Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 16 января 2023 года Дело N 33-1491/2023

г. Красногорск Московская область 16 января 2023 года

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе:

председательствующего Фетисовой Е.С.,

судей Крюковой В.Н., Тарханова А.Г.,

при помощнике судьи Жучковой О.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокуратуры Московской области в лице заместителя прокурора Московской области Рокитянского С.Г. к Ермакову О. Б., Ермакову Б. Н. об обращении денежных средств в доход государства,

по апелляционной жалобе Ермакова Б. Н.,Ермакова О. Б., Ермаковой Л. В., Ермаковой Л. Б., Ермаковой А. О., лица, не привлеченного к участию в деле Паршиной Е. В. на решение Егорьевского городского суда Московской области от 7 июля 2022 года,

заслушав доклад судьи Крюковой В. Н., объяснения явившихся лиц,

установила:

Прокуратура Московской области в лице заместителя прокурора Московской области Рокитянского С.Г. обратилась в суд с иском к Ермакову О. Б., Ермакову Б. Н. в котором, с учетом уточнений, просит обратить в доход государства следующее имущество: денежные средства на общую сумму <данные изъяты> долларов США, <данные изъяты> евро, <данные изъяты> рублей, и <данные изъяты> Бат, изъятые в рамках обыска по адресу: <данные изъяты>, что эквивалентно <данные изъяты> рублей;денежные средства на общую сумму <данные изъяты> долларов США и <данные изъяты> рублей, изъятые в рамках обыска по адресу: <данные изъяты>, Егорьевск, <данные изъяты>, что эквивалентно <данные изъяты> рублям; земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, нежилые помещения с кадастровыми номерами: <данные изъяты> и <данные изъяты>, расположенные по адресу: <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; наручные часы <данные изъяты> N <данные изъяты>-datesuperlativechronometerofficiallycertified; наручные часы <данные изъяты>.Взыскать с Ермакова О. Б. в пользу Российской Федерации денежные средства в размере <данные изъяты> рублей как эквивалент стоимости земельного участка (кадастровый <данные изъяты>) с жилым домом (кадастровый <данные изъяты>), расположенных по адресу: <данные изъяты>; взыскать с Ермакова О. Б. в пользу Российской Федерации денежные средства в размере <данные изъяты> рублей как эквивалент стоимости часов фирмы "Rolex" <данные изъяты>; взыскать с Ермакова О. Б. в пользу Российской Федерации денежные средства в размере 604 800 рублей как эквивалент стоимости часов фирмы <данные изъяты>" <данные изъяты>.

В обоснование исковых требований указано, что прокуратурой Московской области в связи с возбуждением в отношении Ермакова О.Б. уголовного дела <данные изъяты> по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, проведена проверка представляемых им справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по результатам которой выявлены факты нарушения данным лицом законодательства о противодействии коррупции.

В рамках проведенной прокуратурой <данные изъяты> проверки установлено, что ГСУ СК России по городу Москве в отношении начальника Отдела внутренних дел России по городскому округу <данные изъяты> Ермакова О.Б., <данные изъяты> возбуждено уголовное дело <данные изъяты> по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть по факту приготовления к убийству двух и более лиц в составе группы лиц по предварительному сговору.

Кроме того, в отношении Ермакова О.Б. ГСУ СК России по <данные изъяты> <данные изъяты> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Из постановления о возбуждении данного уголовного дела усматривается, что Ермаков О.Б., используя свое служебное положение, дал указание подчиненным лицам установить местонахождение Лисника В.В., склонить его к даче заведомо ложных показаний о совершении преступления Гусейновым Э.Э.о., сфальсифицировать материалы доследственной проверки и ОРД, после чего представить их в орган предварительного расследования как повод и основание для возбуждения уголовного дела. Одновременно с этим Ермаков О.Б. дал указание довести до сведения Гусейнова Э.Э.о необходимость передать взятку в размере <данные изъяты> рублей за непредставление материалов ОРД в следственный орган. При этом умысел Ермакова О.Б. не был доведен до конца ввиду обращения Гусейнова Э.Э.о. с заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время предварительное расследование данного уголовного дела не завершено, действия Ермакова О.Б. квалифицированы по ч. 1 ст. 30 п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Ермаков О.Б. <данные изъяты> занимал различные должности в органах полиции (милиции), а с 2012 года состоял в должности начальника Отдела МВД России по <данные изъяты> и был обязан предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетнего ребенка.

На основании приказа от <данные изъяты> <данные изъяты> начальника ГУ МВД России по Московской области генерала лейтенанта полиции Паукова В.К. Ермаков О.Б. уволен из органов внутренних дел по пункту 9 части 3 статьи 82 Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел).

Изучением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Ермаковым О.Б. за период <данные изъяты> до момента задержания установлено, что Ермаковым О.Б. исправно представлялись сведения в отношении себя и своего несовершеннолетнего сына в период с <данные изъяты>. <данные изъяты> Ермаковым О.Б. декларировались доходы, расходы, имущество и обязательства имущественного характера только в отношении себя.

Ввиду приобретения Ермаковым О.Б. дорогостоящего имущества, а также наличия значительного объема денежных средств, изъятых в ходе обыска по месту жительства Ермакова О.Б. и Ермакова Б.Н. с целью неисполнения ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", им разработана схема, заключающаяся в оформлении имущества на отца Ермакова О.Б. - Ермакова Б.Н., а также в хранении денежных средств по месту жительства Ермакова Б.Н.

В рамках расследования вышеуказанного уголовного дела, возбужденного в отношении Ермакова О.Б., <данные изъяты> в ходе обыска по адресу: <данные изъяты> жилом доме, принадлежащем на праве собственности Ермакову О.Б., изъяты денежные средства в размере <данные изъяты> долларов <данные изъяты> <данные изъяты> рублей, и <данные изъяты> Бат, что по состоянию на указанную дату эквивалентно <данные изъяты> рублям.

В ходе обыска <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> жилом доме, принадлежащем на праве собственности Ермакову Б.Н., изъяты денежные средства в размере <данные изъяты> <данные изъяты> долларов США и <данные изъяты> рублей, что по состоянию на указанную дату эквивалентно <данные изъяты> рублям.

Изучением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Ермаковым О.Б. в отношении себя, своего несовершеннолетнего ребенка, а также сведений о доходах данных лиц, поступивших из УФНС по Московской области, установлено, что, сумма задекларированного дохода Ермакова О.Б. в период с <данные изъяты> составила <данные изъяты> рубля, а в <данные изъяты>, согласно справке по форме 2 НДФЛ - <данные изъяты> рубля.С учетом произведенных расходов доход Ермакова О.Б в период с <данные изъяты> составил <данные изъяты> рублей.

В отношении несовершеннолетнего сына Ермакова А.О. декларировался доход только <данные изъяты> полученный от налогового агента ФГКОУ ВПО "Московский Университет МВД России" имени В.Я. Кикотя, в качестве выплаты стипендии в размере <данные изъяты> рублей.

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера родителей Ермакова О.Б. (отец - Ермаков Б.Н. и мать-Ермакова Л.В.) установлено, что доход Ермакова Б.Н. в вышеуказанный период составил <данные изъяты> рублей. С учетом сумм сделок по приобретению и продажи объектов недвижимости доход Ермакова Б.Н. в период с <данные изъяты> доставил 1 <данные изъяты> рубль, в <данные изъяты> - расходы превысили доходы на сумму <данные изъяты> рубля.

Сумма дохода Ермаковой Л.В. в период <данные изъяты> составила <данные изъяты> рубля, а с учетом произведенных расходов доход составил <данные изъяты> рубля.

Общая сумма доходов Ермакова Б.Н. и Ермаковой Л.В. в период с <данные изъяты> с учетом произведенных расходов составила <данные изъяты> рублей.

Из показаний Ермакова Б.Н. следует, что денежные средства в размере <данные изъяты> долларов США и <данные изъяты> рублей, что по состоянию на указанную дату эквивалентно <данные изъяты> рублям, являются его доходамиот предпринимательской деятельности, сельского хозяйства и пчеловодства за долгие годы. Его сын Ермаков О.Б. отношения к этим денежным средствам не имеет.

Аналогичные показания дала супруга Ермакова Л.В. Также Ермакова Л.В. пояснила, что супруг имеет в собственности коммерческую недвижимость по адресу: <данные изъяты>, доход от аренды которой составил примерно <данные изъяты> рублей в месяц, а также до <данные изъяты> ее супруг имел в собственности автостоянку, доход от которой в период с <данные изъяты> годы составил около <данные изъяты> млн. рублей в месяц.

При этом в УФНС по Московской области сведений о получении Ермаковым Б.Н. дохода от предпринимательской деятельности в период с <данные изъяты> годах не имеется, в <данные изъяты> его доход от предпринимательской деятельности составил <данные изъяты> рублей, в <данные изъяты><данные изъяты> рублей, <данные изъяты> - <данные изъяты> рублей, в <данные изъяты> - <данные изъяты> рублей, в <данные изъяты> - <данные изъяты> рублей.

Таким образом, всего в период с <данные изъяты> доход Ермакова Б.Н. от предпринимательской деятельности составил <данные изъяты> рублей, доход по основному месту работы Ермакова Б.Н. в период с <данные изъяты> составил <данные изъяты> рублей, а доход по основному месту работы Ермаковой Л.В. - <данные изъяты> рублей, что несоразмерно сумме обнаруженных у Ермакова Б.Н. денежных средств (<данные изъяты> долларов США, и <данные изъяты> рублей, что по состоянию на указанную дату эквивалентно <данные изъяты> рублям).

Кроме того, в указанный период времени Ермаковым Б.Н. и Ермаковой Л.В. осуществлялись сделки купли-продажи недвижимого и движимого имущества.

Так, согласно сведениям ФГБУ "ФКП Росреестра" по <данные изъяты> и ГИБДД России по Московской области в <данные изъяты> Ермаковым Б.Н. приобретены земельный участок (кадастровый <данные изъяты>) с жилым домом (кадастровый <данные изъяты>), расположенные по адресу: <данные изъяты>, по договору купли-продажи от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, а также автомобиль <данные изъяты>, по договору купли- продажи N <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.

<данные изъяты> Ермаковым Б.Н. приобретены по договору купли продажи от <данные изъяты> - земельный участок (кадастровый <данные изъяты>) с жилым домом (кадастровый <данные изъяты>), расположенные по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, на сумму <данные изъяты> рублей, по договору купли-продажи от <данные изъяты> -земельный участок (кадастровый <данные изъяты>), расположенный по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, на сумму <данные изъяты> <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Также в <данные изъяты> году Ермаковой Л.B. приобретены два автотранспортных средства <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.

<данные изъяты> Ермаковым Б.Н. по договору купли-продажи от <данные изъяты> приобретены земельный участок (кадастровый <данные изъяты>) с нежилыми помещениями (кадастровые номера: <данные изъяты> расположенные по адресу: <данные изъяты>, на общую сумму <данные изъяты> рублей, а также осуществлены расходы по увеличению площади земельного участка по адресу: <данные изъяты>, д. Батраки, <данные изъяты>, путем доплаты в размере <данные изъяты> рублей, т.е. общая сумма расходов <данные изъяты>- <данные изъяты> рублей.

В базе данных Росфинмониторинга имеются сведения о том, что Ермаковым О.Б. в июне <данные изъяты> осуществлена покупка иностранной валюты в размере <данные изъяты> млн. рублей, Ермаковым Б.Н. осуществлена продажа иностранной валюты в <данные изъяты> тыс. рублей, данных о покупке валюты Ермаковой JI.B. в период с <данные изъяты> год крупных сумм наличной иностранной валюты не имеется.

Согласно информации межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу Ермаковым О.Б. (ИНН <данные изъяты>) в период с октября по декабрь <данные изъяты> в ООО "М Стиль" приобретались ювелирные изделия на общую сумму - <данные изъяты> руб.

Так, в соответствии с письмом ООО "М СТИЛЬ" от <данные изъяты> следует, что часы фирмы <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей, "<данные изъяты> <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей, "<данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей, <данные изъяты>" <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей (изъяты в ходе обыска), а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, приобретались Ермаковым О.Б.

В ходе обыска были обнаружены и изъяты наручные часы "Rolex" <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и "<данные изъяты> <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей.

Учитывая изложенное, сумма дохода Ермакова О.Б. в период <данные изъяты> с учетом расходов по приобретению указанных наручных часов составила <данные изъяты> рубля, <данные изъяты> согласно справке по форме 2 НДФЛ - <данные изъяты> рубля.При этом сумма расходов <данные изъяты>, связанных с приобретением указанных часов в ООО "М Стиль", не соответствует сумме задекларированного дохода за три предшествующих года, а именно превышает на <данные изъяты> рубля, соответственно подлежит обращению в доход государства.

Кроме того, Ермаковым Б.Н. (отец Ермакова О.Б.) в <данные изъяты>, помимо отраженных в исковом заявлении объектов движимого и недвижимого имущества, также приобреталась квартира с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенная по адресу: <данные изъяты>В, <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей.

С учетом изложенного, совокупный доход Ермакова Б.Н. и Ермаковой Л.В. за три предшествующих года сделкам, совершенных в <данные изъяты> (приобретение земельного участка, расположенных по адресу: <данные изъяты>, по договору купли- продажи от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, и автомобиля <данные изъяты> <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей), составил <данные изъяты> рублей, что заключало возможность приобретения ими указанного имущества.

Следует отметить, что приобретенный по договору купли-продажи от <данные изъяты>, земельный участок (кадастровый <данные изъяты>) с жилым домом (кадастровый <данные изъяты>), расположенные по адресу: <данные изъяты>, реализованы Ермаковым Б.Н. в <данные изъяты> по договору купли-продажи от <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей.

Совокупный доход указанных лиц за три предшествующих года по сделкам, совершенным <данные изъяты>, составил <данные изъяты> рублей, что меньше произведенных расходов в анализируемый период на <данные изъяты> рублей, а соответственно, исключало возможность приобретения земельного участка (кадастровый <данные изъяты>) с нежилыми помещениями (кадастровые номера: <данные изъяты>), расположенных по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Таким образом, Ермаков О.Б. и его близкие родственники при совместном доходе (с учетом расходов) в период <данные изъяты> годы размере <данные изъяты> рублей имеют в собственности имущество, а также владеют денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей, что явно не соответствует размеру их доходов, полученных из законных источников, а следовательно подлежат обращению по решению суда в доход государства.

Представители истца- прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Московской области Миронова П.А., старший помощник Егорьевского городского прокурора Совенко О.В. в судебном заседании заявленные требования поддержали в полном объеме, просили исковые требования удовлетворить.

Ответчик Ермаков О.Б. в судебное заседание не явился, извещен. Ранее принимал участие с использованием систем видеоконференц-связи, исковые требования не признал, просил в удовлетворении иска отказать в полном объеме.

Ответчик Ермаков Б.Н. в судебное заседание не явился, извещен.

Представитель Ермакова О.Б., Ермакова Б.Н. - адвокат Трофимов А.В., действующий на основании доверенности от <данные изъяты>, в судебном заседании исковые требования не признал, просил в удовлетворении иска отказать, по основаниям, изложенным в письменных возражениях относительно заявленных исковых требований.

Третье лицо - Ермакова Л. В., Зеленова (Ермакова) Л. Б. в судебное заседание не явились, извещены должны образом о времени и месте судебного разбирательства.

Представитель третьих лиц Ермаковой Л.В., Зеленовой (Ермаковой) Л.Б. - Федотова П.М., действующая по доверенности от <данные изъяты>, в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, просила в иске отказать.

Третье лицо Ермакова А. О. в судебное заседание не явилась, о дате и времени судебного разбирательства извещалась судом, о причинах неявки суду не сообщала, ходатайств об отложении судебного разбирательства не заявляла.

Третье лицо Перетокин Е. С. в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного разбирательства извещался судом, о причинах неявки суду не сообщал, ходатайств об отложении судебного разбирательства не заявлял.

Представители третьих лиц: Территориального управления Росимущества в Московской области, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дне, времени и месте судебного заседания.

Решением суда исковые требования удовлетворены: в доход государства обращены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> долларов <данные изъяты> евро, <данные изъяты> руб., <данные изъяты> БАТ, изъятые в рамках обыска по адресу: <данные изъяты>, что эквивалентно <данные изъяты> руб.; денежные средства на общую сумму <данные изъяты> долларов США и <данные изъяты> руб., изъятые в рамках обыска по адресу: <данные изъяты>, что <данные изъяты> рублям; земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, нежилые помещения с кадастровыми номерами <данные изъяты>, расположенные по адресу: <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> руб.; - наручные часы <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>; наручные часы "<данные изъяты>. С Ермакова О.Б. в пользу Российской Федерации взысканы денежные средства в размере <данные изъяты> руб. как эквивалент стоимости земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> жилым домом с кадастровым номером <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; с Ермакова О.Б. в пользу Российской Федерации взысканы денежные средства в размере <данные изъяты> руб. как эквивалент стоимости часов фирмы <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>; с Ермакова О.Б. в пользу Российской Федерации взысканы денежные средства в размере <данные изъяты> руб. как эквивалент стоимости часов фирмы <данные изъяты> <данные изъяты> В доход государства с Ермакова О.Б. взыскана госпошлина в размере <данные изъяты> руб.

Ермаков Б.Н., Ермаков О.Б., Ермакова Л.В., Ермакова Л.Б., Ермакова А.О. просили отменить решение суда по доводам, изложенным в апелляционных жалобах.

В апелляционной жалобе Паршина Е.В., лицо не привлеченное к участию в деле, просит отменить решение суда в части обращения взыскания на часы Ролекс, указывая, что судом принято решение в отношении принадлежащего ей имущества, чем нарушаются ее права.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав пояснения представителя истца, Паршиной Е.В., Ермаковой Л.В., Ермакова А.О., Ермакова Б.Н., представителя Ермакова О.Б., Ермакова Б.Н. - адвоката Трофимов А.В., Ермакова О.Б., представителя Зеленовой Л.Б., Паршина Е.В. адвоката Федотова П.М., судебная коллегия приходит к следующему.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что в рамках проведенной прокуратурой <данные изъяты> проверки установлено, что ГСУ СК России по городу Москве в отношении начальника Отдела внутренних дел России по городскому округу <данные изъяты> Ермакова О.Б., <данные изъяты>. возбуждено уголовное дело <данные изъяты> по признакам преступления, предусмотренного ч. <данные изъяты> УК РФ, то есть по факту приготовления к убийству двух и более лиц в составе группы лиц по предварительному сговору.