Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 14 октября 2021 года Дело N 33-17485/2021

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в составе

председательствующего Абубакировой Р.Р.,

судей Батршиной Ю.А. и Иванова В.В.,

при секретаре Кадыровой К.Р.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционным жалобам Минигуловой И.Р., Минигуловой З.С., Минигулова Р.Р. и апелляционному представлению Туймазинского межрайонного прокурора на решение Туймазинского межрайонного суда Республики Башкортостан от 04 июня 2021 года.

Заслушав доклад судьи Иванова В.В., выслушав прокурора, представителей ответчиков, судебная коллегия

установила:

Прокурор Республики Башкортостан в интересах Российской Федерации обратился в суд с исковым заявлением к Минигулову Р.Р., Минигуловой Г.А., Биккузиной (Минигуловой) С.Р., ФИО14, Минигулову Р.Г., Минигуловой И.Р., Минигулову И.Р., Загретдиновой З.Г., Загретдинову А.С., Мусиной З.А. об обращении имущества в доход Российской Федерации.

В обоснование исковых требований указано, что проведенной по заданию прокуратуры республики Туймазинской межрайонной прокуратурой проверкой исполнения законодательства о противодействии коррупции установлено, что начальник РЭО ГИБДД ОМВД России по адрес Минигулов Р.Р., используя свое должностное положение, осуществлял предпринимательскую деятельность по предоставлению с использованием грузовых автомобилей транспортных услуг предприятиям, находящимся на подконтрольной ему территории, полученные доходы скрывал от декларирования, оформлял имущество на родственников.

В этой связи прокуратурой республики в адрес Министра внутренних дел по РБ дата внесено представление, дата направлена информация для принятия решения об осуществлении контроля за расходами Минигулова Р.Р.

По результатам рассмотрения представления приказом министра внутренних дел по РБ от дата N... л/с начальник РЭО ГИБДД ОМВД России по адрес Минигулов Р.Р. за совершение коррупционного правонарушения, выразившегося в непредставлении сведений о своих расходах в связи с приобретением объектов недвижимости и транспортных средств за дата., в представлении недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012-2018 гг., в непринятии мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также в занятии предпринимательской деятельностью уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия.

дата в прокуратуру республики в порядке ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон N 230-ФЗ) из МВД по РБ поступили материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами начальника РЭО ОГИБДД ОМВД России по адрес Минигулова Р.Р. и его супруги Минигуловой Г.А.

Установлено, что в ходе проведенного УРЛС МВД по РБ контроля за расходами Минигулова Р.Р. и его супруги Минигуловой Г.А. выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии их расходов по приобретению в дата гг. объектов недвижимости и транспортных средств законно полученным доходам.

В рассматриваемый период Минигуловым Р.Р. ежегодно представлялись справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на супругу Минигулову Г.А., несовершеннолетнюю дочь ФИО27, дата г.р., несовершеннолетнюю дочь Минигулову Р.Р., дата г.р., и несовершеннолетнего сына ФИО4, дата г.р., согласно которым за дата гг. Минигулов Р.Р. с супругой имели доходы по основному месту работы, а также в связи с реализацией двух автомобилей, и получением дочерью стипендии, иных доходов не имели.

Так, согласно представленным Минигуловым Р.Р. справкам, его доходы по месту службы составили: в дата году - 294 029,74 руб., в дата году - 297 437,62 руб., в дата году - 434 385,43 руб., в дата году - 753 847,55 руб., в дата году - 691 996,88 руб., в дата году - 727 863,88 руб., в дата году - 664 948,42 руб., в дата году - 734 998,37 руб., в дата году - 737 195,13 руб., в дата году - 730 368,20 руб.

Доходы Минигуловой Г.А. согласно представленным справкам по месту работы составили: в дата году - 99 651,33 руб., в дата году - 100 321,25 руб., в дата году - 108 254,07 руб., в дата году - 144 723,98 руб., в дата году - 208 885,38 руб., в дата году - 307 812,66 руб., в дата году - 198 954,88 руб., в дата году - 240 570,22 руб., в дата году - 303 338,52 руб., в дата году - 373 053,61 руб. Кроме того, ею в дата году реализован автомобиль Хендай Элантра за 245 000 руб. и в дата году получен доход в размере 395 000 руб. от продажи автомобиля Фольксваген Пассат.

Согласно представленным справкам Минигуловым Р.Р. в дата году в собственность приобретены земельный участок, площадью 2365 кв.м., и жилой дом площадью 105,9 кв.м., по адресу: адрес.

Также в дата году на основании договора купли-продажи от дата за Минигуловым Р.Р., Минигуловой Г.А., Минигуловой С.Р., Минигуловым Т.Р. зарегистрировано право собственности на квартиру по адресу: адрес.

В дата году за Минигуловым Р.Р. на основании договора мены в рамках реализации адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда зарегистрировано право собственности (доля в праве 1/5) на квартиру по адресу: адрес, адрес.

Установлено, что Минигуловым Р.Р. в указанный период приобретались объекты недвижимости и транспортные средства, которые в целях уклонения от обязанности по представлению сведений об имуществе и о расходах зарегистрированы на имя его близких родственников и родственников его супруги Минигуловой Г.А.

К примеру, дата на основании договора долевого участия в строительстве заключенного, между ООО "Строительная фирма N..." и тещей Минигулова Р.Р. - Загретдиновой З.Г., на последнюю оформлена квартира, площадью 58,9 кв.м., по адресу: РБ, адрес, стоимостью 1 366 200 руб.

При этом денежные средства Загретдиновой З.Г. в кассу "Строительная фирма N..." не вносились, оплата по договору произведена путем проведения зачета взаимных требований между ООО "Строительная фирма N..." и ООО "Торгсервис", поскольку грузовые автотранспортные средства, фактически принадлежащие Минигулову Р.Р., оказывали транспортные услуги (перевозка кирпичей) ООО "Строительная фирма N..." через фирму ООО "Торгсервис".

По аналогичной схеме Минигуловым Р.Р. приобретались другие объекты недвижимости.

Так, дата на основании договора купли-продажи, заключенного между ООО "Строительная фирма N..." и матерью Минигулова Р.Р. - Минигуловой З.С., приобретена квартира, площадью 53,3 кв.м., по адресу: РБ, адрес, стоимостью 1 382 000 руб.

При этом Минигуловой З.С. денежные средства в кассу ООО "Строительная фирма N..." не вносились, оплата по договору была произведена в полном объеме путем проведения зачета взаимных требований между ООО "Строительная фирма N..." и ООО "Металлсервис", поскольку грузовые автотранспортные средства, фактически принадлежащие Минигулову Р.Р., оказывали транспортные услуги (перевозка кирпичей) ООО "Строительная фирма N..." через фирму ООО "Металлсервис".

Также, дата на основании договора долевого участия, заключенного между ООО "Строительная фирма N..." и сестрой Минигулова Р.Р. - Минигуловой И.Р., приобретена квартира, площадью 60 кв.м., по адресу: РБ, адрес, стоимостью 1 320 000 руб.

Однако денежные средства Минигуловой И.Р. в кассу ООО "Строительная фирма N..." не вносились, оплата по договору произведена в полном объеме путем проведения зачета взаимных требований между ООО "Строительная фирма N..." и ООО "Торгсервис", поскольку грузовые автотранспортные средства, фактически принадлежащие Минигулову Р.Р., оказывали транспортные услуги (перевозка кирпичей) ООО "Строительная фирма N..." через фирму ООО "Торгсервис".

Кроме того, в дата году Минигуловым Р.Р. приобретены:

- дата на имя родственницы матери ФИО31 грузовой автомобиль КАМАЗ, 1985 г.в., г.р.з. N..., стоимостью 280 000 руб., реализован дата за 99 000 руб. ФИО28;

- дата на тещу Загретдинову З.Г. полуприцеп с бортовой платформой ОДА3 885, 1985 г.в., г.р.з. N..., стоимостью 180 000 руб., дата регистрация прекращена.

В 2013 году Минигуловым Р.Р. приобретены:

- дата на имя матери Минигуловой З.С. грузовой автомобиль КАМАЗ, 2002 г.в., г.р.з. Р133ЕУ102, стоимостью 330 000 руб. (рыночной стоимостью 400 000 руб.), реализован дата за 300 000 руб. ФИО31;

- дата на тещу Загретдинову З.Г. полуприцеп 9370, 1991 г.в., г.р.з. АН028502, стоимостью 140 000 руб., дата регистрация прекращена;

- дата на тещу Загретдинову З.Г. грузовой автомобиль КАМАЗ, 1992 г.в., г.р.з. А088ВУ102, стоимостью 180 000 руб.

В 2014 году Минигуловым Р.Р. также приобретались объекты недвижимости и транспортные средства.

Так, дата на основании договора купли-продажи, заключенного между ООО "Строительная фирма N..." и отцом Минигулова Р.Р. - Минигуловым Р.Г., приобретена квартира, площадью 57,7 кв.м. по адресу: РБ, адрес, стоимостью 1 530 750 руб.

При этом Минигуловым Р.Г. денежные средства в кассу ООО "Строительная фирма N..." не вносились, оплата по договору произведена путем проведения зачета взаимных требований между ООО "Строительная фирма N..." и ООО "Сигма", поскольку грузовые автотранспортные средства, фактически принадлежащие Минигулову Р.Р., оказывали транспортные услуги (перевозка кирпичей) ООО "Строительная фирма N..." через фирму ООО "Сигма".

Указанная квартира дата реализована ФИО29 за 2 200 000 руб., по договору купли-продажи от имени продавца Минигулова Р.Г. выступил на основании доверенности Минигулов Р.Р.

Кроме того, в дата приобретены:

- дата на имя отца Минигулова Р.Г. полуприцеп с бортовой платформой ОДАЗ9370, дата г.в., г.р.з. N..., стоимостью 50 000 руб. (рыночной стоимостью 140 000 руб.), регистрация прекращена дата;

- дата на мать Минигулову З.С. специальный автокран КС-45717-1, дата г.в., г.р.з. N..., стоимостью 250 000 руб. (рыночной стоимостью 1 810 000 руб.), реализован дата за 100 000 руб. ФИО30;

- дата на дочь ФИО48 (Биккузину) С.Р. автомобиль ВАЗ 21150, дата г.в., г.р.з. N... (дата замена на N...), стоимостью 10 000 руб. (рыночной стоимостью 90 000 руб.);

- дата на имя родственницы матери ФИО31 грузовой автомобиль КАМАЗ, дата г.в., г.р.з. N..., стоимостью 300 000 руб. (рыночной стоимостью 400 000 руб.).

В 2015 году Минигуловым Р.Р. приобретены автомобили и объект недвижимости:

- дата на мать Минигулову З.С. земельный участок, площадью 609 кв.м., по адресу: РБ, адрес "Г", стоимостью 49 726 руб.;

- дата на отца Минигулова Р.Г. автомобиль Тойота Камри, дата г.в., г.р.з. N..., стоимостью 1 144 000 руб.;

- дата на брата Минигулова И.Р. грузовой автомобиль КАМАЗ, дата г.в., г.р.з. N..., стоимостью 640 000 руб., отчужден дата безвозмездно;

- дата на тещу Загретдинову З.Г. автомобиль Фольксваген Джетта, дата г.в., г.р.з. N..., стоимостью 860 000 руб.

В 2017 году Минигуловым Р.Р. приобретены транспортные средства:

- дата на брата Минигулова И.Р. грузовой автомобиль НЕФАЗ 4208-11-13, дата г.в., г.р.з. N..., стоимостью 1 200 000 руб.;

- дата на тестя Загретдинова А.С. грузовой автомобиль КАМАЗ, дата г.в., г.р.з. N..., стоимостью 30 000 руб. (рыночной стоимостью 730 000 руб.);

В дата по договору купли-продажи от дата на имя дочери Биккузиной (Минигуловой) С.Р. приобретена квартира, площадью 30,5 кв.м., расположенная по адресу: РБ, адрес, стоимостью 2 750 000 руб.

Установлено, что материальное положение Минигулова Р.Г., Минигуловой И.Р., Биккузиной (Минигуловой) С.Р., Минигуловой И.Р., Загретдинова А.С., Загретдиновой З.Г., Мусиной З.М. не позволяло приобрести вышеуказанные объекты недвижимости и транспортные средства, подтверждений о наличии сбережений и направлении их на покупку указанного имущества не представлено.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, направленных на подтверждение доходов родственников Минигулова Р.Р. и возможности приобретения ими имущества, установлено, что близкие родственники Минигулова Р.Р. в рассматриваемый период имели следующие доходы:

- мать Минигулова З.С. в дата году получила доход в сумме 33 698,08 руб., в дата году - 2 286,35 руб., в дата году - 30 169,36 руб., в дата году - 30 161,25 руб., в дата году - 35 565,77 руб., в дата году - 113 677,99 руб., в дата году -62 682,88 руб., в дата году - 190 304,47 руб., в дата году - 217 765,74 руб., в дата году - 226 896,97 руб., в дата году - 257 240,26 руб., в дата году - 287 448,09 руб., в дата году - 322 815,71 руб., в дата году - 328 196,10 руб., в дата году - 336 264,95 руб., в дата году - 161 082,83 руб.

- отец Минигулов Р.Г. в дата году получил доход в сумме 53 683,47 руб., в дата году - 58 543,75 руб., в дата году - 92 251,41 руб., в дата году - 107 944,28 руб., в дата году - 112 396,62 руб., в дата году - 117 449,15 руб., в дата году - 44 283,95 руб., в дата году - 148 771,91 руб., в дата году - 164 315,31 руб., в дата году - 183 786,87 руб., в дата году - 201 664,24 руб., в дата году - 218 572,79 руб., в дата году - 242 754,17 руб., в дата году - 254 521,29 руб., в дата году - 268 571,13 руб., в дата году - 279 550,15 руб.

- теща Загретдинова З.Г. в дата году получила доход в сумме 114 397,20 руб., в дата году - 125 105,36 руб., в дата году - 136 837,19 руб., в дата году - 148 401,28 руб., в дата году - 144 330,04 руб., в дата году - 180 056,38 руб., в дата году - 188 962,39 руб., в дата году - 201 003,18 руб., в дата году - 227 998,75 руб.

- сестра Минигулова И.Р. в дата году получила доход в сумме 10 908,77 руб., в дата году - 6 098,51 руб., в дата году - 235 832,13 руб., в дата году - 337 603,94 руб., в дата году - 394 700,28 руб., в дата году - 542 867,54 руб., в дата году - 548 254,35 руб., в дата году - 622 019,35 руб., в дата году - 624 525,20 руб., в дата году - 688 213,30 руб., в дата году - 674 457,94 руб., в дата году - 530 985,39 руб.

- тесть Загретдинов А.С. в дата году получил доход в сумме 27 747,68 руб., в дата году - 41 494,64 руб., в дата году - 58 147,74 руб., в дата году - 91 485,87 руб., в дата году - 100 352,65 руб., в дата году - 110 281,40 руб., в дата году - 121 505,30 руб., в дата году - 132 109,80 руб., в дата году - 147 597,19 руб., в дата году - 157 329,78 руб., в дата году - 162 792,85 руб., в дата году - 169 646,88 руб.

- дочь Биккузина (Минигулова) С.Р. в дата году получила доход в сумме 5 862 руб., в дата году - 8 550 руб., в дата году - 220 448,71 руб.

Несмотря на это, Минигуловым Р.Р. обязанность по представлению сведений о расходах грубо проигнорирована, в представленных справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сведения о приобретении указанных объектов недвижимости и транспортных средств укрыты.

Факты оформления Минигуловым Р.Р. имущества на третьих лиц носят системный характер.

Так, на имя отца Минигулова Р.Г. дата оформлен грузовой автомобиль КАМАЗ, 1985 г.в., г.р.з. N...; на тещу Загретдинову З.Г. - дата грузовой автомобиль КАМАЗ, 1992 г.в., г.р.з. N...; на тестя Загретдинова А.С. - дата грузовой автомобиль КАМАЗ, 1987 г.в., г.р.з. N..., и дата полуприцеп МАЗ938662-013, 2002 г.в., г.р.з. N...; на родственницу матери ФИО31 - дата грузовой автомобиль Фритлайнер Соламбиа, 2003 г.в., г.р.з. N..., и дата грузовой автомобиль КАМАЗ, 1992 г.в., г.р.з. N....

При этом установлено, что Минигулов Р.Г., Минигулова И.Р., Биккузина (Минигулова) С.Р., Минигулов И.Р., Загретдинов А.С., Загретдинова З.Г., Мусина З.М. при регистрации транспортных средств не участвовали, в РЭО ОГИБДД Отдела МВД России по адрес не обращались. Все действия по регистрации транспортных средств совершал лично Минигулов Р.Р. и его подчиненные, в карточки учета транспортных средств вносились данные об их стоимости, которая явно занижалась по сравнению с рыночной.

Согласно пояснениям Минигулова И.Р. и Минигулова Р.Г. они не владеют информацией об оформлении на них грузовых транспортных средств и прицепов.

Загретдинов А.С. пояснил, что грузовой автотранспорт он приобретал для своих нужд, но оформлением документов занимался зять Минигулов Р.Р., в настоящее время все документы у зятя, где находится грузовой автомобиль КАМАЗ пояснить не может. Опрошенная Мусина З.М. пояснила, что ею приобретался автомобиль марки КАМАЗ, который через неделю был продан племяннику Минигулову И.Р., о наличии иных зарегистрированных на ее имя грузовых автомобилях ей не известно.

Установлено, что Минигуловым Р.Р. все вышеперечисленные грузовые автотранспортные средства и прицепы приобретались для предоставления на возмездной основе транспортных услуг. Для хранения и обслуживания транспорта им дата у СПК "им. Ленина" фактически приобретен и оформлен на мать Минигулову З.С. гараж, площадью 230,3 кв.м., по адресу: адрес

Из объяснения главы сельского поселения Татар-Улкановский сельсовет муниципального района адрес РБ ФИО33 следует, что нежилое здание (колхозные гаражи), площадью 230,3 кв.м., по адресу: РБ, адрес, представляет собой три больших гаража для грузовых машин, которые используются начальником РЭО ОГИБДД ОМВД России по адрес Минигуловым Р.Р. Водителями у Минигулова Р.Р. работают жители села и соседних деревень.

Также фактическое владение Минигуловым Р.Р. грузовыми транспортными средствами подтверждается объяснением начальника вышкомонтажного цеха ООО "Универсальный буровой сервис" ФИО34, согласно которым примерно с 2017 года в организации работают две грузовые автомашины КАМАЗ - длинномеры, с г.р.з. А 088 ВУ 102 и г.р.з. N..., фактически принадлежащие начальнику РЭО ОГИБДД ОМВД России по адрес майору полиции Минигулову Р.Р.

Предоставление транспортных услуг Минигуловым Р.Р. также подтверждается объяснением ФИО35, который пояснил, что ранее работал слесарем в ООО "Сельхозхимия", где познакомился с Минигуловым Р.Р., у которого в данной организации работал грузовой автомобиль КАМАЗ.

Кроме того, согласно объяснению водителя грузовых автомашин КАМАЗ 54115, г.р.з. N..., КАМАЗ 5410, г.р.з. N..., НЕФАЗ 4208-11-13, г.р.з. N..., ФИО36, а также выписке по счету ПАО "Сбербанк России", принадлежащему Минигулову Р.Р., последний в 2018 году неоднократно переводил денежные средства для обслуживания указанных транспортных средств.