Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 17 августа 2021 года Дело N 33-13601/2021

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в составе:

председательствующего Якуповой Н.Н.

судей Батршиной Ю.А.

Арманшиной Э.Ю.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Валиуллиным Э.Ш.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционным жалобам Яценко В. Н., Яценко Л. П., Любина П. А., Любиной Т. И., апелляционному представлению прокурора г. Стерлитамак Республики Башкортостан на решение Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан от 12 марта 2021 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Республики Башкортостан Батршиной Ю.А., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Прокурор г. Стерлитамака РБ обратился в суд в интересах Российской Федерации к Яценко Л.П., Яценко В.Н., Любину П.А., Любиной Т.И., Тимашеву Р.А., Калачёву В.А., ООО "Согласие" об обращении имущества в доход Российской Федерации.

В обоснование исковых требований указано, что в прокуратуру города в порядке ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" из Межрайонной ИФНС России N... по РБ поступили материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами заместителя начальника отдела камеральных проверок N... Межрайонной ИФНС России N... по РБ Яценко Л.П. и членов ее семьи. По результатам проведенного Межрайонной ИФНС России N... по РБ контроля и прокурорской проверки выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов заместителя начальника отдела камеральных проверок N... Межрайонной ИФНС России N... по РБ Яценко Л.П. и ее супруга Яценко В.Н. их общему доходу. Согласно представленным Яценко Л.П. справкам о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее доход, доход супруга и несовершеннолетних детей за период с 2009 по 2016 годы составил 7 901 885, 25 рублей, в том числе за 2009 год - 597 389, 17 рублей, за 2010 год - 691 771, 35 рублей, 2011 год - 904 767, 13 рублей, 2012 год - 1 513 831, 19 рублей, 2013 год - 872 190, 92 рублей, 2014 год - 766 891, 86 рублей, 2015 год - 1 115 301, 20 рублей, 2016 год - 1 439 742, 28 рублей. На иждивении Яценко Л.П., Яценко В.Н. находятся двое несовершеннолетних детей - ФИО 3, дата года рождения, ФИО4, дата года рождения. При этом, заработная плата по основному месту работы являлась единственным источником их дохода. У двоих несовершеннолетних детей доходов не имелось.

Проведенной проверкой установлено явное несоответствие расходов заместителя начальника отдела камеральных проверок N... Межрайонной ИФНС России N... по РБ Яценко Л.П. и ее супруга Яценко В.Н. законно полученным доходам. В период 2009 - 2016 г.г. Яценко Л.П. и ее супругом Яценко В.Н. приобреталось дорогостоящее имущество, которое, как полагает истец в целях сокрытия от декларирования и уклонения от ответственности оформлялось на родственников и на приближенных им лиц. На мать Яценко Л.П. - Любину Т.И., зарегистрировано транспортное средство Тойота Ланд Крузер 150, 2010 года выпуска, с государственным регистрационным знаком N... приобретенное на основании договора купли-продажи транспортного средства от 24 ноября 2017 года за 1 700 000 рублей. Кроме того, Яценко Л.П. и ее супругом Яценко В.Н. приобреталось недвижимое имущество, право собственности на которое регистрировалось на отца Яценко Л.П. - Любина П.А. и доверенных лиц - Калачёва В.А., Тимашева Р.А. Ответчиком Яценко В.Н. в период замещения должностей заместителя председателя и председателя комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по г. Стерлитамаку в целях личного обогащения неоднократно приобреталось отчуждаемое муниципальное имущество, которое по предварительной договоренности оформлялось на знакомого Тимашева Р.А. В последующем часть объектов недвижимости оформлена на отца Яценко Л.П. - Любина П.А. Кроме того, зарегистрированные на Тимашева Р.А., Любина П.А. объекты недвижимости предоставлялись в аренду третьим лицам, в результате которых Яценко Л.П. и ее супруг Яценко В.Н. незаконно получали доходы от предпринимательской деятельности, которые не отражались в представляемых ими справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, на Любина П.А. по договорам купли-продажи, в том числе заключенным с Тимашевым Р.А., оформлены следующие объекты недвижимости:

... доли в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым номером N..., расположенное по адресу: адрес, приобретенное в собственность на основании договора от 02 июля 2012 года совместно с Тимашевым А.Ш. за 4 288 000 рублей. Право собственности прекращено 21 февраля 2013 года в связи с внесением указанного имущества в уставный капитал ООО "Согласие", директором которого является Тимашев Р.А.;

... доли в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым номером N..., расположенное по адресу: адрес, приобретенное в собственность у Тимашева Р.А. на основании договора купли-продажи доли в имуществе от 14 октября 2014 года за 1 390 000 рублей. Право собственности прекращено 21 июня 2017 года;

... доли в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым номером N... расположенное по адресу: адрес приобретенное в собственность у Тимашева Р.А. на основании договора купли-продажи имущества, находящегося в залоге, от 14 октября 2014 года за 925 842 рублей. Право собственности прекращено 22 июня 2017 года;

... доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером N..., расположенное по адресу: адрес, приобретенное в собственность у Тимашева Р.А. на основании договора купли-продажи доли в имуществе от 14 октября 2014 года за 2 646, 10 рублей. Право собственности прекращено 23 июня 2017 года;

... доли в праве собственности на цех по переработке сельскохозяйственной продукции с кадастровым номером N... расположенный по адресу: адрес, приобретенный в собственность у Тимашева Р.А. на основании договора купли-продажи доли в имуществе от 14 октября 2014 года за 215 000 рублей. Право собственности прекращено 23 июня 2017 года;

... доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером N..., расположенный по адресу: адрес, приобретенный в собственность у Тимашева Р.А. на основании договора купли-продажи доли в имуществе от 14 октября 2014 года за 12 818, 80 рублей. Право собственности прекращено 22 июня 2017 года;

... доли в праве собственности на здание с кадастровым номером N..., расположенное по адресу: адрес, приобретенное в собственность у Тимашева Р.А. на основании договора купли-продажи доли в имуществе от 14 октября 2014 года за 301 500 рублей. Право собственности прекращено 22 июня 2017 года;

... доли в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым номером N... расположенное по адресу: адрес приобретенное в собственность у Тимашева Р.А. на основании договора купли-продажи имущества, находящегося в залоге, от 14 октября 2014 года за 1 600 543 рублей. Право собственности прекращено 22 июня 2017 года;

... доли в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым номером N... расположенное по адресу: адрес приобретенное в собственность у Тимашева Р.А. на основании договора купли-продажи доли в имуществе от 20 ноября 2014 года за 862 801, 66 рублей. Право собственности прекращено 21 июня 2017 года;

... доли в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым номером N... расположенное по адресу: адрес приобретенное в собственность у Тимашева Р.А. на основании договора купли-продажи доли в имуществе от 14 октября 2014 года за 1 069 500 рублей. Право собственности прекращено 22 июня 2017 года;

... доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером N..., расположенный по адресу: адрес, приобретенный в собственность у Тимашева Р.А. на основании договора купли-продажи доли в имуществе от 14 октября 2014 года за 5 252, 85 рублей. Право собственности прекращено 29 октября 2015 года;

... доли в праве собственности на цех по переработке сельхозпродукции с кадастровым номером N..., бойлерную с кадастровым номером N..., склад сельхозпродукции с кадастровым номером N..., расположенные по адресу: адрес, приобретенные в собственность у Тимашева Р.А. на основании договора купли-продажи доли в имуществе от 14 октября 2014 года за 138 000 рублей. Право собственности прекращено 29 октября 2015 года.

Таким образом, Любиным П.А. в отсутствие легальных денежных средств на основании договоров купли-продажи от 02 июля 2012 года, 14 октября 2014 года, 20 ноября 2014 года приобретены объекты недвижимости на общую сумму 10 811 904, 41 рублей.

В последующем земельный участок и объекты, расположенные по адресу: адрес, на основании договоров купли-продажи от 14 октября 2015 года переоформлены с Любина П.А. на Тимашева Р.А.

Аналогично с Любина П.А. на Тимашева Р.А. по договору купли-продажи от 15 мая 2017 года переоформлена ... доли в праве собственности на земельные участки и объекты недвижимости, расположенные по адресам: адрес

Проверкой установлено, что Любин П.А., Любина Т.И. не имели достаточных доходов на приобретение вышеуказанного имущества. Следовательно, Любин П.А. являлся фиктивным собственником объектов недвижимости, которыми фактически распоряжались Яценко Л.П. и ее супруг Яценко В.Н. и незаконно получали доходы от сдачи имущества в аренду.

Так, родители Яценко Л.П. - Любин П.А., Любина Т.И. являются пенсионерами, их доходы составили в 2009 году - 247 687, 96 рублей, 2010 году - 333 150, 45 рублей, 2011 году - 394 726, 49 рублей, 2012 году - 448 657, 61 рублей, 2013 году - 421 851, 86 рублей, 2014 году - 277 953, 95 рублей, 2015 году - 311 356, 42 рублей, 2016 году - 325 559, 22 рублей.

Кроме того, Яценко Л.П. и ее супругу Яценко В.Н. принадлежит земельный участок с кадастровым номером N..., расположенный по адресу: адрес, прилегающий к многоквартирному жилому дому по адрес, а также жилой дом с кадастровым номером N..., состоящий из 3 этажей, в том числе 1 подземный этаж, расположенные по адресу: адрес. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 1 494 480 рублей, кадастровая стоимость жилого дома - 7 398 227, 14 рублей.

Данные объекты в целях сокрытия от декларирования были оформлены на доверенное лицо Яценко Л.П. и Яценко В.Н. - Калачёва В.А.

Ответчиком Яценко В.Н. на основании договора купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от 14 февраля 2012 года приобретена квартира, расположенная по адресу: адрес, стоимостью 1 040 200 рублей, которая реализована 08 августа 2017 года за 1 520 000 рублей Кочеткову А.А.

Таким образом, осуществленным контролем за расходами установлено приобретение Яценко Л.П. и ее супругом Яценко В.Н. в период с 2012 по 2017 годы за счет неустановленных доходов: 11 нежилых помещений, 4 земельных участка, 1 дом, 1 квартира, 1 машина, общей стоимостью свыше 22 000 000 рублей.

С учетом изложенного, Прокурор г. Стерлитамака просил обратить в доход Российской Федерации следующее имущество:

- транспортное средство Тойота Ланд Крузер 150, 2010 года выпуска, с государственным регистрационным знаком N..., VIN N..., прекратив право собственности Любиной Т.И.;

- нежилое помещение с кадастровым номером N..., расположенное по адресу: адрес, прекратив право собственности ООО "Согласие" (ИНН N...), зарегистрированное 21 февраля 2013 года;

- нежилое помещение с кадастровым номером N... расположенное по адресу: адрес, прекратив право собственности Тимашева Р.А., зарегистрированное 21 июня 2017 года;

- нежилое помещение с кадастровым номером N..., расположенное по адресу: адрес, прекратив право собственности Тимашева Р.А., зарегистрированное 22 июня 2017 года;

- земельный участок с кадастровым номером N... расположенный по адресу: адрес, прекратив право собственности Тимашева Р.А., зарегистрированное 23 июня 2017 года;

- цех по переработке сельскохозяйственной продукции с кадастровым номером N... расположенный по адресу: адрес, прекратив право собственности Тимашева Р.А., зарегистрированное 23 июня 2017 года;

- земельный участок с кадастровым номером N..., расположенный по адресу: адрес, прекратив право собственности Тимашева Р.А., зарегистрированное 22 июня 2017 года;

- здание с кадастровым номером N... расположенное по адресу: адрес, прекратив право собственности Тимашева Р.А., зарегистрированное 22 июня 2017 года;

- нежилое помещение с кадастровым номером N..., расположенное по адресу: адрес, прекратив право собственности Тимашева Р.А., зарегистрированное 22 июня 2017 года;

- нежилое помещение с кадастровым номером N... расположенное по адресу: адрес, прекратив право собственности Тимашева Р.А., зарегистрированное 21 июня 2017 года;

- нежилое помещение с кадастровым номером N... расположенное по адресу: адрес, прекратив право собственности Тимашева Р.А., зарегистрированное 22 июня 2017 года;

- земельный участок с кадастровым номером N..., расположенный по адресу: адрес, прилегающий к многоквартирному жилому дому по адрес, прекратив право собственности Калачёва В.А., зарегистрированное 16 августа 2013 года;

- жилой дом с кадастровым номером N..., расположенный по адресу: адрес, прекратив право собственности Калачёва В.А., зарегистрированное 08 февраля 2017 года.

Взыскать с Яценко Л.П., Яценко В.Н. в доход Российской Федерации стоимость реализованных объектов недвижимости на общую сумму 1 326 706 рублей, в том числе:

- стоимость однокомнатной квартиры площадью 35,4 кв.м. с кадастровым номером N..., расположенной по адресу: адрес, в размере 1 040 200 рублей, реализованной 08 августа 2017 года;

- стоимость земельного участка с кадастровым номером N..., расположенного по адресу: адрес, в размере 10 506 рублей, реализованного дата;

- стоимость цеха по переработке сельхозпродукции с кадастровым номером N..., бойлерной с кадастровым номером N..., склада сельхозпродукции с кадастровым номером N..., в размере 276 000 рублей, реализованных 05 ноября 2015 года.

Обжалуемым решением Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан от 12 марта 2021 г. исковые требования прокурора г. Стерлитамака РБ в интересах Российской Федерации к Яценко Л. П., Яценко В. Н., Любину П. А., Любиной Т. И., Тимашеву Р. А., Калачеву В.А., ООО "Согласие" об обращении имущества в доход Российской Федерации удовлетворены частично.

С Яценко Л.П., Яценко В.Н. в доход Российской Федерации взысканы солидарно денежные средства в размере 565 230 рублей 52 копейки, как часть покупной стоимости нежилого помещения с, расположенного по адресу: адрес

С Яценко Л.П., Яценко В.Н. в доход Российской Федерации взысканы солидарно денежные средства в размере 521 918,56 рублей, как часть покупной стоимости: нежилого помещения с кадастровым номером N... расположенного по адресу: адрес, нежилого помещения с кадастровым номером N... расположенного по адресу: адрес, земельного участка с кадастровым номером N..., расположенного по адресу: адрес, цеха по переработке сельскохозяйственной продукции с кадастровым номером N..., расположенного по адресу: адрес, земельного участка с кадастровым номером N..., расположенного по адресу: адрес, здания с кадастровым номером N..., расположенного по адресу: адрес, нежилого помещения с кадастровым номером N..., расположенного по адресу: адрес нежилого помещения с кадастровым номером N... расположенного по адресу: адрес нежилого помещения с кадастровым номером N... расположенного по адресу: адрес, земельного участка с кадастровым номером N..., расположенного по адресу: адрес, цеха по переработке сельхозпродукции с кадастровым номером N..., бойлерной с кадастровым номером N..., склада сельхозпродукции с кадастровым номером N..., расположенных по адресу: адрес

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе Яценко В.Н., Яценко Л.П. просит решение суда отменить как незаконное и необоснованное и принять новое решение. В апелляционной жалобе указано, что выводы в отношении фактического обретения супругами Яценко объектов недвижимости на доходы, полученные из не предусмотренных законом источников, сделаны судом без какого-либо снования и ссылки на доказательства, имеющиеся в материалах дела. Ни одно из представленных доказательств (акты оперативно-розыскных мероприятий, объяснения, протоколы опросов, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела) не подтверждает фактов владения супругами Яценко объектами недвижимости, зарегистрированными на других лиц, приобретенными на средства, полученные из незаконных источников. Факты занятия Яценко Л.П. и Яценко В.Н. предпринимательской деятельностью, получения ими доходов от аренды имущества не установлено, не предъявлено ни одного доказательства того, что супруги Яценко имели нетрудовые доходы, нажитые путем использования своего служебного положения вопреки интересам службы во вред обществу и государству, с целью обогащения как своего так и своих родственников. По зачислениям на банковские счета супругов Яценко крупных денежных средств, была проведена проверка законности происхождения денежных средств, в ходе которой все поступления денежных средств на счета были подтверждены соответствующими документами. По результатам проведенного контроля Яценко Л.П. к дисциплинарной ответственности не привлечена, что также свидетельствует об отсутствии каких-либо нарушений. Суд также не учел наличие у Любина П.А. и Любиной Т.И. детей и других родственников, имеющих доход, позволяющий приобрести спорное имущество. Отклоняя заявление ответчиков о пропуске срока исковой давности, суд почитал, что прокуратуре о наличии имущества, оформленного на доверенных лиц ответчиков Яценко В.Н. и Яценко Л.П. стало известно в августе 2020г. после появления материалов проверки, что также противоречит доказательствам по делу. Ранее оперативно-розыскные мероприятия проводились с 2017 года, в Управлении МВД по г. Стерлитамаку зарегистрированы материалы проверки КУСП N... от 01 мая 2017 года, что подтверждается запросом Управления по г.Стерлитамаку от 18 мая 2017 года N... в адрес МРИ ФНС России N... РБ (вх.N... от 19 мая 2017 года). Следовательно, Прокуратуре г.Стерлитамака стало известно о совершенных сделках, их участниках, существенных условиях не позднее 01 июня 2017 года.

В апелляционной жалобе Любин П.А., Любина Т.И. просит решение суда отменить как незаконное и необоснованное и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. В апелляционной жалобе указано, что суд не принял во внимание доходы Любиных и Коробейниковых за 2012 и 2014 годы до совершения сделок по приобретению спорного недвижимого имущества. Полагают, что доход Коробейниковых (дочери и зятя) должен был учтен при подсчете совокупного дохода семьи, как и доход от реализации излишков с огорода, ягод, грибов, консервированных овощей и фруктов. Не согласны с неприменением судом пропуска срока исковой давности, заявленного ответчиками и началом отсчета его исчисления.

В апелляционном представлении прокурор г. Стерлитамак Республики Башкортостан просит решение суда отменить как незаконное и необоснованное и принять новое решение об удовлетворении исковых требований. В апелляционном представлении указано, что по результатам проведенного Межрайонной ИФНС России N... по РБ контроля и прокурорской проверки выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов заместителя начальника отдела камеральных проверок N... Межрайонной ИФНС России N... по РБ Яценко Л.П. и ее супруга Яценко В.Н. их общему доходу. Умышленные действия Яценко Л.П. и ее супруга Яценко В.Н. по приданию легитимного характера сделкам по приобретению имущества из непредусмотренных законом источников заключались также в том, что они привлекали своих родственников, доверенных лиц, на которых последовательно оформляли объекты недвижимости. Судом при принятии решения о взыскании с Яценко Л.П., Яценко В.Н. солидарно в доход Российской Федерации в размере 1 087 149, 08 руб., как часть покупной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресам: адрес, адрес, не исследованы в полном объеме материалы дела, неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, нарушены и неправильно применены нормы материального права.

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте проведения судебного заседания судебной коллегии заблаговременно и надлежащим образом. На основании ст.ст. 167, 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Информация о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы Яценко В.Н., Яценко Л.П., Любина П.А., Любиной Т.И., апелляционного представления прокурора г. Стерлитамак Республики Башкортостан на решение Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан от 12 марта 2021 г. заблаговременно была размещена на интернет сайте Верховного Суда Республики Башкортостан.

В силу требований ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления. В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части.

Проверив материалы дела, решение суда в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе согласно ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.