Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 2 августа 2021 года Дело N 22-4824/2021

Московской области

Судебная коллегия по уголовным делам Московского областного суда в составе

председательствующего судьи Бондаренко Т.В.

судей Коваленко Т.П., Бобкова Д.В.

помощника судьи Касимовой П.Г., ведущей протокол судебного заседания

с участием прокурора Солонина А.Ф.

осуждённых Карамзина К.Ф., Портного Д. в режиме видеоконференц-связи

адвокатов Горгадзе Ш.О., Шумилова Ю.И., Каратаевой В.А. в защиту Карамзина К.Ф.

адвоката Каратаева Е.Э., в защиту Портного Д.

рассмотрела 02 августа 2021 года в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам осуждённого Карамзина К.Ф. и его защитников - адвокатов Каратаевой В.А., Волгина В.В. и Горгадзе Ш.О.; осуждённого Портного Д. и его защитников - адвокатов Каратаева Е.Э. и Куркина В.Е. на приговор Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 19 апреля 2021 года, которым Карамзин Кантемир Феликсович, 07 октября 1970 года рождения, уроженец г. Майкопа Краснодарского края, гражданин Российской Федерации, ранее не судимый,

осуждён по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ к 06 (шести) годам лишения свободы;

по ч.2 ст.294 УК РФ к штрафу в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход государства;

по ч.3 ст.291 УК РФ к 05 (пяти) годам лишения свободы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки, то есть в сумме 1.500.000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно Карамзину К.Ф. назначено наказание в виде 08 (восьми) лет 04 (четырёх) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 1.550.000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей в доход государства, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания осуждённым Карамзиным К.Ф. постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Произведён зачёт времени содержания под стражей с 10 апреля 2019 года до дня вступления приговора в законную силу на основании п. "б" ч.3.1 ст.72 УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания.

Портной Денис, 21 декабря 1991 года рождения, уроженец Муниципия Кишинёв Республики Молдова, гражданин Российской Федерации, ранее не судимый,

осуждён по ч.2 ст.291.1 УК РФ к 03 (трём) годам лишения свободы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки, то есть в сумме 1.500.000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания осуждённым Портным Д. постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Произведён зачёт времени содержания под стражей с 17 октября 2019 года до дня вступления приговора в законную силу на основании п. "б" ч.3.1. ст.72 УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания.

Заслушав доклад судьи Коваленко Т.П., объяснения осуждённых Карамзина К.Ф., Портного Д., адвокатов Каратаевой В.А., Горгадзе Ш.О., Шумилова Ю.И. в защиту Карамзина К.Ф., адвоката Каратаева Е.Э. в защиту Портного Д., поддержавших доводы апелляционных жалоб и дополнений к ним, мнение прокурора Солонина А.Ф. с учётом возражений государственного обвинителя, полагавшего приговор суда подлежащим изменению, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Карамзин К.Ф. осуждён за покушение на мошенничество, то есть за хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, т.е. за умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; за воспрепятствование производству предварительного следствия, то есть за вмешательство какой бы то ни было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела; кроме того, за дачу взятки должностному лицу, через посредника, в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.

Портной Д. осуждён за посредничество во взяточничестве, то есть за непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя, в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> включительно, более точные время и дата не установлены, БОМ обратился к Карамзину К.Ф., который осуществлял услуги юридического характера КВЕ и являлся его доверенным лицом, с просьбой о предоставлении КВЕ денежных средств БОМ в размере 115.000 (ста пятнадцати тысяч) долларов США, необходимых для приобретения загородного дома, с возвратом данных денежных средств в срок до <данные изъяты>.

В период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> включительно, более точные время и дата следствием не установлены, на территории <данные изъяты>, вблизи станции "Баррикадная" Московского метрополитена, более точное место не установлено, Карамзин К.Ф. заверил БОМ, что КВЕ готов предоставить БОМ денежные средства в размере 115.000 (сто пятнадцать тысяч) долларов США, после чего в этот же период времени и в этом же месте между Карамзиным К.Ф. и БОМ был заключён договор беспроцентного займа, датированный <данные изъяты>, согласно которому БОМ <данные изъяты> берёт у Карамзина К.Ф. заём в размере 115.000 (ста пятнадцати тысяч) долларов США и обязуется вернуть указанную сумму до <данные изъяты> частями, а именно перечислив 85.000 (восемьдесят пять тысяч) долларов США на банковский счёт Карамзина К.Ф. <данные изъяты>, открытый в банке ВТБ 24, а 30.000 (тридцать тысяч) долларов США передать наличными (далее по тексту - Договор <данные изъяты>), при этом, Карамзиным К.Ф. денежные средства в размере 115.000 (сто пятнадцать тысяч) долларов США были переданы БОМ, о чём последним была собственноручно произведена надпись на экземпляре договора займа.

В дальнейшем БОМ свои обязательства по Договору <данные изъяты> исполнил в полном объёме, перечислив до <данные изъяты> Карамзину К.Ф. 85.000 (восемьдесят пять тысяч) долларов США на банковский счёт Карамзина К.Ф. <данные изъяты>, открытый им в банке ВТБ 24, указав в платёжном поручении, в разделе "Details of payment" (детали платежа): "loan agreement of 20 june 2007, Private transfer to Telebank client 248919" (договор займа от <данные изъяты>, частный перевод клиенту банка 248919), а в дальнейшем в вышеуказанный период времени 30.000 (тридцать тысяч) долларов США, передав наличными лично Карамзину К.Ф.

После этого, в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее <данные изъяты> Карамзин К.Ф. из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путём обмана, в особо крупном размере принял решение воспользоваться указанными выше обстоятельствами для совершения мошеннических действий в отношении БОМ

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества БОМ путём обмана, в особо крупном размере, Карамзин К.Ф., действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах, приискал поддельный договор займа от <данные изъяты>.

Согласно приисканному Карамзиным К.Ф. договору от <данные изъяты> БОМ, якобы, берёт у Карамзина К.Ф. заём в размере 200.000 (двухсот тысяч) долларов США и обязуется вернуть указанную сумму частями, а именно перечислив 85.000 (восемьдесят пять тысяч) долларов США <данные изъяты> на банковский счёт Карамзина К.Ф. <данные изъяты>, открытый в банке ВТБ 24, а 115.000 (сто пятнадцать тысяч) долларов США - наличными в срок до <данные изъяты> (далее по тексту - Договор <данные изъяты>), при этом договор содержал поддельную подпись от имени БОМ

Для придания Договору <данные изъяты> вида подлинного, одним из условий договора было предусмотрено указание в платёжном поручении в разделе "Details of payment" (детали платежа) фразы: "loan agreement of 20 june 2007, Private transfer to Telebank client 248919" (договор займа от <данные изъяты>, частный перевод клиенту банка 248919), что позволило Карамзину К.Ф. ссылаться на платёжное поручение, которым БОМ перечислил денежные средства Карамзину К.Ф. по Договору <данные изъяты>, содержащее идентичную фразу, как на доказательство подлинности Договора <данные изъяты>, ввиду, якобы, частичного исполнения по нему БОМ долговых обязательств в виде возврата 85.000 (восьмидесяти пяти тысяч) долларов США.

Фактически же Договор <данные изъяты> между Карамзиным К.Ф. и БОМ никогда не заключался, подпись в Договоре <данные изъяты> от имени БОМ выполнена не БОМ, а другим лицом, при этом о наличии каких-либо обязательств по фиктивному Договору <данные изъяты> БОМ ничего известно не было.

Далее Карамзин К.Ф., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью хищения путём обмана имущества БОМ, в особо крупном размере, <данные изъяты>, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, обратился в Измайловский районный суд <данные изъяты> с исковым заявлением о взыскании с БОМ в свою пользу денежных средств в размере 115.000 (ста пятнадцати тысяч) долларов США по Договору <данные изъяты> и денежных средств в размере 115.000 (ста пятнадцати тысяч) долларов США по Договору <данные изъяты>, с учётом, якобы, просроченного возврата долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, что в рублёвом эквиваленте по состоянию на <данные изъяты> составило 14.774.965 (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 50 (пятьдесят) копеек.

Карамзин К.Ф. сознательно с целью ввести в заблуждение суд, уполномоченный своим решением взыскать с БОМ в пользу Карамзина К.Ф. денежные средства, и в дальнейшем совершить хищение имущества БОМ в особо крупном размере путём обмана, представил суду заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о факте заключения Договора <данные изъяты>, неисполнении БОМ долговых обязательств по Договору <данные изъяты> и частично по Договору <данные изъяты>, а также о факте пользования БОМ денежными средствами Карамзина К.Ф., обосновывая свои исковые требования прилагаемыми к исковому заявлению Договором <данные изъяты> и Договором <данные изъяты>, и для придания Договору <данные изъяты> вида подлинного, указанным выше платёжным поручением о переводе 85.000 (восьмидесяти пяти тысяч) долларов США на банковский счёт Карамзина К.Ф.

На основании определения Измайловского районного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> гражданское дело <данные изъяты> по иску Карамзина К.Ф. к БОМ о взыскании долга и процентов по договорам займа от <данные изъяты>, в порядке, предусмотренном ст. 33 ГПК РФ, передано в Черёмушкинский районный суд <данные изъяты>.

В дальнейшем, <данные изъяты> Карамзин К.Ф. с целью ввести в заблуждение суд, уполномоченный своим решением взыскать с БОМ в пользу Карамзина К.Ф. денежные средства, представил в судебном заседании Черемушкинского районного суда <данные изъяты> оригинал Договора <данные изъяты>, а также оригинал Договора <данные изъяты>, содержащий заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о факте пользования БОМ денежными средствами Карамзина К.Ф.

После этого Карамзин К.Ф., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью хищения имущества БОМ путём обмана в особо крупном размере, через своего представителя по доверенности МДД, не осведомлённого о преступных действиях и намерениях Карамзина К.Ф., <данные изъяты>, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, обратился в Черёмушкинский районный суд <данные изъяты> с заявлением об уточнении исковых требований, согласно которому он просил взыскать с БОМ в свою пользу денежные средства, сумма которых, с учётом, якобы, просроченного возврата долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, по состоянию на <данные изъяты> составила 46.652.213 (сорок шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи двести тринадцать) рублей 77 (семьдесят семь) копеек.

<данные изъяты> судьёй Черемушкинского районного суда <данные изъяты>, введённым в заблуждение Карамзиным К.Ф. относительно наличия у него законных оснований для взыскания денежных средств с БОМ, вынесено решение о взыскании с БОМ в пользу Карамзина К.Ф. денежных средств в размере 46.652.213 (сорок шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи двести тринадцать) рублей 77 (семьдесят семь) копеек, которое было обжаловано БОМ в апелляционном порядке.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от <данные изъяты> решение Черемушкинского районного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> о взыскании с БОМ в пользу Карамзина К.Ф. денежных средств в размере 46.652.213 (сорок шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи двести тринадцать) рублей 77 (семьдесят семь) копеек оставлено без изменения.

В дальнейшем Карамзин К.Ф. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества БОМ, путём обмана в особо крупном размере, получив в Черемушкинском районном суде <данные изъяты> исполнительный лист N ВС029995581 от <данные изъяты>, подал в отдел судебных приставов-исполнителей Черемушкинского ОСП УФССП по <данные изъяты> заявление от <данные изъяты> о возбуждении исполнительного производства в отношении БОМ по вышеуказанному исполнительному листу.

После этого отделом судебных приставов-исполнителей Черемушкинского ОСП УФССП по <данные изъяты> на основании исполнительного листа N ВС029995581 от <данные изъяты>, выданного Черемушкинским районным судом <данные изъяты> по делу <данные изъяты>, решение по которому вступило в законную силу <данные изъяты>, возбуждено исполнительное производство <данные изъяты> от <данные изъяты> в отношении БОМ о взыскании с него денежных средств в размере 46.652.213 (сорок шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи двести тринадцать) рублей 77 (семьдесят семь) копеек.

Впоследствии, <данные изъяты> Карамзин К.Ф., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества БОМ, обратился в Арбитражный суд <данные изъяты> с заявлением о признании БОМ банкротом, о включении в реестр требований кредиторов последнего сумму основного долга в размере 46.652.213 (сорок шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи двести тринадцать) рублей 77 (семьдесят семь), об утверждении финансового управляющего.

Определением Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> в отношении БОМ введена процедура реструктуризации долгов. Требование Карамзина К.Ф. включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника БОМ. Финансовым управляющим утверждён АЕЕ

Решением Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> БОМ признан несостоятельным (банкротом), в отношении последнего введена процедура реализации имущества должника.

Вместе с тем, Карамзин К.Ф. не смог до конца довести свой преступный умысел, направленный на хищение имущества БОМ путём обмана, в особо крупном размере, по независящим от него обстоятельствам, поскольку имущество последнего ни в рамках исполнительного производства <данные изъяты> от <данные изъяты>, возбуждённого в отношении БОМ, ни в рамках осуществления процедуры реализации имущества должника в отношении него в соответствии с решением Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> взыскано в пользу Карамзина К.Ф. не было.

<данные изъяты> возбуждено уголовное дело по факту покушения на хищение денежных средств КВЕ, в особо крупном размере.

Следователем по особо важным делам следственного отдела по <данные изъяты> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <данные изъяты> капитаном юстиции НДЕ по указанию руководителя вышеуказанного следственного отдела <данные изъяты> принято к производству указанное уголовное дело.

<данные изъяты> в период времени с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут следователь НДЕ, находясь в следственном кабинете <данные изъяты> ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по <данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты>, проводил следственное действие - продолжал начатый <данные изъяты> в 16 часов 30 минут и приостановленный <данные изъяты> в 16 часов 42 минуты допрос Карамзина К.Ф. в качестве обвиняемого по уголовному делу <данные изъяты>.

При этом с целью ознакомления обвиняемого Карамзина К.Ф. и его защитника - адвоката АЕА с видеозаписью части допроса Карамзина К.Ф. в качестве обвиняемого, произведенной <данные изъяты>, следователь НДЕ стал воспроизводить данную видеозапись Карамзину К.Ф. и АЕА с использованием служебного ноутбука серийный <данные изъяты>, инвентарный <данные изъяты>, принадлежащего ГСУ СК России по <данные изъяты> и закреплённого за следственным отделом по <данные изъяты> ГСУ СК России по <данные изъяты>.

Во время воспроизведения вышеуказанной видеозаписи у Карамзина К.Ф., находящегося в вышеуказанном месте, не позднее 10 часов 50 минут <данные изъяты> возник прямой преступный умысел, направленный на воспрепятствование производству предварительного расследования по уголовному делу <данные изъяты>.

Карамзин К.Ф. в 10 часов 43 минуты <данные изъяты> во исполнение своего преступного умысла понимая, что своими действиями совершает вмешательство в деятельность следователя НДЕ, осуществляющего предварительное следствие, и имея целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному расследованию указанного выше уголовного дела, сознавая, что уничтожение материалов уголовного дела - вышеуказанной видеозаписи, сделает невозможным дальнейшее проведение следственного действия, существенно затруднит расследование в целом и принятие следователем законного и обоснованного решения по уголовному делу, желая таким способом избежать уголовной ответственности за инкриминируемое ему преступление, действуя умышленно схватил обеими руками со стоящего в следственном кабинете стола и не менее двух раз ударил об пол следственного кабинета служебный ноутбук следователя НДЕ серийный <данные изъяты>, инвентарный <данные изъяты>, повредив тем самым корпусные элементы ноутбука (сломаны крышка матрицы, рамка матрицы, петли матрицы, верхняя часть корпуса с клавиатурой, нижняя часть корпуса, системная плата), сделав невозможным дальнейшее проведение следователем НДЕ следственного действия ввиду отсутствия у последнего иного технического средства для фиксации показаний Карамзина К.Ф., а также воспроизведение указанной выше видеозаписи, воспрепятствовав таким образом всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела.

Не позднее 23 часов 40 минут <данные изъяты> у Карамзина К.Ф., содержащегося в ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по <данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу, через посредника - Портного Д., в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий, связанных с передачей Карамзину К.Ф. мобильного телефона, имеющего выход в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" с необходимыми комплектующими, обеспечивающими пополнение заряда аккумулятора энергией.

С целью реализации своего преступного умысла Карамзин К.Ф. в период времени с 23 часов 40 минут <данные изъяты> по 00 часов 10 минут <данные изъяты>, находясь в камере <данные изъяты> ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по <данные изъяты>, осознавая противоправность своих преступных действий, направленных на дачу взятки должностному лицу в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий, связанных с передачей Карамзину К.Ф. мобильного телефона, предложил в качестве взятки должностному лицу - младшему инспектору второй категории дежурной службы Федерального казённого учреждения Следственный изолятор <данные изъяты> Управления федеральной службы исполнения наказаний по <данные изъяты> прапорщику внутренней службы ЗДА, назначенному на указанную должность на основании приказа начальника ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по <данные изъяты> полковника внутренней службы СПН <данные изъяты> ЛС от <данные изъяты>, денежные средства путём передачи их через посредника - Портного Д., не оговаривая первоначально их точную сумму.

При этом в соответствии с п. 17 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от <данные изъяты> <данные изъяты> "Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" осуждённым запрещается приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещёнными вещами, предусмотренными перечнем (приложение <данные изъяты>), в числе которых находятся средства мобильной связи и коммуникации и комплектующие к ним, обеспечивающие их работу.

ЗДА сообщил Карамзину К.Ф., что данные действия являются незаконными, а в дальнейшем <данные изъяты> обратился в правоохранительные органы с заявлением о коррупционных действиях Карамзина К.Ф. и лица, выступающего в качестве посредника - Портного Д., впоследствии дав своё согласие на участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент", направленного на пресечение противоправных действий Карамзина К.Ф. и Портного Д. В дальнейшем, последующие действия ЗДА по взаимодействию с Карамзиным К.Ф. и Портным Д., выступающим в качестве посредника в даче взятки, осуществлялись в рамках вышеуказанного оперативно-розыскного мероприятия.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на дачу взятки должностному лицу, через посредника, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий, в период времени с 09 часов 00 минут <данные изъяты> по 22 часа 49 минут <данные изъяты> Карамзин К.Ф. передал неустановленным следствием способом, через адвоката БАА, представляющего интересы Карамзина К.Ф. и не осведомлённого о его преступных намерениях, собственноручно написанную инструкцию, в которой попросил своего знакомого Портного Д. выступить в качестве посредника в даче взятки, то есть непосредственно передать взятку должностному лицу - младшему инспектору дежурной службы ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по <данные изъяты> ЗДА, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий, связанных с передачей Карамзину К.Ф. мобильного телефона, имеющего выход в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" с необходимыми комплектующими, обеспечивающими пополнение заряда аккумулятора энергией.

После этого Портной Д. выступая в качестве посредника в даче взятки по поручению взяткодателя - Карамзина К.Ф., согласно собственноручно написанной последним инструкции, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на дачу взятки должностному лицу, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий, в период времени с 09 часов 00 минут <данные изъяты> по 22 часа 49 минут <данные изъяты> имея умысел, направленный на непосредственную передачу взятки, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий, приобрел мобильный телефон марки Apple Iphone 8 64GB (серийный номер <данные изъяты>), чехол чёрного цвета, необходимые комплектующие, обеспечивающие пополнение заряда аккумулятора энергией.