Постановление Московского областного суда от 10 ноября 2020 года №22-6547/2020

 
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 10 ноября 2020 года Дело N 22-6547/2020
Судья Григорьев Ф.Г.
Дело N 22 - 6547
50RS0015-01-2020-000822-17
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гор. Красногорск - 2 10 ноября 2020 года
Московская область
Московский областной суд в составе: председательствующего судьи Никифорова И.А., при секретаре Егоровой И.А, с участием:
- прокурора апелляционного отдела прокуратуры Московской области Проскуриной О.О.;
- представителя потерпевшего - АО "Мосэнергосбыт" Лапшиной Е.А.;
- осужденного Абальмасова А.С. и его защитника - адвоката Чепелева А.В.,
рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу Абальмасова А.С., а также возражения помощника Истринского городского прокурора Киенко А.В. и возражения представителя АО "Мосэнергосбыт" Горина К.С. на апелляционную жалобу на приговор Истринского городского суда Московской области от 17 августа 2020 года, которым:
Абальмасов А. С., <данные изъяты> года рождения, осужден по ст. 195 ч. 1 УК РФ к штрафу в размере 100 000 руб. и по ст. 173.1 ч. 1 УК РФ к штрафу в размере 100 000 руб.; на основании ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений окончательно к 120 000 руб.; в соответствии со ст. 78 ч. 1 п. "а УК РФ, ст.ст. 24 п. 3, 302 ч. 8 УПК РФ освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, со взысканием в пользу АО "Мосэнергосбыт" 5 089 331 руб. в возмещение причиненного преступлением ущерба.
Заслушав участников судебного заседания:
- пояснения Абальмасова А.С. и адвоката Чепелева А.В., поддержавших доводы апелляционной жалобы;
- мнение прокурора Проскуриной О.О. и представителя потерпевшего Лапшиной Е.А. об оставлении жалобы без удовлетворения,
суд апелляционной инстанции
УСТАНОВИЛ:
Абальмасов признан виновным в отчуждении имущества должника - юридического лица, совершенном при наличии признаков банкротства с причинением крупного ущерба, а также в незаконном образовании юридического лица через подставных лиц, и предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при обстоятельствах, установленных судом и изложенных в приговоре.
В апелляционной жалобе Абальмасов просил об отмене приговора суда и об оправдании, указав на то, что он не мог принимать решение об отчуждении имущества Общества, так как этот вопрос в компетенции совета директоров, о чем и имеется решение, подписанное председателем Агеевым С.В. и секретарем этого совета, соответствующий же протокол судом не исследовался и надлежащая оценка данному обстоятельству не давалась.
Утверждение о его (Абальмасова) действиях из корыстных побуждений не соответствует решению Арбитражного суда Московской области, признавшего аффилированным лицом Агеева С.В., который по утверждению Н. и просил о регистрации компании на ее имя.
На момент создания ООО "Эталон" каких-либо банкротных дел в ОАО "Снегиревские огнеупоры" не было, в связи с чем нет оснований утверждать о незаконности создания юридического лица - ООО "Эталон", к документам о регистрации которого он (Абальмасов) отношения не имеет.
Показания свидетелей непоследовательные и не заслуживают доверия. Ходатайства об истребовании доказательств в его защиту судом необоснованно отклонялись.
В дополнительной жалобе Абальмасов изложил существо обвинения, содержание свидетельских показаний и, сославшись на процессуальные нормы, а также нормы уголовного закона, утверждал, что состав преступления в его действиях отсутствует, в связи с чем приговор суда и в части удовлетворения гражданского иска незаконен.
В возражениях на жалобу государственный обвинитель просил об оставлении приговора без изменения, как законного и обоснованного.
Представитель потерпевшего АО "Мосэнергосбыт" просил об оставлении без удовлетворения апелляционной жалобы Абальмасова в части отказа в удовлетворении судом исковых требований.
Проверив материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает приговор подлежащим изменению по следующим основаниям.
Выводы суда о виновности Абальмасова в содеянном основаны на проверенных в ходе судебного разбирательства доказательствах и подтверждаются материалами дела, непосредственно и объективно исследованными в судебном заседании.
По обстоятельствам дела Абальмасов А.С. являлся генеральным директором ОАО "Снегиревский огнеупоры".
14 июня 2017 года решением Арбитражного суда Московской области ОАО "Снегиревские огнеупоры" признано банкротом, а в последующем тем же судом был определен размер недоимки, пени, штрафа, задолженности по налогу на доходы физических лиц, страховым взносам, подлежащим взысканию в пользу кредиторов - ИФНС России по гор. Истре.
В предшествовавший данным обстоятельствам период - с октября 2011 г. по апрель 2014 г. Абальмасов, как генеральный директор указанного Общества, понимая убыточность его деятельности и неизбежное банкротство, создал ООО "Эталон" с единственным учредителем и должностным лицом Н., переоформив через фиктивные сделки о якобы возникающих обязательствах имущественного характера, на Общество "Эталон" 27 объектов недвижимости, с указанием их стоимости 41 398 287 руб., при рыночной - 263 887 036 руб.
После чего в едином государственном реестре недвижимости было зарегистрировано право Общества "Эталон" на эти объекты, выбывшие из собственности ОАО "Снегиревские огнеупоры", что привело к невозможности удовлетворения требований к нему кредиторов.
По эпизоду незаконного образования юридического лица Абальмасов признан виновным в том, что в 2014 году подыскал неосведомленную о его действительных намерениях Н., подавшую в налоговый орган пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица и таким образом в государственном реестре юридических лиц было зарегистрировано ООО "Эталон", фактическая деятельность которым не осуществлялась.
Суд первой инстанции установил фактические обстоятельства совершенных Абальмасовым преступлений и дал его действиям правильную правовую оценку.
Тот факт, что Общество "Снегиревские огнеупоры" в период руководства Абальмасовым, владело участками, относящимися к землям промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, а также другими объектами недвижимости, имеет документальное подтверждение.
Выводами экспертизы, проведенной по бухгалтерской отчетности Общества, выявлена отрицательная динамика показателей (6-ти из 7-ми), характеризующих платежеспособность предприятия, со значением ниже минимально допустимых нормативов, что образует признаки его неплатежеспособности.
Арбитражным судом Московской области 18 ноября 2016 года в отношении ОАО "Снегиревские огнеупоры" была введена процедура наблюдения.
Решениями того же суда постанавливалось взыскание с ОАО "Снегиревские огнеупоры": 10 апреля 2015 года в пользу ОАО "МОЭСК" 25 776 407 руб.; 15 декабря 2016 года в пользу ПАО "Мосэнергосбыт" 4 876 158 руб.; 18 января 2017 года в пользу ПАР "МОЭСК" 257 768 руб.
Арбитражным судом Московской области 14 декабря 2017 года в соответствующую очередь реестра были включены требования ИФНС России по гор. Истре о взыскании 3 269 283 руб. недоимки, 1 506 403 руб. пени, 399 392 руб. штрафа, 1 659 888 руб. задолженности по НДФЛ, 3 741 486 руб. по страховым взносам.
Аналогичное определение в отношении предприятия выносилось тем же судом 21 декабря 2017 года.
Также Арбитражным судом была признана недействительной сделка (соглашение об отступном) между ОАО "Снегиревские огнеупоры" и ООО "Эталон" от 26 мая 2015 года, по которой Абальмасов, как генеральный директор первого (должника), взамен исполнения обязательства по договору цессии от 12 января 2015 года, при наличии задолженности в размере 41 398 844 руб., предоставил Обществу "Эталон" в лице Н. отступное, с передачей последнему в собственность 27-ми объектов недвижимости, принадлежащих ОАО "Снегиревские огнеупоры".
Судом установлено, что ООО "Эталон" было зарегистрировано на Н., по показаниям которой она сама не осуществляла какой-либо деятельности в этом Обществе, а выдала доверенность на имя Абальмасова, согласно которой он распоряжался счетами Общества.
По ее утверждению как свидетеля, договор займа от <данные изъяты>, согласно которому Агеев С.В., как директор ООО "Огнеупор Холдинг" уступил ООО "Эталон" требования по договору займа от <данные изъяты> к ОАО "Снегиревские огнеупоры", она не подписывала, как не подписывала и соглашение об отступном от <данные изъяты>.
Бывший бухгалтер и затем генеральный директор ООО "Снегиревские огнеупоры" - свидетель Крутько Н.А. показала, что Насыпова (Канева) Е.Н. была номинальным директором ООО "Эталон". В феврале 2016 года ей стало известно о переходе недвижимого имущества ОАО "Снегиревские огнеупоры", имевшего задолженность перед кредиторами в размере более 30 000 000 руб., Обществу "Эталон", по соглашению об отступном от <данные изъяты>. Это вело к банкротству "ОАО "Снегиревские огнеупоры".
Что касается договора от <данные изъяты>, по указанию Абальмасова она подписала его от имени Насыповой, а от имени Агеева подписала Рольнова, также по указанию Абальмасова.
Свидетель Крутько подтвердила, что и соглашение об отступном от <данные изъяты>, по которому все недвижимое имущество ОАО "Снегиревские огнеупоры" было передано Обществу "Эталон", подписывала она, не знакомясь с содержанием этого договора. Позже, ознакомившись с содержанием договоров, указала Абальмасову, что передача имущества Обществу "Эталон" незаконна, на что тот ответил, что все будет нормально.
Представитель потерпевшего АО "Мосэнергосбыт" Литвинов А.В. показал, что Обществом "Снегиревские огнеупоры" в лице Абальмасова в 2013 году был заключен договор поставки электроэнергии, которая не оплачивалась, а после возбуждения дела о банкротстве АО "Мосэнергосбыт" заявлен в реестр требований кредиторов. Размер задолженности 979 772 руб. и 3 896 385 руб.
Представитель ИФНС по г.о. Истра Макарчук Н.В. показала, что должник признан банкротом и налоговая инспекция включена в реестр требований кредиторов на сумму 10 851 046 руб.
Представитель ПАО МОЭСК Ярмоц М.Г. показала, что договора с Обществом "Снегиревские огнеупоры" не было, однако в 2013 году был выявлен факт потребления электроэнергии без договора, но задолженность в размере 25 776 403 руб. не взыскана и они включены в реестр требований кредиторов.
Судом также исследовались письменные материалы дела, подтверждающие принадлежность ОАО "Снегиревские огнеупоры" объектов недвижимости, переданных по договору от <данные изъяты> Обществу "Эталон".
По настоящему делу к уголовной ответственности по ст.ст. 33 ч. 5, 173.1 ч. 1 УК РФ, как соучастник незаконного образования юридического лица - ООО "Эталон" через подставных лиц, в данном случае Н. (добрачная фамилия Канева), с предоставлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, привлекался Агеев С.В., который заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Постановлением Истринского городского суда прекращено уголовное преследование Агеева по указанным основаниям.
Таким образом, у суда имелось достаточно оснований для вывода о виновности Абальмасова в инкриминируемых ему деяниях.
Доводы Абальмасова об отчуждении имущества Общества "Снегиревские огнеупоры" его советом директоров не принимаются судом апелляционной инстанции, поскольку по обстоятельствам дела и из показаний свидетелей следует, что такое решение принималось именно им (Абальмасовым), как фактическим руководителем ОАО "Снегиревские огнеупоры".
Что касается довода об отсутствии корыстного мотива, то наличие или отсутствие такового не влияет на квалификацию содеянного.
Утверждение Абальмасова о непричастности к созданию Общества "Эталон" также несостоятельно и опровергается приведенными в приговоре свидетельскими показаниями, согласно которым он выполнял действия, явно направленные на создание такого юридического лица, при наличии подставного лица в качестве его формального руководителя - Н., не осуществлявшей какой-либо деятельности, по договору с которым объекты недвижимости, принадлежавшие ОАО "Снегиревские огнеупоры", отчуждались в пользу созданного Общества "Эталон" при наличии признаков банкротства у первого.
Каких-либо оснований для признания представленных доказательств недопустимыми, у суда не имелось. Все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных Абальмасовым преступлений и все обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.
Судом также правильно Абальмасов освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
При изложенных обстоятельствах приговор Истринского городского суда в части признания Абальмасова виновным в совершении описанных выше преступлений является обоснованным.
В соответствии со ст. 302 ч. 8 УПК РФ при наличии оснований для прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания, однако ссылка на указанную норму - статью 302 УПК РФ, в соответствии со ст. 308 УПК РФ, в резолютивной части не требуется, в связи с чем она подлежит исключению из резолютивной части приговора.
Кроме того, Истринским городским судом принято решение об удовлетворении исковых требований АО "Мосэнергосбыт" и о взыскании с Абальмасова заявленной суммы ущерба. Однако такое решение суда незаконно, так как из протокола судебного заседания следует, что АО "Мосэнергосбыт" и Абальмасов судом не признавались, соответственно, гражданским истцом и гражданским ответчиком. Им не разъяснялись права, предусмотренные ст.ст. 44 и 54 УПК РФ, согласно которым решение о признании гражданским истцом оформляется постановлением судьи и о привлечении физического лица в качестве гражданского ответчика судья выносит постановление, в связи с чем в части гражданского иска приговор подлежит отмене.
Принимая во внимание изложенное выше и руководствуясь ст.ст. 389-20, 389-28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции
ПОСТАНОВИЛ:
приговор Истринского городского суда Московской области от 17 августа 2020 года в отношении Абальмасова А. С. изменить:
- исключить из резолютивной части приговора ссылку на ст. 302 ч. 8 УПК РФ, как на обосновывающую освобождение осужденного от наказания в связи с истечением срока давности и привлечения к уголовной ответственности, уточнив это обоснование ссылкой на часть 1 п. 3 ст. 24 УПК РФ.
В части удовлетворения исковых требований АО "Мосэнергосбыт" к Абальмасову А.С. и взыскания суммы ущерба настоящий приговор отменить, признав право АО "Мосэнергосбыт" на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.
В остальном приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу удовлетворить частично.
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции (гор. Саратов).
Председательствующий


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка