Постановление Краснодарского краевого суда от 08 октября 2020 года №22К-5904/2020

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 08 октября 2020 года Дело N 22К-5904/2020
Судья - Белоусов А.А. 22-5904 /20
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 октября 2020 года суд апелляционной инстанции по уголовным делам Краснодарского краевого суда в составе судьи Голышевой Н.В.
при секретаре Кириченко Е.О.
с участием прокурора Амбарова Д.М.
адвоката Филь Л.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании материал по апелляционной жалобе адвоката Филь Л.А. в защиту интересов .......1 на постановление Прикубанского районного суда г. Краснодара от 11 августа 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя и разрешено производство обыска в жилище Данилюка Ивана Юрьевича, по адресу г. Краснодар, ул. Баварская д. 19, кв. 12.
Заслушав доклад судьи Голышевой Н.В., выступление адвоката Филь Л.А., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, заслушав мнение прокурора Амбарова Д.М. просившего оставить без изменения постановление суда, изучив материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции
УСТАНОВИЛ:
В Прикубанский районный суд г. Краснодара поступило ходатайство следователя по особо важным делам следственного отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара СУ СК России по Краснодарскому краю .......6 разрешении производства обыска в жилище .......1 в ........
В обоснование заявленного ходатайства указано, что в производстве следственного отдела по Прикубанскому округу г.Краснодара СУ СК России по Краснодарскому краю находится уголовное дело, возбужденное ....... вы отношении С1, .......7, С2, С по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а,б" ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ, ч.2 ст.187 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ, ч.2 ст.187 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ.
Следствием установлено, что С1 создал организованную группу для систематического совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере, куда вовлек .......7, С2, С и иных неустановленных следствием лиц.
Согласно результатам оперативно-розыскной деятельности поступившим в следственный отдел по Прикубанскому округу г. Краснодар из ОЭБиПК УМВД России по г. Краснодар, установлено, что к противоправной деятельности организованной группы причастен .......1, ....... года рождения, фактически проживающий по адресу: ....... действующий совместно с Русиным СВ., К, Б, С4, Б2, Горбачевым СИ., К2, П с иными неустановленными лицами, в составе организованной группы, он осуществляет поиск людей в Краснодарском крае, для регистрации фиктивных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие их расчетных счетов, используемых при совершении преступной деятельности; поиск "клиентов", компаний заинтересованных в обналичивании и транзите денежных средств; оформление фиктивных договоров на поставку товаров и оказания услуг; перечисление денежных средств на подконтрольные членам организованной группы банковские счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в том числе: ООО "АЛЬЯНС" ИНН 2311209432; ООО "Мега-Трейд" ИНН 2308163869; ООО "АЛЬФА" ИНН 0105072860; ООО "Ток Сервис" ИНН 2308262980; ООО "Металлстрой" ИНН 2311248262; ООО "Монолит" ИНН 2311112494; ООО "Стройресурс" ИНН 2304073477; ООО "МРСК" ИНН 7729533546; ООО "Капитал Инвест" ИНН 2310203188; ООО "РСК" ИНН 2308217088; ООО "Бизнес Маяк" ИНН 2310211069; ООО "Элекстро-Инвест" ИНН 2308265081; ООО "Металлпроект" ИНН 2308265116; ООО "СК РК" ИНН 2310168783 и других хозяйствующих субъектов зарегистрированных на подставных лиц с целью их обналичивания и транзита, а также изготовлением обосновывающей документации финансовых операций и ее направлению в адрес заказчиков, формированию и подачи бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных коммерческих организаций.
Данные обстоятельства в соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ, являются основанием для производства обыска по месту жительства .......1 с целью отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.
Постановлением Прикубанского районного суда г. Краснодара от 11 августа 2020 года удовлетворено ходатайство следователя и разрешено производство обыска в жилище .......1
В апелляционной жалобе адвокат Филь Л.А. в защиту интересов .......1 высказывает свое не согласие с решением суда, считает его не законным и не мотивированным, просит его отменить, в удовлетворении ходатайства следователя отказать, указывает, что данным незаконным решением суда, нарушены права и законные интересы .......1, указывает, что выводы суда, изложенные в постановлении не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в доказательство причастности .......1 к инкриминируемому С1 и ОПГ преступлению не представлено никаких фактов финансово-хозяйственных отношений, не представлено доказательств наличия банковских переводов между указанными обществами, отсутствуют факты личного контакта между С1, членами ОПГ и .......1
По результатам апелляционного судебного разбирательства суд приходит к следующему.
В соответствии с ч.1 ст. 182 УПК РФ обыск как следственное действие заключается в принудительном обследовании каких-либо мест или лиц в целях отыскания и изъятий орудий преступления, предметов, ценностей которые могут иметь значения для уголовного дела. При этом обыск может проводиться не только у подозреваемого, обвиняемого, но и у других лиц, не имеющих к преступлению непосредственного отношения.
Ходатайство о производстве обыска подано уполномоченным на то лицом, и в рамках расследования уголовного дела о совершении умышленных преступлений и по месту производства предварительного следствия, необходимость которого подтверждается представленными материалами.
Как усматривается, из материалов оперативно-розыскной деятельности, установлено, что к противоправной деятельности ОПГ причастен .......1, действующий совместно иными лицами, в составе организованной группы, который осуществляет поиск людей в Краснодарском крае, для регистрации фиктивных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие их расчетных счетов, контрольные членам организованной группы банковские счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, в том числе целого ряда ООО и других хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на подставных лиц с целью их обналичивания и транзита, а также изготовлением документации финансовых операций и ее направлению в адрес заказчиков, формированию и подачи бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных коммерческих организаций.
Установлено, что .......1 фактически проживает по адресу: ......., где может хранить документы, предметы и носители информации, а также черновые записи, отражающие или подтверждающие факты осуществления противоправной деятельности С1 и других членов преступной группы.
Суд апелляционной инстанции, полагает, что при таких обстоятельствах, с целью отыскания и изъятия предметов, необходимых для установления истины по делу, суд пришел к правильному выводу о необходимости удовлетворения ходатайства следователя о проведении обыска по месту жительства .......1
Оснований для отмены постановления суда по доводам, изложенным в апелляционной жалобе, не имеется.
Руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Постановление Прикубанского районного суда г. Краснодара от 11 августа 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя и разрешено производство обыска в жилище .......1 по адресу: ......., оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения.
Председательствующий Голышева Н.В.


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка