвокат Кукшинова Д.Р. в судебное заседание суда первой инстанции явился, возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в письменных возражениях на исковое заявление, заявив о пропуске истцом срока исковой давности.

Представитель третьего лица ООО "УК "Бронка Групп" фио в судебном заседании суда первой инстанции возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в письменных возражениях, заявил о пропуске истцом срока исковой давности.