Дата принятия: 25 сентября 2020г.
Номер документа: 22К-6173/2020
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2020 года Дело N 22К-6173/2020
Краснодарский краевой суд в составе:
председательствующего Рубана В.В.
при ведении протокола с/з помощником судьи Грунской Т.Ю.
с участием: прокурора Гуляева А.В.
адвоката Багдасаряна А.Г.
рассмотрел в открытом судебном заседании материалы по апелляционной жалобе адвоката Багдасаряна А.Г. на постановление Прикубанского районного суда г.Краснодара от 19 июня 2020 года, которым наложен арест на расчетный счет ООО "<...>" (ИНН ) , открытый в АО "Альфа-Банк" г.Москва, с приостановлением всех расходных операций по арестованному счету, приостановлением расходных операций на все суммы уже находящиеся на счету и поступающие на счет в будущем.
Заслушав доклад судьи, изложившего обстоятельства дела и доводы апелляционной жалобы, выслушав адвоката, который поддержал апелляционную жалобу, прокурора, полагавшего постановление суда оставить без изменения, суд
УСТАНОВИЛ:
Старший следователь ОРП на ОТ ОП (пос.Калинино) СУ Управления МВД России по г.Краснодару Б.Г.Н. обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО "<...>", которое было удовлетворено судом.
В апелляционной жалобе адвокат, действующий в интересах ООО "<...>", считает постановление незаконным, необоснованным и противоречащим материалам дела. В обоснование указывает, что ООО "<...>" не имеет отношение к уголовному делу , так как денежные средства были переведены на расчетный счет ООО "<...>", в отношении ООО "<...>" претензии не поступали. Кроме того, свои обязательства по отношению к клиентам ранее выполнялись и выполняются, товар был отгружен, имеется вся документация, которая ранее была предоставлена для рассмотрения данного уголовного дела, договор и товарные накладные рассматривались в ходе следствия. Также указывает, что общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО "<...>" составляет 6 млн. рублей, однако арест был наложен на все суммы, находящиеся на счету и которые поступят в будущем, в связи с чем, наложение ареста на расчетный счет ООО "<...>" блокирует финансовую деятельность компании и делает невозможным осуществление деятельности, и в последующем может привести к банкротству. Просит постановление отменить, снять все ограничительные меры в отношении ООО "<...>".
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд считает постановление суда первой инстанции подлежащим отмене по следующим основаниям.
В соответствии со статьями 389.15, ч.1 ст.389.17 УПК РФ, основаниями отмены судебного решения в апелляционном порядке являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного решения.
На основании ч.4 ст.7 УПК РФ постановление судьи должно быть законным, обоснованным и мотивированным.
Указанные требования закона судом первой инстанции не выполнены.
Как следует из материалов дела, в производстве отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (пос.Калинино) СУ УМВД России по г.Краснодару находится уголовное дело, возбужденное 27 мая 2020 года по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Согласно ч.1 ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104_1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.
Старший следователь ОРП на ОТ ОП (пос.Калинино) СУ Управления МВД России по г.Краснодару Б.Г.Н. обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО "<...>", в рамках возбужденного уголовного дела.
Постановлением суда от 19 июня 2020 года ходатайство следователя удовлетворено и на расчетный счет ООО "<...>" (ИНН ) , открытый в АО "Альфа-Банк" г.Москва, наложен арест с приостановлением всех расходных операций по арестованному счету, приостановлением расходных операций на все суммы уже находящиеся на счету и поступающие на счет в будущем.
Удовлетворяя заявленное следователем ходатайство о наложении ареста на расчетный счет ООО "Асгард", суд исходил из того, что арест указанного расчетного счета позволит обеспечить исполнение гражданских исков, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества в рамках уголовного судопроизводства, а также с целью предупреждения его дальнейшего отчуждения, а также в связи с тем, что имеются основания полагать, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО "Асгард" получены в результате совершения мошенничества, то есть в результате совершения преступлений.
Как установлено следствием, 23 марта 2020 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от имени директора ООО "<...>", имея умысел на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, достоверно зная о невозможности взятых на себя обязательств и в отсутствии таковой, заключило договор поставки продуктов питания - сахара-песка с генеральным директором ООО "<...>" Б.О.О.. Далее неустановленное лицо в продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, направило Б.О.О.. посредством сети Интернет по электронной почте счет на оплату товара сахара-песка на сумму 4 526 013,60 рублей, а Б.О.О., будучи введенным в заблуждение неустановленным лицом, произвел перевод с расчетного счета ООО "Посейдон Про" на расчетный счет ООО "<...>", открытый в г. Краснодаре, денежные средства в указанной сумме, которыми неустановленное лицо распорядилось по своему усмотрению, обязательства по договору не исполнило.
При этом следователем делается предположение, что к совершению данного преступления могут быть причастна директор ООО "<...>" С.А.Г.
Однако, доводы следствия о том, что к данному преступлению могут быть причастны директор ООО "<...>" С.А.Г., а также о том, что в ходе следствия установлено, что неустановленные лица от лица сотрудников ООО "<...>" незаконно завладев денежными средствами потерпевших, распорядились перечислив поступившие денежные средства на расчетный счет ООО "<...>", не нашли своего подтверждения в суде апелляционной инстанции, поскольку никаких доказательств причастности к противоправной деятельности ООО "<...>", в судебное заседание ни представителями следствия, ни органами обвинения представлено не было.
Одни лишь предположения не могут являться основанием для наложения ареста на расчетный счет ООО "<...>", директор которого не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по возбужденному уголовному делу по факту мошенничества неустановленного лица.
К тому же согласно п.13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 г. "О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) в случае заявления ходатайства о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа или для обеспечения гражданского иска судам следует учитывать, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. В связи с этим судья вправе принять решение об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на соответствующую по стоимости часть имущества.
Поэтому наложив арест на расчетный счет ООО "<...>" (ИНН ) , открытый в АО "Альфа-Банк" г.Москва, с приостановлением всех расходных операций по арестованному счету, приостановлением расходных операций на все суммы уже находящиеся на счету и поступающие на счет в будущем, ни следователь в своем ходатайстве, ни суд в постановлении не приняли во внимание данное положение уголовно-процессуального законодательства и фактически заблокировали финансовую деятельность ООО "Асгард", приостановив все операции по данному счету без определения сроков в нарушении ч.3 ст.115 УПК РФ, то есть бессрочно.
Таким образом, наложение ареста на расчетный счет ООО "<...>", нарушает права и законные интересы указанного Общества.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <Дата> "О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)" суды по каждому поступившему ходатайству о производстве следственного действия должны выяснять не только подсудно ли оно данному суду, имеется ли согласие руководителя следственного органа, но и приложены ли к ходатайству материалы, подтверждающие наличие оснований для производства следственного действия.
Таких материалов обосновывающих основания для производства данного следственного действия ни органы следствия, ни органы обвинения не представили ни в суд первой инстанции, ни в апелляционную инстанцию, в связи с чем, оснований для удовлетворения ходатайства следователя не имеется.
При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция находит доводы апелляционной жалобы обоснованными и подлежащими удовлетворению, а постановление суда отмене, с вынесением в соответствии с требованиями ст.389.23 УПК РФ решения об отказе в удовлетворении ходатайства старшего следователя ОРП на ОТ ОП (пос.Калинино) СУ Управления МВД России по г.Краснодару Б.Г.Н. о наложении ареста на расчетный счет ООО "<...>".
На основании изложенного, руководствуясь статьями 389.15, 389.20, 389.23, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Постановление Прикубанского районного суда г.Краснодара от 19 июня 2020 года,, которым наложен арест на расчетный счет ООО "<...>" (ИНН ) , открытый в АО "Альфа-Банк" г.Москва, с приостановлением всех расходных операций по арестованному счету, приостановлением расходных операций на все суммы уже находящиеся на счету и поступающие на счет в будущем, - отменить.
В удовлетворении ходатайства старшего следователя ОРП на ОТ ОП (пос.Калинино) СУ Управления МВД России по г.Краснодару Б.Г.Н. о наложении арест на расчетный счет ООО "<...>" (ИНН ) , открытый в АО "Альфа-Банк" г.Москва, с приостановлением всех расходных операций по арестованному счету, приостановлением расходных операций на все суммы уже находящиеся на счету и поступающие на счет в будущем, - отказать
Председательствующий В.В.Рубан
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
