Дата принятия: 16 марта 2021г.
Номер документа: 22К-1392/2021
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 года Дело N 22К-1392/2021
Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Краснодарского краевого суда в составе:
председательствующего Конофьевой В.М.,
при ведении протокола с/з помощником судьи Агибаловым П.В.,
с участием прокурора Зеленского А.С.,
адвоката Ванянц А.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по апелляционной жалобе адвоката Ваньянц А.П. в интересах ИП <ФИО>2-О., <ФИО>14", <ФИО>15" на постановление Прикубанского районного суда <Адрес...> от <Дата ...>, которым наложен арест на расчетные счета:
1) <ФИО>16" ИНН 7713606686, расчетный счет , открытый ПАО Сбербанк <Адрес...>;
2) <ФИО>17" ИНН 5190908693 расчетный счет , открытый в ПАО Сбербанк <Адрес...>;
3) <ФИО>18" ИНН 77277734159 расчетный, счет , открытый в ПАО Сбербанк <Адрес...>;
4) <ФИО>19" ИНН 7725568450 расчетный счет , открытый в АО "Альфа-Банк" <Адрес...>;
5) <ФИО>20" ИНН 5029225408 расчетный счет
, открытый в АО "Альфа-Банк" <Адрес...>;
6) <ФИО>21" ИНН 2508010370 расчетный счет открытый в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк <Адрес...>;
7) <ФИО>22" ИНН 5029174930 расчетный счет , открытый в ПАО Промсвязьбанк <Адрес...>;
8) <ФИО>23" ИНН 5252038876 расчетный счет , открытый в филиле "Нижегородский" АО "Альфа-Банк" <Адрес...>;
9) ИП <ФИО>2 <ФИО>1 ИНН 771382892309 расчетный счет , открытый в ПАО Московский кредитный банк
<Адрес...>;
10) <ФИО>24 ИНН 7721409226 расчетный счет в ПАО Сбербенк <Адрес...>;
с приостановлением всех расходных операций по арестованным счетам, приостановлением расходных операций на все суммы уже находящиеся на счетах и поступающие на счет в будущем.
Заслушав доклад судьи, изложившего обстоятельства дела, выступления адвоката, поддержавшего доводы апелляционной жалобы и просившего постановление суда отменить, мнение прокурора, просившего постановление суда отменить, суд апелляционной инстанции,
УСТАНОВИЛ:
В производстве отдела по РП на ОТ ОП (п. Калинино) СУ УМВД России по г. Краснодару находится уголовное дело N 12001030052001488 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Старший следователь по РП на ОТ ОП (п. Калинино) СУ УМВД России по г. Краснодару Банчужная Г.Н. обратилась в суд с ходатайством о наложении на расчетные счета <ФИО>25", которое было удовлетворено судом.
В апелляционной жалобе адвокат <ФИО>7 в интересах ИП <ФИО>2-О., <ФИО>26" выражает несогласие с постановлением первой инстанции о наложении ареста просит его отменить, снять арест со счетов указанных организаций. В обоснование доводов своей жалобы адвокат указывает, что судом первой инстанции не принято во внимание, что юридические лица на расчетные счета которых наложен арест, не фигурируют по уголовному делу, владельцам и материально ответственным лицам не предъявлено обвинение. Доказательства причастности <ФИО>27" носят предположительный характер. Кроме того, арест на счета <ФИО>28" отменены в связи с отсутствием подозрений. Судебное разбирательство происходит в субъекте РФ, в котором указанные организации не могли совершить преступление. Также адвокат указывает, что судебное заседание первой инстанции проведено без надлежащего извещения лиц участвующих в деле.
Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в жалобе, выслушав участников процесса, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УПК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном ст. 115.1 УПК РФ.
В силу ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
Как усматривается из представленного материала, в производстве отдела по РП на ОТ ОП (п. Калинино) СУ УМВД России по г. Краснодару находится уголовное дело N 12001030052001488 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленного лица.Предварительным расследованием установлено, что <ФИО>29 является фиктивной организацией, которая не ведет никакой финансово-хозяйственной деятельности и зарегистрирована на лицо, не имеющее отношение к его созданию и деятельности.
В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период времени с 01.03.2020г. по 30.03.2020г. <ФИО>30", после получения денежных средств от <ФИО>31 <ФИО>32", которые данное Общество незаконно получило от потерпевших по вышеуказанным уголовным делам: <ФИО>33; <ФИО>34 ИП <ФИО>13; ИП <ФИО>9; ИП <ФИО>10; ООО "Пасейдон Про" и других контрагентов, заключивших договора с ООО "Академия продовольствия и торговли", осуществило перечисление денежных средств под предлогом оплаты товаров, то есть под видом хозяйственных отношений, реальный характер которых не подтверждается документально на расчетные счета следующих организаций:
1) <ФИО>35"; 2) <ФИО>36"; 3) <ФИО>37";
4) <ФИО>38"; 5) <ФИО>39"; 6) <ФИО>40"; 7) <ФИО>41 8) <ФИО>42"; 9) ИП <ФИО>2 <ФИО>1; 10) <ФИО>43".
Таким образом, следствие полагает, что произведенные банковские операции по перечислению денежных средств, совершены исключительно с целью последующего "обналичивания" денежных средств перевода денежных средств из безналичной формы в наличную. Таким образом, имеются основания полагать, что денежные средства, находящиеся на расчетных счетах вышеперечисленных организаций, получены в результате совершения мошенничества, то есть в результате совершения преступлений, причинившие материальный ущерб потерпевшим по уголовному делу.
Суд, удовлетворяя ходатайство следователя о наложении ареста на имущество указал, что имеются основания полагать, что денежные средства, находящиеся на расчетных счетах вышеперечисленных организаций, получены в результате совершения мошенничества, то есть в результате совершения преступлений, причинившие материальный ущерб потерпевшим по уголовному делу.
Вместе с тем, из представленного материала усматривается, что постановлениями следователя от 14.10.2020г., от 12.11.2020г. и от 12.08.2020г. отменены наложенные аресты на счета всех организаций, в том числе ООО "Асгард", за исключением счетов <ФИО>44 в отношении которых обратился адвокат Ванянц А.П. с настоящей апелляционной жалобой.
После наложения ареста, а именно с 05 августа 2020 года, прошло достаточное время, для того чтобы изменилась стадия возбужденного уголовного дела, так мог быть не продлен срок предварительного следствия по делу, дело могло быть приостановлено или передано в суд, а также могло быть предъявлено обвинение лицам, причастным к счетам на которые был наложен арест.
Данные обстоятельства подлежат установлению судом для определения необходимости наложения ареста в соответствии со ст. 115 УПК РФ.
В судебном заседании участниками процесса не были представлены какие-либо документы, свидетельствующие о движении уголовного дела, необходимые суду для принятия законного и обоснованного решения.
Вместе с тем, в нарушение требований ст. 115 УПК РФ, судом при наложении ареста на денежные счета, не указан срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд.
Согласно ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ основаниями отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.
Учитывая допущенные по делу нарушения, которые повлияли на принятие решения, постановление суда не может быть признано законным и обоснованным и подлежит отмене, с направлением дела на новое судебное разбирательство.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 389.15, 389.17, 389.20, 389.28,3 89.33 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
постановление Прикубанского районного суда г. Краснодара от 05 августа 2020 года, которым наложен арест на расчетные счета: 1) <ФИО>45" ИНН 7713606686, расчетный счет , открытый ПАО Сбербанк <Адрес...>; 2) <ФИО>46 ИНН 5190908693 расчетный счет , открытый в ПАО Сбербанк <Адрес...>; 3) <ФИО>47" ИНН 77277734159 расчетный, счет , открытый в ПАО Сбербанк <Адрес...>; 4) <ФИО>48" ИНН 7725568450 расчетный счет , открытый в АО "Альфа-Банк" <Адрес...>; 5) <ФИО>49" ИНН 5029225408 расчетный счет , открытый в АО "Альфа-Банк" <Адрес...>; 6) ООО ТПК "Ирна" ИНН 2508010370 расчетный счет открытый в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк <Адрес...>; 7) <ФИО>50" ИНН 5029174930 расчетный счет , открытый в ПАО Промсвязьбанк <Адрес...>; 8) <ФИО>51 ИНН 5252038876 расчетный счет , открытый в филиле "Нижегородский" АО "Альфа-Банк" <Адрес...>; 9) <ФИО>52 <ФИО>2 <ФИО>1 ИНН 771382892309 расчетный счет , открытый в ПАО Московский кредитный банк <Адрес...>; 10) <ФИО>53" ИНН 7721409226 расчетный счет в ПАО Сбербенк
<Адрес...>; с приостановлением всех расходных операций по арестованным счетам, приостановлением расходных операций на все суммы уже находящиеся на счетах и поступающие на счет в будущем - отменить.
Передать материал на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе, со стадии подготовки к судебному заседанию.
Председательствующий В.М. Конофьева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
