Постановление Брянского областного суда от 13 апреля 2021 года №3/14-2/2021

БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2021 года Дело N 3/14-2/2021
Брянский областной суд в составе
председательствующего Моськиной Е.А.,
при секретаре Литвиновой Л.В.,
с участием
прокурора отдела прокуратуры Брянской области Зуйкова А.А.,
обвиняемого ФИО48,
защитника-адвоката ФИО62,
начальника отдела СЧ СУ УМВД России
по <адрес> ФИО52,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство начальника отдела СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО52 о продлении срока запрета определенных действий в отношении
ФИО48, родившегося ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных <данные изъяты>
Проверив представленные материалы, заслушав мнения следователя ФИО52, прокурора ФИО61, обвиняемого ФИО48, в его интересах защитника - адвоката ФИО62, суд
УСТАНОВИЛ:
Органом предварительного следствия ФИО48 обвиняется в том, что:
Он в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГг. по не позднее ДД.ММ.ГГГГг., находясь в <адрес>, из корыстных побуждений создал, приняв на себя общее руководство, преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, отличающейся сложной внутренней структурой, наличием целей совместного совершения нескольких тяжких преступлений, в том числе незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода членами преступного сообщества (преступной организации) в сумме не менее <данные изъяты> руб. В состав преступного сообщества (преступной организации) ФИО48 вовлечены в качестве участников ФИО2, ФИО3, ФИО11, ФИО1, ФИО5, ФИО10, ФИО9, ФИО6, ФИО53, ФИО54, ФИО7, ФИО12, ФИО19, ФИО21, ФИО4, ФИО26, ФИО30, ФИО31, ФИО55, ФИО34, ФИО56, ФИО13, ФИО38 и иные неустановленные лица.
ФИО57 совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО11, ФИО1, ФИО25, ФИО13, ФИО58, ФИО10, ФИО9, ФИО18, ФИО26, ФИО30, ФИО31, ФИО38, ФИО19, ФИО21, ФИО34, ФИО56, ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО8, ФИО53 и неустановленными лицами в составе организованной группы в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., находясь в офисных помещениях, расположенных в <адрес> и <адрес>, осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно: банковские операции без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в сумме не менее <данные изъяты> руб.
Кроме того, ФИО48, ФИО2, ФИО3, ФИО18, ФИО4, ФИО38, ФИО31, ФИО56, ФИО21, ФИО34, ФИО30, ФИО13, ФИО11, ФИО1, ФИО25, ФИО58, ФИО10, ФИО9, ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО54, ФИО53 и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. при осуществлении незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, находясь на территории <адрес> и <адрес>, изготавливали поддельные платежные поручения, в которые для перечисления денежных средств между расчетными счетами подконтрольных обществ вносили сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании иных услуг. Изготовленные поддельные платежные поручения принимались финансово-кредитными учреждениями на территории <адрес>, <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес> к исполнению и на их основании осуществлялись списание и перевод денежных средств на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам преступной организации.
Кроме того, ФИО48 по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО18 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., находясь на территории <адрес> и <адрес>, совершили финансовые операции и сделку с денежными средствами в крупном размере, в сумме <данные изъяты> руб., полученными ими в результате незаконной банковской деятельности, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем перечисления их с расчетного счета подконтрольной организации ФИО64 на расчетный счет ФИО65 в качестве оплаты по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома, на основании которого впоследствии была произведена государственная регистрация права собственности на жилое помещение.
Кроме того, ФИО48 по предварительному сговору с ФИО2 и иными неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., находясь на территории <адрес>, совершили финансовые операции с денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей, полученными ими в результате незаконной банковской деятельности, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершив с ними финансовые операции по перечислению платежными поручениями в рамках мнимых гражданско-правовых договоров (сделок) с расчетного счета подконтрольной организации ФИО66 на расчетный счет ФИО67 в качестве оплаты по договору купли-продажи автомобиля.
Кроме того, ФИО48 совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО11, ФИО1, ФИО25, ФИО58, ФИО10, ФИО9, ФИО13 ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО8 и неустановленными лицами в составе группы лиц по предварительному сговору в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., находясь в <адрес> и <адрес> и <адрес>, совершили незаконное образование (создание) юридических лиц.
ДД.ММ.ГГГГг. СЧ СУ УМВД России по <адрес> возбуждено уголовное дело N в отношении ФИО48, ФИО2, ФИО3, а также неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты>, в одно производство с которым соединено еще шесть уголовных дел, возбужденных СЧ СУ УМВД России по <адрес> по аналогичным фактам и по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГг. в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ФИО48 задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГг. ФИО48 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГг. ФИО48 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГг. ФИО48 предъявлено обвинение (постановление от ДД.ММ.ГГГГг.) в совершении преступлений, предусмотренных <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГг. ФИО48 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГг. ФИО48 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок действия которой неоднократно продлевался в установленном законом порядке.
ДД.ММ.ГГГГ<адрес> районным судом <адрес> ФИО48 мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на запрет определенных действий сроком на <данные изъяты>, по ДД.ММ.ГГГГг., с установлением обязанности являться по вызовам следователя или суда и запретов:
выходить за пределы домовладения, в котором он проживает, расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ следующих суток;
находиться в определенных местах - зданиях и офисных помещениях по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес>;
посещать следующие органы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (налоговые органы): <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> по адресу: <адрес> <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> по адресу: <адрес> <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> по адресу: <адрес> <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> по адресу: <адрес>
посещать финансово-кредитные учреждения, расположенные на территории <адрес> и <адрес> и <адрес> и <адрес>;
общаться с определенными лицами - участниками уголовного судопроизводства:
- обвиняемыми: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р.; ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ.р.; ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО9, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО10, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО11, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО12, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ.р.;
- свидетелями: ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО15, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО17, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО18, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ.р.; ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО29, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО42, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ ФИО44, ДД.ММ.ГГГГр.; ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ и иными известными обвиняемому свидетелями по данному уголовному делу;
- известными обвиняемому лицами, являющимися номинальными руководителями юридических лиц, подконтрольных участникам преступной деятельности, с лицами, банковские карты которых использовались в интересах участников преступной деятельности для "обналичивания" денежных средств, а также клиентами "преступного сообщества";
отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, в том числе письма, телеграммы, посылки и электронные послания;
использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" за исключением случаев, предусмотренных ч.8 ст.105.1 УПК РФ.
Срок запрета определенных действий в отношении обвиняемого ФИО48 неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз до ДД.ММ.ГГГГ то есть по ДД.ММ.ГГГГг.
Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз до ДД.ММ.ГГГГ то есть до ДД.ММ.ГГГГг.
Руководитель следственной группы - начальник отдела СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО59 с согласия руководителя следственного органа - врио заместителя начальника УМВД России по <адрес> ФИО60 обратился в Брянский областной суд с ходатайством о продлении ФИО48 срока запрета определенных действий на ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГг., мотивируя его тем, что срок запрета определенных действий в отношении ФИО48 истекает ДД.ММ.ГГГГг., однако следствию необходимо завершить ознакомление защитника обвиняемого ФИО48 - адвоката ФИО62 с материалами уголовного дела, направить уголовное дело прокурору в порядке ст.220 УПК РФ, с учетом требований ст.ст.221,227 УПК РФ.
В обоснование ходатайства следователь указал, что оснований для изменения избранной в отношении обвиняемого меры пресечения на более мягкую не имеется. ФИО48 обвиняется в совершении, в том числе тяжких и особо тяжкого преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, знаком с иными участниками производства по делу, в связи с чем имеются основания полагать, что, в случае изменения меры пресечения, ФИО48 может скрыться от предварительного следствия и суда, а также оказать воздействие на иных участников уголовного судопроизводства, воспрепятствовав производству по делу.
В судебном заседании руководитель следственной группы по уголовному делу - начальник отдела СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО59 и прокурор ФИО61 поддержали и обосновали ходатайство о продлении срока меры пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемому ФИО48
Обвиняемый ФИО48 и его защитник ФИО62 не возражали против удовлетворения заявленного следователем ходатайства. При этом ходатайствовали об увеличении времени на выход за пределы домовладения по месту жительства.
Изучив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, суд приходить к следующему.
Согласно ч.7 ст.109 УПК РФ в случае, если после окончания предварительного следствия сроки для предъявления материалов данного уголовного дела обвиняемому и его защитнику, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, были соблюдены, однако 30 суток для ознакомления с материалами уголовного дела им оказалось недостаточно, следователь с согласия руководителя следственного органа по субъекту Российской Федерации или приравненного к нему руководителя иного следственного органа вправе возбудить ходатайство о продлении этого срока перед судом, указанным в ч.3 ст.31 УПК РФ.
Судом установлено, что обвиняемому ФИО48 и его защитнику ДД.ММ.ГГГГг., то есть более, чем за 30 суток до истечения срока запрета определенных действий, было объявлено об окончании следственных действий и ДД.ММ.ГГГГг. представлены для ознакомления материалы уголовного дела, однако, до истечения срока запрета определенных действий защитник в интересах обвиняемого ФИО48 не завершил ознакомление с материалами уголовного дела.
Согласно ч.10 ст.105.1 УПК РФ срок применения запрета определенных действий в качестве меры пресечения продлевается судом в соответствии со ст.109 УПК РФ с учетом особенностей, определенных ст.105.1 УПК РФ, и с момента вынесения судом решения о его установлении не может превышать по уголовным делам об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев.
В силу ч.9 ст.105.1 УПК РФ запрет, предусмотренный п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ применяется до отмены меры пресечения в виде запрета определенных действий либо до истечения срока применения данного запрета, установленного судом при принятии решения о его продлении. Запреты, предусмотренные пп.2-6 ст.105.1 УПК РФ, применяются до отмены или изменения меры пресечения в виде запрета определенных действий.
В силу ст.110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные ст.ст.97, 99 УПК РФ.
Как следует из представленных материалов, ходатайство о продлении срока запрета определенных действий обвиняемому ФИО48 внесено в суд уполномоченным должностным лицом с согласия руководителя следственного органа и составлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
Кроме того, органом предварительного следствия были соблюдены установленные уголовно-процессуальным законом порядок и сроки привлечения ФИО48 к уголовной ответственности, порядок привлечения его в качестве обвиняемого и предъявления ему обвинения, а представленные суду материалы содержат достаточно сведений об имевших место событиях преступлений и об обоснованности подозрения в причастности обвиняемого к их совершению.
По уголовному делу N проведено большое количество следственных и процессуальных действий, в том числе многочисленные судебные экспертизы. Указанные обстоятельства, а также значительное количество расследуемых преступлений в рамках уголовного дела, количество обвиняемых, а также объем подлежащей анализу информации, свидетельствуют об особой сложности данного уголовного дела.
Фактов необоснованной волокиты, а также данных о неэффективности организации предварительного следствия не установлено.
С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела, тяжести инкриминируемых ФИО48 преступлений и специфики предъявленного обвинения, данных о личности обвиняемого, принимая во внимание его отношения с иными участниками производства по уголовному делу, суд соглашается с доводами органа предварительного следствия и находит невозможным применение к обвиняемому ФИО48 иной, более мягкой меры пресечения, нежели запрет определенных действий или изменения установленных судом запретов, как о том ходатайствует сторона защиты, поскольку указанные обстоятельства в своей совокупности дают достаточные основания полагать, что ФИО48, при применении более мягкой меры пресечения или ее изменении, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать воздействие на иных участников уголовного судопроизводства, воспрепятствовав производству по делу.
При этом применение к ФИО48 меры пресечения в виде запрета определенных действий способно соблюсти интересы следствия, обеспечить явку обвиняемого к следователю и в суд, а также его надлежащее поведение на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства по делу.
С учетом изложенного суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в отношении обвиняемого, предусмотренные ст.97 и ст.99 УПК РФ, в данный момент не отпали и не изменились. Новых обстоятельств, способных повлиять на изменение меры пресечения на более мягкую, либо на ее отмену, на момент принятия решения судом, не имеется.
Срок запрета определенных действий в отношении обвиняемого ФИО48 истекает ДД.ММ.ГГГГг. и, поскольку времени для ознакомления защитника обвиняемого с материалами уголовного дела оказалось недостаточным, а по делу необходимо окончить указанные действия, составить обвинительное заключение и обеспечить достаточный срок для принятия решения прокурором в соответствии с ч.1 ст.221 УПК РФ, при этом, не изменились и не отпали основания для избрания этой меры пресечения обвиняемому, суд находит разумным и обоснованным дополнительный срок меры пресечения в виде запрета определенных действий, указанный в ходатайстве следователя.
Сведений о наличии препятствий по применению к ФИО48 меры пресечения в виде запрета определённых действий, в том числе по состоянию его здоровья, у суда не имеется.
Таким образом, заявленное следователем ходатайство подлежит удовлетворению для обеспечения своевременного, законного и объективного производства по уголовному делу.
На основании изложенного и руководствуясь ст.105.1 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство начальника отдела СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО52 о продлении обвиняемому ФИО48 срока запрета определенных действий удовлетворить.
Продлить срок запрета определенных действий в отношении обвиняемого ФИО48 на ДД.ММ.ГГГГ, а всего до ДД.ММ.ГГГГ то есть по ДД.ММ.ГГГГ, сохранив запреты и ограничения, установленные обвиняемому ФИО48 постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции через Брянский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения.
В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении судом апелляционной инстанции.
Судья Е.А. Моськина


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка