Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия от 27 января 2021 года №33-163/2021

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года Дело N 33-163/2021
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия в составе
председательствующего Лесновой И.С.,
судей Скипальской Л.И., Штанова С.В.,
при секретаре Мирской Н.О.
рассмотрела в открытом судебном заседании 27 января 2021 г. в г.Саранске Республики Мордовия гражданское дело по иску Евдокимова Алексея Петровича к обществу с ограниченной ответственностью "Снаблидер", обществу с ограниченной ответственностью "Упаковка М" о взыскании вексельного долга по апелляционной жалобе Евдокимова А.П. на решение Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 19 октября 2020 г.
Заслушав доклад судьи Скипальской Л.И., судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия
установила:
Евдокимов А.П. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Снаблидер" (далее - ООО "Снаблидер"), обществу с ограниченной ответственностью "Упаковка М" (далее - ООО "Упаковка М") о взыскании вексельного долга.
В обоснование иска указал, что 20 июня 2019 г. ООО "Упаковка М" составлен простой вексель N 1 (далее - вексель) на сумму 13543700 рублей, которую ООО"Упаковка М" обязалось уплатить ООО "Снаблидер" или по его приказу. Форма и содержание векселя соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вексель не имеет дефектов, влекущих его недействительность. 2 сентября 2019 г. на основании договора купли-продажи векселя он приобрёл у ООО "Снаблидер" данный вексель за 12500000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру N 28 от 2 сентября 2019 г. Его финансовая возможность позволяла приобрести вексель, что подтверждается ответом ПАО "Сбербанк России" от 7мая 2020 г., согласно которому он до 2сентября 2019 г. (момент покупки векселя) по исполнительным листам получил денежные средства на общую сумму более 13000000 рублей. Согласно акту N 1 приёма-передачи векселя от 2сентября 2019 г. указанный простой вексель N 1 от 20 июня 2019 г., где сделана запись "платите приказу: Евдокимов Алексей Петрович", передан ему ответчиком ООО "Снаблидер". Срок платежа по векселю - по предъявлении, но не ранее 20 сентября 2019 г. Актом N 1 отказа в акцепте или платеже по векселю от 28 октября 2019 г. ООО "Упаковка М" подтвердило выпуск вышеуказанного простого векселя, факт его предъявления им, Евдокимовым А.П., к оплате, а также отказ ответчика ООО "Упаковка М" в акцепте или платеже по векселю. Актом N 2 отказа в акцепте или платеже по векселю от 29 октября 2019 г. ООО "Снаблидер" подтвердило индоссирование данного векселя, факт предъявления его истцом к оплате, а также отказ ответчика ООО "Снаблидер" в акцепте или платеже по векселю. Индоссантами по векселю являются ответчики.
Просил суд взыскать с ООО "Снаблидер", ООО"Упаковка М" в его пользу в солидарном порядке сумму долга по простому векселю N 1 от 20 июня 2019 г., выпущенному векселедателем ООО "Упаковка М" 20 июня 2019 г., - 13543700 рублей, а также возврат уплаченной государственной пошлины в размере 60000 рублей.
Определением судьи Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 29 мая 2020 г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечены: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 1 по Республике Мордовия, Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саранска, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (т. 1 л.д. 54-56).
Определением Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 22 июля 2020 г., занесённым в протокол судебного заседания, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечено Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия (т. 1 л.д. 177).
Решением Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 19 октября 2020 г. исковые требования Евдокимова Алексея Петровича к обществу с ограниченной ответственностью "Снаблидер", обществу с ограниченной ответственностью "Упаковка М" о взыскании вексельного долга оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Евдокимов А.П. просит решение суда отменить, принять новое решение об удовлетворении исковых требований. Ссылается на то, что: судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела; законный векселедержатель не обязан доказывать существование и действительность своих прав, они предполагаются существующими и действительными, бремя доказывания обратного лежит на вексельном должнике; доказыванию подлежат: соответствие векселя всем установленным требованиям действующего законодательства, финансовая возможность истца на покупку векселя по указанной стоимости, нахождение оригинала векселя у истца на законных основаниях; данная позиция подтверждается апелляционным определением Верховного Суда Республики Мордовия от 4 августа 2016 г. по делу N 33-1840/2016 г.; форма и содержание простого векселя N 1 от 20 июня 2019 г. полностью соответствуют действующему законодательству РФ, вексель не имеет дефектов, влекущих его недействительность; на момент покупки 2 сентября 2019 г. простого векселя у него имелась финансовая возможность на приобретение векселя за 12500000 рублей, что не оспаривается судом первой инстанции; нахождение у него оригинала векселя на законных основаниях подтверждается имеющимися в материалах дела договором купли-продажи векселя от 2 сентября 2019 г., квитанцией к приходному кассовому ордеру N 28 от 2 сентября 2019 г., не опровергается ответчиками; не имеет правового значения то, как ответчики распорядились полученными от продажи векселя денежными средствами, были ли они внесены на расчётный счёт или в кассу организации, или потрачены руководителем организации на личные нужды; имеет место недоказанность установленных судом обстоятельств, имеющих значение для дела, а именно того, что признание иска ответчиками нарушает закон, права и законные интересы других лиц; суд не принял признание иска ответчиками, однако, не указал, какая именно норма закона в рассматриваемой ситуации нарушается, чьи права и законные интересы будут нарушены в случае принятия судом признания иска; изложенные судом обстоятельства о том, что Горбунков Н.А. не подавал в налоговые органы сведения по выпущенному векселю, доказательств по факту его выпуска не представил, вложил деньги в криптовалюту, только подтверждают его позицию о передаче представителю ответчиков Горбункову Н.А. денежной суммы, а также обстоятельства признания ответчиками исковых требований, остальные описанные судом обстоятельства правового значения не имеют, как и указание на то, что ООО "Упаковка М" и ООО "Снаблидер" являются аффилированными организациями, у которых один и тот же руководитель Горбунков Н.А.; имеет место несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела, именно, указание на недобросовестность поведения истца и ответчиков без реальных на то оснований и доказательств; в представленных письменных позициях третьих лиц имеется огромное количество ошибок, неточностей относительно обстоятельств дела, характера предпринимательской деятельности истца и ответчиков, на которые неоднократно обращал внимание суда его представитель, однако судом данные обстоятельства не были проверены, а просто переписаны в решение суда; более того, суд опирается именно на эти недостоверные сведения, представленные третьими лицами, при вынесении решения о недобросовестности поведения истца и ответчиков.
В судебное заседание истец Евдокимов А.П., представители ответчиков ООО "Снаблидер", ООО "Упаковка М", представители третьих лиц Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N 1 по Республике Мордовия не явились, о времени и месте судебного заседания извещены своевременно и надлежаще (т. 3 л.д. 49, 51, 52, 54, 55-57, 63, 64-66), о причинах неявки суд не известили, доказательств в подтверждение наличия уважительных причин неявки суду не представили, и отложить разбирательство по делу не просили.
При таких обстоятельствах и на основании части 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), согласно которой неявка лиц, участвующих в деле и извещённых о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела, судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.
Заслушав объяснения представителя истца Евдокимова А.П. Юрченкова Р.В., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, представителя третьего лица Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саранска Крайновой С.В., представителя третьего лица Управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия Прончатова О.Е., возражавших относительно удовлетворения апелляционной жалобы, рассмотрев дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия приходит к следующему.
Судом установлено и подтверждается материалами дела, что простой вексель N 1 на сумму 13543700рублей был выдан ООО "Упаковка М" (векселедатель) 20 июня 2019г. ООО"Снаблидер" (векселедержатель). Срок платежа - по предъявлении, но не ранее 20 сентября 2019 г. Место платежа: 430011, г. Саранск, ул. Васенко, д.15, офис 217 (т. 1 л.д. 62).
2 сентября 2019 г. между ООО"Снаблидер" в лице генерального директора Горбункова Н.А. (продавец) и Евдокимовым А.П. (покупатель) заключен договор купли-продажи векселя (т. 1 л.д. 9-10).
Согласно пункту 1.1. указанного договора продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить продавцу простой вексель, имеющий следующие реквизиты: Эмитент ООО "Упаковка М", номер векселя Простой вексель N 1, номинальная сумма веселя 13543700 рублей, цена векселя по договоренности сторон 12500000 рублей, дата выпуска 20 июня 2019 г., дата погашения по предъявлении, но не ранее 20 сентября 2019 г., оборот без издержек.
В соответствии с пунктами 2.1., 2.2., 2.3. договора продавец передаёт покупателю вексель, указанный в пункте 1.1. договора, в момент подписания договора. Передача векселя продавцом покупателю производится по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью договора, а также посредством совершения на векселе именного индоссамента. В качестве индоссата подлежит указанию покупатель. Покупатель обязан произвести оплату векселя посредством передачи денежной суммы, предусмотренной пунктом 1.2. договора, в кассу продавца не позднее 2 сентября 2019 г.
Передача векселя производилась по акту приёма-передачи N 1 от 2 сентября 2019 г. (т. 1 л.д. 12), а также посредством совершения на векселе именного индоссамента.
В подтверждение факта оплаты векселя истцом представлена квитанция к приходному кассовому ордеру N 28 от 2 сентября 2019 г. с печатью ООО"Снаблидер" и подписью Горбункова Н.А., согласно которой от Евдокимова А.П. по договору купли-продажи векселя от 2 сентября 2019 г. принято 12500000 рублей (т. 1 л.д. 11).
В подтверждение факта платёжеспособности на дату приобретения спорного векселя истцом представлены:
справка ПАО Сбербанк от 7 мая 2020 г. , согласно которой Евдокимовым А.П. в банк предъявлены: 5 июня 2019 г. исполнительные листы о взыскании с ООО "Упаковка М" 25500 рублей, о взыскании с ООО "Упаковка М" 3460000 рублей; 24 июня 2019 г. исполнительный лист о взыскании с ООО "Упаковка М" 10058200 рублей. В период с 17 июня 2019 г. по 2 сентября 2019 г. по указанным исполнительным листам на счёт Евдокимова А.П. были перечислены денежные средства в сумме 13543700 рублей (т. 1 л.д. 13);
соглашение об исполнении обязательств путём передачи наличных денежных средств от 21 сентября 2016 г., которым подтверждается, что Д.А.И. передал Евдокимову А.П. наличные денежные средства в сумме 10058200 рублей в счёт погашения вексельного долга и задолженности по уплате государственной пошлины, подтверждённых решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 20 апреля 2016 г. по делу N 2-955/2016, и расписка Евдокимова А.П. в получении денег от 21 сентября 2016 г. (т. 1 л.д. 135, 136).
Согласно акту N 1 отказа в акцепте или платеже по векселю от 28 октября 2019 г., составленному ООО "Упаковка М" в лице директора Горбункова Н.А. (векселедатель) и Евдокимовым А.П. (векселедержатель), общество подтвердило факт предъявления векселя к оплате и отказ в акцепте или платеже по векселю (т. 1 л.д. 14).
29 октября 2019 г. между ООО "Снаблидер" (индоссант) в лице директора Горбункова Н.А. и Евдокимовым А.П. (векселедержатель) подписан акт N 2 отказа в платеже по векселю, согласно которому векселедержатель предъявил индоссанту к оплате вексель, а последний подтвердил своё индоссирование векселя, факт предъявления векселя к оплате и отказ в платеже (т. 1 л.д. 15).
Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 20 апреля 2016 г. по гражданскому делу N 2-955/2016 (т. 2 л.д. 150-151) исковые требования Евдокимова А.П. к ООО "Упаковка М", ООО "<данные изъяты>", Д.А.И., ООО "<данные изъяты>" о взыскании в солидарном порядке суммы долга по простому векселю - 10000000 рублей и возврате госпошлины удовлетворены. С ООО "Упаковка М", ООО "<данные изъяты>", Д.А.И., ООО "<данные изъяты>" в пользу Евдокимова А.П. в солидарном порядке взыскана сумма долга по простому векселю серии УЛ-К N 00023 от 3 октября 2014 г. - 10000000 рублей, государственная пошлина в размере 58200 рублей.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия от 22 сентября 2016 г. указанное решение в части удовлетворения исковых требований Евдокимова А.П. к Д.А.И. о взыскании в солидарном порядке суммы долга по простому векселю в размере 10000000 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 58200 рублей отменено, производство по делу в этой части прекращено в связи с отказом истца от иска.
Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 28 апреля 2016 г. по гражданскому делу N 2-970/2016 с ООО "Упаковка М" в солидарном порядке с другими юридическими лицами в пользу Евдокимова А.П. взысканы денежные средства по простому векселю от 30 ноября 2013 г. в размере 2000000 рублей, проценты в сумме 1460000 рублей, государственная пошлина в сумме 25500 рублей.
Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 19 октября 2020 г., ООО "Упаковка М" зарегистрировано в качестве юридического лица 30 июля 2014 г., руководителем с 28 мая 2019 г. является Горбунков Н.А., уставный капитал общества составляет 10000рублей, 28 августа 2019 г. в ЕГРЮЛ внесена информация о недостоверности сведений о юридическом лице, 5августа 2020 г. налоговым органом принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ (т. 2 л.д. 189-197).
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 19 октября 2020 г. ООО "Снаблидер" зарегистрировано в качестве юридического лица 14 апреля 2011 г., руководителем с 14 апреля 2011 г. является Горбунков Н.А., уставный капитал общества составляет 10000рублей, 29 апреля 2020 г. в ЕГРЮЛ внесена информация о недостоверности сведений о юридическом лице, 13 марта 2019 г. налоговым органом принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ (т. 2 л.д. 198-207).
Согласно проведённому ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска анализу финансово-хозяйственной деятельности ООО "Упаковка М" и Евдокимова А.П. от 22 июня 2020 г. N 03-13/12 (т. 1 л.д. 86-98) в Единый государственный реестр юридических лиц 28 августа 2019 г. внесена информация о недостоверности сведений о юридическом лице. В собственности общества отсутствуют имущество, земельные участки, транспортные средства; сведения о среднесписочной численности ООО "Упаковка М" представлены на 1 января 2016 г. - 2 человека, 1 января 2017 г. - 1 человек, 1 января 2020 г. - 1 человек, за 2017, 2018 годы - не представлены; по данным налоговых деклараций по налогам на прибыль организаций за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. деятельность организации не велась, представлены нулевые декларации, за 12 месяцев 2019 года представлена налоговая декларация о доходах от реализации - 3975673 рубля, расходах, уменьшающих сумму доходов, - 3928050 рублей, прибыли - 47623 рублей. В ходе проведения анализа движения денежных средств по расчётному счёту общества установлено, что в 2019 году на счёт поступали денежные средства от организаций в основном (73%) от ООО "Снаблидер" (перевод денежных средств по договору займа). Со счетов ООО "Упаковка М" денежные средства в основном перечисляются Евдокимову А.П. (доля перечислений от общего количества - 71% по исполнительному листу). Судебным приставом-исполнителем возбуждено 13 исполнительных производств в отношении ООО "Упаковка М" о взыскании налогов и сборов, включая пени, исполнительные документы, по которым возвращены взыскателю в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 28 исполнительных производств с 2015 по 2019 годы завершены судебным приставом по причине невозможности установления местонахождения организации.
Налоговым органом установлено, что у ООО "Упаковка М" отсутствуют трудовые ресурсы, необходимые для осуществления реальной предпринимательской деятельности, общество отсутствует по заявленному юридическому адресу, у организации имеются контрагенты, не обладающие признаками реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности. ООО "Упаковка М" является аффилированным лицом с ООО "Снаблидер", поскольку руководителем (учредителем) организаций с 2019 года является Горбунков Н.А.
Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 20 апреля 2016 г. по гражданскому делу N 2-955/2016 с ООО "Упаковка М" в солидарном порядке с другими юридическими лицами в пользу Евдокимова А.П. взысканы денежные средства по простому векселю от 3 октября 2014 г. в размере 10000000 рублей, государственная пошлина в сумме 58 200 рублей. Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 28 апреля 2016 г. по гражданскому делу N 2-970/2016 с ООО "Упаковка М" в солидарном порядке с другими юридическими лицами в пользу Евдокимова А.П. взысканы денежные средства по простому векселю от 30 ноября 2013 г. в размере 2000000 рублей, проценты в сумме 1460000 рублей, государственная пошлина в сумме 25500рублей. Таким образом, указанными решениями суда в пользу Евдокимова А.П. взыскано 13543700 рублей.
Вышеприведённые факты свидетельствуют об отсутствии осуществления ООО "Упаковка М" какой-либо реальной хозяйственной деятельности. В то же время через расчётный счёт организации проходят значительные денежные средства (не сопоставимые с прибылью от финансово-хозяйственной деятельности, согласно налоговой отчётности). 18337449 рублей (73%) данных средств поступило от аффилированной организации ООО"Снаблидер", 17128630 рублей (71%) сразу же после поступления на расчётный счёт организации перечислены Евдокимову А.П., при этом 15600764 рубля перечислены до 2 сентября 2019 г. (момент покупки спорного векселя) и 1527866 рублей в период с 2 сентября 2019 г. по 27декабря 2019 г., несмотря на то, что согласно судебным решениям солидарный долг с другими организациями ООО"Упаковка М" перед истцом составлял всего 13543700 рублей. В отсутствие финансовых ресурсов, извлекаемых по результатам законной предпринимательской деятельности, ООО "Упаковка М" заключаются сделки, заведомо им не исполнимые.
Евдокимов А.П. в период с 12 января 2006 г. по 25 июля 2012 г. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, также является руководителем (учредителем) ряда обществ - ООО "<данные изъяты>", ООО"<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>". У всех обществ налоговыми инспекциями приостановлено движение по расчётным счетам, все общества отсутствуют по заявленным адресам.
Согласно справкам о доходах физического лица, представленным в налоговый орган Евдокимовым А.П., последний за период с 2017-2019 годы получил следующий доход: в 2016 году - <данные изъяты> рубля, 2017 году - <данные изъяты> рубля, 2018 году - <данные изъяты> рублей, 2019 году - <данные изъяты> рублей. Постановлением мирового судьи судебного участка N 5 Ленинского района г.Саранска от 13 ноября 2018 г., оставленным без изменения решением Ленинского районного суда г. Саранска от 22 февраля 2019 г, постановлением Верховного Суда Республики Мордовия от 17 апреля 2019г., Евдокимов А.П. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнут административному наказанию в виде дисквалификации сроком на один год. В связи с этим в период дисквалификации Евдокимов А.П. не мог осуществлять предпринимательскую деятельность и не мог иметь в распоряжении денежные средства, необходимые для оплаты договора купли-продажи векселя.
ИФНС по Ленинскому району г. Саранска сделан вывод, что подтвердить источник денежных средств, за счёт которых было бы возможно финансовое обеспечение выпущенного ООО "Упаковка М" спорного векселя, не представляется возможным. Поскольку денежные средства на расчётный счёт Евдокимова А.П. от ООО "Упаковка М" в 2019 году поступали исключительно во исполнение судебных решений, непонятно в связи с чем, при наличии по ним долга в сумме 13543700 рублей, ЕвдокимовуА.П. перечислено 17128630 рублей (разница 3584930 рублей). На основании сведений, имеющихся у налогового органа, невозможно подтвердить наличие у Евдокимова А.П. в 2016-2018 годах источников дохода, за счёт которых было бы возможно приобретение им векселей, денежные средства по которым (13543700 рублей) были взысканы в его пользу судебными актами от 2016 года.
Согласно отзыву Межрайонной ИФНС России N 1 по Республике Мордовия от 10 июля 2020 г. на исковое заявление Евдокимова А.П. (т. 1 л.д. 151-154) 29 апреля 2020 г. в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО "Снаблидер" внесена информация о недостоверности сведений о юридическом лице. В собственности организации объекты имущественной, земельной собственности, транспортные средства не зарегистрированы; численность работников по состоянию на 1 января 2018г., 1 января 2019 г., 1 января 2020 г. - 1 человек. В соответствии с представленной налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций за 12 месяцев 2019 г. организация имела доходы от реализации - 35939989 рублей, расходы, уменьшающие сумму дохода, - 35652161 рубль, прибыль - 162828 рублей. По анализу движения денежных средств по расчётному счёту организации установлено, что в 2019 году на счёт общества поступали денежные средства от организаций в размере 44665320 рублей, в основном (30%) от ООО"<данные изъяты>" (за трубу, металлопрокат). Со счетов ООО "Снаблидер" перечислены денежные средства - 44658550рублей, в основном в адрес ООО"Упаковка М" (41%) с назначением платежа "перевод денежных средств по договору займа N 1 от 20 июня 2019 г.".
По результатам анализа сведений, имеющихся у налогового органа, установлено, что у ООО "Снаблидер" отсутствуют трудовые ресурсы, необходимые для осуществления реальной предпринимательской деятельности, общество отсутствует по заявленному юридическому адресу, у организации имеются контрагенты, не обладающие признаками реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности. В то же время через расчётный счёт организации проходят значительные денежные средства (не сопоставимые с прибылью от финансово-хозяйственной деятельности, согласно налоговой отчётности). Данные факты свидетельствуют об отсутствии осуществления ООО "Снаблидер" какой-либо реальной хозяйственной деятельности, что организация создана номинально.
В соответствии с отзывом Межрайонной ИФНС России N 1 по Республике Мордовия от 21 июля 2020 г. на исковое заявление (т. 1 л.д. 169-173) из анализа книг покупок и книг продаж ООО "Снаблидер" и ООО "Упаковка М" следует, что никаких взаимоотношений между данными организациями не было, следовательно, не могло возникнуть никаких обязательств. Реальность хозяйственных операций с контрагентом не может быть подтверждена формальным составлением документов по их оплате. Вышеизложенное свидетельствует о согласованности действий участников процесса и создании между ООО "Снаблидер" и ООО "Упаковка М" формального документооборота, направленного на выведение денежных средств с целью последующего их обналичивания.
Согласно позиции МРУ Росфинмониторинга по ПФО, изложенной в письме от 9 июня 2020 г. N 17-04-09/6133 (т. 1 л.д. 163-164), ООО"Упаковка М" создано 30 июля 2014 г. С 15 мая 2019 г. общество меняет бенефициарную структуру и переходит под контроль Горбункова Н.А. Основной вид деятельности: "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием". 2 декабря 2019 г. налоговой службой приостановлено движение денежных средств по расчётным счетам. В отсутствие финансовых ресурсов, извлекаемых по результатам законной предпринимательской деятельности, обществом заключаются сделки, заведомо им не исполнимые. Кредитными организациями в отношении указанного общества применялись меры противолегализационного характера в части отказа от проведения операций, деятельность (проведение финансовых операций по счетам) характеризуется как сомнительная, направленная на транзитное движение денежных средств. ЕвдокимовА.П. является руководителем (учредителем) ряда обществ ООО"<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", у всех обществ налоговой службой приостановлено движение по расчётным счетам и все они отсутствуют по заявленным адресам. Евдокимов А.П. имеет статус дисквалифицированного лица. Таким образом, Евдокимов А.П. не может осуществлять предпринимательскую деятельность ввиду имеющихся ограничений, а, следовательно, не может иметь в распоряжении денежные средства, необходимые ему для оплаты договора купли-продажи векселя. В отношении истца кредитными организациями применялись меры противолегализационного характера в части отказа от проведения операции, а также в открытии счёта, деятельность характеризуется как сомнительная, направленная на обналичивание денежных средств. ООО "Снаблидер" зарегистрировано 14ноября 2011 г., учредителем и руководителем является Горбунков Н.А. Адрес места регистрации признан недостоверным, о чём 29 января 2020 г. налоговым органом в ЕГРЮЛ внесена запись. Обществу неоднократно было отказано в проведении операций и открытии счёта. Деятельность общества характеризуется кредитными организациями как транзитная. МРУ Росфинмониторинга по ПФО обращает внимание на веерность споров с участием указанных сторон. Евдокимов А.П. дважды предъявлял к ООО "Упаковка М" исключительно в судебном порядке требования вексельного характера, которые Ленинским районным судом г.Саранска Республики Мордовия были удовлетворены, выданы исполнительные листы. Истец подтверждает финансовую возможность на приобретение спорного векселя ответом ПАОСбербанк, согласно которому Евдокимовым А.П. до 2 сентября 2019 г. по исполнительным листам получено более 13000000 рублей. Полагает, что иные источники дохода у Евдокимова А.П. отсутствуют, в результате принятия со стороны банков мер заградительного характера и приостановления движения денежных средств по счетам со стороны налоговой службы, повлекло невозможность осуществления Евдокимовым А.П., ООО "Упаковка М" и другими заинтересованным лицами финансовых операций, и вызвало необходимость обращения в суд за получением исполнительного листа.
В судебном заседании суда первой инстанции Евдокимов А.П. пояснял, что покупка векселей, в том числе и спорного векселя, является способом его заработка, его финансовое положение позволяло приобрести спорный вексель, он не имеет никакого отношения к делам организаций ООО"Упаковка М" и ООО "Снаблидер".
Вместе с тем, разрешая спор, суд первой инстанции установил, что при отсутствии между Евдокимовым А.П. и ООО "Упаковка М" каких-либо обязательств (кроме обязательств по выплате 13543700 рублей) на счёт истца от указанной организации поступили 15600764 рубля до 2сентября 2019 г. (момент заключения договора купли-продажи спорного векселя с ООО "Снаблидер") и 1527966 рублей в период с 2сентября 2019 г. по 27 декабря 2019 г., а всего 17128630 рублей. Кроме того, совпадают номинальная сумма, указанная в спорном векселе, - 13 543700 рублей, и общая сумма денежных средств, полученных истцом по исполнительным листам, - 13543700 рублей, а ООО "Упаковка М" и ООО "Снаблидер" являются аффилированными организациями, у которых один и тот же руководитель Горбунков Н.А.
Учитывая установленные по делу обстоятельства, пояснения сторон, позицию третьих лиц, проанализировав представленные доказательства, руководствуясь положениями пунктов 2, 4 статьи 1, пунктов 1-3, 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), части 2 статьи 39 ГПК РФ, разъяснениями, изложенными в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции пришёл к выводу об отсутствии оснований для принятия признания иска ответчиками и удовлетворения исковых требований, поскольку интересы истца не подлежат судебной защите в силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ, не допускающего возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения.
При этом суд исходил из отсутствия в материалах дела сведений по операциям по продаже (покупке) спорного векселя, не отражения в документах налогового учёта выручки от его продажи, создания между ООО "Снаблидер", ООО"Упаковка М" и Евдокимовым А.П. фиктивного документооборота, видимости добросовестного возмездного приобретения векселя и спора между сторонами, в целях злоупотребления правом, возможного получения исполнительного документа и совершения незаконных финансовых операций.
Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, полагая, что судом первой инстанции были исследованы все значимые по делу обстоятельства и им дана надлежащая правовая оценка; нормы материального и процессуального права применены правильно.
В силу положений пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учётом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
Принимая во внимание обстоятельства дела, заявленные Евдокимовым А.П. требования не могли быть признаны правомерными, и оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось.
Доводы апелляционной жалобы Евдокимова А.П. о том, что законный векселедержатель не обязан доказывать существование и действительность своих прав, форма и содержание спорного простого векселя соответствуют действующему законодательству, финансовая возможность на приобретение векселя у него имелась, то, как ответчики распорядились полученными от продажи векселя денежными средствами, не имеет правового значения, отклоняются. Как верно указал суд первой инстанции, документооборот между обществами и истцом был фиктивным, создана только видимость приобретения векселя и спора между сторонами, в целях возможного получения исполнительного документа и совершения незаконных финансовых операций.
Довод апелляционной жалобы о том, что суд необоснованно не принял признание иска ответчиками, также отклоняется.
В силу части 2 статьи 39 ГПК РФ суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Исходя из положений статьи 10 ГК РФ и разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", обстоятельство злоупотребления какой-либо из сторон правом является имеющим существенное значение для разрешения дела обстоятельством, поскольку в случае установления такого обстоятельства судом подлежат применению правила 2 статьи 10 ГК РФ.
Суд первой инстанции, оценивая действия истца Евдокимова А.П. и представителя ответчиков ООО "Снаблидер" и ООО "Упаковка М" Горбункова Н.А., заявившего о признании иска, обоснованно пришёл к выводу о том, что их действия нельзя признать добросовестными, так как они представляют собой использование презумпции Положения о векселе о существовании и действительности прав держателя векселя для целей злоупотребления правом - совершения незаконных финансовых операций, что противоречит закону, в связи с чем, правильно отказал истцу в судебной защите применительно к положениям пункта 2 статьи 10 ГК РФ.
Вопреки доводам апелляционной жалобы Евдокимова А.П., недобросовестность поведения истца и ответчиков объективно подтверждена имеющимися в материалах дела и исследованными судом первой инстанции доказательствами; недостоверность сведений, представленных третьими лицами, не установлена.
При таких обстоятельствах судебная коллегия не усматривает оснований для отмены постановленного судом решения по доводам апелляционной жалобы.
Суд первой инстанции правильно определилобстоятельства, имеющие значение для дела, применил закон, подлежащий применению, дал надлежащую правовую оценку собранным и исследованным в судебном заседании доказательствам и постановилрешение, отвечающее нормам материального права при соблюдении требований гражданского процессуального законодательства.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия
определила:
решение Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 19 октября 2020 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу Евдокимова Алексея Петровича - без удовлетворения.
Председательствующий И.С. Леснова
Судьи Л.И. Скипальская
С.В. Штанов
Мотивированное апелляционное определение составлено 29 января 2021г.
Судья Л.И. Скипальская


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка