Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 17 августа 2020 года №33-10914/2020

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 17 августа 2020 года Дело N 33-10914/2020
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан в составе
председательствующего судьи Валиуллина А.Х.,
судей Федотовой И.В., Сазоновой В.Г.,
при секретаре судебного заседания Ягудине А.В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Федотовой И.В. апелляционные жалобы ООО "Химнефтепродукт", ООО "Альянс-Агро" и ООО "Чимал" на решение Вахитовского районного суда города Казани Республики Татарстан от 11 марта 2020 года по гражданскому делу по иску ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан" к ООО "Альянс-Агро", ООО "Химнефтепродукт", ООО "Чимал", ООО "Ресурс" и Гимадиеву И.А. о взыскании задолженности по договору, суммы невозвращенной факторинговой комиссии и неустойки, которым постановлено:
иск удовлетворить.
1. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", Ильназа Алмазовича Гимадиева в солидарном порядке в пользу ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан" задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 4 от 01.01.2017 г. в размере 6 748 290 рублей.
2. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "Чимал", Ильназа Алмазовича Гимадиева в солидарном порядке в пользу ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан" задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 6 от 01.01.2017 г. в размере 16 689 717рублей.
3. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", Ильназа Алмазовича Гимадиева в солидарном порядке в пользу ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан" задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 3 от 01.01.2017 г. в размере 15 707 284 руб.50 коп.
4. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "Химнефтепродукт", Ильназа Алмазовича Гимадиева в солидарном порядке в пользу ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан" задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 5 от 01.01.2017г. в размере 6 128 865 рублей.
5. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "Ресурс", Ильназа Алмазовича Гимадиева в солидарном порядке в пользу ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан" задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках Договора поставки: N 16 от 15.03.2017 г., в размере 34 856 593 рубля 51 коп.
6. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", Ильназа Алмазовича Гимадиева в солидарном порядке в пользу ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан" сумму невозвращенной факторинговой комиссии по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017г. в размере 987 913 рублей 37 коп.
7. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", Ильназа Алмазовича Гимадиева в пользу ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан" в солидарном порядке неустойку по состоянию на 30.06.2019г. в размере 3 302 545 руб. 67 копеек.
8. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", Ильназа Алмазовича Гимадиева в солидарном порядке в пользу ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан" неустойку из расчета 0,1% от неуплаченной суммы основного долга (в размере 80 130 750,01 рублей) по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договоров поставки: N 4 от 01.01.2017 г. с ООО "ТПК "Нефтехимстрой"; N 6 от 01.01.2017 с ООО "Чимал"; N 3 от 01.01.2017 г. с ООО "ТрансХим-групп"; N 5 от 01.01.2017 г. с ООО "Химнефтепродукт"; N 16 от 15.03.2017 г. с ООО "Ресурс", начиная с 01 июля 2019 года до момента исполнения решения суда.
9. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "Чимал", ООО "Химнефтепродукт", ООО "Ресурс", Ильназа Алмазовича Гимадиева в равных долях в пользу ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан" в возврат государственной пошлины 60 000 рублей.
Проверив материалы дела, выслушав объяснения представителей ООО "Ресурс" - Кузахметова Ш.З., ООО "Химнефтепродукт" - Соловьева Ю.А., ООО "Альянс-Агро" - Фартдинова А.Р., поддержавших доводы жалоб, представителя ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства РТ" - Миначева Р.А., возражавшего против довод жалоб, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Общество с ограниченной ответственностью "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан" обратилось с иском к ООО "Альянс-Агро", ООО "Химнефтепродукт", ООО "Чимал", ООО "Ресурс", Ильназу Алмазовичу Гимадиеву о взыскании задолженности, процентов, пени, указав в обоснование иска, что 04 августа 2017 года между ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства" (далее Истец или Фактор) и ООО "Альянс-Агро" (далее Ответчик или Клиент) в лице директора И.А. Гимадиева был заключен Договор финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 (далее также Договор факторинга), в соответствии с которым Клиент обязуется уступить Фактору денежные требования, вытекающие из предоставления Клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьим лицам (Должникам) на условиях отсрочки платежа в течение срока действия заключенного Договора, а Фактор обязуется передать Клиенту денежные средства в счет этих денежных требований в сроки и порядке, определяемые Дополнительным соглашением к Договору, и оказывать клиенту иные финансовые услуги, связанные с денежными требованиями, являющиеся предметом уступки - п. 2.1 Договора факторинга.
В соответствии с п. 2.2 Договора факторинга, в течение срока действия Договора любое денежное требование к любому из Должников переходит к Финансовому агенту в момент его возникновения, если иное не установлено настоящим Договором.
В силу п. 3.1 Договора факторинга, по мере осуществления Клиентом поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг своим Должникам Клиент в течение 5 (пяти) дней с даты поставки передает Финансовому агенту по одному экземпляру всех документов, указанных в Контракте с Должником и относящихся к поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Такие документы, подписанные Должником, должны содержать подтверждение в получении Должником товара на сумму переуступаемого денежного требования и об отсутствии у Должника каких-либо претензий к Клиенту по срокам, количеству и качеству поставленного товара. Одновременно с этими документами Клиент передает Финансовому агенту также уведомление Должника об уступке денежных требований к нему, совершенной Клиентом в пользу Финансового агента (если такое уведомление не было передано Финансовому агенту ранее, в течение срока действия настоящего Договора), а также документы, подтверждающие, что уведомление было получено Должником.
Согласно п. 5.1 Договора факторинга, Клиент несет ответственность за действительность всех денежных требований, являющихся предметом уступки, возможность их передачи и свободу от возражений и протестов по ним. Он несет ответственность за то, чтобы впоследствии означенные требования не изменялись и не прекращались вследствие опротестования или предъявления к зачету Должником своих денежных требований, основанных на его Контракте с Клиентом, в случае, если они имелись у Должника ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования Финансовому агенту, и/или из-за того, что поставленный Должнику Клиентом товар или оказанная услуга оказались не соответствующими контракту, в результате чего Должник мог бы потребовать расторжения Контракта с Клиентом или возмещения убытков из-за невыполнения условий Контракта. В этом случае Клиент обязан возместить финансовому агенту все понесенные им убытки.
В рамках Договора факторинга, истцом финансировалась деятельность ответчика по следующим договорам поставок:
1. Договор поставки нефтепродуктов N 4 от 01.01.2017 г., заключенный с ООО "ТПК "Нефтехимстрой";
2. Договор поставки нефтепродуктов N 6 от 01.01.2017 г., заключенный с ООО "Чимал";
3. Договор поставки нефтепродуктов N 3 от 01.01.2017 г., заключенный с ООО "ТрансХим-групп";
4. Договор поставки нефтепродуктов N 5 от 01.01.2017 г., заключенный с ООО "Химнефтепродукт";
5. Договор поставки N 16 от 15.03.2017 г., заключенный с ООО "Ресурс".
Согласно условиям перечисленных договоров поставок, поставщик (ООО "Альянс-Агро") обязуется поставить в адрес Покупателя (ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО "Химнефтепродукт", ООО "Ресурс") нефтепродукты и продукты нефтехимии, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке, и на условиях, предусмотренных Договорами.
Согласно п. 4.1. указанных Договоров поставки, поставщик предоставляет покупателю отсрочку оплаты товара на срок 60 (шестьдесят) дней с момента поставки товара по договорам с ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО "Химнефтепродукт", и на срок 120 (сто двадцать) дней по договору поставки с ООО "Ресурс".
Покупатели вправе оплатить полученный товар досрочно.
По состоянию на 30.09.2019 года сумма задолженности основного долга по Договору факторинга по финансированию Договоров поставки, заключенных ООО "Альянс-Агро" с ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО "Химнефтепродукт", ООО "Ресурс" составляет 80 130 750 руб.01 (восемьдесят миллионов сто тридцать тысяч семьсот пятьдесят рублей) 01 копейка, из которых:
6 748 290,00 рублей - задолженность ООО "ТПК "Нефтехимстрой";
16 689 717,00 рублей - задолженность ООО "Чимал";
15 707 284,50 рублей - задолженность ООО "ТрансХим-групп";
6 128 865,00 рублей - задолженность ООО "Химнефтепродукт";
34 856 593,51 рублей - задолженность ООО "Ресурс".
Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов N 4 от 01.01.2017 г., заключенного ООО "Альянс-Агро" с ООО "ТПК "Нефтехимстрой", образовалась в результате невозврата покупателем сумм финансирования по накладным и составила 6 748 290, 00 рублей.
Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов N 6 от 01.01.2017г., заключенного ООО "Альянс-Агро" с ООО "Чимал", образовалась в результате невозврата покупателем сумм финансирования по накладным и составила 16 689 717, 00 рублей.
Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов N 3 от 01.01.2017 г., заключенного ООО "Альянс-Агро" с ООО "ТрансХим-групп", образовалась в результате невозврата покупателем сумм финансирования по накладным и составила 15 707 284, 50 рублей.
Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов N 5 от 01.01.2017г., заключенного ООО "Альянс-Агро" с ООО "Химнефтепродукт", образовалась в результате невозврата Покупателем сумм финансирования по накладным и составила 6 128 865, 00 рублей.
Задолженность, возникшая из Договора поставки N 16 от 15.03.2017 г., заключенного ООО "Альянс-Агро" с ООО "Ресурс", образовалась в результате невозврата покупателем сумм финансирования по накладным и составила 34 856 593, 51 руб.
Согласно п. 7.1. Договора факторинга от 04 августа 2017 года, в качестве вознаграждения за услуги, связанные с исполнением Договора, Финансовый агент взимает с Клиента факторинговую комиссию по ставке 15%, которая составляет по состоянию на 30.09.2019 года - 987 913,37 рублей (девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 37 копеек.
В рамках действия Договора факторинга и Договоров поставки, заключенных ООО "Альянс-Агро" с ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО "Химнефтепродукт", ООО "Ресурс", между Истцом и Ответчиком ООО "Альянс-Агро" были подписаны дополнительные соглашения NN 1,2,3,4,7, в соответствии с п.2 которых, Клиент в течение периода исполнения регресса перечисляет Финансовому агенту разницу между суммой уступленного денежного требования и суммой фактически полученных Финансовым агентом в оплату данного денежного требования платежей от Должника.
Согласно п. 1.1 Договора факторинга, период исполнения регресса - период времени, в течение которого Клиент обязан оплатить Фактору уступленное ранее требование в случае его неисполнения в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения Дебитором. Период исполнения регресса начинается на следующий день после истечения Льготного периода. Период исполнения регресса составляет 7 (семь) дней.
Однако несмотря на истечение сроков оплаты, предусмотренных Договорами, выплата ни Дебитором, ни Клиентом не произведена.
07 августа 2017 года ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО Химнефтепродукт" были уведомлены ООО "Альянс-Агро" о применении новой системы расчетов за оставленные товары посредством факторинга, в связи с чем ООО "Альянс-Агро" просило производить оплату за поставленный товар на банковские реквизиты ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства".
ООО "Ресурс" также было уведомлено ООО "Альянс-Агро" о применении новой системы расчетов за поставленные товары посредством факторинга исходящим уведомлением N 33 от 28.02.2018 года.
Однако несмотря на полученные уведомления ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО Химнефтепродукт", ООО "Ресурс" платежи не осуществляли.
В соответствии с п.5.3 Договора факторинга предусмотрена пеня в размере 0,5% от суммы неуплаченных своевременно денежных средств за каждый день просрочки.
По состоянию на 30.09.2019г. общая сумма задолженности по пеням составляет 3 302 545 руб. 67 коп., из которых
538 180 руб. 09 коп. - задолженность по пеням с ООО "ТПК "Нефтехимстрой",
840 545 руб. 28 коп. - задолженность по пеням ООО "Чимал",
1 227 387 руб. 07 коп. -задолженность по пеням ООО "ТрансХимГрупп",
696 433 руб. 23 коп. - задолженность по пеням ООО "Химнефтепродукт".
Общая сумма задолженности Клиента и Должников по Договору факторинга составляет 84 421 209,05 (восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать одна тысяча двести девять) рублей 05 копеек, которая обусловлена следующими задолженностями:
80 130 750,01 - общая сумма задолженности перед Истцом,
987 913,37 - сумма факторинговой комиссии,
3 302 545,67 - общая сумма задолженности по пеням перед Истцом.
В качестве обеспечения исполнения принятых на ООО "Альянс-Агро" обязательств по Договору факторинга был заключен договор поручительства:
N8/2017 от 04.08.2017 года между ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства" и И.А. Гимадиевым, согласно которому И.А. Гимадиев обязался отвечать солидарно перед Финансовым агентом за исполнение ООО "Альянс-Агро" обязательств по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в том же объеме, как и ООО "Альянс-Агро".
Согласно пункту 2.1. Договора поручительства, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Альянс-Агро" своих обязательств по Договору финансирования, включая погашение Досрочных платежей, уплату комиссий, неустойки, штрафов и других платежей, Фонд предъявляет письменное требование к Поручителю и указывает номера счетов Фонда, на которые подлежат зачислению денежные средства, выплачиваемые по договору поручительства.
Согласно пункту 2.2 Договора поручительства, поручитель во исполнение своих обязательств по заключенному договору перечисляет денежные средства не позднее 5 (пятого) рабочего дня после получения от Фонда письменного требования.
Согласно пункту 3.1.1 договора поручительства при неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО "Альянс-Агро" обязательств по Договору факторинга, поручитель несет вместе с ним солидарную ответственность в том же объеме, что и ООО "Альянс-Агро".
Согласно пункту 3.1.2 Договора поручительства, за неисполнение обязательства по уплате денежных средств Фонду, Поручитель несет ответственность перед Фондом в виде выплаты неустойки, равной 0,5 % от суммы требований Фонда за каждый день просрочки.
В соответствии с п. 3.1.3 Договора поручительства, Поручитель согласен на право Финансового агента потребовать как от Клиента, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы Досрочных платежей, уплаты комиссии за пользование денежными средствами, неустойки, штрафов и других платежей по договору финансирования в случаях, предусмотренных Договором финансирования. Поручитель обязуется в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня после получения от Финансового агента письменного требования, указанного в п. 2.1 договора, исполнить свои обязательства путем перечисления денежных средств Финансовому агента в сумме, покрывающей объем требований Финансового агента.
22 июля 2019 года ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства" обратилось с досудебными претензиями в адрес Ответчиков, до настоящего времени задолженность по Договору факторинга не погашена.
В связи с этим истец просит взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "ТПК "Нефтехиметрой", И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 4 от 01.01.2017 г. в размере 6 748 290 рублей. Взыскать солидарно с ООО "Альянс-Агро", ООО "Чимал", И.А. Гимадиева задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 6 от 01.01.2017 г. с ООО "Чимал", в размере 16 597 899 рублей. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "ТрансХим-Групп", И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 3 от 01.01.2017 г. с ООО "ТрансХим-групп", в размере 15 799 102 руб.50 коп. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "Химнефтепродукт", И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 5 от 01.01.2017г. с ООО "Химнефтепродукт", в размере 6 128 865 рублей. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "Ресурс", И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках Договора поставки: N 16 от 15.03.2017 г. с ООО "Ресурс", в размере 34 856 593 рубля 51 коп. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", И.А. Гимадиева в солидарном порядке сумму невозвращенной факторинговой комиссии по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017г. в размере 987 913 рублей 37 коп. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", И.А. Гимадиева в солидарном порядке неустойку из расчета 0,5% от неуплаченной суммы основного долга (в размере 80 130 750,01 рублей) по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договоров поставки: N 4 от 01.01.2017 г. с ООО "ТПК "Нефтехимстрой"; N 6 от 01.01.2017г. с ООО "Чимал"; N 3 от 01.01.2017 г. с ООО "ТрансХим-групп"; N 5 от 01.01.2017 г. с ООО Химнефтепродукт"; N 16 от 15.03.2017 г. с ООО "Ресурс", в размере 3 302 545 руб.67 копеек. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", И.А. Гимадиева в солидарном порядке неустойку из расчета 0,5% от неуплаченной суммы основного долга (в размере 80 130 750,01 рублей) по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договоров поставки: N 4 от 01.01.2017 г. с ООО "ТПК "Нефтехимстрой"; N 6 от 01.01.2017 с ООО "Чимал"; N 3 от 01.01.2017 г. с ООО "ТрансХим-групп"; N 5 от 01.01.2017 г. с ООО "Химнефтепродукт"; N 16 от 15.03.2017 г. с ООО "Ресурс", начиная с 01 октября 2019 года до момента исполнения решения суда. Взыскать с ответчиков в солидарном порядке судебные расходы на оплату государственной пошлины в общем размере 60 000 рублей.
Впоследствии представитель истца требования уточнил, просил взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "ТПК "Нефтехиметрой", И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 4 от 01.01.2017 г. в размере 6 748 290 рублей. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "Чимал", И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 6 от 01.01.2017 г. с ООО "Чимал", в размере 16 689 717 рублей. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "ТрансХим-Групп", И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 3 от 01.01.2017 г. с ООО "ТрансХим-групп", в размере 15 707 284 руб. 50 коп. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "Химнефтепродукт", И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 5 от 01.01.2017г. с ООО "Химнефтепродукт", в размере 6 128 865 рублей. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", ООО "Ресурс", И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках Договора поставки: N 16 от 15.03.2017 г. с ООО "Ресурс", в размере 34 856 593 рубля 51 коп. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", И.А. Гимадиева в солидарном порядке сумму невозвращенной факторинговой комиссии по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017г. в размере 987 913 рублей 37 коп. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", И.А. Гимадиева в солидарном порядке неустойку по состоянию на 30.06.2019г. из расчета 0,1% от неуплаченной суммы основного долга (в размере 80 130 750,01 рублей) по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договоров поставки: N 4 от 01.01.2017 г. с ООО "ТПК "Нефтехимстрой"; N 6 от 01.01.2017г. с ООО "Чимал"; N 3 от 01.01.2017 г. с ООО "ТрансХим-групп"; N 5 от 01.01.2017 г. с ООО Химнефтепродукт"; N 16 от 15.03.2017 г. с ООО "Ресурс", в размере 3 302 545 руб.67 копеек. Взыскать с ООО "Альянс-Агро", И.А. Гимадиева в солидарном порядке неустойку из расчета 0,1% от неуплаченной суммы основного долга (в размере 80 130 750,01 рублей) по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договоров поставки: N 4 от 01.01.2017 г. с ООО "ТПК "Нефтехимстрой"; N 6 от 01.01.2017 с ООО "Чимал"; N 3 от 01.01.2017 г. с ООО "ТрансХим-групп"; N 5 от 01.01.2017 г. с ООО "Химнефтепродукт"; N 16 от 15.03.2017 г. с ООО "Ресурс", начиная с 01 июля 2019 года до момента исполнения решения суда. Взыскать с ответчиков в солидарном порядке судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 60 000 рублей.
В судебном заседании представители истца исковые требования поддержали.
Представитель ответчика ООО "Альянс-Агро" в судебном заседании иск не признал.
Представитель ответчика ООО "Химнефтепродукт" в судебном заседании иск не признал.
Представитель ответчика ООО "Чимал" в судебном заседании иск не признал.
Представитель ответчика ООО "Ресурс" на судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.
Представитель ответчика И.А. Гимадиева иск не признал.
Представители ответчиков ООО "ТрансХим-групп" и ООО "ТПК "Нефтехимстрой" на судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом.
Представитель третьего лица Росфинмониторинга на судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие.
Суд первой инстанции принял решение в вышеуказанной формулировке.
В апелляционной жалобе ООО "Химнефтепродукт" просит решение суда отменить и принять по делу новое решение в части взыскания в солидарном порядке с ООО "Химнефтепродукт" в пользу истца задолженности по Договору N 8/2017 финансирования под уступку денежного требования от 04.08.2017г. в рамках финансирования Договора поставки N 5 от 01.01.2017 заключенного между ООО "Альянс-Агро" и ООО "Химнефтепродукт", неустойки, государственной пошлины.
В апелляционной жалобе ООО "Альянс-Агро" просит отменить решение суда первой инстанции полностью и принять по делу новое решение, в котором отказать в удовлетворении заявленного Фактором иска в полном объеме, так как заявленный иск не имеет под собой оснований в виде возникновения права требования у клиента к должникам в виде передачи в будущем такого требования в пользу Фактора.
В апелляционной жалобе ООО "Чимал" просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новое решение в части взыскания в солидарном порядке с ООО "Чимал" в пользу истца задолженности по Договору N 8/2017 финансирования под уступку денежного требования от 04.08.2017г. в рамках финансирования Договора поставки N 5 от 01.01.2017 заключенного между ООО "Альянс-Агро" и ООО "Химнефтепродукт", неустойки, государственной пошлины.
Судебная коллегия приходит к следующему.
Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
Согласно пункту 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.
Согласно ст.824 ГК РФ 1. По договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:
1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);
2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);
3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями.
В соответствии с пунктом 2 статьи 826 ГК РФ при уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования.
Согласно ч.3 ст.827 ГК РФ клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом.
В соответствии со ст.830 ч.1 ГК РФ должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.
Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.
Согласно ст.363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.
Судом установлено, что 04 августа 2017 года между ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства" (далее Истец или Фактор) и ООО "Альянс-Агро" (далее Ответчик или Клиент) в лице директора И.А. Гимадиева был заключен Договор финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 (далее также Договор факторинга), в соответствии с которым Клиент обязуется уступить Фактору денежные требования, вытекающие из предоставления Клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьим лицам (Должникам) на условиях отсрочки платежа в течение срока действия заключенного Договора, а Фактор обязуется передать Клиенту денежные средства в счет этих денежных требований в сроки и порядке, определяемые Дополнительным соглашением к Договору, и оказывать клиенту иные финансовые услуги, связанные с денежными требованиями, являющиеся предметом уступки - п. 2.1 Договора факторинга.
В соответствии с п. 2.2 Договора факторинга, в течение срока действия Договора любое денежное требование к любому из Должников переходит к Финансовому агенту в момент его возникновения, если иное не установлено настоящим Договором.
В силу п. 3.1 Договора факторинга, по мере осуществления Клиентом поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг своим Должникам Клиент в течение 5 (пяти) дней с даты поставки передает Финансовому агенту по одному экземпляру всех документов, указанных в Контракте с Должником и относящихся к поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Такие документы, подписанные Должником, должны содержать подтверждение в получении Должником товара на сумму переуступаемого денежного требования и об отсутствии у Должника каких-либо претензий к Клиенту по срокам, количеству и качеству поставленного товара. Одновременно с этими документами Клиент передает Финансовому агенту также уведомление Должника об уступке денежных требований к нему, совершенной Клиентом в пользу Финансового агента (если такое уведомление не было передано Финансовому агенту ранее, в течение срока действия настоящего Договора), а также документы, подтверждающие, что уведомление было получено Должником.
Согласно п. 5.1 Договора факторинга, Клиент несет ответственность за действительность всех денежных требований, являющихся предметом уступки, возможность их передачи и свободу от возражений и протестов по ним. Он несет ответственность за то, чтобы впоследствии означенные требования не изменялись и не прекращались вследствие опротестования или предъявления к зачету Должником своих денежных требований, основанных на его Контракте с Клиентом, в случае, если они имелись у Должника ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования Финансовому агенту, и/или из-за того, что поставленный Должнику Клиентом товар или оказанная услуга оказались не соответствующими контракту, в результате чего Должник мог бы потребовать расторжения Контракта с Клиентом или возмещения убытков из-за невыполнения условий Контракта. В этом случае Клиент обязан возместить финансовому агенту все понесенные им убытки.
В рамках Договора факторинга, истцом финансировалась деятельность Ответчика по следующим договорам поставок:
1. Договор поставки нефтепродуктов N 4 от 01.01.2017 г., заключенный с ООО "ТПК "Нефтехимстрой";
2. Договор поставки нефтепродуктов N 6 от 01.01.2017 г., заключенный с ООО "Чимал";
3. Договор поставки нефтепродуктов N 3 от 01.01.2017 г., заключенный с ООО "ТрансХим-групп";
4. Договор поставки нефтепродуктов N 5 от 01.01.2017 г., заключенный с ООО "Химнефтепродукт";
5. Договор поставки N 16 от 15.03.2017 г., заключенный с ООО "Ресурс".
Согласно условиям перечисленных договоров поставок, поставщик (ООО "Альянс-Агро") обязуется поставить в адрес Покупателя (ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО "Химнефтепродукт", ООО "Ресурс") нефтепродукты и продукты нефтехимии, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке, и на условиях, предусмотренных Договорами.
При этом согласно п. 4.1. указанных Договоров поставки, поставщик предоставляет покупателю отсрочку оплаты товара на срок 60 (шестьдесят) дней с момента поставки товара по договорам с ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО "Химнефтепродукт", и на срок 120 (сто двадцать) дней по договору поставки с ООО "Ресурс".
Покупатели вправе оплатить полученный товар досрочно.
По состоянию на 30.09.2019 года сумма задолженности основного долга по Договору факторинга по финансированию Договоров поставки, заключенных ООО "Альянс-Агро" с ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО "Химнефтепродукт", ООО "Ресурс" составляет:
6 748 290,00 рублей - задолженность ООО "ТПК "Нефтехимстрой";
16 689 717,00 рублей - задолженность ООО "Чимал";
15 707 284,50 рублей - задолженность ООО "ТрансХим-групп";
6 128 865,00 рублей - задолженность ООО "Химнефтепродукт";
34 856 593,51 рублей - задолженность ООО "Ресурс".
Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов N 4 от 01.01.2017 г., заключенного ООО "Альянс-Агро" с ООО "ТПК "Нефтехимстрой", образовалась в результате невозврата покупателем сумм финансирования по представленным накладным (т.1 л.д.72,82,93-94,99,103) и составила 6 748 290, 00 рублей.
Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов N 6 от 01.01.2017г., заключенного ООО "Альянс-Агро" с ООО "Чимал", образовалась в результате невозврата покупателем сумм финансирования по представленным накладным (т.1 л.д.64,68,73,75,77,79,81,84-86,89-90,91,98) и составила 16 689 717, 00 рублей.
Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов N 3 от 01.01.2017 г., заключенного ООО "Альянс-Агро" с ООО "ТрансХим-групп", образовалась в результате невозврата покупателем сумм финансирования по представленным накладным (т.1, л.д. 65-67, 69-70, 81, 87-88, 91. 95-97, 100-102) и составила 15 707 284, 50 рублей.
Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов N 5 от 01.01.2017 г., заключенного ООО "Альянс-Агро" с ООО "Химнефтепродукт", образовалась в результате невозврата покупателем сумм финансирования по накладным (т.1 л.д. 71, 74, 76, 78, 80) и составила 6 128 865, 00 рублей.
Задолженность, возникшая из Договора поставки N 16 от 15.03.2017 г., заключенного ООО "Альянс-Агро" с ООО "Ресурс", образовалась в результате невозврата покупателем сумм финансирования по накладным (т.1 л.д.63,104-131) и составила 34 856 593, 51 руб.
Согласно п. 7.1. Договора факторинга от 04 августа 2017 года, в качестве вознаграждения за услуги, связанные с исполнением Договора, Финансовый агент взимает с Клиента факторинговую комиссию по ставке 15%, которая составляет по состоянию на 30.09.2019 года - 987 913,37 рублей (девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 37 копеек.
В рамках действия Договора факторинга и Договоров поставки, заключенных ООО "Альянс-Агро" с ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО "Химнефтепродукт", ООО "Ресурс", между Истцом и Ответчиком ООО "Альянс-Агро" были подписаны дополнительные соглашения NN 1,2,3,4,7, в соответствии с п.2 которых, Клиент в течение периода исполнения регресса перечисляет Финансовому агенту разницу между суммой уступленного денежного требования и суммой фактически полученных Финансовым агентом в оплату данного денежного требования платежей от Должника.
Как следует из п. 1.1 Договора факторинга, период исполнения регресса - период времени, в течение которого Клиент обязан оплатить Фактору уступленное ранее требование в случае его неисполнения в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения Дебитором. Период исполнения регресса начинается на следующий день после истечения Льготного периода. Период исполнения регресса составляет 7 (семь) дней.
Однако несмотря на истечение сроков оплаты, предусмотренных Договорами, выплата ни Дебитором, ни Клиентом не произведена.
07 августа 2017 года ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО Химнефтепродукт" были уведомлены ООО "Альянс-Агро" о применении новой системы расчетов за оставленные товары посредством факторинга, в связи с чем ООО "Альянс-Агро" просило производить оплату за поставленный товар на банковские реквизиты ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства".
ООО "Ресурс" также было уведомлено ООО "Альянс-Агро" о применении новой системы расчетов за поставленные товары посредством факторинга исходящим уведомлением N 33 от 28.02.2018 года.
Однако несмотря на полученные уведомления ООО "ТПК "Нефтехимстрой", ООО "Чимал", ООО "ТрансХим-групп", ООО Химнефтепродукт", ООО "Ресурс" платежи не осуществляли.
Общая сумма задолженности Клиента и Должников по Договору факторинга составляет:
- задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 4 от 01.01.2017 г. с ООО "ТПК "Нефтехимстрой" в размере 6 748 290 рублей.
- задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 6 от 01.01.2017 г. с ООО "Чимал" в размере 16 689 717рублей.
- задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 3 от 01.01.2017 г. с ООО "ТрансХим-групп" в размере 15 707 284 руб.50 коп.,
- задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках финансирования Договора поставки: N 5 от 01.01.2017 г. с ООО "Химнефтепродукт" в размере 6 128 865 рублей,
- задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в рамках Договора поставки: N 16 от 15.03.2017 г. с ООО "Ресурс", в размере 34 856 593 рубля 51 коп.
Сумма факторинговой комиссии - 987 913 руб. 37 коп.
В соответствии с п.5.3 Договора факторинга предусмотрена пеня в размере 0,5% от суммы неуплаченных своевременно денежных средств за каждый день просрочки.
По состоянию на 30.09.2019г. общая сумма задолженности по пеням составляет 3 302 545 руб. 67 коп., из которых
538 180 руб. 09 коп. - задолженность по пеням с ООО "ТПК "Нефтехимстрой",
840 545 руб. 28 коп. - задолженность по пеням ООО "Чимал",
1 227 387 руб. 07 коп. -задолженность по пеням ООО "ТрансХимГрупп",
696 433 руб. 23 коп. - задолженность по пеням ООО "Химнефтепродукт".
В качестве обеспечения исполнения принятых на ООО "Альянс-Агро" обязательств по Договору факторинга был заключен договор поручительства:
- Договор поручительства N 8/2017 от 04.08.2017 года, заключенный между ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства" и И.А. Гимадиевым, согласно которому И.А. Гимадиев обязался отвечать солидарно перед Финансовым агентом за исполнение ООО "Альянс-Агро" обязательств по Договору финансирования под уступку денежного требования N 8/2017 от 04 августа 2017 года, в том же объеме, как и ООО "Альянс-Агро".
Согласно пункту 2.1. Договора поручительства, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Альянс-Агро" своих обязательств по Договору финансирования, включая погашение Досрочных платежей, уплату комиссий, неустойки, штрафов и других платежей, Фонд предъявляет письменное требование к Поручителю и указывает номера счетов Фонда, на которые подлежат зачислению денежные средства, выплачиваемые по договору поручительства.
Согласно пункту 2.2 Договора поручительства, поручитель во исполнение своих обязательств по заключенному договору перечисляет денежные средства не позднее 5 (пятого) рабочего дня после получения от Фонда письменного требования.
Согласно пункту 3.1.1 договора поручительства при неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО "Альянс-Агро" обязательств по Договору факторинга, поручитель несет вместе с ним солидарную ответственность в том же объеме, что и ООО "Альянс-Агро".
Согласно пункту 3.1.2 Договора поручительства, за неисполнение обязательства по уплате денежных средств Фонду, Поручитель несет ответственность перед Фондом в виде выплаты неустойки, равной 0,5 % от суммы требований Фонда за каждый день просрочки.
В соответствии с п. 3.1.3 Договора поручительства, Поручитель согласен на право Финансового агента потребовать как от Клиента, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы Досрочных платежей, уплаты комиссии за пользование денежными средствами, неустойки, штрафов и других платежей по договору финансирования в случаях, предусмотренных Договором финансирования. Поручитель обязуется в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня после получения от Финансового агента письменного требования, указанного в п. 2.1 договора, исполнить свои обязательства путем перечисления денежных средств Финансовому агента в сумме, покрывающей объем требований Финансового агента.
22 июля 2019 года ООО "Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства" обратилось с досудебными претензиями в адрес Ответчиков, до настоящего времени задолженность по Договору факторинга не погашена.
Определением Вахитовского районного суда г.Казани от 11.03.2020г. производство по делу в отношении ответчиков ООО "ТрансХим-групп" и ООО "ТПК "Нефтехимстрой" прекращено.
В связи с этим требования к ответчикам ООО Альянс-Агро" и И.А. Гимадиеву по договору поставки N 4 от 01.01.2017г. и по договору поставки N 3 от 01.01.2017г., заявленные к ООО "Альянс-Агро" и И.А. Гимадиеву, суд счел обоснованными в силу п. 1 ст. 323 и 361 ГК РФ, поскольку при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при этом как полностью, так и в части долга.
Также ответом на претензию от 24.07.2019г. исх.N 51 ООО "Альянс-Агро" признает свою задолженность перед истцом. Кроме того, согласно представленным уведомлениям, ответчики были уведомлены о заключении договора финансирования под уступку денежного требования, доказательств оплаты поставленного товара суду не представлено. Согласно представленным накладным товар должниками получен.
Право требования по договору поставки перешло к истцу на основании статей 824, 830 ГК РФ, при этом согласия должников в данном случае не требуется в силу пункта 2 статьи 382 ГК РФ.
Таким образом, ответчиками допустимых доказательств в обоснование своих доводов, сведений по уплате задолженности по договору в суд не представлено. Суд обосновывает свои выводы представленными документами и берет за основу расчеты истца.
Поскольку главой 7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующей вопросы распределения судебных расходов, возможность взыскания расходов по уплате государственной пошлины с нескольких ответчиков в солидарном порядке не предусмотрена, при распределении судебных расходов солидарная обязанность (ответственность) не возникает. Положения статей 322, 323 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулируют солидарность обязанностей в материальном правоотношении и не распространяются на процессуальные права и обязанности сторон, сумма госпошлины в соответствии со ст.98 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчиков в долевом отношении. С ответчиков подлежит взысканию в пользу истца государственная пошлина в равных долях 60 000 руб. (по 12 000 руб.).
Солидарная ответственность может применяться только в тех случаях, прямо установленных договором или законом, в частности, при неделимости предмета неисполненного обязательства или при совместном причинении внедоговорного вреда в соответствии с абзацем 1 статьи 1080 ГК РФ, когда отсутствует возможность установить, кто из причинителей вреда за какую часть вреда отвечает.
Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства дела и нормы права, суд обоснованно иск удовлетворил.
Объективных доказательств обратного не представлено.
Оснований для отмены решения по доводам, изложенным в апелляционной жалобе, не имеется.
Суд с достаточной полнотой исследовал все обстоятельства дела, юридически значимые обстоятельства установлены правильно, выводы суда основаны на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств. Субъективная оценка заявителя не свидетельствует о незаконности выводов суда.
В силу положений ст. ст. 56, 57, 67 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне их надлежит доказывать, принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. При разрешении спора судом был полностью соблюден принцип состязательности гражданского процесса, сбор доказательств осуществлен судом с учетом требований относимости и допустимости согласно ст. ст. 59, 60 ГПК РФ, суд оценил относимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Доводы апелляционной жалобы не влекут отмены решения, поскольку несостоятельны и не основаны на законе, никакого правового значения по делу не имеют, направлены на переоценку выводов суда первой инстанции.
Таким образом, нарушений норм материального и процессуального права, повлекших вынесение незаконного решения, в том числе тех, на которые имеются ссылки в апелляционной жалобе, судом первой инстанции не допущено.
Руководствуясь статьями 199, 327-329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Вахитовского районного суда города Казани Республики Татарстан от 11 марта 2020 года по данному делу оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Химнефтепродукт", апелляционную жалобу ООО "Альянс-Агро" и апелляционную жалобу ООО "Чимал" - без удовлетворения.
Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий трёх месяцев, в Шестой кассационный суд общей юрисдикции (г. Самара) через суд первой инстанции.
Председательствующий
Судьи


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка