Постановление Верховного Суда Республики Татарстан от 30 июня 2020 года №22-4319/2020

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 30 июня 2020 года Дело N 22-4319/2020
Верховный Суд Республики Татарстан в составе
председательствующего Файзуллина Р.З.,
с участием прокурора Шайдуллиной А.Р.,
осужденного Малафеева В.П.,
при секретаре Исляевой Д.Р.,
рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя Галеева Р.Ф. на приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 21 мая 2020 года, которым
Малафеев Владимир Петрович, <дата> года рождения, ранее не судимый,
- осужден по пункту "а" части 2 статьи 193.1 УК РФ к 3 годам лишения свободы.
В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное Малафееву В.П. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на 3 года с возложением на осужденного определенных обязанностей: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган для регистрации согласно установленному графику один раз в месяц.
Разрешен вопрос о судьбе вещественных доказательств.
Заслушав доклад судьи Файзуллина Р.З., выступления прокурора Шайдуллиной А.Р., поддержавшего доводы апелляционного представления, мнение осужденного Малафеева В.П., полагавшего представление прокурора удовлетворить, суд апелляционной инстанции
УСТАНОВИЛ:
Малафеев В.П. признан виновным в том, что являясь генеральным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЭкоИнновации", в период с 01 июня 2017 года по 28 декабря 2017 года, действуя из корыстных побуждений, а также с целью получения для себя иной материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение общественных отношений в сфере экономической деятельности, предвидя неизбежность, наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, предоставил в ПАО Банк "ФК Открытие", расположенное по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 11/12, обладающее полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, якобы подтверждающие факт ввоза на территорию Российской Федерации вымышленного удобрения "Гуминокс", на основании которых с расчетного счета ООО "НПП "ЭкоИнновации", открытого в ПАО Банк "ФК Открытие", совершена валютная операция по переводу денежных средств в сумме 16 450 000 рублей на расчетный счет нерезидента <данные изъяты>, открытого в ДБ АО "Сбербанк", расположенного в г. Алматы Республики Казахстан.
Преступление совершено при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В судебном заседании Малафеев В.П. вину в совершении указанных преступлений признал в полном объеме.
В апелляционном представлении государственный обвинитель Галеев Р.Ф., не оспаривая виновность Малафеева В.П. квалификацию его действий, просит приговор изменить, указав в резолютивной части приговора решение о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу.
Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции считает приговор суда подлежащим изменению.
Вина осужденного в содеянном не оспаривается и подтверждается как показаниями самого осужденного Малафеева В.П., так и показаниями ФИО1., ФИО2, ФИО3., ФИО4., ФИО5., ФИО6., ФИО7, ФИО8., ФИО9., ФИО10, ФИО 11, ФИО12., которым судом дана надлежащая оценка.
Помимо приведенных доказательств вина осужденного нашла свое подтверждение и при исследовании в суде материалов дела, а именно:
- заключением эксперта .... от 27.06.2019г., согласно которому подписи от имени Малафеева В.П. в документах: контракте .... купли-продажи от 27.06.2017г., приложении .... от 27.06.2017г. к контракту .... от 27.06.2017г., акте о приемке товара от 26.09.2017г., товарно-транспортной накладной .... от 26.09.2017г., товарно-транспортной накладной .... от 27.06.2017г., накладной на отпуск запасов на сторону ...., письме об отзыве претензии от 28.08.2017г., письме об отзыве претензии от 26.09.2017г., письме генерального директора ООО НПП "ЭкоИнновации" Малафеева В.П. от 28.09.2017г., акте о выявленных недостатках товара от 29.06.2017г., накладной на отпуск запасов на сторону .... от 28.06.2017г. в 3-х экземплярах, акте приема-передачи дистрибутива от 20.02.2017г., сертификате ключа проверки электронной подписи, акте признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк "ФК Открытие" от 28.06.2017г., выполнены, вероятно, Малафеевым В.П. Краткие рукописные записи в акте о приемке товара от 26.09.2017г., товарно-транспортной накладной .... от 26.09.2017г., товарно-транспортной накладной .... от 27.06.2017г., накладной на отпуск запасов на сторону
.... от 26.09.2017г., письме об отзыве претензии от 28.08.2017г., в 3-х экземплярах накладной на отпуск запасов на сторону .... от 28.06.2017г. - выполнены Малафеевым В.П.;
- предметами и документами, изъятыми 24.10.2018г. в ходе выемки у свидетеля ФИО4., относящимися к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов, а именно: автомобиль марки "Мерседес Бенз", с государственным регистрационным знаком ...., свидетельство о регистрации транспортного средства серии ...., цистерна-прицеп, с государственным регистрационным знаком ...., свидетельство о регистрации транспортного средства серии .... к прицепу-цистерне;
- протоколом выемки от 24.10.2018г., согласно которому у свидетеля ФИО4. изъяты предметы и документы, относящиеся к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов, а именно: автомобиль марки "Мерседес Бенз", с государственным регистрационным знаком ...., свидетельство о регистрации транспортного средства серии ...., цистерна-прицеп, с государственным регистрационным знаком ...., свидетельство о регистрации транспортного средства серии .... к прицепу-цистерне;
- протоколом осмотра от 24.10.2018г. предметов и документов, относящихся к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов, изъятых в ходе выемки 24.10.2018г. у свидетеля ФИО4 (т. 4 л.д. 71-75);
- предметами и документами, изъятыми 16.11.2018г. в ходе обыска в жилище Малафеева В.П., расположенном по адресу: <адрес>, относящимися к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов;
- протоколом обыска от 16.11.2018г., согласно которому в ходе обыска в жилище Малафеева В.П., расположенном по адресу: <адрес>, изъяты предметы и документы, относящиеся к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов;
- протоколом осмотра от 01.09.2019г. предметов и документов, изъятых 16.11.2018г. в ходе обыска в жилище Малафеева В.П., расположенном по адресу: <адрес>, относящихся к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов;
- протоколом осмотра от 06.12.2018г. ноутбука марки "Toshiba" серийный номер ...., сумки для ноутбука черного цвета, зарядного устройства для данного ноутбука марки "Toshiba", изъятого 16.11.2018г. в ходе обыска в жилище Малафеева В.П., расположенном по адресу: <адрес>, относящихся к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов;
- предметами, изъятыми 05.08.2019г. в ходе выемки у подозреваемого Малафеева В.П., относящимися к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов, а именно сотовым телефоном марки "MiMax" imei 1: ...., imei 2: ....;
- протоколом выемки от 05.08.2019г., согласно которому у подозреваемого Малафеева В.П. изъят предмет, относящийся к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов, а именно, сотовый телефон марки "MiMax" imei 1: ...., imei 2: ....;
- протоколом осмотра от 05.08.2019г. сотового телефона марки "MiMax" imei 1: ...., imei 2: ...., изъятого 05.08.2019г. в ходе выемки у подозреваемого Малафеева В.П., относящегося к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов;
- документами, изъятыми 16.10.2018г. в ходе выемки в ПАО Банк "ФК Открытие", расположенном по адресу: г. Казань, ул. К. Маркса, д. 11/12, относящимися к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов;
- протоколом выемки от 16.10.2018г., согласно которому в ПАО Банк "ФК Открытие", расположенном по адресу: г. Казань, ул. К. Маркса, д. 11/12, изъяты документы, относящиеся к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов, необходимых для совершения незаконной валютной операции;
- протоколом осмотра от 01.09.2019г. документов, изъятых 16.10.2018г. в ходе выемки в ПАО Банк "ФК Открытие", расположенном по адресу:
г. Казань, ул. К. Маркса, д. 11/12, относящихся к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов, необходимых для совершения незаконной валютной операции;
- документами, изъятыми 05.08.2019г. в ходе выемки в Татарстанской таможне Республики Татарстан, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Короленко, д. 56, относящимися к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов;
- протоколом выемки от 05.08.2019г., согласно которому в Татарстанской таможне Республики Татарстан, расположенном по адресу:
г. Казань, ул. Короленко, д. 56, изъяты документы, относящиеся к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов, необходимых для совершения незаконной валютной операции;
- протоколом осмотра от 01.09.2019г. документов, изъятых 05.08.2019г. в ходе выемки в Татарстанской таможне Республики Татарстан, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Короленко, д. 56, относящихся к предоставлению Малафеевым В.П. в банк подложных, содержащих недостоверные сведения документов, необходимых для совершения незаконной валютной операции;
- рапортом старшего оперуполномоченного отдела УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан ФИО14 о том, что в действиях генерального директора ООО "НПП "ЭкоИнновации" усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере;
- рапортом старшего оперуполномоченного ОРО Татарстанской таможни ФИО13. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, выразившееся в совершении руководителем ООО "НПП "ЭкоИнновации" валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере;
- копией протокола об административном правонарушении от 18.09.2018г., предоставленного Татарстанской таможней на запрос ГСУ МВД по Республике Татарстан .... от 01.10.2018г., согласно которому 04.07.2017г. ООО "НПП "ЭкоИнновации" совершило по месту нахождения уполномоченного банка, административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, выразившееся в совершении незаконной валютной операции, то есть валютной операции с нарушением валютного законодательства РФ, а именно: в совершении валютной операции по контракту от 27.06.2017г. .... (ПС N ....) посредством перевода нерезиденту денежных средств платежом от 04.07.2017г. в размере 16 450 000 российских рублей с представлением уполномоченному банку недействительных (подложных) документов, непосредственно связанных с проведением валютной операции;
- выпиской по расчетному счету ООО "НПП "ЭкоИнновации", предоставленной ПАО Банк "ФК Открытие" на запрос ГСУ МВД по Республике Татарстан N .... от 05.10.2018г.;
- выпиской по расчетному счету N .... <данные изъяты>, изъятой в ходе выемки в филиале ДБ АО "Сбербанк г. Уральск", согласно которой 05.07.2017г. на указанный расчетный счет с расчетного счета ООО "НПП "ЭкоИнновации" поступили денежные средства в сумме 16 450 000 руб.;
- справкой Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан на запрос ГСУ МВД по Республике Татарстан .... от 10.10.2018г.;
- справкой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на запрос ГСУ МВД по Республике Татарстан
.... от 29.10.2018г., согласно которой удобрение "Гуминокс" не включен в "Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации".
Сомнений в обоснованности данного заключения эксперта у суда апелляционной инстанции не имеется. Выводы судебного эксперта основаны на совокупности исследованных обстоятельств.
Судом первой инстанции в судебном заседании исследованы все существенные для исхода дела доказательства, и они обоснованно признаны судом достаточными для разрешения дела по существу и постановления в отношении Малафеева В.П. обвинительного приговора.
Действия Малафеева В.П. судом правильно квалифицированы по пункту "а" части 2 статьи 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в крупном размере.
Наказание осужденному назначено в соответствии с требованиями статей 6 и 60 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности виновного, в том числе обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также влияния назначенного наказание на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел признание вины Малафеевым В.П., раскаяние в содеянном, дача подробных признательных и исчерпывающие показаний по факту совершенного им преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья осужденного, а также его родственников и близких, а также положительные характеристики.
Обстоятельством, отягчающим наказание судом не установлено.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, всех данных о личности Малафеева В.П., суд обоснованно пришел к выводу о возможности назначения наказания в виде лишения свободы с применением правил статьи 73 УК РФ и отсутствии оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкое.
Причин для смягчения наказания осужденным суд апелляционной инстанции не усматривает, полагая его справедливым, соразмерным содеянному и их личности, полностью отвечающим задачам их исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений.
Вместе с тем судом не выполнены требования п. п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, поскольку в отношении Малафеева В.П., в отношении которого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, вопрос о мере пресечения не разрешен. Резолютивную часть приговора суда следует дополнить решением о мере пресечения в отношении Малафеева В.П. до вступления приговора в законную силу.
Существенных нарушений действующего законодательства, влекущих безусловную отмену судебного решения при рассмотрении дела и постановлении приговора не допущено.
Руководствуясь статьями 389.13, 389.20 и 389.28, 389.33 УПК РФ, Суд апелляционной инстанции
ПОСТАНОВИЛ:
Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 21 мая 2020 года в отношении Малафеева Владимира Петровича изменить,
- дополнив резолютивную часть приговора указанием о необходимости оставить меру пресечения до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;
- в остальной части приговор суда оставить без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя Галеева Р.Ф. - удовлетворить.
Апелляционное постановление может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в Шестой кассационный суд общей юрисдикции (г. Самара).
Судья Верховного Суда
Республики Татарстан Файзуллин Р.З.


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка