Определение Судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского областного суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 30 июня 2021 года Дело N 33-294/2021

Санкт-Петербург 30 июня 2021 года

Судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда в составе:

председательствующего: Матвеевой Н.Л.,

судей: Алексеевой Е.Д., Сирачук Е.С.,

при секретаре: Федотовой И.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 Гражданского процессуального кодекса РФ, по апелляционной жалобе Шамрук А.А. на заочное решение Всеволожского городского суда Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу N по иску Стернин И.Я. к Хуттунен С.А., Саргабаеву Н.М., Литвинову Е.В., Ладохину В.В., Прудникову Д.И., Шамрук А.А. о взыскании неосновательного обогащения.

Заслушав доклад судьи Ленинградского областного суда Матвеевой Н.Л., судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда

установила:

Стернин И.Я. обратился в суд с иском к Хуттунен С.А., Саргабаеву Н.М., Литвинову Е.В., Ладохину В.В., Прудникову Д.И., Шамруку А.А. о взыскании неосновательного обогащения в размере 850 000 рублей с Хуттунен С.А., 250 000 рублей с Саргабаева Н.М., 250 000 рублей с Литвинова Е.В., 500 000 рублей с Ладохина В.В., 400 000 рублей с Прудникова Д.И., 500 000 рублей с Шамрук А.А., а так же расходов по оплате государственной пошлины в размере 21 950 рублей с каждого в части, пропорциональной удовлетворенным требованиям.

В обоснование требований истец ссылается на то, что ДД.ММ.ГГГГ в результате преступных действий неизвестных лиц посредством хакерской атаки на электронные ресурсы Банка "Таатта" были неосновательно списаны денежные средства и перечислены на счета физических лиц в иных банках на общую сумму 99 705 000 рублей, в том числе на счета ответчиков на общую сумму 2 750 000 рублей.

Банком ДД.ММ.ГГГГ по факту хищения денежных средств подано заявление о возбуждении уголовного дела. Постановлением следователя ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ банк признан потерпевшим, уголовное дело передано на расследование в Следственный департамент МВД России, однако до настоящего времени предварительное расследование по указанному делу не окончено, гражданский иск не разрешен.

В связи с погашением основным акционером и председателем правления Банка Стерниным И.Я. причиненного банку преступлением материального ущерба, АО Банк "Таатта" полностью уступил свои права требования Стернину И.Я. на основании договора уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ.

Указывая, что между АО Банк "Таатта" и ответчиками какие-либо договорные отношения отсутствовали на момент перечисления со счетов Банка денежных средств, истец обратился с настоящим иском в суд.

Заочным решением Всеволожского городского суда Ленинградской области от 03 сентября 2019 года исковые требования удовлетворены.

С Хуттунен С.А. в пользу Стернина И.Я. взыскано неосновательное обогащение в размере 850 000 рублей.

С Саргабаева Н.М. в пользу Стернина И.Я. взыскано неосновательное обогащение в размере 250 000 рублей.

С Литвинова Е.В. в пользу Стернина И.Я. взыскано неосновательное обогащение в размере 250 000 рублей.

С Ладохина В.В. в пользу Стернина И.Я. взыскано неосновательное обогащение в размере 500 000 рублей.

С Прудникова Д.И. в пользу Стернина И.Я. взыскано неосновательное обогащение в размере 400 000 рублей.

С Шамрука А.А. в пользу Стернина И.Я. взыскано неосновательное обогащение в размере 500 000 рублей.

С ответчиков Хуттунен С.А., Саргабаева Н.М., Литвинова Е.В., Ладохина В.В., Прудникова Д.И., Шамрука А.А. в пользу Стернина И.Я. солидарно взысканы расходы по оплате государственной пошлины в размере 21 950 рублей.

В апелляционной жалобе ответчик Шамрук А.А. просит заочное решение суда отменить в части взыскания с него неосновательного обогащения и судебных расходов, принять в указанной части новое решение об отказе в иске.

В обоснование доводов апелляционной жалобы указывает, что он не был заблаговременно извещен о рассмотрении дела с таким расчетом, чтобы он имел возможность прибыть на судебное заседание из другого региона РФ или подготовить письменную позицию по делу.

Считает, что судом допущено неправильное применение норм материального права. Полагает, что к спорным правоотношениям подлежат применению нормы права, регулирующие последствия причинения вреда, а также определяющие права лиц, возместивших вред, причиненный другим лицом. При этом нормы о взыскании неосновательного обогащения применению не подлежат.

Указывает, что денежные средства в размере 500 000 рублей, которые были перечислены на карту, он не получал, не использовал. В феврале 2016 года в ходе телефонного разговора с сотрудниками Банка "Открытие" он дал согласие на блокировку карты, так как на счете происходили приходные операции, которые он не совершал. В суде первой инстанции он указывал, что направил два заявления в Банк "Открытие" о предоставлении сведений относительно поступивших денежных средств, однако ответы на указанные заявления не поступили. Считает, что при рассмотрении дела необходимо было исследовать обстоятельства относительно дальнейших действий Банка "Открытие" после поступления денежных средств на счет, указанное решение затрагивает права и обязанности Банка "Открытие", однако Банк к участию в деле привлечен не был, сведения о движении денежных средств по счету не истребованы, в связи с чем заявляет перед судебной коллегией ходатайство об истребовании указанных сведений. Обжалуемое решение может также затронуть права АО Банк "Таатта" - кредитной организации, со счета которой произошло списание денежных средств. Поскольку денежные средства, поступившие на карту, он не получал, причинителем вреда не является, считает, что является ненадлежащим ответчиком по делу.

Кроме того, полагает, что судом неправомерно рассмотрены требования в рамках одного дела, поскольку истцом предъявлен один иск к нескольким ответчикам, которые не связаны между собой.

Судом неверно применены положения закона о солидарном взыскании с ответчиков расходов на оплату государственной пошлины, поскольку заявленные истцом требования к нескольким ответчикам не связаны между собой, не являются неделимым предметом обязательства, более того истцом заявлены требования о пропорциональном взыскании судебных расходов.

Определением от ДД.ММ.ГГГГ судебная коллегия перешла к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в материалах дела сведений об извещении ответчика Саргабаева И.Я. о слушании по делу.

В заседание суда апелляционной инстанции истец Стернин И.Я., ответчики Хуттунен С.А., Саргабаев Н.М., Литвинов Е.В., Ладохин В.В., Прудников Д.И., Шамрук А.А. не явились, извещены о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявляли.

Руководствуясь положениями ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГПК РФ), поскольку в материалах дела имеются доказательства заблаговременного извещения участников процесса о месте и времени рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда приходит к следующему.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 388 ГК РФ уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

Согласно п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; вследствие неосновательного обогащения.

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2).

По смыслу указанной нормы, для подтверждения факта возникновения обязательства из неосновательного обогащения должна быть установлена совокупность следующих обстоятельств: сбережение имущества (неосновательное обогащение) на стороне приобретателя; возникновение убытков на стороне потерпевшего, являющихся источником обогащения приобретателя (обогащение за счет потерпевшего); отсутствие надлежащего правового основания для наступления указанных имущественных последствий. Недоказанность хотя бы одного из перечисленных обстоятельств влечет отказ в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения.

Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

По делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличия обстоятельств, при которых неосновательное, обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ в результате преступных действий неизвестных лиц посредством хакерской атаки на электронные ресурсы Банка "Таатта" (АО) с корреспондентского счета Банка N, БИК N были неосновательно списаны денежные средства и перечислены на счета физических лиц в иных банках на общую сумму 99 705 000 рублей, в том числе на счета ответчиков Хуттунен С.А., Саргабаева Н.М., Литвинова Е.В., Ладохина В.В., Прудникова Д.И., Шамрука А.А. на общую сумму 2 750 000 рублей:

На счет Хуттунен С.А. на сумму 850 000 рублей (счN в филиале 7806 ВТБ24 (ПАО) г. Санкт-Петербург (БИК N), сч. N в ПАО Ханты-Мансийский Банк "Открытие" (БИК N):

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Хуттунен С.А. в размере 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Хуттунен С.А. в размере 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Хуттунен С.А. в размере 115348 рублей 81 копейка;

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Хуттунен С.А. в размере 134651 рублей 19 копеек.

На счет Саргабаева Н.М. на сумму 250 000 рублей (сч. N в ПАО Ханты-Мансийский Банк "Открытие (БИК N):

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Саргабаева Н.М. в размере 123443 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Саргабаева Н.М. в размере 126556 рублей 40 копеек;На счет Литвинова Е.В. на сумму 250 000 руб. (сч N в ПАО Ханты-Мансийский Банк "Открытие" (БИК N):

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Литвинова Е.В. в размере 127424 рублей 62 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Литвинова Е.В. в размере 122575 рублей 38 копеек

На счет Ладохина В.В. на сумму 500 000 рублей (сч.N в ПАО Ханты-Мансийский Банк "Открытие" (БИК N) сч. N в ПАО "Бинбанк" (БИК N):

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Ладохина В.В. в размере 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Ладохина В.В. в размере 100000 рублей.

На счет Прудникова Д.И. на сумму 400 000 рублей (сч. N в ПАО Ханты-Мансийский банк "Открытие (БИК 044583297, сч. N в ОАО "Бинбанк" (БИК N):

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Прудникова Д.И. в размере 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Прудникова Д.И. в размере 100000 рублей.

На счет Шамрук А.А. на сумму 500 000 рублей (сч.408N, 40N в ПАО Ханты-Мансийский Банк "Открытие" (БИК 044583297):

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Шамрук А.А. в размере 121 040 рублей 96 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Шамрук А.А. в размере 87 042 рублей 84 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Шамрук А.А. в размере 135067 рублей 45 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Шамрук А.А. в размере 128959 рублей 04 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ по документу N перечислена денежная сумма со счета Сибирского филиала Банка "Таата" АО на счет Шамрук А.А. в размере 135067 рублей 45 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Банком "Таатта" АО по факту хищения денежных средств подано в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела.

Постановлением следователя по ОВД СЧ ГУ МВД России по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ N в отношении неустановленных лиц по факту хищения принадлежащих банку денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело N по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст.159.6 УК РФ.

Постановлением следователя по ОВД СЧ ГУ МВД России по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ Сибирский филиал Банка Таатта" (АО) признан потерпевшим по данному уголовному делу N.

В связи с погашением основным акционером и председателем правления Банка Стерниным И.Я. причиненного Банку вышеуказанным преступлением материального ущерба в сумме 196 697 564 рублей 65 копеек, в том числе 99 705 000 руб. по хищению с кор.субсчета Сибирского филиала Банка N и 96 992 564,65 руб. по хищению с кор.счета Московского филиала Банка N, ДД.ММ.ГГГГ Банк "Таатта" (АО) полностью уступил свои права (требования) Стернину И.Я. на основании договора уступки прав (требований).

Согласно ответа ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" от ДД.ММ.ГГГГ на запрос судебной коллегии счет Хуттунен С.А. N заблокирован ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства обналичены через банкомат в г. Санкт-Петербург с использованием пин-кода;

счет Саргабаева Н.М. N заблокирован ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства находятся на счете;

счет Литвинова Е.В. N заблокирован ДД.ММ.ГГГГ, движений нет;

счет Ладохина В.В. N заблокирован ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства обналичены через банкомат в <адрес> с использованием пин-кода, также частично сняты в офисе банка;

счет Ладохина В.В. N закрыт ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства переведены на карту и обналичены через банкомат в <адрес> с использованием пин-кода;

счет Прудникова Д.И. N заблокирован ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства обналичены через банкомат в <адрес> с использованием пин-кода, также частично сняты в офисе банка;

счет Прудникова Д.И. N закрыт ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства переведены на карту и обналичены через банкомат в <адрес> с использованием пин-кода;

счет Шамрука N заблокирован ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства переведены на карту и обналичены через банкомат в <адрес> с использованием пин-кода;

счет Шамрука N заблокирован ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства находятся на счете.