Постановление Санкт-Петербургского городского суда

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2022 года Дело N 22-4888/2022

Санкт-Петербург 13 июля 2022 года

Судья судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда Попов А.Е.

при секретаре Межановой А.А.

с участием старшего прокурора отдела Северо-Западной прокуратуры Ленив Е.В.

осужденного Адинаева Т.Ю.,

с участием переводчика Атаханова К.Б.

адвоката Грушина А.К., действующего в защиту осужденного Адинаева Т.Ю.,

рассмотрел в открытом судебном заседании 13 июля 2022 года материалы уголовного дела по апелляционной жалобе осужденного Адинаева Т.Ю. на приговор Московского районного суда Санкт-Петербурга от 21 апреля 2022 года, которым Адинаев Тулкин Юлдашович, <дата> года рождения, уроженец <адрес>, гражданин <адрес>, зарегистрировано по адресу: <адрес>, временно зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, женатый, имеющий детей <...> годов рождения, имеющий среднее образование, официально трудоустроенный в <...>, ранее на территории <...> не судимый,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержался,

ОСУЖДЕН:

-по п. "а" ч. 2 ст. 200.1 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, что составляет 44 255 260 (сорок четыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят) рублей 10 (десять) копеек, со взысканием в доход государства.

Суд указал в приговоре, что штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам:

Полное наименование: УФК по <адрес> (ЛО МВД России в а/п Пулково)

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

Суд постановилмеру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Адинаеву Т.Ю. отменить по вступлении приговора в законную силу.

Судом была разрешена судьба вещественных доказательств.

Суд постановилналичные денежные средства в сумме 60 000 долларов США, 4 000 рублей на основании п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать, то есть безвозмездно изъять и обратить в собственность государства по вступлении приговора в законную силу.

Заслушав доклад судьи Попова А.Е., объяснения участников процесса, Судебная коллегия,

УСТАНОВИЛА:

Приговором Московского районного суда Санкт-Петербурга от <дата> Адинаев Т.Ю. признан виновным и осужден за совершение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенных в особо крупном размере.

Преступление совершено при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В апелляционной жалобе осужденный Адинаев Т.Ю. просит отменить приговор Московского районного суда Санкт-Петербурга от 21.04.2022 года и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства.

В обоснование доводов жалобы, после подробного анализа обжалуемого приговора, указывает, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции.

При вынесении приговора суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда, а именно допустимости законности способа получения доказательств при нарушении формы таможенного контроля предусмотренной действующим законодательством.

В соответствии со ст.322 ТК ЕАЭС формами таможенного контроля являются: получение объяснений; проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; таможенный осмотр помещений и территорий; таможенная проверка.

Пункт 1 ст. 327 ТК ЕАЭС гласит: "Таможенный осмотр - Форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) транспортных средств и упаковки товаров, разборки, демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов (включая багаж физических лиц) и их частей иными способами, за исключением такого осмотра, проводимого в ходе таможенного контроля в форме таможенного осмотра помещений и территорий".

Акт ТО N... свидетельствует о фактическом проведении личного таможенного досмотра Адинаева Т.Ю. "по предложению инспектора пассажиром предъявлено из карманов куртки, надетого на него, также из карманов джинсовых штанов - банкнот номиналом 100 долларов США.

По мнению осужденного, при этом была нарушена процедура проведения личного таможенного досмотра, предусмотренная ст.329 ТК ЕАЭС, а так же ст.21, ст. 45 Конституции РФ.

Осужденный в апелляционной жалобе обращает внимание, что указанное доказательство не соответствует требованию допустимости. Кроме этого, согласно Акта ТО N... время его проведения и составления начало 00 часов 25 минут, окончание 04 часов 20 минут <дата>, место аэропорт "<...>.

Однако исследованные в рамках судебного дела протокол осмотра предметов, осмотр видео файла "ТК055 Зел._коридор_1 кам_2" (том 2 л.д. 186) время подхода Адинаева Т.Ю. к инспектору Свидетель N 2, составлявшей Акт ТО N... от <дата>, 00 часов 44 минуты. Показания данные инспектором Свидетель N 2 по времени составления акта не может быть принято как достоверные по причине того, что время окончания составления акта должно было тогда сместиться на 19 минут, то есть на 04 часов 39 минут <дата>, а в это время с 04 часов 35 минут <дата> другим инспектором Г.В. проводился личный таможенный досмотр Адинаева Т.Ю. в присутствии понятых с 04 часов 35 минут этих же суток, в том же помещении. Таким образом, по мнению осужденного, акт содержит недостоверность времени проведения, а также противоречие исследованных показаний свидетелей Свидетель N 2 и Г.В., при этом в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд принял одни из этих доказательств и отверг другие.

В приговоре из показаний свидетеля Свидетель N 2 на судебном заседании <дата> установлено, что таможенный осмотр она проводила при входе в "зеленый коридор", а акт ТО N... о проведении таможенного контроля составлен с описанием процедуры в помещении кабинета <...>". Таким образом, акт содержит недостоверность места проведения.

Кроме этого в акте ТО N .../Ф000887 не отражены сведения, что первичные действия были начаты в "в зеленом коридоре", факта передачи денежных средств Адинаевым Т.Ю. добровольно в руки инспектору таможенной службы, момент перемещения денежных средств инспектором от стола в "в зеленом коридоре" в помещение кабинета <...>", законность этого принятия денежных средств и их перемещения. Противоречия по месту и порядку составления Акт ТО N... также подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель N 3

Суд не отразил данные обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда в квалификации действий, а также допустимости данных доказательств. Таким образом, по мнению осужденного, положенные в основу приговора доказательства имеют признаки недостоверности и недопустимости, имеет место их взаимное противоречие друг другу.

Далее в апелляционной жалобе осужденный указывает, что умышленность совершения им преступления не обоснована конкретными доказательствами, а носит односторонний бездоказательный характер и принята на основании не доверия показаниям подсудимого, вопреки положениям ст.14 УПК РФ "Презумпция невиновности": обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, бремя доказывания обвинения и опровержения доводов лежит на стороне обвинения, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Доказывание объективной стороны предполагает установление факта и способа незаконного перемещения денежных средств через таможенную границу. Подобное возможно посредством сокрытия предмета анализируемого преступления от таможенного контроля (под двойным дном дорожной сумки, чемодана; в одежде, на теле и т.п.), фактически совершения любых действий, затрудняющих обнаружение денежных средств, либо обеспечивающих их утаивание.

Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы - значимый элемент предмета доказывания, позиционируемый на субъективную сторону преступления.

Субъективная сторона вменяемого преступления характеризуется прямым умыслом и целью незаконного вывоза денежных средств на территорию иностранного государства. Мотив, корыстный, заключающийся в извлечении последующих доходов от вложения контрабандно вывезенных за рубеж денежных средств в целях извлечения прибыли.

Из исследованных материалов дела оценка его вины с учетом показаний Свидетель N 5, выбор инспектором Новиковой из очереди А.Г. и началом вопросов по ее инициативе не дали ему возможности по независящим от него обстоятельствам сообщить сразу о желании декларирования имеющихся наличии денег, это обстоятельство судом не учтено, а эти обстоятельства могли существенно повлиять на выводы суда, а именно показания таможенного инспектора свидетеля Свидетель N 2, которая при допросе <дата> на вопрос государственного обвинителя сообщила, что только после предъявления денежных средств было получено письменное объяснение (одна из форм таможенного контроля), а после получения письменного объяснения оформлен акт таможенного осмотра.

В этих же показаниях таможенный инспектор свидетель Свидетель N 2 <дата> на вопрос защитника адвоката Грушина А.К. сообщила, что формы проведения таможенного контроля объяснение и таможенный осмотр проводила раздельно, деньги при этом он Адинаев Т.Ю. достал и передал ей добровольно до начала форм таможенного контроля при этом он спросил о порядке их декларирования.

Данные доказательства, в соответствии с примечанием к статье 200.1 УК РФ пункт 4 "Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию", могли быть квалифицированно как противоречивые доказательств, при детальном рассмотрении которых суд их мог учесть при вынесении приговора, и это существенно повлияло бы на выводы решения суда.

По мнению осужденного Адинаева Т.Ю. в приговоре имеются противоречия, в части решения о конфискации части денежных средств в размере 60 000 долларов США, согласно которых было опрошено 14 свидетелей которые передали денежные средства Адинаеву Т.Ю. для их перевода родственникам в <...>, при этом осужденный ссылается на Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата> N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" и положения главы 15.1 УК РФ о конфискации предметов незаконного перемещения через таможенную границу либо государственную границу, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и (или) 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу. Суд в приговоре должным образом этот факт не учел и не отразил, затрагивает права и свободы 14 граждан.

Кроме того, осужденный указывает в апелляционной жалобе, что при рассмотрении судом уголовного дела был установлен его среднемесячный доход в размере 60 000 рублей. Однако в приговоре данный факт не отражен, решение о наказании в размере 44 255 260,10 рублей является несоизмеримым и неразумным при наличии иных санкций по данной статье уголовного кодекса. Просит удовлетворить доводы апелляционной жалобы.

В возражениях помощник транспортного прокурора Скоромникова М.О. просит приговор суда оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения.

Проверив материалы уголовного дела, и выслушав стороны, суд считает приговор законным, обоснованным и справедливым.

Судом установлено, что 27.12.2020 года Адинаев Т.Ю. незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в крупном размере в сумме 60 000 долларов США.

Вина осужденного в содеянном установлена в ходе судебного разбирательства и подтверждается собранными по делу доказательствами:

- показаниями самого Адинаева Т.Ю., не отрицавшего факта изъятия у него в таможенной зоне аэропорта "Пулково" незадекларированных денежных средств в сумме 70 000 долларов США;

- показаниями свидетеля - сотрудника таможни аэропорта "Пулково" о том, что в ночь с 26 на 27 декабря 2020 года Адинаев Т.Ю. зашел в зону таможенного контроля через зеленый коридор, и на ее вопрос, имеются ли наличные деньги, Адинаев Т.Ю. ответил, что имеет при себе 70 000 долларов США, после чего она попросила его пройти к металлическому столу для предъявления валюты и из кармана куртки он добровольно достал 70 000 долларов и из джинсов 4 000 рублей, после чего спросил у нее, где можно заполнить таможенную декларацию, однако, она ему сообщила, что это нужно было сделать в красном коридоре, взяла с него объяснения, почему он не задекларировал валюту, провела таможенный осмотр. Далее они направились в кабинет 3092 А, расположенный в красном коридоре, для оформления документов - фиксирования действий таможенного контроля. Таможенный досмотр багажа она провела во время таможенного осмотра, поскольку багажа у Адинаева Т.Ю. с собой не было, его доставили позднее. Поскольку с собой у нее часов не имелось, время в документах она писала примерно, как запомнила. При составлении акта таможенного осмотра никто не присутствовал, понятых не было, поскольку в них не было необходимости, понятые нужны только при отсутствии декларанта. В акт таможенного осмотра она внесла осмотренные купюры и сфотографировала. На бланке "объяснения" Адинаев Т.Ю. написал ответы на поставленные вопросы. После проведения таможенного контроля Адинаеву Т.Ю. были возвращены 10 000 долларов. Адинаев Т.Ю. ей пояснил, что 20 000 долларов принадлежат ему, а остальные 50 000 это деньги его земляков. Уточнила, что решение о проведении таможенного контроля принимается в тот момент, когда человек пересечет зеленую линию, что Адинаев Т.Ю. и сделал. При этом, зеленый и красный коридор обозначены соответствующими линиями, Адинаев Т.Ю. своими действиями показал, что вошел в зону зеленого коридора. В данном случае таможенный контроль производился в виде осмотра, поскольку деньги она лично не доставала, Адинаев Т.Ю. сам их предъявил, она осмотрела, пересчитала. Она также принимала участие в осмотре места происшествия, была вместе с дознавателем, подписывала указанный протокол, в нем все соответствовало действительности, также там принимали участие понятые. Кроме того, она осматривала паспорт Адинаева Т.Ю. в части пересечения государственной границы, где было отражено, что он летит не впервые. Когда Адинаев Т.Ю. спросил у нее про декларацию, она поняла, что он знал, что необходимо ее оформлять. С Адинаевым Т.Ю. она разговаривала на русском языке, узбекским она не владеет, он ее понимал, писал он так же на русском языке, сказал, что в услугах переводчика не нуждается, однако, она предлагала ему ими воспользоваться неоднократно. О том, что он нуждается в услугах защитника, не сообщал, документы подписывать не отказывался, замечаний и заявлений не имел. Пояснила, что таможенная зона зала отправления оборудована следующим образом: имеются информационные щиты на русском и английском языках о том, что это красный и зеленый коридор, в каждом коридоре пояснения на английском и русском языках, кроме того, минимум 3 раза в час через громкоговоритель транслируются правила перемещения через таможенную границу. На щитах так же имеется информация с перечнем ввозимых и вывозимых товаров и денег, как перед красным коридором, так и перед зеленым, на них имеется текстовая и графическая информация, в частности, изображена валюта в размере 10 000 долларов

-показаниями свидетелей- Свидетель N 9, Свидетель N 10, Свидетель N 11, Свидетель N 12у., Свидетель N 13у., Свидетель N 14, Свидетель N 15, Свидетель N 16, Свидетель N 4, Свидетель N 6, Свидетель N 7, Свидетель N 8у., Свидетель N 17, о том, что они передавали осужденному Адинаеву Т.Ю. различные суммы денежных средств для передаче родственникам в <...>.

-показаниями свидетелей Свидетель N 1, Свидетель N 18, Г.В., Свидетель N 19 о проведении следственных действий и составления процессуальных документов в отношении Адинаева Т.Ю.,

-показаниями свидетеля Свидетель N 20, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из содержания которых следует, что она работает в <...>) инспектором досмотра. 26-<дата> из досматриваемых пассажиров, посетителей <...> с вопросом о разъяснении правил декларирования наличных денежных средств в иностранной валюте к ней не обращались. О наличии при себе денежных средств в иностранной валюте никто из пассажиров, посетителей <...> не сообщал. При проведении предварительного досмотра наличие денежных средств не устанавливается, так как это не входит в правила досмотра.

- показаниями свидетеля Свидетель N 21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из содержания которых следует, что он работает в ООО "<...>) инспектором досмотра 26-<дата> никто из пассажиров с вопросом о разъяснении правил декларирования наличных денежных средств в иностранной валюте к нему не обращался, никто из пассажиров и посетителей <...> не сообщал о наличии при нем денежных средств в иностранной валюте. При прохождении пункта предварительного досмотра инспекторы обязаны устанавливать только запрещенные предметы, наличие денежных средств, находящихся в багаже, он не проверяет.

-показаниями свидетеля Свидетель N 3 подтвердившей о задержании Адинаева Т.Ю. и обнаружении у него 70 000 долларов США в зеленом коридоре, после чего инспектор Свидетель N 2 стала оформлять процессуальные документы.

- актом таможенного осмотра товаров с приложением, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже от <дата> и приложением к нему, согласно которому в зоне таможенного контроля <...> (зал "<...> в кабинете N... произведен таможенный осмотр товаров, перемещаемых Адинаевым Т.Ю., убывающим в <...> сообщением "Санкт-Петербург-Ургенч", в ходе которого обнаружены наличные денежные средства в сумме 70 000 долларов США и 4 000 рублей РФ. Осмотр произведен <дата> с 00 час 25 мин до 04 час 20 мин. В качестве приложения представлены объяснения Адинаева Т.Ю., согласно которым он имел при себе 70 000 долларов США и 4 000 рублей, при этом, знал о необходимости декларировать сумму свыше 10 000 долларов, объяснения написаны собственноручно (т.1 л.д. 31-77),

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому <дата> осмотрен зал "Отправление<...>, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе осмотра установлено, что зал "находится на третьем этаже основного здания, где располагается зал ожидания пассажиров, стойки регистрации и зона таможенного контроля, состоящая из "зеленых" коридоров и одного "красного" коридора. В зале ожидания зала "Отправление" перед входом в зону таможенного контроля у каждого коридора справа и слева от входа находятся стойки информации с Таможенными правилами Таможенного союза, стенд с указанием перечня вывозимых из РФ товаров, подлежащих декларированию в письменной форме, где первым пунктом указано "Наличные денежные средства и (или) денежные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США" и предупреждающие о правилах вывоза наличной иностранной валюты таблички, обозначенные крупным шрифтом красного цвета с надписью "Внимание" у входа в "красный" коридор располагается стойка информации, где лежат чистые бланки пассажирских таможенных деклараций. "Зеленый" коридор зоны таможенного контроля обозначен табличкой, прикрепленной над входом сверху, с надписью, выполненной на русском и иностранном (английском) языках "Зеленый коридор. GREEN CHANNEL 3. Товаров, подлежащих письменному декларированию, нет. Nothing to declare". На табличке над названием "зеленый коридор" также имеются надписи: "Международные рейсы, А 01... А25, выходы на посадку". Вход в "зеленый" коридор зоны таможенного контроля обозначен прочерченной на полу зеленой линией шириной около 30 см. В служебном проходе "зеленого" коридора зоны таможенного контроля справа и слева от входа расположены два досмотровых рентгенаппарата (хайсканнеры), две рамки металлодетектора, а также стол - рабочее место сотрудника таможни. Окончание "зеленого" коридора зоны таможенного контроля обозначено зеленой линией, расположенной на расстоянии около 10 метров от линии, обозначающей ее начало. Далее расположены кабины зоны паспортного контроля. Служебное помещение N... находится внутри "зеленого" коридора зоны таможенного контроля слева от входа в "зеленый" коридор по ходу движения убывающих пассажиров, в служебном помещении располагаются три рабочих места, оборудованных компьютерами и принтерами. В результате осмотра с рабочего стола, расположенного справа от входа в служебное помещение N... изъято: наличные денежные средства в сумме 60 000 долларов США (600 купюр по 100 долларов), 4 000 рублей (8 купюр по 500 рублей); акт таможенного осмотра, с прилагаемыми к нему документами и фотографиями; акт таможенного досмотра с прилагаемыми к нему документами и фотографиями; расписка Адинаева Т.Ю. о получении денег; акт личного таможенного досмотра; распечатка - сведения по курсу валют на <дата>. По поводу обнаруженного Адинаев пояснил, что 20 000 долларов принадлежат ему лично, а остальные деньги принадлежат 14-ти его коллегам, декларацию не заполнял, поскольку после консультации по телефону с должностным лицом Пулковской таможни был уверен, что сможет задекларировать деньги при прохождении таможенного контроля, независимо от конкретного коридора. Инспектор Свидетель N 2 пояснила, что остановила в зеленом коридоре Адинаева в порядке выборочного таможенного контроля, у которого при себе имелись 70 000 долларов и 4 000 рублей, о чем Адинаев сам ей сообщил (т.1 л.д. 25-30),